证券代码：600741 证券简称：华域汽车 公告编号：临 2025-008 华域汽车系统股份有限公司 一、开展金融衍生品业务的投资情况概述 1、投资目的 随着公司全球化业务推进，公司及合并报表范围内子公司在日常 经营过程中涉及多币种购汇和结汇需求。为锁定成本，降低汇率风险， 公司拟在真实的经济业务基础上，结合实际，通过金融衍生品交易适 度开展外汇的套期保值业务。 2、投资标的 以远期结售汇为主的境内外金融衍生品。 3、投资金额 关于 2025 年度公司开展金融衍生品业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: ●投资标的：以远期结售汇产品为主的境内外金融衍生品业务。 ●投资金额：不超过 4.81053241 亿美元（含）或等值外币，上述 额度的使用期限为本次董事会审议批准之日起 12 个月内。 ●风险提示：金融衍生品交易业务将面临市场风险、信用风险、 流动性风险、履约风险等，敬请投资者注意投资风险。 该事项属于公司董事会决策权限，无需提交公司股东大会审议。 三、风险分析和风控措施 在境内外开展的金 ...

华域汽车系统股份有限公司 2024 年度涉及上海汽车集团财务有限责任公司关联交易的存、贷款 等金融业务情况的专项报告 普华永道 关于华域汽车系统股份有限公司 2024年度 涉及上海汽车集团财务有限责任公司关联交易的存、贷款等金融业务情况的 专项报告 普华永道中天特审字(2025)第0594号 (第一页,共二页) 华域汽车系统股份有限公司董事会: 我们审计了华域汽车系统股份有限公司(以下简称"华域汽车")2024年 12 月 31 目的合并及公司资产负债表、2024年度合并及公司利润表、合并及 公司股东权益变动表、合并及公司现金流量表和财务报表附注,并于 2025年 4 月 27 日出具了报告号为普华永道中天审字(2025)第 10026 号的无保留意见 审计报告。财务报表的编制和公允列报是华域汽车管理层的责任,我们的责任 是在按照中国注册会计师审计准则执行审计工作的基础上对财务报表整体发表 审计意见。 在对上述财务报表执行审计的基础上,我们对后附的华域汽车系统股份 有限公司 2024 年度涉及上海汽车集团财务有限责任公司关联交易的存、贷款 等金融业务情况汇总表(以下简称"关联金融业务情况汇总表")执行了有限保 ...

华域汽车系统股份有限公司董事会审计委员会 关于对普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙） 2024 年度审计履职情况评估及履行监督职责的报告 根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规的要求，华域汽车系统 股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会审计委员会对会计师事 务所 2024 年度审计履职评估及履行监督职责情况报告如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 机构名称：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 1 月 18 日（由普华永道中天会计师事务所有 限公司转制为特殊普通合伙企业） 注册地址：中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路 1318 号星 展银行大厦 507 单元 01 室 首席合伙人：李丹 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司第十届董事会第十一次会议审议通过了《关于续聘公司2024 年度财务和内控审计机构的议案》，经公司 2023 年年度股东大会审议 通过，同意续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙） ...

证券代码：600741 证券简称：华域汽车 公告编号：临 2025－003 华域汽车系统股份有限公司 第十届监事会第十五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 华域汽车系统股份有限公司第十届监事会第十五次会议于 2025 年 4 月 27 日在上海市威海路 489 号会议室召开。本次会议通知已于 2025 年 4 月 17 日以专人送达、电子邮件等方式发出。会议应参加监 事 3 名，实到 3 名监事。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定。经审议，本次会议通过决议如下： 一、2024 年度监事会工作报告； （同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票） 二、关于会计政策变更的议案； 《 2024 年 年 度 报 告 及 摘 要 》 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站 http://www.sse.com.cn。 四、关于《公司 2024 年度内部控制自我评价报告》的议案； （同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票） 三、2024 年年度报告及摘要，并形成书面意见如下： 公司 ...

一、2024 年度董事会工作报告； 证券代码：600741 证券简称：华域汽车 公告编号：临 2025-002 华域汽车系统股份有限公司 第十届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 华域汽车系统股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会 第十六次会议于2025年4月27日在上海市威海路489号会议室召开。 本次会议通知已于 2025 年 4 月 17 日以专人送达、电子邮件等方式发 出。会议应参加董事 9 名，实到 9 名董事。会议符合《公司法》及 《公司章程》的有关规定。经审议，本次会议通过决议如下： （同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票） 二、2024 年度总经理工作报告； （同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票） 三、2024 年度独立董事述职报告； （同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票） 报告详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。 四、关于会计政策变更的议案； 本议案会前已经公司董事会审计委员会审议通过。 （同意 9 票，反对 0 票 ...

●公司不触及《上海证券交易所股票上市规则（2024 年 4 月修 订）》第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示 的情形。 一、利润分配预案内容 证券代码：600741 证券简称：华域汽车 公告编号：临 2025-005 华域汽车系统股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: ●每股分配比例：每股派发现金红利 0.80 元（含税）； ●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基 数，具体日期将在权益分派实施公告中明确； ●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维 持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情 况； | 项目 | 2024 年度 | 2023 年度 | 2022 年度 | | --- | --- | --- | --- | | 现金分红总额（元） | 2,522,179,187.20 | 2,364,542,988.00 | 2,774,397,105.92 | | 回购注销总额 ...

华域汽车系统股份有限公司2024 年年度报告 公司代码：600741 公司简称：华域汽车 华域汽车系统股份有限公司 2024 年年度报告 1 / 224 华域汽车系统股份有限公司2024 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整 性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司2024年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，拟向全体股东每10股派 发现金红利8.00元（含税）。截至2024年12月31日，公司总股本3,152,723,984股，以此计算合计拟派 发现金红利2,522,179,187.20元（含税）。本次不进行资本公积金转增。 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资 者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、是否存在半数以上董事无法保证公司 ...

华域汽车系统股份有限公司2025 年第一季度报告 证券代码：600741 证券简称：华域汽车 华域汽车系统股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司董事长王晓秋、总经理徐平及财务总监毛维俭保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 1 / 11 单位：元 币种：人民币 项目 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期 增减变动幅度(%) 营业收入 40,374,295,818.16 37,021,118,059.79 9.06 归属于上市公司股东的净 利润 1,270,301,733.47 1,262,788,615.21 0.59 归属于上市公司股东的扣 除非经常性损益的净利润 1,156,315,657.76 1,084,993, ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上述事项的有序推进，有利于公司进一步优化调整业务结构，为公司聚焦主业、实现可持续发展奠定良 好基础。 合资公司在后续经营过程中可能面临一定的经营风险、市场风险、管理风险等，具有不确定性，敬请投 资者注意投资风险。 特此公告。 华域汽车系统股份有限公司董事会 2025年4月8日 2024年9月30日，公司发布《关于全资子公司拟签署"合资公司出资协议"的提示性公告》。公司全资子 公司华域汽车系统（上海）有限公司（以下简称：华域上海）与山西华翔集团股份有限公司（以下简 称：华翔股份）签署《共同设立合资公司之出资协议》等相关文件。华域上海拟以其持有的华翔圣德曼 （山西）汽车系统有限公司（以下简称：圣德曼山西）100%股权作价约18,390.75万元人民币（暂时约 定价）、华翔股份拟以现金约42,911.75万元人民币（暂时约定价）共同出资设立华翔圣德曼（上海）汽 车系统有限公司（以下简称：合资公司），主要从事汽车配套制动壳体/支架、转向节等铸铁产品铸造 和加工等业务。 具体内容详见公 ...

证券代码：600741 证券简称：华域汽车 公告编号：临 2025-001 华域汽车系统股份有限公司 关于全资子公司对外投资设立合资公司的进展公告 1 落地进程加快，有望取得实质性成果。 上述事项的有序推进，有利于公司进一步优化调整业务结构，为公司 聚焦主业、实现可持续发展奠定良好基础。 合资公司在后续经营过程中可能面临一定的经营风险、市场风险、管 理风险等，具有不确定性，敬请投资者注意投资风险。 特此公告。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 2024年9月30日，公司发布《关于全资子公司拟签署"合资公司出资协 议"的提示性公告》。公司全资子公司华域汽车系统（上海）有限公司（以 下简称：华域上海）与山西华翔集团股份有限公司（以下简称：华翔股份） 签署《共同设立合资公司之出资协议》等相关文件。华域上海拟以其持有 的华翔圣德曼（山西）汽车系统有限公司（以下简称：圣德曼山西）100% 股权作价约18,390.75万元人民币（暂时约定价）、华翔股份拟以现金约 42,911.75万元人民币（暂时约定价）共同出资设立华翔 ...