证券代码：600629 证券简称：华建集团 编号：临 2024-012 华东建筑集团股份有限公司 第十届董事会第三十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 华东建筑集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会 第三十八次会议通知于2024年3月18日以书面形式发出，会议于2024 年3月28日在公司会议中心第一会议室以现场结合通讯方式召开。本次 会议应到董事九人，现场实到董事八人，董事陆雯通迅表决。三名监 事列席会议。会议由董事长顾伟华主持。本次董事会的召集、召开符 合《公司法》和公司章程的有关规定，表决所形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议并通过了如下议案： 1.《关于 2023 年度总经理工作报告的议案》 表决情况：9 票同意、 0 票反对、 0 票弃权，该议案通过。 2.《关于预计公司 2024 年度捐赠额度的议案》 公司及其分子公司 2024 年度预计对外捐赠资金总额度不超过 130 万元。捐赠对象为基金会等公益组织或者团体，捐赠对象与公司 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人华东建筑集团股份有限公司董事会,现提名杨德红为 华东建筑集团股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人,并 已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部 兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任华 东建筑集团股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人(参见 该独立董事候选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事 任职资格,与华东建筑集团股份有限公司之间不存在任何影响其 独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件,具有５年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者 ...

华东建筑集团股份有限公司独立董事 2023 年度述职报告 （杨德红） 作为华东建筑集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，我根据《公司法》、《公司章程》、《独立董事工作制度》、《上 市公司治理准则》、上交所监管指引等相关法律、法规赋予的职责， 在 2023 年度工作中，勤勉、认真、谨慎地履行各项职责，充分发挥 独立董事的作用，尽可能有效地维护全体股东，尤其是中小股东的合 法权益。现将 2023 年履行职责的情况汇报如下： 一、 本人基本情况 杨德红，经济学学士，工商管理硕士。曾任上海国际集团有限公 司党委副书记、副总经理，国泰君安证券股份有限公司党委书记、董 事长。现任上海道禾长期投资管理有限公司董事长、总经理。自 2021 年 9 月 28 日至今，担任本公司独立董事。 作为公司独立董事, 我具备了较强的公司治理、企业管理和财务 专业理论和实践经验，并积极参加独立董事后续培训。 二、 独立性情况说明 我作为公司的独立董事，在 2023 年度均具备独立性要求，不属 于下列情形： （六）为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提 供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括但不限于提供服务的 中 ...

华东建筑集团股份有限公司 董事会审计与风险控制委员会 对会计师事务所履行监督职责的情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所 管理办法》等规定和要求，董事会审计与风险控制委员会本着勤 勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计与风险控 制委员会对会计师事务所履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 上会会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"上会事务 所"）成立于 2013 年 12 月，主要经营场所为上海市静安区威海 路 755 号 25 层。截至 2023 年末，上会事务所合伙人数量为 108 人，注册会计师 506 人，其中签署过证券服务业务审计报告的注 册会计师 179 人。上会事务所 2022 年度经审计的收入总额为 74,000 万元，其中：2022 年度审计业务收入 46,000 万元；2022 年度证券业务收入 18,500 万元。2023 年度上市公司年报审计家 数共计 68 家，主要行业涉及采矿业；制造业；电力、热力、燃 气及水生产和供应业；批发和零 ...

华东建筑集团股份有限公司 董事会审计与风险控制委员会 2023 年度履职情况报告 根据中国证监会《上市公司治理准则》、上交所《上海证券 交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》《上海证券交易所 股票上市规则（2023 年 8 月修订）》，以及华东建筑集团股份有 限公司（以下简称"华建集团"）《公司章程》《董事会审计与风 险控制委员会工作细则》等有关规定，华建集团董事会审计与风 险控制委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行了审计监督和指导 的职责，现将 2023 年度履职情况报告如下： 一、委员会基本情况 2023 年期间，华建集团第十届董事会审计与风险控制委员会 由独立董事邵瑞庆先生（召集人）、杨德红先生、宋晓燕女士， 股东委派董事屠旋旋先生，以及公司董事夏冰先生 5 名成员组织。 二、委员会年度会议召开情况 报告期间，委员会共召开 8 次会议。具体情况如下表： 1.监督及评估公司 2022 年度财报审计工作情况 在公司 2022 年度财报审计工作中，第十届董事会审计与风 险控制委员会严格按照《董事会审计与风险控制委员会工作细则》 充分履行监督职责，在事前、事中、事后与公司聘请的财务审计 机构上会会计师事务所（特 ...

证券代码：600629 证券简称：华建集团 编号：临 2024-011 4、主要服务内容：包括本项目设计总承包管理、项目设计、专 项设计和设计配合服务。 二、其他 华东建筑集团股份有限公司 关于下属公司签订日常经营合同的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 近日，华东建筑集团股份有限公司（以下简称"公司"）下属华 东建筑设计研究院有限公司（以下简称"华东院"）与三五城市文化 旅游发展(平潭)有限公司签署了《福建平潭海峡梦之城项目核心区一 期全过程设计总包合同》，合同主要内容如下。 一、项目情况 1、项目名称: 福建平潭海峡梦之城项目核心区一期全过程设计 总包。 2、项目金额：本合同为全过程设计总包合同，合同总价为 7984.0782万元。 3、项目范围：核心区一期是平潭海峡梦之城的重要首开部分， 位于福建省平潭市竹屿组团。项目占地面积118.3公顷，总建筑面积 约67万平方米，总投资额约70亿元。本项目拟建室内主体乐园、室内 水乐园、室内雪乐园、度假酒店、高奢酒店、商业中心、商业水街、 住宅等设施。设计阶 ...

证券代码：600629 证券简称：华建集团 编号：临 2024-010 华东建筑集团股份有限公司 关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、登记变更情况 2023年3月29日，华东建筑集团股份有限公司（以下简称"公司"） 第十届董事会第二十九次会议审议通过了《关于变更公司注册资本及 修订公司章程的议案》。公司注册资本由人民币63,420.9612万元变更 为人民币97,094.2828万元，并同步对公司章程相应内容进行修订（详 见公告：临2023-024）。2023年4月28日，公司2022年年度股东大会审 议通过了上述议案（详见公告：临2023-035）。 2023年8月25日，公司第十届董事会第三十三次会议审议通过了 《关于变更公司注册资本及修订公司章程的议案》。公司注册资本由 97,094.2828万元变更为97,055.6038万元，并同步对公司章程相应内容 进行修订（详见公告：临2023-056）。2023年9月15日，公司2023年第 一次临时股东大会审议通 ...

证券代码：600629 证券简称：华建集团 编号：临 2024-008 4、主要服务内容：包括本项目的勘察、设计总承包管理、项目 设计、专项设计、专项研究和设计配合服务。 二、其他 华东院合同金额为人民币46,641.1097万元，约占公司2022年经 审计营业收入的5.80%，获得该项目是华东院的日常经营行为，该项 目的承接不构成关联交易，对本公司的业务独立性不构成影响。 华东建筑集团股份有限公司 关于下属公司签订工程勘察设计合同的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 近日，华东建筑集团股份有限公司（以下简称"公司"）下属华 东建筑设计研究院有限公司（以下简称"华东院"）与上海市政工程 设计研究总院（集团）有限公司、上海勘察设计研究院（集团）股份 有限公司联合体共同与上海机场（集团）有限公司签署了《上海浦东 国际机场四期扩建工程航站区工程（不含站坪）勘察设计总承包合 同》，合同主要内容如下。 一、项目情况 1、项目名称：上海浦东国际机场四期扩建工程航站区工程（不 含站坪）项目 2、项目金额：本合同为勘察 ...

证券代码：600629 证券简称：华建集团 编号：临2024-009 华东建筑集团股份有限公司 股票交易异常波动公告 （一）生产经营情况 公司主营业务为工程设计、工程承包、工程技术管理及勘察，公 司目前生产经营活动正常，基本面未发生重大变化，也不存在应披露 而未披露的重大信息。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、股票交易异常波动的具体情况 公司股票于 2024 年 2 月 1 日、2 月 2 日、2 月 5 日连续三个交易 日内收盘价格跌幅偏离值累计超过 20%，属于《上海证券交易所交易 规则》规定的股票交易异常波动情形。 二、公司关注并核实的相关情况 公司董事会对公司股票异动情况进行核查，并向公司控股股东上 1 华东建筑集团股份有限公司（以下简称"公司"）股票于 2024 年 2 月 1 日、2 月 2 日、2 月 5 日连续三个交易日内收盘价格跌幅偏 离值累计超过 20%，属于《上海证券交易所交易规则》规定的股票 交易异常波动情形。 经公司自查并书面询证控股股东上海国有资本投资有限公 ...

上海国有资本投资有限公司 关于华东建筑集团股份有限公司 截至本回函出具日,上海国投公司不存在可能对股价产生较 大影响的涉及华东建筑集团股份有限公司的应披露而未披露的 重大信息;无正在筹划的涉及华东建筑集团股份有限公司的重大 资产重组、股份发行、收购、债务重组、业务重组、资产剥离、 资产注入、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引 进战略投资者等重大事项;在本次华东建筑集团股份有限公司股 票交易异常波动期间,上海国投公司不存在买卖华东建筑集团股 份有限公司股票的情况。 特此函复。 上海国有 股票交易异常波动问询函的回函 华东建筑集团股份有限公司: 贵公司股票(股票简称:华建集团,股票代码:600629)连 续三个交易日收盘价格跌幅偏离值累计超过 20%,属于《上海证 券交易所交易规则》规定的股票交易异常波动情形。 2024年2月5日,上海国投公司收到贵公司出具的《华东 建筑集团股份有限公司关于股票交易异常波动的问询函》,就上 述股票交易异常波动情形进行问询。作为贵公司控股东,上海 国投公司根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定,回复如 下： ...