证券代码：600683 证券简称：京投发展 编号：临2024-041 京投发展股份有限公司 关于公司股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要提示： ● 公司股票于 2024 年 5 月 15 日、5 月 16 日、5 月 17 日连续三个交易日内 日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关 规定，属于股票交易异常波动。 ● 经公司自查，并向公司控股股东北京市基础设施投资有限公司（以下简 称"京投公司"）书面核实，截至本公告披露日，公司控股股东不存在与公司有 关的应披露而未披露的重大信息。 ● 2023 年度，公司实现归属于上市公司股东的净利润-6.59 亿元，同比下 降 425.91%。2024 年第一季度，公司实现营业收入 2.56 亿元，同比下降 91.96%； 实现归属于上市公司股东的净利润-0.75 亿元，同比下降 161.05%。 ● 公司敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。 一、股票交易异常波动的具体情况 公司股票于 2024 年 ...

综上，我们同意聘任高一轩先生为公司总裁，聘任潘长青先生为公司副总裁， 聘任张雨来先生为公司财务负责人（财务总监）兼董事会秘书，并同意将相关议 案提交公司第十二届董事会第一次会议审议。 京投发展股份有限公司 第十一届董事会提名委员会 委员：郭洪林、程小可、高一轩 2024 年 5 月 16 日 京投发展股份有限公司董事会提名委员会 关于聘任公司高级管理人员的审查意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司独立董 事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以 及京投发展股份有限公司(以下简称"公司")《章程》《董事会提名委员会议事 规则》等有关规定，公司董事会提名委员对《关于聘任公司总裁的议案》《关于 聘任公司其他高级管理人员的议案》进行了审议，现就公司拟聘任高级管理人员 的任职资格发表如下审查意见： 经审查本次公司聘任的高级管理人员个人履历及相关资料，我们认为其符合 《公司法》、公司《章程》规定的任职条件，具备担任相应职务的资格和能力， 不存在《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规及 ...

京投发展股份有限公司 证券代码：600683 证券简称：京投发展 编号：临2024-039 一、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于选举公司董 事长、副董事长的议案》。同意选举孔令洋先生为公司第十二届董事会董事长（简 历详见附件），高一轩先生为公司第十二届董事会副董事长（简历详见附件），任 期自本次董事会审议通过之日起至第十二届董事会任期届满之日止。 二、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于选举董事 会各专门委员会委员及其主任委员的议案》，同意公司第十二届董事会各专门委 员会委员及其主任委员如下： 1、战略委员会由孔令洋先生、高一轩先生、刘建红先生、邱中伟先生、洪 成刚先生、李洋女士组成，主任委员为孔令洋先生； 2、审计委员会由程小可先生、段宏伟先生、唐明先生组成，主任委员为程 小可先生； 第十二届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司第十二届董事会第一次会议于2024年5月16日以通讯表决方式召开。根 据公司《董事会议事规则》有关规定，本次会 ...

北京市朝阳区金和东路 20 号院正大中心 3 号南塔 22-31 层 邮编：100020 22-31/F, South Tower of CP Center, 20 Jin He East Avenue, Chaoyang District, Beijing l00020, P.R. China 电话/Tel : +86 10 5957 2288 传真/Fax : +86 10 6568 1022/1838 www.zhonglun.com 北京市中伦律师事务所 北京市中伦律师事务所 关于京投发展股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 法律意见书 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 武汉 • 成都 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 东京 • 香港 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 • 阿拉木图 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Wuhan • Chengdu • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • Nanjing • Haikou • Tokyo • Hong Kong • Londo ...

证券代码：600683 证券简称：京投发展 编号：临2024-040 京投发展股份有限公司 第十二届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司第十二届监事会第一次会议于 2024 年 5 月 16 日以通讯表决方式召开。 根据公司《监事会议事规则》有关规定，本次会议豁免通知时限要求，会议通知 于 2024 年 5 月 16 日当天召开的 2024 年第三次临时股东大会选举产生第十二届 监事会非职工代表监事后，以口头及邮件方式向全体监事发出。公司与会监事一 致推举黄林祥先生主持本次会议，会议应参加表决监事 3 名，实际参加表决监事 3 名，会议符合《公司法》、公司《章程》和《监事会议事规则》的相关规定。 会议通过以下决议： 一、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于选举第十二 届监事会主席的议案》，同意选举黄林祥先生为公司第十二届监事会主席（简历 详见附件），任期自本次监事会审议通过之日起至第十二届监事会届满之日止。 1 特此公告。 京投发展股份有限公司监事会 2024 年 5 ...

证券代码：600683 证券简称：京投发展 公告编号：2024-038 京投发展股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 6 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 413,846,227 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 55.8664 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定，会议由董事长孔令洋先生主持。 审议结果：通过 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 05 月 16 日 (二) 股东大会召开的地点：北京市朝阳区建国门外大街 2 号银泰中心 C 座 17 层会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先 ...

京投发展股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会 （总第112 次） 会议资料 中国 北京 二Ｏ二四年五月十六日 1 京投发展股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会 (总第 112 次)会议议程与议案表决办法 一、会议召集人：京投发展股份有限公司董事会 二、会议召开时间： （1）现场会议时间：2024年5月16日（星期四）下午14:00 （2）网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投 票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30， 13:00-15:00；通 过 互联网 投票 平台 的 投票时 间为 股东 大 会召开 当日的 9:15-15:00。 3、关于确定第十二届监事会监事津贴的议案 4、关于公司董事会换届选举第十二届董事会非独立董事候选人的议案 5、关于公司董事会换届选举第十二届董事会独立董事候选人的议案 6、关于公司监事会换届选举第十二届监事会非职工代表监事候选人的议案 六、表决办法： 1、现场投票表决办法 根据中国证监会《上市公司股东大会规则》规定： 三、会议地点：北京市朝阳区建国门外大街2号银泰中心C座17层会议室 四、 ...

2024 年第一季度报告 证券代码：600683 证券简称：京投发展 京投发展股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | 项目 | 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 变动幅度(%) | | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入 | 256,357,336.04 | | -91.96 | | 归属于上市公司股东的净利润 | -75,392,507.60 | | -161.05 | | 归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润 | -88,651,564.99 | | ...

证券代码：600683 证券简称：京投发展 公告编号：2024-031 京投发展股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 10 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 414,918,527 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 56.0112 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 4 月 22 日 (二) 股东大会召开的地点：北京市朝阳区建国门外大街 2 号银泰中心 C 座 17 层会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 和《公司章程》的有关规定，会议由董事长孔令洋先生主 ...

关于京投发展股份有限公司 2023 年年度股东大会 关于京投发展股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意 见书 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 武汉 • 成都 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 东京 • 香港 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 • 阿拉木图 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Wuhan • Chengdu • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • Nanjing • Haikou • Tokyo • Hong Kong • London • New York • Los Angeles • San Francisco • Almaty 北京市中伦律师事务所 北京市朝阳区金和东路 20 号院正大中心 3 号南塔 22-31 层 邮编：100020 22-31/F, South Tower of CP Center, 20 Jin He East Avenue, Chaoyang District, Beijing l00020, P.R. China 电话/Tel : + ...