第二 条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加，为履行独立董事 职责专门召开的会议。 第二章 职责权限 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证监会规定、上海证券交易所业务规则和公司章程的规定，认真 履行职责，在董事会、董事会专门委员会及独立董事专门会议中发挥参与决策、 监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 独立董事行使以下特别职权的，应当经独立董事专门会议审议且经 全体独立董事过半数同意： 上海爱建集团股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步规范上海爱建集团股份有限公司（以下简称"公司"）独立 董事专门会议的议事方式和决策程序，充分发挥独立董事在公司治理中的作用， 促进公司规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权 益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证 券法》、《上市公司独立董事管理办法》（以下简称《办法》）、《上市公司治理准则》 等法律、行政法规、部门规章及规范性文件的要求和《上海爱建集团股份有限公 司章程》（以下简称公司章程）、公司 ...

证券代码：600643 证券简称：爱建集团 上海爱建集团股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-001 | --- | --- | --- | --- | |-------------------------|--------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | 特定对象调研 | | 分析师会议 | | 投资者关系活 | 媒体采访 | | 业绩说明会 | | 动类别 | 新闻发布会 | | 路演活动 | | | 现场参观 | | | | | | | 其他（请文字说明其他活动内容） | | 参与单位名称 及人员姓名 | | | 通过上证路演中心、全景路演参与公司业绩说明会的投资者 | | 时间 | 2023 2023 2022 ...

证券代码：600643 证券简称：爱建集团 公告编号：临 2023-045 上海爱建集团股份有限公司 关于为华瑞租赁全资子公司及爱建进出口公司 提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 一、担保情况概述 (一) 担保事项具体情况 2023 年 11 月 23 日，接华瑞租赁报告，为满足飞机引进需要，华瑞租赁需 要爱建集团对其全资子公司华瑞沪二十五提供阶段性担保，担保额度为不超过人 民币 37,125 万元，主要为引进一架波音系列飞机的银行融资提供担保。 该担保事项具体情况如下： 被担保人名称：上海华瑞融资租赁有限公司（以下简称"华瑞租赁"）的 全资子公司上海华瑞沪二十五飞机租赁有限公司（以下简称"华瑞沪二 十五"），上海爱建进出口有限公司（以下简称"爱建进出口公司"） 担保人名称：上海爱建集团股份有限公司（以下简称"爱建集团"、"公 司"或"本公司"） 本次担保额度：（1）本次为华瑞沪二十五提供的担保预计总金额为不超 过人民币 37,125 万元，本次担保为阶段性担保；（2）本次为爱 ...

证券代码：600643 证券简称：爱建集团 公告编号：临 2023-043 上海爱建集团股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 上海爱建集团股份有限公司已于 2023 年 10 月 27 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露本公司 2023 年第三季度报告。为便于广大投资者更全 面深入地了解公司 2023 年第三季度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 11 月 23 日下午 15:00-16:00 举行 2023 年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问 题进行交流。 一、业绩说明会类型 本次业绩说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年第三季度的经营 成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范 围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 （三）会议召开地址：上海证券交易所上证路演中心，网址为：https:// roadshow.sseinfo.com/ 三、参会人员 本公司 ...

证券代码：600643 证券简称：爱建集团 公告编号：临 2023-044 上海爱建集团股份有限公司 关于为爱建进出口公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： (一) 担保事项具体情况 2023 年 11 月 15 日，接爱建进出口公司报告，爱建进出口公司与上海农 商行签署《最高额融资合同》，合同项下最高额融资额度为人民币 7800 万元， 爱建集团与上海农商行签署《最高额保证合同》，为上述《最高额融资合同》形 成的债权提供最高余额为人民币 3900 万元的连带责任保证；爱建进出口公司与 光大银行签署《综合授信协议》，综合授信额度为人民币 1000 万元，爱建集团 被担保人名称：上海爱建进出口有限公司（以下简称"爱建进出口公司"）， 为上海爱建集团股份有限公司（以下简称"爱建集团"、"公司"或"本 公司"）的全资子公司 担保人名称：上海爱建集团股份有限公司 本次担保额度为人民币 4900 万元（合计），具体情况为：（1）为爱建进 出口公司向上海农村商业银行股份有限公司普陀支行（以 ...

证券代码：600643 证券简称：爱建集团 公告编号：临 2023-042 上海爱建集团股份有限公司 关于为爱建租赁公司及爱建进出口公司提供担保的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、担保情况概述 (一) 担保事项具体情况 2023 年 11 月 1 日，接爱建租赁公司报告，爱建租赁公司与宁波通商银行 股份有限公司上海分行（以下简称"宁波通商银行"）签署了《综合授信额度合 同》，综合授信额度为人民币 6000 万元；爱建集团与宁波通商银行签署了《最 高额保证担保合同》，为上述授信额度提供债务本金最高额为人民币 3000 万元 被担保人名称：上海爱建融资租赁股份有限公司（以下简称"爱建租赁 公司"），上海爱建进出口有限公司（以下简称"爱建进出口公司"），为 上海爱建集团股份有限公司（以下简称"爱建集团"、"公司"或"本公 司"）的全资子公司 担保人名称：上海爱建集团股份有限公司 本次担保额度：（1）本次爱建租赁公司的担保额度为人民币 3000 万元 （本笔担保为覆盖原人民币 3000 ...

证券代码：600643 证券简称：爱建集团 公告编号：临 2023-041 上海爱建集团股份有限公司 关于全资子公司关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 2023 年 3 月 29 日、4 月 20 日，上海爱建集团股份有限公司（以下简称 "爱建集团"、"公司"或"本公司"）分别召开第九届董事会第 6 次会议、2022 年年度股东大会，审议通过《关于爱建集团及控股子公司 2023 年度日常关联交 易预计的议案》，同意爱建集团控股子公司上海爱建信托有限责任公司（以下简 称"爱建信托"）与上海均瑶科创信息技术有限公司（以下简称"均瑶科创"）合 作开发项目费用不超过 1063 万元人民币，有效期自公司 2022 年年度股东大会审 议通过至公司 2023 年年度股东大会召开之日。2023 年 10 月 31 日接爱建信托报 告，爱建信托于 2023 年 10 月 30 日与本公司关联方均瑶科创签署《爱建信托技 术服务合同》、《爱建信托灾备服务合同》、《爱建信托设备集成采购合同》，由均 瑶科 ...

上海爱建集团股份有限公司 2023 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务 信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 2023 年第三季度报告 证券代码：600643 证券简称：爱建集团 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | 项目 | 本报告期 | 本报告期 比上年同 | 年初至报告期末 | 年初至报告期 末比上年同期 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 期增减变 | | 增减变动幅度 | | | | 动幅度(%) | | (%) | | 营业收入 | 356,231,091.95 | -15.09 | 1,007,929,599.70 | -15.31 ...

证券代码：600643 证券简称：爱建集团 公告编号：临 2023-040 上海爱建集团股份有限公司 第九届监事会第 7 次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海爱建集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第九届监事 会第 7 次会议通知于 2023 年 10 月 13 日发出，会议于 2023 年 10 月 25 日以通 讯方式召开。会议符合《中华人民共和国公司法》和公司《章程》的规定。 公司监事会根据相关法律法规的规定及定期报告编制的有关要求，对公司董 事会编制的《公司 2023 年第三季度报告》进行了审议，并提出审核意见如下： 1、公司 2023 年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程 和公司内部制度的各项规定。 2、公司 2023 年第三季度报告的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易 所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司本报告期内的经营管 理和财务状况等事项。 3、在提出本意见前，没有发现参与公司 2023 年第三季度报告编制和审议的 人员有违 ...

证券代码：600643 证券简称：爱建集团 公告编号：临 2023-038 上海爱建集团股份有限公司 关于为华瑞租赁全资子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 一、担保情况概述 (一) 担保事项具体情况 为实现降低公司综合融资成本，盘活存量资产的需要，华瑞租赁下属全资 子公司华瑞沪四预计将在 2023 年 9 月进行飞机固定资产贷款债务重组业务，需 爱建集团对其全资子公司华瑞沪四提供阶段性担保，担保额度为不超过 20,000 万元人民币，主要为置换一架飞机固定资产贷款的再融资提供担保。 该担保事项具体情况如下： 1、被担保人：上海华瑞沪四飞机租赁有限公司（为华瑞租赁全资子公 司） 2、担保人：上海爱建集团股份有限公司 3、担保金额：不超过 20,000 万元人民币 被担保人名称：上海华瑞融资租赁有限公司（以下简称"华瑞租赁"）的 全资子公司上海华瑞沪四飞机租赁有限公司（以下简称"华瑞沪四"） 担保人名称：上海爱建集团股份有限公司（以下简称"爱建集团"、"公 司"或"本公司"） ...