山东新华锦国际股份有限公司 独立董事 2023年度述职报告 (刘树艳) 本人刘树艳作为山东新华锦国际股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事,根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》 等法律法规以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等的规定和要求,切实履 行忠实勤勉义务,客观行使独立董事权利,全面关注公司发展,积极了解公司生 产经营状况,认真审阅公司董事会议案资料,按要求出席公司会议并对有关事项 发表独立意见,切实维护公司和全体股东的共同利益,全面履行独立董事职责。 现本人就 2023 年度的工作情况报告如下; 一、基本情况 (一)个人履历 本人刘树艳,1964年3月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究 生学历。历任青岛科技大学(原青岛化工学院)经管学院财务与会计系主任,经 管学院副院长,MPAcc 教育中心主任。现任青岛科技大学教授,济宁鸿润食品股 份有限公司(新三板)独立董事,深圳中富电路股份有限公司独立董事,青岛国 恩科技股份有限公司独立董事,山东新华锦国际股份有限公司独立董事。 报告期内，本人还担任公司董事会审计委员会主任委员、提名委员会委员、 薪酬与考核委员会委员 ...

| 编制单位 | | 2023年12月31日 | 单位:人民币元 | | --- | --- | --- | --- | | | 附注 | 期末余额 | 期初余额 | | 流动资产: | | | | | 货币资金 | | 7, 401, 403. 95 | 69, 311, 649. 31 | | 结算备付金 | | | | | 拆出资金 | | | | | 交易性金融资产 | | 25, 000, 000. 00 | | | 衍生金融资产 | | | | | 应收票据 | | | | | 应收账款 | | 26, 431, 456. 95 | 27, 536, 906. 25 | | 应收款项融资 | | | | | 预付款项 | | 1, 410, 338. 08 | 6, 421, 881. 18 | | 应收保费 | | | | | 应收分保账款 | | | | | 应收分保合同准备金 | | | | | 其他应收款 | | 117, 250, 279. 27 | 100, 332, 366. 05 | | 其中:应收利息 | | | | | 应收股利 | | | | | 买入返售金融资产 | | | ...

中天运会计师事务所（特殊普通合伙） JONTEN CPAS 報 告 書 REPORT 山东新华锦国际股份有限公司 关于上海荔之实业有限公司 业绩承诺完成情况的鉴证报告 中天运【2024】核字第 90089 号 二○二四年四月二十五日 中天运会计师事务所（特殊普通合伙） JONTEN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS （LIMITED LIABILITY PARTNERSHIP） 山东新华锦国际股份有限公司 关于上海荔之实业有限公司 业绩承诺完成情况的鉴证报告 审计单位：中天运会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：010-88395676 传真电话: 010-88395200 1 中天运会计师事务所（特殊普通合伙） JONTEN CPAS 生 书 报 R E P O R T 目 录 2 一、业绩承诺完成情况的鉴证报告 二、报告附件 1、业绩承诺完成情况的说明 2、事务所营业执照复印件 3、事务所执业证书复印件 4、签字注册会计师证书复印件 中天运会计师事务所（特殊普通合伙） JONTEN CPAS 山东新华锦国际股份有限公司 关于上海荔之实业有限公司 业绩承诺完成情况的鉴证报告 中天运 ...

证券代码：600735 证券简称：新华锦 公告编号：2024-016 山东新华锦国际股份有限公司 关于独立董事辞职及增补独立董事的公告 特此公告。 山东新华锦国际股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 山东新华锦国际股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到独立董 事满洪杰先生的书面辞职报告，满洪杰先生因个人原因提出辞去公司第十三届董事 会独立董事职务，同时辞去公司第十三届董事会提名委员会主任委员职务，辞职后 不再担任公司任何职务。 根据《上市公司独立董事管理办法》和《公司章程》等相关规定，满洪杰先生 的辞职将导致公司独立董事占董事会全体成员的比例低于三分之一，为不影响董事 会的正常运作，满洪杰先生的辞职报告将在公司股东大会选举出新的独立董事后生 效。在此期间，满洪杰先生仍将按照相关法律法规和《公司章程》的规定，继续履 行其独立董事职责。 公司于 2024 年 4 月 25 日召开了第十三届董事会第十次会议，审议通过了《关 于增补独立董事的议案》，一致同意增补臧昕女士为公司第十三届董事会独立董事 候 ...

证券代码：600735 证券简称：新华锦 公告编号：2024-014 山东新华锦国际股份有限公司 关于2023年度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 山东新华锦国际股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开 了公司第十三届董事会第十次会议及第十三届监事会第八次会议，审议通过了《关 于 2023 年度计提资产减值准备的议案》。 为更加真实、准确地反映公司截至 2023 年 12 月 31 日资产和经营状况，根据 《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定，公司对截至 2023 年 12 月 31 日合 并范围内各类资产进行了检查和减值测试。本着谨慎性原则，公司对存在减值迹象 的资产计提了相应减值准备。现将具体情况公告如下： 公司存货按照成本与可变现净值孰低计量，可变现净值为在正常生产过程中， 以存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税 费后的金额。经测试，公司 2023 年计提存货跌价准备 971.23 万元，截至 2023 年 12 月 ...

山东新华锦国际股份有限公司 董事会审计委员会2023年度履职情况报告 根据《上市公司董事会审计委员会运作指引》、《上市公司治理准则》及公司有 关制度的规定，山东新华锦国际股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委 员会本着勤勉尽责的态度，认真履行了审计监督职责，现将董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告如下： 一、董事会审计委员会基本情况 公司董事会审计委员会由 3 名董事组成，其中独立董事 2 名，主任委员由具有 专业会计资格的独立董事担任。公司董事会审计委员会的组成符合上海证券交易所 的有关规定及《公司董事会审计委员会议事规则》等制度的有关要求。 二、董事会审计委员会 2023 年度会议召开情况 2023 年度审计委员会共召开了 4 次会议。具体如下： | 召开日期 | 会议内容 | 重要意见和建议 | 其他履行职责 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 情况 | | | 审议《公司董事会审计委员会 2022 年 | 全体委员一致同 | 全体委员以现 场方式亲自出 席了会议 | | | 度履职情况报告》、《公司 2022 年度内 | | | | | 部控制评价报告 ...

证券代码：600735 证券简称：新华锦 公告编号：2024-018 山东新华锦国际股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 5 月 17 日 14 点 00 分 召开地点：山东省青岛市松岭路 131 号 17 楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 17 日 至 2024 年 5 月 17 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大 会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投 股东大会召开 ...

山东新华锦国际股份有限公司 独立董事候选人声明 本人臧昕，已充分了解并同意由提名人山东新华锦国际股份有限公司董事会提名为 山东新华锦国际股份有限公司（以下简称"该公司"）第十三届董事会独立董事候选人。 本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任该公司独立 董事独立性的关系，具体声明如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章及其 他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必 需的工作经验，已经参加培训并取得证券交易所认可的独立董事资格证书。 二、本人任职资格符合下列法律法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监管规则 以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离） 休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 ...

证券代码：600735 证券简称：新华锦 公告编号：2024-017 关于提请股东大会授权董事会以简易程序 向特定对象发行股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《上市公司证券发行注册管理办法》《上海证券交易所上市公司证券发行 上市审核规则》《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等相关 规定，山东新华锦国际股份有限公司（以下简称"公司"）董事会拟提请股东大会 授权董事会决定公司以简易程序向特定对象发行融资总额不超过人民币 3 亿元且不 超过最近一年末净资产 20%的股票，授权期限为自公司 2023 年年度股东大会审议 通过之日起至公司 2024 年年度股东大会召开之日止。 公司于 2024 年 4 月 25 日召开了第十三届董事会第十次会议、第十三届监事会 第八次会议，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发 行股票的议案》，此项议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。 一、具体内容 （一）确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件 授权董事会根据《公司法》 ...

（一）会计事务所基本情况 中天运成立于 1994 年 3 月，2013 年 12 月 13 日完成转制，取得《北京市财 政局关于同意设立中天运会计师事务所（特殊普通合伙）的批复》（京财会许可 [2013]0079 号）。组织形式：特殊普通合伙。注册地址：北京市西城区车公庄 大街 9 号院 1 号楼 1 门 701-704。首席合伙人：刘红卫先生。 截至 2023 年末，合伙人 54 人，注册会计师 317 人，签署过证券服务业务审 计报告的注册会计师 145 人。 2023 年度经审计的收入总额为 56,520.37 万元、审计业务收入为 39,534.99 万元，证券业务收入为 13,186.80 万元。 2023 年度上市公司审计客户家数 50 家，涉及的主要行业包括制造业，科学 研究和技术服务业，批发和零售业，水利、环境和公共设施管理业，信息传输、 软件和信息技术服务业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，交通运输、仓储 和邮政业等。 二、会计师事务所履职情况评估 山东新华锦国际股份有限公司 关于中天运会计师事务所履职情况的评估报告 山东新华锦国际股份有限公司（以下简称"公司"）聘请中天运会计师事务 所（ ...