上海爱建集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会议资料 二○二四年三月六日 上海爱建集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料目录 | 会议资料 序号 | 内 容 | | --- | --- | | 一 | 上海爱建集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会议程 | | 二 | 议案一：《关于以集中竞价方式回购公司股份的议案》 | | 1 | 公司本次回购股份的目的 | | 2 | 拟回购股份的种类 | | 3 | 拟回购股份的方式 | | 4 | 回购期限、起止日期 | | 5 | 拟回购股份价格 | | 6 | 拟回购的资金总额及资金来源 | | 7 | 拟回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例 | | 8 | 预计回购后公司股权结构的变动情况 | | 9 | 本次回购股份对公司可能产生的影响分析 | | 10 | 公司董监高、控股股东、实际控制人、回购提议人在董事会作出回 购股份决议前 6 个月内的情况说明 | | 11 | 公司向董监高、控股股东、实际控制人、回购提议人、持股 5%以上 | | | 的股东问询是否存在减持计划的具体情况 | | 12 | 提议人提议回购 ...

被担保人名称：上海爱建融资租赁股份有限公司（以下简称"爱建租赁 公司"） 担保人名称：上海爱建集团股份有限公司（以下简称"爱建集团"、"公 司"或"本公司"） 本次担保额度：本次担保额度为人民币 10 亿元 本次实际为其提供的担保余额为人民币 0 元 本次担保是否有反担保：无 对外担保逾期的累计数量：无 证券代码：600643 证券简称：爱建集团 公告编号：临 2024-011 上海爱建集团股份有限公司 关于为爱建租赁公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 一、担保情况概述 (一) 担保事项具体情况 2024 年 2 月 22 日，接爱建租赁公司报告，为拓展公司融资渠道，爱建租赁 公司委托中国银行股份有限公司上海市分行（以下简称"中国银行上海市分行"） 作为牵头行及代理行，牵头组建一笔规模不超过 10 亿元的银团贷款，该银团为 开口银团，首期成团规模 4 亿元，后续参团银行通过签署贷款加入补充协议的方 式加入银团，最高不超过 10 亿元，银团担保方式为爱建集团提供最高额连带责 ...

证券代码：600643 证券简称：爱建集团 公告编号：临 2024-006 上海爱建集团股份有限公司 关于董事长提议回购公司股份的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2024 年 2 月 1 日，上海爱建集团股份有限公司（以下简称"爱建集团"或 "公司"）董事会收到公司实际控制人、董事长王均金先生《关于提议回购公司 股份的函》，王均金先生提议公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司已 发行的部分人民币普通股（A 股）股票，具体内容如下： 一、提议人的基本情况及提议时间 （一）提议人：公司实际控制人、董事长王均金先生 （二）提议时间：2024 年 2 月 1 日 二、提议回购股份的原因和目的 基于对公司未来持续稳定发展的信心和对公司价值的认可，为维护公司价 值及股东权益，保障公司全体股东利益，增强投资者信心，公司实际控制人、 董事长王均金先生建议公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份， 推进公司股价与内在价值相匹配。回购的股份将全部予以注销减少注册资本。 三、提议内容 （一）回购股份的种类 ...

重要内容提示： 交易简要内容：2023 年 3 月 29 日、4 月 20 日，上海爱建集团股份有限 公司（以下简称"爱建集团"、"公司"或"本公司"）分别召开第九届董事会 第 6 次会议、2022 年年度股东大会，审议通过《关于爱建集团及控股子公司 2023 年度日常关联交易预计的议案》，同意上海华瑞融资租赁有限公司（以下简称"华 瑞租赁"）及其子公司（含新设）与上海吉祥航空股份有限公司（以下简称"吉 祥航空"）、九元航空有限公司（以下简称"九元航空"）开展飞机等租赁业务 收取租金不超过 9.3199 亿元，有效期自公司 2022 年年度股东大会审议通过至公 司 2023 年年度股东大会召开之日。2024 年 1 月 31 日，接华瑞租赁报告，华瑞 租赁全资子公司上海华瑞沪二十五飞机租赁有限公司（以下简称"华瑞沪二十五"） 与九元航空签订飞机租赁协议，开展 1 架波音 737 系列飞机的租赁项目，各方按 照制造商通知时间交付起租，到 2024 年 4 月 30 日为止，华瑞租赁或其全资子公 司收取租金及服务费总额不超过 2500 万元人民币。2024 年 4 月份后的交易另行 提交有权机构审批。 证券代码： ...

证券代码：600643 证券简称：爱建集团 公告编号：临 2024-004 上海爱建集团股份有限公司 关于 2023 年度计提减值准备及核销资产的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、本次计提减值准备及核销资产的情况概述 根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，基于谨慎性原则，公司 2023 年度对部分预计无法收回的应收账款、长期应收款进行核销，具体情况如 下： （一）本次计提减值准备情况概述 根据《企业会计准则》和上海爱建集团股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）会计政策的相关规定，公司采用单项或组合计提减值准备等方法， 对截至 2023 年 12 月 31 日的需要计提减值的相关资产进行了预期信用损失评估 等，公司 2023 年度预计共计提减值准备 26,905.76 万元。对净利润的影响超过 公司 2022 年度经审计净利润的 10%，具体情况如下： 单位：万元人民币 | 项目 | 2023 年度计提减值准备金额 | | --- | --- | | 应收款项坏账损失 | 930.7 ...

证券代码：600643 证券简称：爱建集团 公告编号：临 2024-002 上海爱建集团股份有限公司 关于为爱建租赁公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 一、担保情况概述 (一) 担保事项具体情况 2024 年 1 月 18 日，接爱建租赁公司报告，爱建租赁公司与厦门国际银行上 海分行于 2022 年 12 月 28 日签署了《综合授信额度合同》，综合授信额度为人民 币 5000 万元，同日，爱建集团与厦门国际银行上海分行签署了《保证合同》，为 被担保人名称：上海爱建融资租赁股份有限公司（以下简称"爱建租赁 公司"） 担保人名称：上海爱建集团股份有限公司（以下简称"爱建集团"、"公 司"或"本公司"） 本次担保额度：本次担保额度为人民币 5000 万元。本次担保主要为爱 建租赁公司与厦门国际银行股份有限公司上海分行（以下简称"厦门国 际银行上海分行"）签署《补充合同》，对授信额度期限及相关利率等进 行调整，将原于 2022 年 12 月 28 日签署的《综合授信额度合同》下的 ...

第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照相关法 律法规、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）规定、上海证券交易 所业务规则和公司章程的要求，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督 制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人 等单位或个人的影响。 第五条 为确保独立董事有足够的时间和精力，有效地履行职责，独立董事 原则上最多在 3 家境内上市公司担任独立董事，包含本公司。 第六条 公司设立的独立董事不少于公司董事会全体成员的三分之一，其中 至少包括一名会计专业人士。 公司董事会下设战略、提名及薪酬与考核、审计等专门委员会时，除战略 委员会外，其他委员会成员中独立董事应当过半数并担任召集人。公司审计委 员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事，并由独立董事中会计专业 人士担任召集人。 上海爱建集团股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善上海爱建集团股份有限公司（以下简称"公司"）治理 结构，促进公司规范运作，保护中小股东及利益相关者的利益，保障公司独立董 事依法独立行 ...

证券代码：600643 证券简称：爱建集团 公告编号：临 2023-046 上海爱建集团股份有限公司 第九届董事会第 10 次会议决议公告 二、审议《关于修订爱建集团专门委员会相关制度的议案》 审议通过《关于修订爱建集团专门委员会相关制度的议案》，同意对公司《董 事会战略委员会实施细则（试行）》、《董事会审计委员会实施细则（试行）》、《董 事会提名及薪酬与考核委员会实施细则（试行）》进行修订。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海爱建集团股份有限公司（以下简称"公司"或"爱建集团"）第九届董 事会第 10 次会议于 2023 年 12 月 22 日发出会议通知，会议于 2023 年 12 月 28 日以通讯方式召开。会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等的规 定。 本次会议审议通过以下议案： 一、审议《关于修订<爱建集团独立董事工作制度>及制定<爱建集团独立董 事专门会议工作细则>的议案》 审议通过《关于修订<爱建集团独立董事工作制度>及制定<爱建集团独立董 事专门会议工作细则>的议案》，同意对 ...

上海爱建集团股份有限公司（以下简称"爱建集团"或"公司"）于 2023 年 12 月 28 日召开第九届董事会第 10 次会议，审议通过《关于修订<爱建集团独立 董事工作制度>及制定<爱建集团独立董事专门会议工作细则>的议案》、《关于修 订爱建集团专门委员会相关制度的议案》，具体情况如下： 为全面贯彻落实最新监管要求，进一步完善公司治理体系，提升公司规范运 作水平，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司 治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、 证券代码：600643 证券简称：爱建集团 公告编号：临 2023-047 上海爱建集团股份有限公司 关于修订《独立董事工作制度》及修订、制定其他 相关制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海爱建集团股份有限公司 2023 年 12 月 29 日 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规和规 范性文件及《爱建集团公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，公司对部分 治 ...

调整后：李健先生（主任委员）、岳克胜先生、段祺华先生 上述人员任期与公司第九届董事会任期相同，董事会其他专门委员会成员保 持不变。 证券代码：600643 证券简称：爱建集团 公告编号：临 2023-048 上海爱建集团股份有限公司 关于调整第九届董事会专门委员会成员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海爱建集团股份有限公司（以下简称"爱建集团"或"公司"）于 2023 年 12 月 28 日召开第九届董事会第 10 次会议，审议通过《关于调整第九届董事会 专门委员会成员的议案》，具体情况如下： 根据中国证券监督管理委员会颁布并于 2023 年 9 月 4 日生效实施的《上市 公司独立董事管理办法》相关规定，董事会审计委员会成员应当为不在上市公司 担任高级管理人员的董事。为保障公司董事会专门委员会规范运作，公司董事会 同意对公司第九届董事会审计委员会成员做出如下调整： 调整前：李健先生（主任委员）、蒋海龙先生、段祺华先生 特此公告。 公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易 ...