四川水井坊股份有限公司 2023 年度独立董事沐职报告 本人作为四川水井坊股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,在 2023 年度的工作中,严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立 董事管理办法》等法律、法规及《公司章程》《公司独立董事制度》的规定和要 求,勤勉、尽责、忠实地履行了独立董事的职务,现将本人在 2023年度的履职 情况报告如下: 一、 独立董事的基本情况 (一) 个人工作履历、专业背景以及兼职情况 张鹏: 对外经济贸易大学国际贸易学士,美国达特茅斯塔克商学院工商管 理硕士。历任商务部亚洲司副处级干部、江南基金管理有限公司总监、上海鹏爽 投资管理咨询事务所法定代表人。现任美国笛卡尔投资管理有限公司上海代表处 首席代表、瓦勒汽车热管理系统(安徽)有限公司法定代表人、潍柴西港新能源 动力有限公司董事、上海欣闻投资管理有限公司法定代表人、上海杉识荟投资管 理中心(有限合伙)法定代表人、上海碗二企业管理中心(有限合伙)合伙人、 深圳市车镇贰号投资合伙企业(有限合伙)合伙人、河南省鹏尔信息咨询中心法 定代表人、盘古大陆数据科技(上海)有限公司法定代表人、四川水井坊股份有 限公司第十届董事会 ...

四川水井坊股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人作为四川水井坊股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事,在 2023 年度的工作中,严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立 董事管理办法》等法律、法规及《公司章程》《公司独立董事制度》的规定和要 求,勤勉、尽责、忠实地履行了独立董事的职务,现将本人在 2023年度的履职 情况报告如下: 一、 独立董事的基本情况 (一)个人工作履历、专业背景以及兼职情况 | | 参加董事会情况 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 本年应参加 | 亲自出席次 | 以通讯方式 | 委托出席次 | 缺席次数 | 是否连续两 | | 董事会次数 | 数 | 参加次数 | 教 | | 次未亲自参 | | | | | | | 加会议 | | ರ | G | ಲ | 0 | 0 | 在 | 报告期内,本人亲自出席了公司召开的历次董事会会议,对各次董事会会 议审议的相关议案均投了赞成票。在董事会会议上,积极参与讨论并提出合理 化建议,为公司董事会做出科学决策起到了积极的作用。 马永强: 会计学博士、博士后 ...

四川水井坊股份有限公司董事会 关于独立董事 2023 年度保持独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第１号---规范运作》等相关规定，四川水井坊股份有限公司（以下简称" 公司 ") 董事会就公司在任独立董事的独立性情况进行评估并出具如下专项意见: 经核查独立董事张鹏先生、李欣先生、饶洁先生的任职经历及签署的相关自 查文件,上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务,也未在公司主要股 东单位担任任何职务,与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍 其进行独立客观判断的关系,不存在影响独立董事独立性的情况,符合《上市公 司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第１ 号—规范运 作》中对独立董事独立性的相关要求。 四川水井坊股份有 （本页无正文，为四川水井坊股份有限公司关于独立董事 2023 年度保持独立性 情况的专项意见签字页 ) 董事: 范祥福 蒋磊峰 John O'Keeffe 张永强 饶洁 四川永井坊股份有限公司 董事会 四年四月与十五日 Sathish Krishnan 张鹏 李欣 ...

股票代码：600779 股票简称：水井坊 编号：临2024-021 号 四川水井坊股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 四川水井坊股份有限公司（以下简称"公司"）于2024 年2 月21 日召开第十届董事会2024 年 第三次会议，会议审议通过了《关于以集中竞价方式回购公司股份的议案》，并于2024 年2 月22 日 在指定媒体上披露了《四川水井坊股份有限公司关于推动公司"提质增效重回报"暨以集中竞价交 易方式回购公司股份方案的公告》，具体内容详见公司在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》 《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的相关公告。 上述回购进展符合法律法规的规定和本次回购方案的要求。本公司将持续披露本次回购的具体 进展，切实履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。 特此公告 四川水井坊股份有限公司 董 事 会 二○二四年四月二日 1 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7 号—回购 ...

股票代码：600779 股票简称：水井坊 编号：临2024-020 号 四川水井坊股份有限公司 十届董事会2024 年第一次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 蒋磊峰先生回避表决，其余董事7 票同意、0 票反对、0 票弃权。 四川水井坊股份有限公司十届董事会 2024 年第一次临时会议以现场加通讯方式召开。本次会 议召开通知于2024 年3 月22 日发出，送达了全体董事。会议应参加表决董事8 人，实际参加表决 董事7 人。会议的召集、通知、召开时间、地点、方式及出席人数均符合《公司法》《公司章程》的 规定，合法、有效。公司8 名董事以通讯表决方式对会议议案进行了审议，于2024 年3 月28 日通 过了如下决议： 一、 审议通过了公司《关于蒋磊峰先生代行公司总经理职责的议案》 鉴于Mark Anthony Edwards（艾恩华）先生因个人职业生涯规划及家庭原因辞去代总经理职务， 为保证公司经营工作正常进行，在公司聘任总经理之前，同意由蒋磊峰先生自 2024 年 4 月 1 日起 代为行使总经理 ...

董事会公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司董事会近日收到Mark Anthony Edwards（艾恩华）先生提交的书面辞职报告：因个人职 业生涯规划及家庭原因，决定自 2024 年 4 月 1 日起辞去其担任的本公司代总经理职务。根据相关 规定，本项辞职自2024 年4 月1 日起生效。同时，Mark Anthony Edwards（艾恩华）先生亦辞去公 司法定代表人职务。目前，公司的生产经营一切正常。 股票代码：600779 股票简称：水井坊 编号：临2024-019 号 四川水井坊股份有限公司 特此公告 四川水井坊股份有限公司 董 事 会 二○二四年三月三十日 1 经 2024 年 3 月 28 日召开的公司十届董事会 2024 年第一次临时会议审议通过，在公司聘任总 经理之前，同意由蒋磊峰先生自 2024 年 4 月 1 日起代为行使总经理职责。公司总经理的选聘工作 已进入后期阶段，公司董事会将按相关规定尽快完成总经理的聘任等工作。 本公司董事会对Mark Anthony Edwards（艾恩华） ...

证券代码：600779 证券简称：水井坊 四川水井坊股份有限公司 投资者关系活动记录表 £ 特定对象调研 £ 分析师会议 投 资 者 关 £ 现场参观 £ 业绩说明会 系 活 动 类 £ 新闻发布会 R 路演活动 别 £ 媒体来访 £其他 财通证券、成都锦天城资产、大正投资、淡水泉投资、德 邦证券、东方财富证券、东海证券、东吴证券、方正证券、 国金证券、海通国际证券、禾丰正则资管、华安证券、华 参 与 单 位 创证券、华福证券、华泰证券、华鑫证券、申万宏源证券、 ...

股票代码：600779 股票简称：水井坊 编号：临 2024-018 号 四川水井坊股份有限公司 关于续签日常关联交易合同的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、本次日常关联交易的基本情况 （一）前次日常关联交易的履行情况 根据公司业务发展需要，为拓展公司产品在海外市场的销售业务，开发国际市场，2023 年 4 月 27 日，公司与关联方 DIAGEO SINGAPORE PTE. LTD.签订了四川水井坊股份有限公司 与 DIAGEO SINGAPORE PTE. LTD.经销协议（免税区域）的续期协议》（2023 年）（以下简称 "《续期协议》（2023 年）），该协议于 2024 年 3 月 4 日到期。经公司审慎评估，拟将该协议 续期一年，内容与上期协议保持不变。 公司与 DSPL 在《续期协议》（2023 年）合同履行期内实际发生的日常关联交易明细如 下： | | 时间 | | | | 关联交易类别 | 关联人 | | 交易金额（万元） | | --- | --- | --- | ...

股票代码：600779 股票简称：水井坊 编号：临 2024-017 号 四川水井坊股份有限公司 十届监事会 2024 年第二次会议决议公告 四川水井坊股份有限公司 监 事 会 二〇二四年三月十六日 Mark Crennan, 男，40 岁，国籍：澳大利亚，悉尼大学商业学士，英国特许 管理会计师公会成员。历任帝亚吉欧澳大利亚有限公司区域商务财务经理，帝亚 吉欧澳大利亚有限公司收入管理负责人，帝亚吉欧全球经营绩效经理，帝亚吉欧 全球财务变革计划与报告负责人，帝亚吉欧亚太区内审总监。现任帝亚吉欧亚太 区商务财务和战略总监。 四川水井坊股份有限公司十届监事会 2024 年第二次会议以通讯方式召开。 本次会议召开通知于 2024 年 3 月 5 日发出，送达了全体监事。会议应参加表决 监事 3 人，实际参加表决监事 3 人。会议的召集、通知、召开时间、地点、方式 及出席人数均符合《公司法》、《公司章程》的规定，合法、有效。公司 3 名监事 以通讯表决方式对会议议案进行了审议，于 2024 年 3 月 15 日通过了如下决议： 一、 审议通过了《关于选举 Mark Crennan 先生为公司第十届监事会主席的议 案》。 ...