证券代码：600779 证券简称：水井坊 公告编号：临 2024-042 号 四川水井坊股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 8 月 2 日 9 点 30 分 召开地点：成都市锦江区水井街 19 号水井坊博物馆多功能厅 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年8月2日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运 作》等有关规定执行。 (七) 涉及公开征集股东投票权 无 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方 ...

股票代码：600779 股票简称：水井坊 编号：临2024-040 号 四川水井坊股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 四川水井坊股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 21 日召开第十届董事会 2024 年第三次会议，会议审议通过了《关于以集中竞价方式回购公司股份的议案》，并于 2024 年 2 月 22 日在指定媒体上披露了《四川水井坊股份有限公司关于推动公司"提质增效重回报"暨以集中 竞价交易方式回购公司股份方案的公告》，具体内容详见公司在《中国证券报》《上海证券报》《证 券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的相关公告。 根据《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 7 号—回购股份》的相关规定，公司应当在每个月的前 3 个交易日内公告截至上月末的回购进 展情况。公司现将回购股份进展情况披露如下： 公司于2024 年3 月5 日首次实施回购。截止202 ...

尊敬的各位股东投资者分析师朋友们大家下午好非常欢迎大家参加公司举办的2023年及2024年一季度业绩说明会我是公司董事会秘书田继东在此也非常感谢上交所上登路演中心对本次活动提供的大力支持本次业绩说明会分为三个部分 首先我先向大家介绍一下公司2023年及2024年一季度的业绩表现以及公司对2024年的展望接下来我们将通过一个视频向大家展示公司的市场营销情况最后我们将通过文字形式来解答各位所提出的问题本次会议预计下午四点半结束 现在我先向大家介绍一下公司2023年和2024年一季度的业绩表现2023年公司达成了年初制定的经营目标继公司二季度重返增长后第三季度及第四季度营业收入净利润均实现双位数增长下半年营业收入同比增长32%净利润相应增长26% 营业收入从上半年的同比下降26%提升至全年的同比增长6%净利润从上半年的同比下降45%提升至全年的增长4%2024年一季度公司营业收入同比增长9%净利润同比增长17%经营活动现金流较去年同期减少一个亿 主要是因为2023年第四季度的营收较高导致今年1月份缴纳的税金也相对较高我向大家介绍一下2023年公司商务重点工作第一法、典藏、景台等是公司的高端产品真酿8号是公司最烫销的 ...

证券代码：600779 证券简称：水井坊 公告编号：临 2024-039 号 四川水井坊股份有限公司 关于召开 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2024 年 06 月 14 日(星期五)至 06 月 20 日(星期四)16:00 前登录 上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司董事办邮箱 （dongshiban@swellfun.com）进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的 问题进行回答。 四、 投资者参加方式 一、 说明会类型 本次投资者说明会以视频结合网络文字互动召开，公司将针对 2023 年度和 2024 年第一季度经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟 通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、 说明会召开的时间、地点 （一） 会议召开时间：2024 年 06 月 21 日下午 15:00-16:30 会议召开时间：2024 年 06 月 21 日(星期五)下午 1 ...

证 券 2024 年 06 月 07 日 研 究 第一坊筑就高端基因，臻酿八号保持稳增 报 告 —水井坊（600779.SH）公司事件点评报告 买入(维持) 事件 分析师：孙山山 S1050521110005 2024 年 6月 5日，水井坊在成都召开 2023年度股东大会。 sunss@cfsc.com.cn 联系人：肖燕南 S1050123060024 投资要点 xiaoyn@cfsc.com.cn 基本数据 ▌井台持续培育，八号加倍下注 2024-06-06 当前股价（元） 43.92 1）井台所处价位带目前面临一定压力，公司在消费者培育、 总市值（亿元） 214 渠道推动、商务场景开发上将出台一系列举措，预计在新财 年逐步迎来边际变化。2）目前臻酿八号作为公司在 300-400 总股本（百万股） 488 元价位带竞争优势明显的重要单品，拥有稳定的价值链体 流通股本（百万股） 488 系，过去一年网点数量提升 20%+，扫码率持续提升。未来公 52周价格范围（元） 42.59-75.34 司将加倍下注臻酿八号，确保其销售持续增长。3）新天号陈 日均成交额（百万元） 222.84 今年正式进入消费者培育阶 ...

股票代码：600779 股票简称：水井坊 编号：临 2024-037 号 四川水井坊股份有限公司 关于 2021 年员工持股计划第二个解锁期解锁条件成就的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、公司《2021 年员工持股计划管理 办法》的相关规定，公司 2021 年员工持股计划第二个锁定期已于 2024 年 5 月 24 日届满，解锁后本员工持股计划管理委员会将根据本员工持股计划的安排、 市场情况等综合因素决定是否出售公司股票。 三、本员工持股计划第二个解锁期业绩考核完成情况及其解锁情况 根据公司《2021 年员工持股计划》《2021 年员工持股计划管理办法》的相 关规定，公司董事会认为本员工持股计划第二个锁定期已届满且解锁条件已成就， 现就解锁条件成就情况说明如下： | | 第二个解锁期解锁条件 | 完成情况 | | | --- | --- | --- | --- | | 公 司 业 | 公司 2 ...

股票代码：600779 股票简称：水井坊 编号：临 2024-035 号 四川水井坊股份有限公司 十一届董事会 2024 年第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《公司法》、《公司章程》和公司 2023 年度股东大会决议，新组成的公 司十一届董事会于 2024 年 6 月 5 日以通讯方式召开了第一次会议。会议应参加 表决董事 8 人，实际参加表决董事 8 人。会议的召集、通知、召开时间、地点、 方式及出席人数均符合《公司法》、《公司章程》的规定，合法、有效。公司 8 名 董事对会议议案进行了审议，于 2024 年 6 月 5 日通过了如下决议： 一、 审议通过了《关于选举公司董事长的议案》 会议选举 John Fan（范祥福）先生为公司董事长，任期同本届董事会。John Fan（范祥福）先生简历见附件 1。 本项议案表决情况：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。 二、 审议通过了《关于组建公司十一届董事会下属各专业委员会的议案》 提名与公司治理委员会 召集人：张鹏先生（独立董事） 委员：饶洁 ...

本项议案表决情况： 3 票同意、 0 票反对、 0 票弃权。 股票代码：600779 股票简称：水井坊 编号：临 2024-036 号 四川水井坊股份有限公司 十一届监事会 2024 年第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《公司法》《公司章程》和公司 2023 年度股东大会决议，新组成的公司 十一届监事会于 2024 年 6 月 5 日以通讯方式召开了第一次会议。会议召开通知 于 2024 年 5 月 25 日发出。会议应参加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人。 会议的召集、通知、召开时间、地点、方式及出席人数均符合《公司法》、《公司 章程》的规定，合法、有效。公司 3 名监事对会议议案进行了审议，于 2024 年 6 月 5 日通过了如下决议： 一、 选举 Mark Crennan 先生为公司第十一届监事会主席 会议选举 Mark Crennan 先生为公司第十一届监事会主席，任期同本届监事 会。Mark Crennan 先生简历详见附件。 二、审议通过了《关于公司 2021 年员 ...

证券代码：600779 证券简称：水井坊 公告编号：临 2024-034 号 四川水井坊股份有限公司 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 37 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 320,013,701 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 65.5280 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，采取现场投票与网络投票相结合的方式召开， (一) 股东大会召开的时间：2024 年 6 月 5 日 (二) 股东大会召开的地点：成都富力丽思卡尔顿酒店（四川省成都市顺城大 街 269 号） (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法、有效。本次会议由董事长范 祥福先生主持，公司聘请的四川君合律师事务所律师晋倩如、宋建华出席并见证 了会议。 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在 ...

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 四川水井坊股份有限公司（以下简称"公司"）十届监事会任期将届满，根据《公司法》、《公 司章程》等相关规定，公司监事会需换届选举。 公司工会于2024 年6 月5 日组织召开了公司2024 年第三次职工代表大会，会议的召集、出席 人数均符合相关规定，合法、有效。经参会职工代表审议、表决通过，选举陈康女士、李立凡先生 （简历详见附件）为公司第十一届监事会职工代表监事，任期同第十一届监事会。 特此公告 股票代码：600779 股票简称：水井坊 编号：临 2024-038 号 四川水井坊股份有限公司 关于职工代表监事换届选举的公告 1 附件：职工代表监事简历 陈康，女，38 岁，国籍：中国，北京大学工商管理硕士，持有法律职业资格证和专利代理师资格 证。历任迈克生物股份有限公司法务部部长，创胜集团医药有限公司法务合规副总监，现任四川水井 坊股份有限公司法务资深经理。 李立凡，男，52 岁，国籍：中国，大专学历。1992 年12 月加入公司，曾任四川省成都全兴酒厂 班组长，现任四川水井坊股份 ...