新疆友好（集团）股份有限公司 独立董事制度 （2023 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步完善新疆友好（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进公司规范运作，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》 《新疆友好（集团）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关法律、 法规和规范性文件的规定，特制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及公司主要股东、实际控制人等单位 或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及公司全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法 律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、上 海证券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥 参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权 益。 第四条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，且 ...

（三）公司于 2023 年 12 月 13 日以现场表决与通讯表决相结合的方式召开 本次会议。 （四）会议应参加表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名，其中参加现场表 决董事 4 名，参加通讯表决董事 5 名（董事吕伟顺先生、范铁夫先生、姜金双先 生、安如磐先生和鞠桂春先生因在外地办理公务，采取通讯表决方式出席本次会 议）。 证券代码：600778 证券简称：友好集团 公告编号：临 2023-035 新疆友好（集团）股份有限公司 第十届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》的规定。 （二）公司于 2023 年 12 月 1 日以书面形式向全体董事（共 9 名，其中独立 董事 4 名）、监事及高级管理人员发出了本次会议的通知。 （五）本次会议由公司董事长勇军先生主持，公司部分监事和高级管理人员 列席了本次会议。 二、董事会会议审议情况 会议审议并一致通过了如下决议： （一）《关于修订<公 ...

证券代码：600778 证券简称：友好集团 公告编号：临 2023-034 一、《税务事项通知书》主要内容 纳税主体：新疆汇友房地产开发有限责任公司 纳税人识别号：916501006978160251 事由：责令限期缴纳税款 依据：《中华人民共和国税收征收管理法》（主席令[2001]第 49 号）第三十 二条、第三十八条第一款、第四十条第一款、第六十八条；《中华人民共和国税 收征收管理法实施细则》（国务院令[2022]第 362 号）第七十三条。 通知主要内容：汇友房地产公司 2016 年 8 月 11 日至 2023 年 5 月 31 日的应 缴纳税款 27,948.20 万元，限 2023 年 12 月 13 日前缴纳，并从税款滞纳之日起 至缴纳或解缴之日止，按日加收滞纳税款万分之五的滞纳金，与税款一并缴纳。 逾期不缴将按《中华人民共和国税收征收管理法》有关规定处理。 新疆友好（集团）股份有限公司 关于联营企业收到税务事项通知书的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2023 年 7 月，新疆友好（集团）股 ...

T&P 新疆天阳律师事务所 友好集团 2023 年第一次临时股东大会 新疆天阳律师事务所 关于新疆友好(集团)股份有限公司 二〇二三年第一次临时股东大会 法律意见书 天阳证股字[2023]第 43 号 新疆天阳律师事务所 二〇二三年十一月 l T&P 新疆天阳律师事务所 友好集团 2023年第一次临时股东大会 新疆天阳律师事务所 关于新疆友好(集团) 股份有限公司 二〇二三年第一次临时股东大会 法律意见书 天阳证股字[2023]第 43 号 致:新疆友好(集团)股份有限公司 新疆天阳律师事务所(以下简称"本所")接受新疆友好(集团)股份有 限公司(以下简称"公司")的委托,委派本所常娜娜律师、周容生律师出席 公司 2023年第一次临时股东大会,根据《中华人民共和国公司法》(以下简 称"《公司法》")《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")《上市公 司股东大会规则》和《新疆友好(集团 21)股份有限公司章程》(以下简称 "《公司章程》"),按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神, 对有关的文件和事实进行核查与验证,现出具法律意见如下: T&P 新疆天阳律师事务所 友好集团 2023年第一次 ...

证券代码：600778 证券简称：友好集团 公告编号：临 2023-033 新疆友好（集团）股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 11 月 9 日 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 5 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 109,052,795 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 35.0099 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长勇军先生主持，大会采取现场 投票与网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开和表决符合《公 司法》及《公司章程》等有关规定。 二、 议案审议情况 1 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事 8 人，出席 4 人 ...

新疆友好（集团）股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议资料 新疆友好（集团）股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会 会议资料 2023 年 11 月 | 会议议程 2 | | --- | | 会议须知 3 | | 议案: 关于增补公司非独立董事的议案 5 | 新疆友好（集团）股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议资料 新疆友好（集团）股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议议程 一、会议时间： 1、现场会议召开时间为：2023 年 11 月 9 日上午 11:00（会议签到时间为上 午 10:30-11:00）（北京时间）。 2、网络投票的系统、起止日期和投票时间： ①网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 ②网络投票起止时间：自 2023 年 11 月 9 日至 2023 年 11 月 9 日 ③采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为 股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00； 通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 二、现场会议地点：新疆乌鲁木齐 ...

证券代码：600778 证券简称：友好集团 公告编号：临 2023-032 新疆友好（集团）股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的提示性公告 至 2023 年 11 月 9 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通 1 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 新疆友好（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第三次 会议审议通过了《关于召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》，定于 2023 年 11 月 9 日以现场投票与网络投票相结合的方式召开公司 2023 年第一次临时股 东大会。公司于 2023 年 10 月 25 日在《上海证券报》《中国证券报》和上海证 券交易所网站(http://www.sse.com.cn)发布了《公司关于召开公司 2023 年第一 次临时股东大会的通知》，根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护 的 ...

友好集团 2023 年第三季度报告 证券代码：600778 证券简称：友好集团 新疆友好（集团）股份有限公司 2023 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务 信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | 项目 | 本报告期 | 本报告期比 上年同期增 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上 年同期增减变动幅度 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 减变动幅度 | | (%) | | | | (%) | | | | 营业收入 | 467,388,560.30 | 71.24 | 1,406,997,138.83 | 10.3 ...

友好集团独立董事关于公司增补非独立董事的独立意见函 新疆友好(集团)股份有限公司 独立董事关于增补公司非独立董事的独立意见函 根据相关法律法规及《公司章程》《公司独立董事制度》的有关规定,作为 独立董事,本着严谨、负责的态度,对公司第十届董事会第三次会议审议的《关 于增补公司非独立董事的议案》基于独立判断,发表如下独立意见: 本次董事会提名的非独立董事候选人姜金双先生具备法律、行政法规所规定 的上市公司董事任职资格,具备履行董事职责所必需的工作经验,符合《公司章 程》的相关规定,提名程序合法、有效,同意《关于增补公司非独立董事的议案》, 并同意将该议案提交公司股东大会审议。 独立首事(签字):安如磐 根据相关法律法规及《公司章程》《公司独立董事制度》的有关规定,作为 独立董事,本着严谨、负责的态度,对公司第十届董事会第三次会议审议的《关 于增补公司非独立董事的议案》基于独立判断,发表如下独立意见; 本次董事会提名的非独立董事候选人姜金双先生具备法律、行政法规所规定 的上市公司董事任职资格,具备履行董事职责所必需的工作经验,符合《公司章 程》的相关规定,提名程序合法、有效,同意《关于增补公司非独立董事的议案》; ...

证券代码：600778 证券简称：友好集团 公告编号：临 2023-030 新疆友好（集团）股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2023年11月9日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第一次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2023 年 11 月 9 日 11 点 00 分 召开地点：乌鲁木齐市友好北路 548 号公司 7 楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 11 月 9 日 至 2023 年 11 月 9 日 一、 召开会议的基本情况 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间 ...