2023 年年度报告 公司代码：600741 公司简称：华域汽车 华域汽车系统股份有限公司 2023 年年度报告 1 / 230 2023 年年度报告 重要提示 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司 2023 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，拟向全体股东每 10 股 派发现金红利 7.50 元（含税）。截至 2023 年 12 月 31 日，公司总股本 3,152,723,984 股，以此计算合 计拟派发现金红利 2,364,542,988.00 元（含税）。本次不进行资本公积金转增。 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投 资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、重大风险提示 报告期内，不存在对公司生产经营产生长期实质性影响的特别重大风险。公司已在本报告中描 述公司在生产经营过程中可能面临的 ...

华域汽车系统股份有限公司 2023 年度财务报表及审计报告 华域汽车系统股份有限公司 2023 年度财务报表及审计报告 | 内容 | 页码 | | --- | --- | | 审计报告 | 1 - 5 | | 2023 年度财务报表 | | | 合并及公司资产负债表 | 1 - 4 | | 合并及公司利润表 | 5-7 | | 合并及公司现金流量表 | 8 - 9 | | 合并股东权益变动表 | 10 - 11 | | 公司股东权益变动表 | 12 - 13 | | 财务报表附注 | 14 - 156 | | 补充资料 | 1 | 普华永道 审计报告 普华永道中天审字(2024)第 10027 号 (第一页,共五页) 华域汽车系统股份有限公司全体股东: 审计意见 (一) 我们审计的内容 我们审计了华域汽车系统股份有限公司(以下简称"华域汽车")的财务 报表,包括 2023年12月 31 日的合并及公司资产负债表,2023年度的合并 及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及财 务报表附注。 (二) 我们的意见 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编 制,公允反映了 ...

华域汽车系统股份有限公司 未来三年（2024年-2026年）股东回报规划 为进一步推动华域汽车系统股份有限公司（以下简称"公 司"）完善科学、持续、稳定的分红机制，积极回报股东，引导 投资者形成稳定的投资回报预期，保护投资者的合法权益，根据 《中华人民共和国公司法》、《中国证券监督管理委员会关于进一 步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引 第 3 号——上市公司现金分红》等相关法律、法规、规范性文 件以及《华域汽车系统股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）等公司治理制度的规定，特制定《华域汽车系统股份有 限公司未来三年（2024 年-2026 年）股东回报规划》（以下简称"本 规划"）。具体内容如下： 一、 本规划的制定原则 本规划的制定着眼于对投资者的合理回报，公司的长远和可 持续发展，综合分析考虑公司战略发展规划、行业发展趋势、公 司实际经营情况及股东的要求和意愿，为投资者建立合理、科学、 有效的回馈机制，从而保证公司实行积极、持续、稳定的利润分 配政策。 二、 公司未来三年（2024年—2026年）具体股东回报规划 （一）利润分配形式：公司采用现金、股票或者现金与股票 相结 ...

证券代码：600741 证券简称：华域汽车 公告编号：临 2024－008 华域汽车系统股份有限公司 第十届监事会第十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 华域汽车系统股份有限公司第十届监事会第十一次会议于 2024 年 3 月 27 日在上海市威海路 489 号会议室召开。本次会议通知已于 2024 年 3 月 18 日以专人送达、传真、邮件等方式发出。会议应参加 监事 3 名，实到 3 名监事。本次会议的召集、召开符合《公司法》和 《公司章程》的有关规定。经审议，本次会议通过决议如下： 一、《2023 年度监事会工作报告》； （同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票） 二、《2023 年年度报告及摘要》，并形成书面意见如下： 公司董事会关于公司 2023 年年度报告的审议程序符合国家法律 法规、《公司章程》和公司内部管理制度的相关规定；公司 2023 年年 度报告的主要内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关 规定，报告中所载内容反映了报告期公司财务状况和经营业绩；没有 发现参与 202 ...

第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者 全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生并任命。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委 员中会计专业人士担任，负责主持审计委员会工作；主任委员由董事 会在委员会成员内直接选举产生。 华域汽车系统股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为完善公司治理结构，提高董事会科学决策能力，确保 董事会对经营层的有效监督，根据《中华人民共和国公司法》、中国 证监会《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、上海 证券交易所《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《华 域汽车系统股份有限公司章程》（以下简称：《公司章程》）、《华域汽 车系统股份有限公司董事会议事规则》及其他有关规定，制定本工作 细则。 第二条 董事会审计委员会（以下简称：审计委员会）是董事会 设立的专门工作机构，对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员应由不少于三名董事组成，且应当为不 在公司担任高级管理人员的董事，其中独立董事应过半数，且至少有 一名独立董事为会计专业人士。 1 第六条 审计委员会委员任期与同届董事会董事任 ...

华域汽车系统股份有限公司 关于调整公司外部董事、独立董事 年度津贴标准的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600741 证券简称：华域汽车 公告编号：临 2024-013 本议案尚需提交公司股东大会审议。 特此公告。 华域汽车系统股份有限公司 董 事 会 2024 年 3 月 29 日 华域汽车系统股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 27 日召开第十届董事会第十一次会议，审议通过了《关于调整公司外 部董事、独立董事年度津贴标准的议案》，本议案会前已经董事会提 名、薪酬与考核委员会审议通过。现将相关事项公告如下： 为促进公司外部董事、独立董事忠实、勤勉、独立、公正地履行 职责，更好地发挥其在推动公司治理体系建设、规范运作、可持续发 展等方面的作用，根据《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司治 理准则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》、《公司章程》等有关规定，在综合考虑公司实际情况、国内相近 规模上市公司及同行业上市公司独立董事津贴水平后，拟将公 ...

证券代码：600741 证券简称：华域汽车 公告编号：临 2024-014 华域汽车系统股份有限公司 关于投保公司及公司董事、监事、高级管 理人员责任保险的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司于 2024 年 3 月 27 日召开第十届董事会第十一次会议、第十 届监事会第十一次会议，分别审议通过了《关于投保公司及公司董事、 监事、高级管理人员责任保险的议案》，本议案会前已经董事会提名、 薪酬与考核委员会审议通过。现将相关事项公告如下： 1、投保人：华域汽车系统股份有限公司 2、被保险人：公司及公司全体董事、监事、高级管理人员 3、责任限额：人民币 10,000 万元 4、保险费总额：不超过人民币 35 万元/年（具体以与保险公司协 商确定的数额为准）。 5、保险期限：3 年（按每 12 个月投保，每年可续保）。 为顺利推进上述事项实施，提高决策效率，公司董事会提请股东 1 大会授权公司经营管理层在上述方案权限内具体办理购买 2024-2026 年度公司及董监高责任险的相关事宜，包含但不限于在授权期限内公 ...

传真：86-21-23102090 邮箱：huayuqiche@hasco-group.com 官网：www.hasco-group.com 官微：华域汽车 华域 汽车系统股份 旬限公司 HUAYU AUTOMOTIVE SYSTEMS CO..LTD 2023 华域汽车系统股份有限公司 环境、社会及治理（ESG）报告 地址：上海市静安区威海路489号 邮编：200040 电话：86-21-23102080 股票简称：华域汽车 股票代码：600741 (上海证券交易所上市发行) 公司目标 积极把握全球汽车行业"新四化"变革, 聚焦"数字化转型"和"智能化升级"， 择优汰劣进一步打造核心主业， 形成软硬兼备的集成能力， 覆盖品价皆优的客户群体, 完善全球融合的运营体系， 树立智能制造的示范标杆， 把华域汽车建设成为全球领先的 独立供应汽车零部件系统公司。 关于本报告 本报告秉承华域汽车系统股份有限公司（以下简称"公司"或"华域汽车"）的可持续发展理念，重点披露公司2023 年度在环境、社会及治理（ESG）方面的实践和绩效，旨在回应利益相关方的期望，未来更好地提升公司ESG工作。 本次为公司首次发布ESG报告，此 ...

华域汽车系统股份有限公司 上汽财务公司成立于 1994 年 5 月，是经中国人民银行批准成立 的非银行金融机构。公司注册资本人民币 153.80 亿元（含 1000 万美 元），由上海汽车集团股份有限公司、上海汽车工业销售有限公司分 别持股 98.999%、1.001%。 金融许可证机构编码：L0038H231000001 企业法人营业执照统一社会信用代码：913101151322268960 注册资本：人民币 153.80 亿元 法定代表人：王晓秋 关于对上海汽车集团财务有限责任公司的风险评估报告 （2023 年度） 华域汽车系统股份有限公司按照《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 5 号——交易与关联交易》的要求，通过查验上海汽车集 团财务有限责任公司（以下简称"上汽财务公司"）《金融许可证》、 《企业法人营业执照》等证件资料，审阅上汽财务公司相关财务报表， 对上汽财务公司的经营资质、业务和风险状况进行了评估，具体情况 报告如下： 一、上汽财务公司基本情况 职工人数：2023 年 12 月末在册 641 人 1 注册地址及邮政编码：中国（上海）自由贸易试验区华京路 8 号 三层 317 室 20013 ...

华域汽车系统股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范华域汽车系统股份有限公司（以下简称：公司或本 公司）董事会的议事和决策行为，明确董事会的职责和权限，确保董 事会决策的民主化、科学化和高效规范运作，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称：《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称：《证券法》）、中国证监会《上市公司治理准则》、《上市公司章程指 引》、上海证券交易所《股票上市规则》（以下简称：《上市规则》）、《上 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《华域汽车系统股 份有限公司章程》（以下简称：《公司章程》）特制定本规则。 第二条 公司董事会及其成员除遵守《公司法》、《证券法》及其他 现行有关法律、法规、《公司章程》外，也应遵守本规则的规定。 公司董事会应以诚实信用、依法办事的原则对股东大会负责，认 真履行《公司章程》和股东大会赋予的职责，公平对待所有股东，并 关注其他利益相关者的利益。 第三条 在本规则中，董事会指公司董事会；董事指公司所有董事。 第四条 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 董事会秘书或者证券事务代表兼任董事会办公室负责人，保管董 事会和董事 ...