证券代码：600741 证券简称：华域汽车 公告编号：临 2024-007 华域汽车系统股份有限公司 第十届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 （同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票） 五、《2023 年度利润分配预案》； 华域汽车系统股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会 第十一次会议于 2024 年 3 月 27 日在上海市威海路 489 号会议室召 开。本次会议通知已于 2024 年 3 月 18 日以专人送达、传真、邮件等 方式发出。会议应参加董事 9 名，实到 9 名董事。会议符合《公司 法》及《公司章程》的有关规定。经审议，本次会议通过决议如下： 一、《2023 年度董事会工作报告》； （同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票） 二、《2023 年度总经理工作报告》； （同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票） 三、《2023 年度独立董事述职报告》； （同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票） 报告详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com ...

证券代码：600741 证券简称：华域汽车 公告编号：临 2024-011 华域汽车系统股份有限公司 关于 2024 年度公司开展金融衍生品业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 投资标的：以远期结售汇产品为主的境内外金融衍生品业务。 投资金额：不超过 6.11157 亿美元（含）或等值外币，上述额 度的使用期限为本次董事会审议批准之日起 12 个月内。 风险提示：金融衍生品交易业务将面临市场风险、信用风险、 流动性风险、履约风险等，敬请投资者注意投资风险。 一、开展金融衍生品业务的投资情况概述 1、投资目的 随着公司全球化业务推进，公司及合并报表范围内子公司在日常 经营过程中涉及多币种购汇和结汇需求。为锁定成本，降低汇率风险， 公司拟在真实的经济业务基础上，结合实际，通过金融衍生品交易适 度开展外汇的套期保值业务。 2、投资标的 3、投资金额 2024 年度公司及合并报表范围内子公司拟在境内外开展交易金 额不超过 6.11157 亿美元（含）或等值外币的金融衍生品业务，上述 额度的使用期限 ...

2023 年度独立董事述职报告 （芮明杰） 2023 年，本人根据中国证监会《上市公司治理准则》、《上市 公司独立董事管理办法》，上海证券交易所《股票上市规则》、《上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《公司章程》、 《独立董事工作制度》等规定，忠实、勤勉地履行了独立董事职 责，在董事会中发挥了专业作用，在促进公司规范运作，维护公 司及股东，尤其是中小股东合法权益等方面做出了积极努力。现 就 2023 年度主要履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人专业背景、工作履历情况 本人为经济学博士、教授、博士生导师，现任复旦大学企业 发展与管理创新研究中心主任。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 报告期内，我本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》 第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况（详见附件 《2023 年度独立董事独立性自查情况表》）。 二、年度履职概况 （一）参加董事会及出席股东大会情况 2023 年，公司共召开三次董事会，本人全部出席参会，没有 委托参加的情况；本人出席了公司 2023 年第一次临时股东大会。 （二）参与董事会专门委员会工作情况 2023 年，本人作为董事 ...

一、《关于修订<董事会议事规则>的议案》（主要修订条款见附 件1）； 二、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》（全面修订，见全 文）； 证券代码：600741 证券简称：华域汽车 公告编号：临 2024-015 华域汽车系统股份有限公司 关于修订公司相关基本管理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 华域汽车系统股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月 27日召开第十届董事会第十一次会议，审议通过了《关于修订<董事 会议事规则>的议案》、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》、 《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》、《关于修订<董 事会提名、薪酬与考核委员会工作细则>的议案》。现将相关事宜公 告如下： 三、《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》（主要修 订条款见附件2）； 四、《关于修订<董事会提名、薪酬与考核委员会工作细则>的议 案》（主要修订条款见附件3）。 以 上 基 本 管 理 制 度 全 文 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站 http://www.sse.co ...

华域汽车系统股份有限公司董事会审计委员会 关于对普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙） 2023 年度审计履职情况的评估及履行监督职责的报告 根据《公司法》、《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上 市公司选聘会计师事务所管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规的要求，华域汽车系统股 份有限公司（以下简称"公司"） 董事会审计委员会对会计师事务 所 2023 年度审计履职评估及履行监督职责情况报告如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 机构名称：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 1 月 18 日（由普华永道中天会计师事务所有 限公司转制为特殊普通合伙企业） 注册地址：中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路 1318 号星 展银行大厦 507 单元 01 室 首席合伙人：李丹 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"普华 永道中天"）已经按照《中国注册会计师审计准则》、《企业内部控制 审计指引》等文件的相关要求，对公司 2023 年度财务报告及 2023 年 12 月 31 日的财务 ...

华域汽车系统股份有限公司 第十届董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范 运作》、《公司章程》、《董事会审计委员会议事规则》的相关 规定，公司第十届董事会审计委员会认真履职、勤勉尽责，现就 2023年度履职情况报告如下： 一、董事会审计委员会基本情况 华域汽车系统股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董 事会审计委员会由独立董事吕秋萍女士、独立董事芮明杰先生、 外部董事尹燕德先生等三位委员组成，其中吕秋萍女士担任主任 委员。委员们具有专业的财务管理、会计、法律等知识以及丰富 的商业经验。 二、董事会审计委员会会议召开情况 报告期内，审计委员会积极履行职责，具体履职情况如下： 2023 年度，审计委员会共召开了三次会议，全体委员均亲自 出席了全部会议，其中 2023 年第一次（扩大）会议还邀请了其 他独立董事和外部董事出席。 （一）2023 年 4 月 24 日召开了审计委员会 2023 年第一次 （扩大）会议，会议主要审议：1.关于会计政策变更的议案；2. 公司 2022 年经营情况和主要财务指标的汇报；3.公司 2023 年第 一季度经营情况和主要财 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600741 证券简称：华域汽车 公告编号：临 2024-012 华域汽车系统股份有限公司 关于续聘公司 2024 年度审计机构的公告 重要内容提示: ●公司拟续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称：普华永道中天）为公司2024年度财务审计及内部控制审计机 构。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息（含分支机构信息） 普华永道中天前身为1993年3月28日成立的普华大华会计师事务 所，经批准于2000年6月更名为普华永道中天会计师事务所有限公 司；经 2012年12月24日财政部财会函 [2012]52号批准，于2013年1 月18日转制为普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）。注册 地址为中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路 1318 号星展银行 大厦 507 单元 01 室。 普华永道中天是普华永道国际网络成员机构，拥有会计师事务 所执业证书，也具备从事 H 股企业审计业务的资质，同时也是原 经财政部和证监会批准的具有证 ...

华域汽车系统股份有限公司 关于开展金融衍生品业务的可行性分析报告 一、 业务背景 随着公司全球化业务推进，公司及合并报表范围内子公司在日常 运营过程中涉及多币种购汇和结汇需求。近几年国际外汇市场波动剧 烈，汇率起伏不定，造成公司全球化经营面临一定的不确定性。 为锁定成本，降低汇率风险，公司拟结合实际情况，通过金融衍生 品交易适度开展外汇的套期保值业务。 公司开展金融衍生品交易业务将坚持风险中性原则，不进行以投机 为目的的交易，不进行超出经营实际需要的复杂衍生品交易，聚焦主 业，以"锁风险"而非"赚差价"为核心，尽可能降低外汇市场波动对 主营业务以及财务报表的负面影响。 二、 基本情况 （一）交易目的 通过套保交易锁定外汇风险。 （二）交易类型 公司开展的金融衍生品交易类型为外汇远期。 外汇远期合约是交易双方约定未来买入和卖出货币币种、金额、汇 率和期限，到期时按照该协议的约定履行自身义务的合约。 （三）交易金额 公司用于开展金融衍生品业务的资金来源主要为自有资金，不使用 募集资金开展金融衍生品交易。 （六）交易对手 为具有金融衍生品交易业务经营资格、经营稳健且信用良好的国内 和国际性金融机构，优先选择银行。 ...

华域汽车系统股份有限公司 对会计师事务所 2023 年度审计履职情况的评估报告 公司聘请普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简 称"普华永道中天"）作为公司 2023 年度的财务及内控审计机构。根 据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师 事务所管理办法》等法律法规的要求，公司对普华永道中天 2023 年 度履职情况进行了评估，具体情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 机构名称：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 1 月 18 日（由普华永道中天会计师事务所有 限公司转制为特殊普通合伙企业） 注册地址：中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路 1318 号星 展银行大厦 507 单元 01 室 首席合伙人：李丹 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司第十届董事会第七次会议审议通过了《关于聘任公司 2023 年度财务审计机构的议案》、《关于聘任公司 2023 年度内控审计机构 的议案》，经公司 2022 年年度股东大会审议通过，同意聘任普华永 道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度的财务及内 ...

证券代码：600741 证券简称：华域汽车 公告编号：临 2024-009 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基 数，具体日期将在权益分派实施公告中明确； 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟 维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整 情况。 一、利润分配预案内容 经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年度 公司报表（母公司）净利润 5,874,823,013.80 元，提取法定盈余公积 金 587,482,301.38 元，2023 年度当年实现可供分配利润额为 5,287,340,712.42 元。 经董事会决议，公司 2023 年度拟以实施权益分派股权登记日登 记的总股本为基数分配利润。本次利润分配预案如下： 华域汽车系统股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 每股分配比例：每股派发现金红利 0.75 元（含税）； 公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 7.50 元（含 ...