关于挂牌转让北京基石创业投资基金（有限合伙）合 伙份额的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司于2023年9月4日召开第十一届董事会第二十五次会议、第十一届监事会 第十六次会议分别审议通过了《关于挂牌转让北京基石创业投资基金（有限合伙） 合伙份额的议案》，同意公司拟通过北京股权交易中心以挂牌方式转让所持有的 北京基石创业投资基金（有限合伙）（以下简称"基石基金"）43.08%的合伙份额， 本次交易以不低于评估备案价格8,442.18万元为首次挂牌转让底价。内容详见公 司于2023年9月5日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》 《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上的《关于挂牌转让北京基石创业投资 基金（有限合伙）合伙份额的公告》（临2023-041）。公司现将本次交易进展情况 公告如下： 证券代码：600683 证券简称：京投发展 编号：临2024-056 京投发展股份有限公司 特此公告。 京投发展股份有限公司董事会 2024 年 8 月 5 日 1 2023年9月 ...

京投发展股份有限公司 财务管理制度 （2024 年 7 月修订） 1.目的 为了加强公司的财务管理，规范财务行为，根据国家相关法律法规及公司章 程，结合公司实际情况，制定本财务管理制度。 2.适用范围 本制度是公司财务管理工作的基本制度，在公司范围内统一执行，各参股公 司可参照执行。公司的财务管理部门应根据本制度及国家相关法规、准则的规定 及本单位实际情况建立和完善各项基础财务工作制度。 3.术语及定义 本制度所称"公司"的范围包括京投发展股份有限公司（以下简称"股份公 司"）、各级控股子公司、分公司。 4.管理要求 4.1 财务管理目标和基本要求 4.1.1 财务管理的目标是规范实施各项财务收支、计划、控制、核算、分析、 考核和监督工作，依法、合理、及时筹集和使用资金，有效利用各项资产，努力 提升经济效益，实现资本的保值增值，为全体股东创造最大利益。 4.1.2 公司财务行为和财务管理工作要遵守国家相关法律法规的规定，并接 受有关主管部门及公司董事会、审计委员会、监事会、公司审计部门的检查。 4.1.3 公司应切实作好财务管理各项基础工作，如实反映公司财务状况和经 营成果，建立健全财务核算体系，为其他财务制 ...

证券代码：600683 证券简称：京投发展 编号：临2024-048 京投发展股份有限公司 第十二届监事会第二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本议案尚需提交公司股东会审议。 特此公告。 京投发展股份有限公司监事会 2024 年 8 月 5 日 1 公司第十二届监事会第二次会议于 2024 年 7 月 30 日以邮件、传真形式发出 通知，同年 8 月 5 日以通讯表决方式召开。会议应参加表决的监事 3 名，实际参 加表决的监事 3 名。会议符合《公司法》、公司《章程》及《监事会议事规则》 的有关规定。会议通过以下决议： 一、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于提名公司 第十二届监事会非职工代表监事候选人的议案》，根据《公司法》、公司《章程》 等相关规定，同意提名郭洪林先生（简历附后）为公司第十二届监事会非职工代 表监事候选人，任期自股东会审议通过之日起至公司第十二届监事会任期届满为 止。 本议案尚需提交公司股东会审议。 二、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过 ...

第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关规定 召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当勤 勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 京投发展股份有限公司 股东会议事规则 （2024 年 8 月修订） 1 第一章 总 则 第一条 为规范京投发展股份有限公司（以下简称"公司"）行为，保证股东会 依法行使职权，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共 和国证券法》（以下简称《证券法》）《京投发展股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》），制定本规则。 第三条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。 第五条 公司召开股东会，应当聘请律师对下列事项出具法律意见并公告： （一）会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、本规则和《公司章程》 的规定； （二）出席会议人员的资格、召集人资格是否合法有效； （三）会议的表决程序、表决结果是否合法有效； （四）应公司要求对其他有关问题出具的其他法律意见。 第二章 股东会会议 第六条 年度股东会每年召 ...

（2024 年 8 月修订） 1 第一章 总 则 第一条 为规范京投发展股份有限公司（以下简称"公司"）监事会议事行为， 保障监事会依法行使职权，提高工作效率，根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《京 投发展股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关规定，制定本规则。 第二条 公司监事会、监事会主席和其他监事各自的职权、职责，以及监事、 监事会主席的产生、任期、更换等，均按《公司章程》的有关条款规定执行。 第二章 监事会组成 第三条 公司设监事会。监事会由三名监事组成，其中一名由公司职工代表担 任。监事会设主席一人，由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事 会会议；监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由过半数的监事共同推举一 名监事召集和主持监事会会议。 京投发展股份有限公司 监事会议事规则 监事会应当包括股东代表和适当比例的公司职工代表，其中职工代表的比例不 低于三分之一。监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者 其他形式民主选举产生。 第三章 监事会会议筹备 第四条 监事会会议分为定期会议和 ...

| 物业名称 | 项目种类 | 可出租面积 | 出租率 | 2024年4-6月租 | 2024年1-6月租 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | (平方米) | | 金收入（万元） | 金收入（万元） | | 阳光花园 | 幼儿园 | 2,436.00 | 100% | 25.71 | 51.42 | | 泰悦豪庭 | 商铺 | 2,264.53 | 86.42% | 63.87 | 131.68 | | 华联2号楼及中农 信商厦 | 购物中心及商用 库房 | 11,785.71 | 84.72% | 66.67 | 133.34 | | 华联3号楼 | 商铺及购物中心 | 6,539.58 | 100.00% | 198.65 | 400.10 | | | 写字楼 | 6,468.56 | 52.12% | 73.66 | 144.76 | | 檀谷商业 | 商铺 | 47,051.68 | 59.99% | 124.02 | 230.26 | 1 证券代码：600683 证券简称：京投发展 编号：临2024-046 京投发展股份有限公司 2024年第二 ...

证券代码：600683 证券简称：京投发展 编号：临 2024-045 京投发展股份有限公司 2024 年半年度业绩预告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 业绩预告的具体适用情形：净利润为负值。 经京投发展股份有限公司（以下简称"公司"）财务部门初步测算，公 司预计2024年半年度实现归属于母公司所有者的净利润为-19,500万元至 -13,000万元，其中归属于母公司普通股股东的净利润为-35,698万元至-29,198 万元，归属于其他权益持有者的净利润为16,198万元，其他权益持有者系公司发 行永续融资产品持有者。 公司预计2024年半年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的 净利润为-23,645万元至-17,145万元,扣除永续产品利息影响后归属于母公司普 通股股东的扣除非经常性损益的净利润为-39,843万元至-33,343万元。 一、本期业绩预告情况 （一）业绩预告期间 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日。 2、公司预计2024年半年度实现归属于母 ...

证券代码：600683 证券简称：京投发展 公告编号：2024-044 京投发展股份有限公司 关于持股 5%以上股东减持股份计划公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 大股东持股的基本情况 截至本公告披露日，程少良先生持有公司无限售条件流通股 116,912,036 股，占公司总股本的 15.78%。 减持计划的主要内容 程少良先生拟通过集中竞价交易方式及大宗交易方式减持公司股份数量不 超过 22,223,200 股，即合计减持不超过公司总股本的 3%。减持期间自本公告披 露之日起 15 个交易日后的 3 个月内，且在任意连续 90 日内，采取集中竞价方式 减持股份总数不超过公司总股本的 1%，即不超过 7,407,700 股；采取大宗交易 方式减持股份总数不超过公司总股本的 2%，即不超过 14,815,500 股。减持价格 将按照减持实施期间的市场价格确定。若减持实施期间公司发生送股、资本公积 金转增股本、增发新股、股份回购等股份变动事项，上述减持股份数量及比例将 相应进行调整。 公 ...

二、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权、1 票回避的表决结果审议通过《关 于经理层任期制和契约化考核结果的议案》，关联董事高一轩先生已回避表决。 根据公司 2021-2023 年经理层成员任期制和契约化的相关规定，经公司董事会薪 酬与考核委员会确认，同意公司经理层成员任期考核结果及任期绩效兑现情况。 本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，并同意提交公司董事会 审议。 特此公告。 证券代码：600683 证券简称：京投发展 编号：临2024-043 京投发展股份有限公司 第十二届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司第十二届董事会第二次会议于2024年6月18日以邮件、传真形式发出通 知，同年6月24日以通讯表决方式召开。会议应参加表决董事9名，实际参加表决 董事9名。监事会全体成员对相关议案发表了意见。会议符合《公司法》、公司《章 程》和《董事会议事规则》的相关规定。会议通过下列决议： 一、以8票同意、0票反对、0票弃权、1票回避的表决结果审议通过《关于2023 年绩效考核指 ...

证券代码：600683 证券简称：京投发展 编号：临2024-042 京投发展股份有限公司 关于召开2023年度暨2024年第一季度业绩说明会的 公告 召开时间：2024 年 6 月 28 日（星期五）15:00-16:00 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要提示： ● 会议召开时间：2024 年 6 月 28 日（星期五）15:00-16:00 ● 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） ● 会议召开方式：网络互动方式 ● 会议问题征 集 ： 投资者可于 2024 年 6 月 28 日 前 访 问 网 址 https://eseb.cn/1fr3jfDy9JS 或使用微信扫描下方小程序码进行会前提问，公 司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行 回答。 一、说明会类型 公司分别于 2024 年 4 月 2 日、2024 年 4 月 30 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露了《2023 年年度报告》《2024 年第一季度报告》。为便 ...