本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 京投发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 29 日召开第十一届 董事会第三十二次会议，会议审议通过了《关于 2024 年度公司预计提供财务资助额 度的议案》。为支持公司及各控股子公司日常经营及业务发展需要，满足其经营发展 过程中的资金需求，根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，公司预计 2024 年度向控股子公司提供财务资助，财务资助额度有效期自本议案的股东大会审议通过 之日起 12 个月。本次 2024 年度公司提供财务资助事项尚需提交公司股东大会审议。 一、财务资助预计额度事项 证券代码：600683 证券简称：京投发展 编号：临2024-023 京投发展股份有限公司 关于 2024 年度公司预计提供财务资助额度的公告 1 （一）概述 事长或子公司法定代表人在股东大会批准的额度内审批上述相关事宜并签署相关法 律文件，授权期限为自审议本议案的股东大会审议通过之日起 12 个月。 房地产开发多采用项目公司模式，项目开发前期，项目公司的注册资本金通常 ...

证券代码：600683 证券简称：京投发展 编号：临 2024-029 京投发展股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： （三）会计政策变更的审议程序 本次会计政策变更，是公司根据国家统一的会计制度要求进行的变更，无需 提交董事会、监事会和股东大会审议。 二、本次会计政策变更的具体情况 ● 本次会计政策变更系京投发展股份有限公司（以下简称"公司"）根据中 华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）发布的《企业会计准则解释第 16 号》（财会[2022]31 号）（以下简称《解释第 16 号》）的要求变更会计政策，不 会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及股东 利益的情况。 ● 本次会计政策变更，是公司根据国家统一的会计制度要求进行的变更， 无需提交公司董事会、监事会和股东大会审议。 一、本次会计政策变更情况的概述 （一）本次会计政策变更原因说明 2022 年 11 月 30 日，财政部发布了《解释第 16 号》，规定了"关于单项交 易产生的资 ...

京 投 发 展 股 份 有 限 公 司 内 部 控 制 审 计 报 告 天职业字[2024]16915 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"驻哪会计师行业线一监管平台（http://acc.mof.yov.cn）"进行查验 提書 内部控制审计报告 天职业字[2024]16915 号 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见,并 对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可 能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结果推 测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为,京投发展公司于 2023年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规 定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 京投发展股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了京投 发展股份有限公司（以下简称"京投发展公司"）2023 年 12 月 31 日的 ...

公司代码：600683 公司简称：京投发展 京投发展股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 京投发展股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部 ...

证券代码：600683 证券简称：京投发展 编号：临2024-018 京投发展股份有限公司 三、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于 2023 年度 计提资产减值准备的议案》。经审核，公司监事会认为：根据《企业会计准则》 和公司相关会计政策，公司计提资产减值准备符合公司实际情况，资产减值准备 计提后，更能公允地反映截至 2023 年 12 月 31 日公司的财务状况、资产价值及 经营成果。相关决策程序符合相关法律法规以及《企业会计准则》的有关规定。 因此，同意公司本次资产减值准备的计提事宜，并将其提交公司股东大会审议。 详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》《上 海证券报》《证券时报》《证券日报》上的《京投发展股份有限公司关于 2023 年 度计提资产减值准备的公告》（临 2024-019）。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 1 第十一届监事会第十九次（年度）会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司第十一届监事会第十九次（年度）会议 ...

证券代码：600683 证券简称：京投发展 编号：临2024-026 京投发展股份有限公司 关于2024年度使用闲置自有资金进行现金管理的公 告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 现金管理受托方：全国性国有大型商业银行或上市银行。 （二）投资额度 ● 现金管理资金额度：不超过 10 亿元人民币，在额度内可以循环使用。 ● 现金管理投资类型：购买安全性高、流动性好、风险低、单笔期限不超 过 12 个月的产品。 ● 现金管理期限：自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月。 ● 履行的审议程序：公司于 2024 年 3 月 29 日召开第十一届董事会第三十 二次会议，审议通过了《关于 2024 年度使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。 本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 一、现金管理概述 （一）现金管理目的 为提高公司及控股子公司（含控股子公司的子公司）闲置自有资金的使用效 率，在保障日常经营资金需求并有效控制风险的前提下，公司拟使用闲置自有资 金进行现金管理，谋 ...

第十一届董事会第三十二次（年度）会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司第十一届董事会第三十二次（年度）会议于2024年3月19日以邮件、传 真形式发出通知，同年3月29日以现场方式召开。会议应出席董事9名，亲自出席 的董事9名。监事会成员和公司高管列席了会议。会议符合《公司法》、公司《章 程》和《董事会议事规则》的相关规定。会议由公司董事长孔令洋先生主持，审 议并通过下列决议： 一、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于<2023年度总 裁工作报告>的议案》。 证券代码：600683 证券简称：京投发展 编号：临2024-017 京投发展股份有限公司 本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，并同意提交公司董事会 审议。 五、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于 2023 年度 利润分配预案的议案》。 详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》《上 海证券报》《证券时报》《证券日报》上的《京投发展股份有限公司关于 2 ...

您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn） 京 投 发 展 股 份 有 限 公 司 营业收入扣除情况的专项核查意见 天职业字[2024]18018 号 | 2023年度营业收入扣除情况的专项核查意见- | | | --- | --- | | 2023 年度营业收入扣除情况表- | 录 | 四、对报告使用者和使用目的的限定 关于对京投发展股份有限公司 2023 年度营业收入扣除情况的专项核查意见 天职业字[2024]18018 号 京投发展股份有限公司全体股东: 我们接受京投发展股份有限公司(以下简称"京投发展公司"或"公司")委托,在审 计了京投发展公司 2023年12月 31 日的合并及母公司资产负债表,2023年度的合并及母公 司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注的基 础上,对后附的由京投发展公司管理层编制的《2023年度营业收入扣除情况表》(以下简称 扣除情况表)进行了专项核查。 一、管理层的责任 根据《上海证券交易所股票上市规则》(以下简称上市规则)的要求,京投发展公司 编制了上述扣除情况表。设计、执行 ...

本人及本人直系亲属、主要社会关系不在公司或其附属企业担任除独立董事 以外的其他职务，本人及本人直系亲属没有直接或间接持有公司股份。本人没有 为公司及其附属企业提供财务、法律、咨询等服务，与公司实际控制人及主要股 东之间不存在可能妨碍本人进行独立客观判断的关系；本人没有从公司及公司主 要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益，其他兼职 单位与公司无任何关系，不存在任何影响独立董事独立性的情形。 二、年度履职概况 京投发展股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （程小可） 本人作为京投发展股份有限公司（下称"京投发展"或"公司"）第十一届 董事会的独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所上市规则》等法律法规，以及公司《章程》《独立董事工作细 则》等要求，在 2023 年度工作中，充分发挥专业优势，认真履行独立董事职责， 积极关注公司的经营业务及发展情况，认真审议各专门委员会和董事会议案，并 对相关事项发表独立意见，充分发挥了独立董事作用，切实维护了公司利益和股 东权益尤其是中小股东的合法权益。现就 2023 年度履行独立董事职责的情况报 告如下 ...

京投发展股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告 京投发展股份有限公司（下称"公司"）董事会审计委员会根据《上海证券 交易所股票上市规则》、公司《章程》及公司《董事会审计委员会议事规则》等 相关规定与要求，本着勤勉尽责的原则切实有效地开展工作，利用自身的专业知 识及经验，认真履行各项职责。现就 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告 如下： 一、审计委员会基本情况 公司第十一届董事会审计委员会由程小可先生、闵庆文先生和郭洪林先生三 位独立董事组成，其中召集人由具备会计学专业教授资格的程小可先生担任，全 部成员均具有胜任审计委员会工作职责的专业知识和经验。 二、2023 年度审计委员会会议召开情况 报告期内，公司董事会审计委员会共召开六次会议，各项议案均经审计委员 会审议通过，具体情况如下： 1、 2023 年 1 月 3 日，第十一届董事会审计委员会召开了 2023 年第一次定 期会议，三位委员暨独立董事与公司年审会计师事务所就公司 2022 年年报审计 工作安排、审计策略、年报编制以及公司总体财务情况等进行了沟通与交流，会 议通过了《公司 2022 年年报审计策略》《公司 2022 年年 ...