证券代码：600779 证券简称：水井坊 公告编号：临 2024-034 号 四川水井坊股份有限公司 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 37 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 320,013,701 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 65.5280 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，采取现场投票与网络投票相结合的方式召开， (一) 股东大会召开的时间：2024 年 6 月 5 日 (二) 股东大会召开的地点：成都富力丽思卡尔顿酒店（四川省成都市顺城大 街 269 号） (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法、有效。本次会议由董事长范 祥福先生主持，公司聘请的四川君合律师事务所律师晋倩如、宋建华出席并见证 了会议。 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在 ...

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 四川水井坊股份有限公司（以下简称"公司"）十届监事会任期将届满，根据《公司法》、《公 司章程》等相关规定，公司监事会需换届选举。 公司工会于2024 年6 月5 日组织召开了公司2024 年第三次职工代表大会，会议的召集、出席 人数均符合相关规定，合法、有效。经参会职工代表审议、表决通过，选举陈康女士、李立凡先生 （简历详见附件）为公司第十一届监事会职工代表监事，任期同第十一届监事会。 特此公告 股票代码：600779 股票简称：水井坊 编号：临 2024-038 号 四川水井坊股份有限公司 关于职工代表监事换届选举的公告 1 附件：职工代表监事简历 陈康，女，38 岁，国籍：中国，北京大学工商管理硕士，持有法律职业资格证和专利代理师资格 证。历任迈克生物股份有限公司法务部部长，创胜集团医药有限公司法务合规副总监，现任四川水井 坊股份有限公司法务资深经理。 李立凡，男，52 岁，国籍：中国，大专学历。1992 年12 月加入公司，曾任四川省成都全兴酒厂 班组长，现任四川水井坊股份 ...

四川君合律师事务所 关于四川水井坊股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书 川君律股字[2024]JH028 号 致：四川水井坊股份有限公司 四川君合律师事务所(以下简称"本所"）接受四川水井坊股份 有限公司（以下简称"贵公司"）的委托，指派律师出席了贵公司召 开的 2023 年年度股东大会，并出具本法律意见书。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公 司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及《四川水井坊股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，出具本 法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了贵公司提供的有关召开本 次股东大会相关文件的原件或影印件，包括但不限于： 1、贵司于 2024 年 4 月 27 日在上海证券交易所官网刊载的《四 川水井坊股份有限公司十届董事会 2024 年第五次会议决议公告》 《四川水井坊股份有限公司十届监事会 2024 年第三次会议决议公 告》； 2、贵公司于 2024 年 5 月 15 日在上海证券交易所官网刊载的《四 川水井坊股份有限公司十届董事会 2 ...

股票代码：600779 股票简称：水井坊 编号：临2024-033 号 四川水井坊股份有限公司 四川水井坊股份有限公司 董 事 会 二○二四年六月四日 1 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 四川水井坊股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 21 日召开第十届董事会 2024 年第三次会议，会议审议通过了《关于以集中竞价方式回购公司股份的议案》，并于 2024 年 2 月 22 日在指定媒体上披露了《四川水井坊股份有限公司关于推动公司"提质增效重回报"暨以集中 竞价交易方式回购公司股份方案的公告》，具体内容详见公司在《中国证券报》《上海证券报》《证 券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的相关公告。 根据《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 7 号—回购股份》的相关规定，公司应当在每个月的前 3 个交易日内公告截至上月末的回购进 展情况。公司现将回购股份进展情况披露如下： 公司于2024 年3 月5 日首次实施回 ...

四川水井坊股份有限公司 二〇二三年度股东 大会会议资料 四川水井坊股份有限公司董事会办公室编制 2024 年 6 月 1 | 议案之一 4 | | --- | | 公司董事会2023 年度工作报告 4 | | 议案之二 13 | | 公司监事会2023 年度工作报告 13 | | 议案之三 15 | | 公司2023 年度财务决算报告 15 | | 议案之四 18 | | 公司2023 年度利润分配或资本公积转增股本预案 18 | | 议案之五 19 | | 公司2023 年度报告及其摘要 19 | | 议案之六 20 | | 关于续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）的议案 20 | | 议案之七 21 | | 关于向银行申请授信额度的议案 21 | | 议案之八 22 | | 关于为银行授信提供担保的议案 22 | | 议案之九 23 | | 关于公司董事、高级管理人员2023 年度薪酬情况及2024 年度薪酬方案的议案 23 | | 议案之十 24 | | 关于公司监事2023 年度薪酬情况及2024 年度薪酬方案的议案 24 | | 议案之十一 25 | | 关于调整独立董事津贴的议案 25 | ...

证券代码：600779 证券简称：水井坊 公告编号：临 2024-032 号 四川水井坊股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 6 月 5 日 9 点 30 分 召开地点：成都富力丽思卡尔顿酒店（四川省成都市顺城大街 269 号） 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 6 月 5 日 至 2024 年 6 月 5 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资 者的投票， ...

四川水井坊股份有限公司 独立董事制度 （2024年5月14日修订） 第一章 总 则 第一条 为了进一步完善四川水井坊股份有限公司（以下简称：公司）法人治 理结构，切实保护中小股东及利益相关者的利益，促进公司规范运作，根据 《中 华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事管理办 法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第1号--规范运作》等法律、法规、规范性文件的有关规定，结合公司实际，特 制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司主 要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能妨碍其进行独立客 观判断的关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及公司主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按照 法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、 上海证券交易所（以下简称"上交所"）业务规则、本制度和《四川水井坊股份有 限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，认真履行职责，在董事会中发挥 参与决策、监督制 ...

四川水井坊股份有限公司 董事会各专业委员会实施细则 （2024年5月14日修订） 目 录 一、战略与执行委员会实施细则 二、提名与公司治理委员会实施细则 三、薪酬与考核委员会实施细则 四、审计委员会实施细则 战略与执行委员会实施细则 第一章 总 则 第一条 为适应四川水井坊股份有限公司（以下简称"公司"）发展战略需要，健全投资决 策程序，加强决策的科学性，提高重大投资与资本运作决策效率和决策质量，以及及时监督 公司股东大会决议、董事会决议的落实和执行情况，强化董事会对公司经营和管理的有效控 制，完善公司治理结构，在董事会和经营管理层之间架设沟通和决策平台，根据《中华人民 共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事 会战略与执行委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会战略与执行委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，直接向 董事会负责并报告工作，主要负责公司中长期发展战略、对外投资、重大项目投资、资本运 作决策进行研究，并且负责对公司超过经营计划范围的事项，或突发、紧急、临时性重大事 项进行决策，以及对公司主要经营活动实施有效管理和控制。 第二章 人员组成 第三 ...

股票代码：600779 股票简称：水井坊 编号：临 2024-030 号 四川水井坊股份有限公司 十届董事会 2024 年第二次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 四川水井坊股份有限公司十届董事会 2024 年第二次临时会议以通讯方式召 开。本次会议召开通知于 2024 年 5 月 9 日发出，送达了全体董事。会议应参加 表决董事 8 人，实际参加表决董事 8 人。会议的召集、通知、召开时间、地点、 方式及出席人数均符合《公司法》、《公司章程》的规定，合法、有效。公司 8 名董事对会议议案进行了审议，于 2024 年 5 月 14 日通过了如下决议： 一、 审议通过了《关于修订公司<董事会各专业委员会实施细则>的议案》 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《上市公司章程指引》《上海 证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的指引，并结合公司实际情况，公司 拟对《董事会各专业委员会实施细则》进行修订和完善。 《董事会各专 ...

股票代码：600779 股票简称：水井坊 编号：临 2024-031 号 四川水井坊股份有限公司 被保险人： 1、投保人 2、公司董事、监事及高级经理 保险责任：在保险期限内，被保险人因保险合同承保的非故意违法行为而被他人提出民事 赔偿请求而依法应承担的民事赔偿金，以及被保险人为应对持股行权而产生的行权响应费用、 被保险人为避免或降低因赔偿请求可能带来的不利影响而产生的危机管理费用、被保险个人因 遭受个人非证券类赔偿请求而产生的法律服务费用，保险公司对被保险人负赔偿责任（免赔额 除外）。 责任限额：累计赔偿限额为 10,000 万元，具体分项限额以承保方案中约定为准。 十届监事会 2024 年第一次临时会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 四川水井坊股份有限公司十届监事会 2024 年第一次临时会议以通讯方式召开。会议召开 通知于 2024 年 5 月 9 日发出，以书面方式通知了全体监事。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议符合《公司法》《公司章程》的规定，合法、有效。公司 3 名监事对会议议 ...