证券代码：600629 证券简称：华建集团 编号：临 2024-021 华东建筑集团股份有限公司 关于发行股份购买资产并募集配套资金募投项目 结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告 本次拟结项的募集资金投资项目：现代建筑设计大厦信息化改 造项目和收购景域园林 51%股权项目。 节余募集资金安排：拟将上述两个项目结项后节余的募集资金 63,233,279.14 元全部用于永久补充流动资金。 本事项需履行的决策程序：本事项已经公司第十届董事会第三 十八次会议、第十届监事会第三十七次会议审议通过，尚需提交公司 股东大会审议。 2024 年 3 月 28 日，华东建筑集团股份有限公司（以下简称"公 司"）十届董事会第三十八次会议审议通过了《关于发行股份购买资 产并募集配套资金募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资 金的议案》，同意将发行股份购买资产并募集配套资金的募投项目结 项并将节余募集资金永久补充流动资金，现将具体情况公告如下。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]3 号《关于核准华东 建筑集团股份有限公司向上海现代建筑设计（集团）有限公司发行股 份购买资产并募集配套资金的批 ...

华东建筑集团股份有限公司 审计报告 上会师报字(2024)第 2542 号 上会会计师事务所（特殊普通合伙） 中国 上海 六十师事务所(特殊善通合伙) Bentilied Public Accountants (Shecial Seneral Pa 审计报告 上会师报字(2024)第 2542 号 华东建筑集团股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了华东建筑集团股份有限公司(以下简称"华建集团")财务报表, 包括 2023年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表, 2023 年度的合并及公司利润表、 合并及公司现金流量表、合并及公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公 允反映了华东建筑集团股份有限公司 2023 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2023 年度的合并及公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册 会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照 中国注册会计师职业道德守则,我们独立于华建集团,并履行了 ...

证券代码：600629 证券简称：华建集团 编号：临 2024-016 华东建筑集团股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 华东建筑集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 28 日召开第十届董事会第三十八次会议、十届监事会第三十七次 次会议，审议通过了《关于 2023 年度资产减值准备的议案》，本议 案尚需提交公司股东大会审议。现将本次计提资产减值准备情况公告 如下： 一、本次计提资产减值准备的原因 为真实、准确反映公司财务状况和经营成果，公司依据《企业会 计准则》及公司会计政策的相关规定，基于谨慎性原则，公司对合并 财务报表范围内截至 2023 年 12 月 31 日的各项资产进行了减值迹象 的识别和测试，并根据结果对其中存在减值迹象的资产相应计提减值 准备。 二、本次计提资产减值准备的范围和金额 公司本次计提资产减值准备的资产范围包括应收票据、应收账款、 其他应收款、合同资产、长期股权投资和商誉。本次计提各项资产减 值准备合计金额为 28,961 ...

公司代码：600629 公司简称：华建集团 华东建筑集团股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 华东建筑集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能 ...

华东建筑集团股份有限公司 独立董事关于公司第十届董事会第三十八次会议相关议案的 独立意见(独立董事专门会议决议) 我们作为华东建筑集团股份有限公司(以下简称"公司")第十届董 事会的独立董事,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第１号-规范运作》等相关法律 法规及规范性文件和《华东建筑集团股份有限公司章程》(以下简称"《公 司章程》"）的相关规定，本着对公司、全体股东负责的态度,秉持实事求 是的原则,对公司第十届董事会第三十八次会议审议的相关事项。经独立 董事专门会议审议，基于独立判断立场,发表如下独立意见: 一、关于公司 2023 年年度报告全文及摘要的独立意见 四、关于公司控股东及其他关联方占用资金、公司对外担保情况 的说明和独立意见 截至报告期末（即 2023年 12 月 31 日）,公司不存在被控股股东及 其他关联方占用资金的情况。 报告期内（即 2023 年度）,公司没有发生为子公司以外的主体提供 担保的情况。 也没有发生为控股股东及其关联方提供担保的情况。 经对公司 2023 年 ...

证券代码：600629 证券简称：华建集团 公告编号：临 2024-022 华东建筑集团股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 4 月 26 日 14 点 00 分 召开地点：上海市静安区石门二路 258 号现代设计大厦二楼会议中心二号会 议室 股东大会召开日期：2024年4月26日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ...

申万宏源证券承销保荐有限责任公司、海通证券股份有限公司 关于华东建筑集团股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"申万宏源承销保荐公司"或 "联合保荐机构"）作为华东建筑集团股份有限公司（以下简称"华建集团"或"公 司"） 非公开发行股份的持续督导保荐机构，海通证券股份有限公司（以下简称 "海通证券"或"独立财务顾问"或"联合保荐机构"）作为华建集团发行股份购买资 产并募集配套资金的独立财务顾问以及非公开发行股份的持续督导保荐机构，根 据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募 集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第1号——规范运作》等有关规定，对华建集团2023年度募集资金的存 放和使用情况进行了核查，具体情况如下： 一、 募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额及到账时间 1、2017 年发行股份购买资产并募集配套资金的实际募集资金金额及到账时 间 根据上市公司 2016 年 8 月 25 日召 ...

证券代码：600629 证券简称：华建集团 编号：临2024-015 华东建筑集团股份有限公司 关于公司2024年日常关联交易预计情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 ●本公司的主要业务或收入、利润来源不依赖该等日常关联交 易。 一、日常关联交易履行的审议程序 2024 年 3 月 28 日，华东建筑集团股份有限公司（以下简称"公 司"）第十届董事会第三十八次会议审议通过了《关于预计 2024 年度 日常关联交易额度议案》。公司关联董事对本议案的表决进行了回避。 会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了此议案。 公司独立董事召开独立董事专门会议，审议通过了《关于预计 2024 年度日常关联交易额度议案》。 上述议案尚需提交公司股东大会审议，关联股东将在股东大会上 对相关议案回避表决。 二、2023 年度关联交易的预计和执行情况 1.持股 5%以上股东及其控股子公司 单位:元 重要内容提示： ●本事项尚需提交公司2023年年度股东大会审议。 | 关联交易 | 关联人 | 上年（前次） ...

一、公司 2023 年度利润分配预案内容 证券代码：600629 证券简称：华建集团 编号：临 2024-019 华东建筑集团股份有限公司 2023 年年度利润分配预案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●分配比例：每10股派发现金红利1.40元人民币（含税）。 ●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基 数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 ●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维 持每股分配比例不变，并相应调整分配总额，并将另行公告具体调整。 ●审议程序：本次利润分配预案已经公司第十届董事会第三十八 次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。 公司第十届董事会第三十八次会议一致审议通过《关于 2023 年 度利润分配预案的议案》，同意将本预案提交公司 2023 年年度股东 大会审议。 三、监事会意见 公司第十届监事会第三十七次会议一致审议通过《关于 2023 年 度利润分配预案的议案》，同意将本预案提交公司 2023 年年度股东 大会审议。 四、相关风 ...

（一）在公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子 女、主要社会关系； （二）直接或者间接持有公司已发行股份 1%以上或者是上市公司 前 10 名股东中的自然人股东及其配偶、父母、子女； （三）在直接或者间接持有公司已发行股份 5%以上的股东或者 在公司前 5 名股东任职的人员及其配偶、父母、子女； 华东建筑集团股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 华东建筑集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《上 市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号-规范运作》等相关法律法规及规范性文件的相关规定，根据 独立董事对独立性自查的情况，对公司在任独立董事独立性进行了评 估并出具专项意见如下： 公司在任独立董事杨德红、邵瑞庆、宋晓燕具备独立性，不属于 下列情形： 华东建筑集团股份有限公司 董事会 合伙人、董事、高级管理人员及主要负责人； （七）最近 12 个月内曾经具有前六项所列举情形之一的人员； （八）上海证券交易所认定不具备独立性的其他人员。 综上所述，公司董事会认为公司现任独立董事未在公司担任除独立 董事以外的任何职务，也未在公司主要关联方担任任何职务，与公司 ...