证券代码：600683 证券简称：京投发展 公告编号：2024-031 京投发展股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 10 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 414,918,527 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 56.0112 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 4 月 22 日 (二) 股东大会召开的地点：北京市朝阳区建国门外大街 2 号银泰中心 C 座 17 层会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 和《公司章程》的有关规定，会议由董事长孔令洋先生主 ...

关于京投发展股份有限公司 2023 年年度股东大会 关于京投发展股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意 见书 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 武汉 • 成都 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 东京 • 香港 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 • 阿拉木图 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Wuhan • Chengdu • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • Nanjing • Haikou • Tokyo • Hong Kong • London • New York • Los Angeles • San Francisco • Almaty 北京市中伦律师事务所 北京市朝阳区金和东路 20 号院正大中心 3 号南塔 22-31 层 邮编：100020 22-31/F, South Tower of CP Center, 20 Jin He East Avenue, Chaoyang District, Beijing l00020, P.R. China 电话/Tel : + ...

京投发展股份有限公司 2023 年年度股东大会 （总第111 次） 会议资料 中国 北京 二Ｏ二四年四月二十二日 1 京投发展股份有限公司 2023 年年度股东大会 (总第 111 次)会议议程与议案表决办法 一、会议召集人：京投发展股份有限公司董事会 二、会议召开时间： （1）现场会议时间：2024年4月22日（星期一）下午14:00 三、会议地点：北京市朝阳区建国门外大街2号银泰中心C座17层会议室 四、会议表决方式：会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式 五、会议审议事项： 1、 关于《2023年度董事会工作报告》的议案 2、 关于《2023年度监事会工作报告》的议案 3、 关于2023年度财务决算报告及2024年度财务预算报告的议案 4、 关于2023年度计提资产减值准备的议案 5、 关于2023年度利润分配预案的议案 6、 2023年度报告及摘要 （2）网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投 票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30， 13:00-15:00；通 过 互联网 投票 平台 的 投票时 间为 股东 大 会召开 当 ...

证券代码：600683 证券简称：京投发展 编号：临2024-030 1 京投发展股份有限公司 2024年第一季度主要经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司现将2024年第一季度房地产业务主要经营数据披露如下： | 一、公司主要房地产项目经营情况 | | --- | | 指标 | | | 当期及同比增长 | | | | 当年及同比增长 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 2024 年 2023 | | 年 | 同比 | 2024 | 年 | 2023 年 | 同比 | | | 1-3 月 1-3 | | 月 | 增长 | 1-3 | 月 | 1-3 月 | 增长 | | 新增房地产储备（万平方米） | | 0.00 | 0.00 | 不适用 | | 0.00 | 0.00 | 不适用 | | 新开工面积（万平方米） | | 6.00 | 15.04 | -60.11% | 6.00 | | 15.04 | - ...

2023 年年度报告 公司代码：600683 公司简称：京投发展 京投发展股份有限公司 2023 年年度报告 1 / 250 2023 年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人孔令洋、主管会计工作负责人张雨来及会计机构负责人（会计主管人员）谢雪林 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司于2024年3月29日召开第十一届董事会第三十二次会议，审议通过《关于2023年度利润分 配预案的议案》，公司拟定2023年度利润分配方案为：公司本年度不进行现金股利分配，同时本 报告期不进行资本公积转增股本。本预案尚需提交股东大会审议。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 公司2023年年度报告涉及的未来计划等陈述不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意 投资 ...

京 投 发 展 股 份 有 限 公 司 审计报告 天职业字[2024]16070 号 日 录 审计报告 -- l 2023 年度财务报表 -- -5 -17 2023 年度财务报表附注— 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://eco.net/ " 审计报告 天职业字[2024]16070 号 京投发展股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了后附的京投发展股份有限公司(以下简称"京投发展公司"或"公司")财务报 表,包括 2023年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2023 年度的合并及母公司利润表、 合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表,以及财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了京 投发展公司 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2023年度的合并及母公司经营成 果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对财 务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道 德 ...

京投发展股份有限公司 2023年度会计师事务所履职情况评估报告 京投发展股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天职国际会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"天职国际"）作为公司2023年度年报审计机构。根据 财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办 法》，公司对天职国际2023年审计过程中的履职情况进行评估。经评估，公司认 为天职国际资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见， 具体情况如下： 一、资质条件 天职国际创立于1988年12月，总部北京，是一家专注于审计鉴证、资本市场 服务、管理咨询、政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、 企业估值的特大型综合性咨询机构。 天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车公庄西路19号68 号楼A-1和A-5区域，组织形式为特殊普通合伙。 天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获得证券期货相 关业务资格，获准从事特大型国有企业审计业务资格，取得金融审计资格，取得 会计司法鉴定业务资格，以及取得军工涉密业务咨询服务安全保密资质等国家实 行资质管理的最高执业资质的会计师事务所之一，并在 ...

证券代码：600683 证券简称：京投发展 编号：临2024-021 京投发展股份有限公司 关于2023年度日常关联交易实际发生额及2024年度 预计日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 本次日常关联交易无需提交公司股东大会审议。 （二）2023 年度日常关联交易的预计和执行情况 单位：万元 ● 本次日常关联交易系公司正常经营所需，交易遵循公平、公正、自愿、 诚信的原则，不影响公司的经营及独立性，亦不会对关联方形成依赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 公司于 2024 年 3 月 29 日召开了第十一届董事会第三十二次会议，以 8 票同 意、0 票反对、0 票弃权、1 票回避的表决结果审议通过了《关于 2023 年度日常 关联交易实际发生额及 2024 年度预计日常关联交易的议案》，授权经营层在审 批额度内具体办理相关事宜，授权期限为自本次董事会审议通过之日起至下一年 度董事会结束之日止。关联董事陈晓东先生已回避表决。 公司于 2024 年 3 月 ...

关于京投发展股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：京投发展股份有限公司 审计单位：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：010-88827799 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 天职业字[2024]16916 号 京投发展股份有限公司董事会: 我们审计了京投发展股份有限公司(以下简称"京投发展公司")财务报表,包括2023 年12月31日的资产负债表和合并资产负债表、2023年度的利润表和合并利润表、现金流量表 和合并现金流量表、股东权益变动表和合并股东权益变动表以及财务报表附注,并于2024年 3月29日签署了无保留意见的审计报告。 根据中国证监会、公安部、国资委、中国银保监会《上市公司监管指引第8号——上市 公司资金往来、对外担保的监管要求》(中国证券监督管理委员会公告[2022]26号)和证券 交易所相关文件要求,京投发展公司编制了后附的2023年度非经营性资金占用及其他关联资 金往来情况汇总表(以下简称"汇总表")。 编制和对外披露汇总表,并确保其真实性、合法性及完整性是京投发展公司管理层的责 ...

证券代码：600683 证券简称：京投发展 编号：临 2024-024 京投发展股份有限公司 关于向参股公司提供财务资助暨关联交易的公告 ● 本次财务资助暨关联交易事项已经公司第十一届董事会第三十二次会议 审议通过。会议召开前，全体独立董事已召开独立董事专门会议对本次关联交易 事项进行了事前审核，经全体独立董事审议通过《关于向参股公司无锡望愉生态 置业有限公司提供财务资助暨关联交易的议案》，并一致同意提交董事会审议。 上述议案尚需提交公司股东大会审议。 ● 过去 12 个月内，公司与无锡望愉进行财务资助展期 1 次，展期金额 290,450.00 万元。 ● 特别风险提示：本次提供财务资助后，公司提供财务资助总余额 763,798.63 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例 97.39%；公司及其控股 子公司对合并报表外单位提供财务资助总余额 813,787.79 万元，占公司最近一 期经审计净资产的比例 103.77%；逾期未收回的金额为 0 元。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 京投发 ...