公司 2024 年半年度报告的编制以及董事会审议程序符合国家法 律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的相关规定；公司 2024 年 半年度报告的主要内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的 相关规定，报告中所载内容反映了报告期公司的财务状况和经营业 绩；没有发现参与 2024 年半年度报告编制和审议的人员有违反保密 规定的行为。 （同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票） 二、《公司 2024 年半年度内部控制评价报告》。 证券代码：600741 证券简称：华域汽车 公告编号：临 2024－026 华域汽车系统股份有限公司 第十届监事会第十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 华域汽车系统股份有限公司第十届监事会第十三次会议于 2024 年 8 月 27 日以通讯表决方式召开。本次会议通知已于 2024 年 8 月 16 日以电子邮件等方式送达。会议应参加表决监事 3 名，实际收到 3 名监事的有效表决票，会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规 定。经审议，本次会议通过决议如下： 一、《 ...

北京市嘉源律师事务所 关于华域汽车系统股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国 · 北京 北京市嘉源律师事务所 关于华域汽车系统股份有限公司 T EUTLE : 177 2024年第二次临时股东大会的 北京 BEIJING · 上海 SHANGHAI · 深圳 SHENZHEN · 香港 HONG KONG · 广州 GUANGZHOU · 西安 XI'AN 致:华域汽车系统股份有限公司 法律意见书 嘉源(2024)-04-603 北京市嘉源律师事务所(以下简称"本所")接受华域汽车系统股份有限公 司(以下简称"公司")的委托,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公 司法》")《上市公司股东大会规则》(以下简称"《股东大会规则》")等现行有效 的法律、行政法规、部门规章、规范性文件(以下简称"法律法规")以及《华 域汽车系统股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定,指派本 所律师对公司 2024年第二次临时股东大会(以下简称"本次股东大会")进行见 证,并依法出具本法律意见书。 为出具本法律意见书,本所指派律师现场见 ...

证券代码：600741 证券简称：华域汽车 公告编号：临 2024-024 华域汽车系统股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 400 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 2,039,382,881 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 64.6864 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决,符合《公司 法》及《公司章程》的规定，大会由公司董事会依法召集，董事长王晓秋先生因 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 8 月 6 日 (二) 股东大会召开的地点：上海汽车集团股份有限公司培训中心（上海市虹 口区同嘉路 79 号）3 号楼 3 楼报告厅 (三) ...

华域汽车系统股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会资料 华域汽车系统股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会资料 2024 年 8 月 6 日 三、股东要求提问的，可在预备会议时向大会秘书处登记， 并填写提问登记表。公司将统一回答股东提出的问题，如问题涉 及与本次股东大会议题无关或将泄露公司商业秘密或有损公司、 股东共同利益等方面，公司一时无法回答的请予谅解。股东如发 言，时间原则上不超过 5 分钟。为提高大会议事效率，在股东就 本次会议议案相关的问题回答结束后，即可进行大会表决。 四、本次股东大会谢绝个人进行摄影、摄像和录音。参会人 员应尊重公司及其他参会人员的名誉权、肖像权等相关权利，未 经许可不得擅自传播会议视频、图片等信息。 五、股东大会采取记名方式投票表决。本次股东大会采用现 场投票和网络投票相结合的表决方式。公司通过上海证券交易所 网络投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在 网络投票时间内通过上述系统行使表决权。本次股东大会表决结 1 华域汽车系统股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会资料 华域汽车系统股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议须知 为了维护投资 ...

证券代码：600741 证券简称：华域汽车 公告编号：临 2024-023 华域汽车系统股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 至 2024 年 8 月 6 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 8 月 6 日 14 点 30 分 召开地点：上海汽车集团股份有限公司培训中心（上海市虹口区同嘉路 79 号） 3 号楼 3 楼报告厅 1 股东大会召开日期：2024年8月6日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 8 月 6 日 采用上海证券交易所网络投票 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 华域汽车系统股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收 到公司董事、总经理陶海龙先生递交的书面辞职报告。陶海龙先生由 于工作调动，申请辞去公司第十届董事会董事、董事会战略委员会委 员及总经理职务。 公司董事会对陶海龙先生在任职期间为公司发展所做出的努力 和贡献表示衷心感谢。 证券代码：600741 证券简称：华域汽车 公告编号：临 2024－021 华域汽车系统股份有限公司 关于公司董事、总经理辞职的公告 特此公告。 华域汽车系统股份有限公司 董 事 会 2024 年 7 月 19 日 ...

陈虹先生自 2012 年 5 月担任公司董事长以来，恪尽职守，勤勉 敬业，引领公司积极应对汽车产业变革和市场变化，在明晰战略方向、 推动兼并收购、优化主业结构、加快转型升级、深化国际经营、推进 资本运作等方面做出了积极贡献，公司董事会对陈虹先生表示衷心感 谢。 证券代码：600741 证券简称：华域汽车 公告编号：临 2024－020 华域汽车系统股份有限公司 关于公司董事长辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 华域汽车系统股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收 到董事长陈虹先生递交的书面辞职报告。陈虹先生由于到龄退休，申 请辞去公司第十届董事会董事长、董事以及董事会战略委员会主任委 员、委员职务。 特此公告。 华域汽车系统股份有限公司 董 事 会 2024 年 7 月 19 日 ...

证券代码：600741 证券简称：华域汽车 公告编号：临 2024-022 华域汽车系统股份有限公司 第十届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 华域汽车系统股份有限公司第十届董事会第十三次会议（临时会 议）于 2024 年 7 月 17 日以通讯表决方式召开。本次会议通知已于 2024 年 7 月 12 日以电子邮件等方式送达。会议应参加表决董事 7 名， 实际收到 7 名董事的有效表决票。会议符合《公司法》及《公司章程》 的有关规定。经审议，本次会议通过决议如下： 一、《关于选举公司董事长的议案》； 陈虹先生因到龄退休，向公司董事会提交书面辞职申请，申请辞 去公司第十届董事会董事长、董事及董事会战略委员会主任委员、委 员职务。 会议选举公司董事王晓秋先生为公司第十届董事会董事长（简历 附后）。 （同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票） 二、《关于补选公司董事的议案》； 陈虹先生因到龄退休，向公司董事会提交书面辞职申请，申请辞 去公司第十届董事会董事长、董事及董事会战略委员会主任 ...

证券代码：600741 证券简称：华域汽车 华域汽车系统股份有限公司 2024 年 1-6 月投资者主要关心问题汇总 1、公司 2024 年将采取哪些措施来提升业绩和盈利能力？ 回复：面对 2024 年国内汽车行业日趋激烈的竞争挑战， 公司将重点推进以下工作： 一是加速价值创新，打造竞争新优势。将围绕"智能化、 电动化"趋势，充分发挥公司业务布局广、基盘规模大、集 成能力强等优势，深入挖掘客户使用场景，加强相关业务板 块在架构、芯片、软件等方面的协同整合，加快在电驱动、 智能化、热管理等领域的技术创新和业务布局，力争创造出 零部件领域的新赛道，形成自身差异化优势；将持续优化研 发流程，提升研发效率，打造更为敏捷、快速的体系能力， 通过前期同步开发、模块化设计、虚拟设计及验证、AI 技术 应用等手段，缩短产品研发周期，更好地适应整车企业越来 越快的新产品迭代节奏；将探索商业模式创新，利用技术和 供应链优势，根据客户对产品的不同整合度要求提供有竞争 力的解决方案，满足不同客户从零部件到系统方案的多层次 需求。 二是紧咬市场增长点，夯实发展空间。将继续坚持"紧 1 跟增量市场与头部客户"的策略，在巩固基盘业务的基础 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600741 证券简称：华域汽车 公告编号：临 2024-019 华域汽车系统股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分 公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 重要内容提示： 每股分配比例 3. 分配方案： A 股每股现金红利 0.75 元 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2024/7/11 | － | 2024/7/12 | 2024/7/12 | 差异化分红送转： 否 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司 2024 年 6 月 28 日的 2023 年年度股东大会审议通过。 二、 分配方案 本次利润分配以方案实施前的公司总股本3,152,723,984股为基数，每股派发现金红利0.75 元（ ...