| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 3 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 109,049,395 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 35.0088 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长勇军先生主持，大会采取现场 投票与网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开和表决符合《公 司法》及《公司章程》等有关规定。 证券代码：600778 证券简称：友好集团 公告编号：临 2023-039 新疆友好（集团）股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 12 月 29 日 二、 议案审议情况 (一) 非累积投票议案 1 (二) 股东大会召开的地点：乌鲁木齐市友好北路 548 号 ...

友好集团 2023年第二次临时股东大会 新疆天阳律师事务所 关于新疆友好(集团)股份有限公司 二〇二三年第二次临时股东大会 法律意见书 天阳证股字[2023]第 56 号 T&P 新疆天阳律师事务所 新疆天阳律师事务所 二〇二三年十二月 1 T&P 新疆天阳律师事务所 友好集团 2023年第二次临时股东大会 新疆天阳律师事务所 关于新疆友好(集团)股份有限公司 二〇二三年第二次临时股东大会 法律意见书 天阳证股字[2023]第 56 号 致:新疆友好(集团)股份有限公司 新疆天阳律师事务所(以下简称"本所")接受新疆友好(集团)股份有 限公司(以下简称"公司")的委托,委派本所邵丽娅律师、周容生律师出席 公司 2023 年第二次临时股东大会,根据《中华人民共和国公司法》(以下简 称"《公司法》")《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")《上市公 司股东大会规则》和《新疆友好(集团)股份有限公司章程》(以下简称"《公 司章程》"),按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神,对有 关的文件和事实进行核查与验证,现出具法律意见如下: 一、本次临时股东大会的召集、召开程序 1、公司董事会于 202 ...

新疆友好（集团）股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 新疆友好（集团）股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 会议资料 2023 年 12 月 新疆友好（集团）股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 目 录 | 会议议程 2 | | | | --- | --- | --- | | 会议须知 3 | | | | 议案 | 1: | 关于修订《公司章程》及其附件的议案 5 | | 议案 | 2: | 关于修订《公司独立董事制度》的议案 8 | 1 新疆友好（集团）股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 新疆友好（集团）股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议议程 一、会议时间： 1、现场会议召开时间为：2023 年 12 月 29 日上午 11:00（会议签到时间为 上午 10:30-11:00）（北京时间）。 2、网络投票的系统、起止日期和投票时间： ①网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 ②网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 29 日至 2023 年 12 月 29 日 ③采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600778 证券简称：友好集团 公告编号：临 2023-038 新疆友好（集团）股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的提示性公告 重要内容提示： 新疆友好（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第四 次会议审议通过了《关于召开公司2023年第二次临时股东大会的议案》，定于 2023年12月29日以现场投票与网络投票相结合的方式召开公司2023年第二次 临时股东大会。公司于2023年12月14日在《上海证券报》《中国证券报》和上 海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)发布了《公司关于召开2023年第 二次临时股东大会的通知》，根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益 保护的若干规定》的要求，现将有关事项提示公告如下： 一、召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2023 年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 12 月 29 日 11 点 00 分 召开地点：乌鲁木齐市友好北路 548 号公司 7 ...

| | | …… | | | --- | --- | --- | --- | | | 股东大会拟讨论董事、监事选举事 | | 股东大会拟讨论董事、监事选举事 | | | 项的，股东大会通知中将充分披露董事、 | 项的，股东大会通知中将充分披露董事、 | | | | 监事候选人的详细资料，至少包括以下 | 监事候选人的详细资料，至少包括以下 | | | | 内容： | 内容： | | | | （一）教育背景、工作经历、兼职 | （一）教育背景、工作经历、职称、 | | | | 等个人情况； | 兼职等个人情况； | | | 4.4.5 | （二）与本公司或本公司的控股股 | （二）与本公司或本公司的控股股 | | | 条 | 东及实际控制人是否存在关联关系； | 东及实际控制人是否存在关联关系； | | | | （三）披露持有本公司股份数量； | （三）披露持有本公司股份数量； | | | | （四）是否受过中国证监会及其他 | （四）有无重大失信等不良记录； | | | | 有关部门的处罚和证券交易所惩戒。 | （五）是否受过中国证监会及其他 | | | | 除采取累积投票制选举董事、监事 | 有关部门的处罚 ...

新疆友好（集团）股份有限公司 董事会议事规则 （2023 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范公司董事会的决策行为，保障董事会的决策合法化、科学化 和制度化，确保董事会正确行使《公司章程》和股东大会授予的职权，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、《新疆友好（集团）股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）以及相关法律法规、规范性文件的规定，制定 本规则。 第二条 董事会对股东大会负责。在《公司法》《公司章程》和股东大会赋予 的职权范围内行使决策权。 第二章 董事会组成 第三条 董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 4 人，普通董事 5 人。董事 会设董事长 1 人，董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。 第四条 董事会下设审计委员会、提名委员会、战略委员会、薪酬与考核委 员会。 第六条 董事会行使下列职权： （一）召集股东大会，并向股东大会报告工作； （二）执行股东大会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案； （五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （六）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方 ...

新疆友好（集团）股份有限公司 董事会专门委员会工作规程 第三条 审计委员会成员应当保证足够的时间和精力履行委员会的工作职责， 勤勉尽责，切实有效地监督公司的外部审计，指导公司内部审计工作，促进公司 建立有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。 第四条 公司应当为审计委员会提供必要的工作条件，证券投资部负责审计 委员会工作联络、会议组织、材料汇集、档案管理等事宜。审计委员会履行职责 时，公司管理层及相关部门应当给予配合。 第二章 人员组成 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，确保董事会对管理层的有效监督，完善公 司治理结构，建立有效的内部控制，根据《上市公司治理准则》《上市公司独立 董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》及《公司章程》的有关规定，公司设立董事会审 计委员会，并制定本工作规程。 第二条 审计委员会是董事会设立的专门委员会，主要负责公司内、外部审 计的沟通、监督和核查工作。 审计委员会对董事会负责，向董事会报告工作，委员会的提案由董事会审议 决定。 第五条 审计委员会由三名董事组成，均为不在公司担任高级管理人员的董 ...

新疆友好（集团）股份有限公司 独立董事专门会议制度 （2023 年 12 月） 第一条 为进一步完善新疆友好（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，保护全体股东特别是 中小股东的合法权益，根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股 票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等 有关法律法规、规范性文件以及《新疆友好（集团）股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的有关规定，并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司主要股东、 实际控制人不存在直接或者间接利害关系或者其他可能影响其进行独立客观判 断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证监会规定、上海证券交易所业务规则和《公司章程》的规定， 认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司 整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 公司应当定期或不定期召开独立董事专门会议，并 ...

证券代码：600778 证券简称：友好集团 公告编号：临 2023-037 新疆友好（集团）股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2023 年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 12 月 29 日 11 点 00 分 召开地点：乌鲁木齐市友好北路 548 号公司 7 楼会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 29 日 至 2023 年 12 月 29 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通 过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转 ...

新疆友好（集团）股份有限公司 章 程 （2023 年 12 月修订） 1 新疆友好（集团）股份有限公司章程 新疆友好（集团）股份有限公司章程 目 录 | 第一章 | 总则……………………………………………………………………2 | | --- | --- | | 第二章 | 公司宗旨及经营范围………………………………………………………3 | | 第三章 | 股份………………………………………………………………………4 | | 第一节 | 股份发行 …………………………………………………………………4 | | 第二节 | 股份增减和回购 …………………………………………………………4 | | 第三节 | 股份转让 …………………………………………………………………5 | | 第四章 | 股东和股东大会…………………………………………………………6 | | 第一节 | 股东 ………………………………………………………………………6 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 ……………………………………………………8 | | 第三节 | 股东大会的召集 ……………………………………………………… 10 | | 第四节 ...