济南高新发展股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（董学立） 2023 年度，本人作为济南高新发展股份有限公司（简称"公司"）独立董事严格按照《公 司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规以及公司章程的 规定，独立、忠实、勤勉、尽责的行使公司所赋予的权利，及时关注公司的经营情况和重大 事项进展，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案、对公司相关事项发表独立、客观 的意见，在完善公司治理结构、提升公司规范运作、维护公司和股东的利益方面发挥了积极 作用。现将 2023 年度具体履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）工作履历、专业背景和兼职情况 董学立：1967 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，曾在山东大学、南京财经 大学、中国海洋大学任教；现任江苏省法学会担保物权法研究中心主任、苏州大学特聘教授， 2019 年 3 月 29 日至今，任公司独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东担任任何职务，与 公司及公司主要股东或有利害关系的机构和人员不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系。 本人与公司之 ...

济南高新发展股份有限公司 2023 年度独立董事董学立述职报告（岳德军） 2023 年度，本人作为济南高新发展股份有限公司（简称"公司"）独立董事严格按照《公 司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规以及公司章程的 规定，独立、忠实、勤勉、尽责的行使公司所赋予的权利，及时关注公司的经营情况和重大 事项进展，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案、对公司相关事项发表独立、客观 的意见，在完善公司治理结构、提升公司规范运作、维护公司和股东的利益方面发挥了积极 作用。现将 2023 年度具体履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）工作履历、专业背景和兼职情况 岳德军：1968 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，曾任山东财政学院学生处 处长、山东财经大学研究生工作部部长；现任山东财经大学财务处处长，2019 年 3 月 29 日 至今，任公司独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东担任任何职务，与 公司及公司主要股东或有利害关系的机构和人员不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系。 本人与公司之间不存在交易 ...

证券代码：600807 证券简称：济南高新 公告编号：临2024-012 一、公司 2023 年度利润分配方案的内容 经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度合并会计报表实现归属 于上市公司股东的净利润为-95,101,251.47 元，截至 2023 年 12 月 31 日，母公司报表中未 分配利润为-1,354,996,467.67 元。根据有关法律法规及《公司章程》的相关规定，2023 年末母公司未分配利润余额为负，不具备实施利润分配的条件，本年度公司拟不进行利润分 配，亦不进行资本公积金转增股本。 二、公司 2023 年度拟不进行利润分配的原因 根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管 指引第 3 号—上市公司现金分红》等有关法规、《公司章程》《未来三年（2023—2025 年） 股东回报规划》相关规定，进行现金分红的条件为：年度盈利且累计未分配利润大于零；按 要求足额预留法定公积金、盈余公积金；满足公司正常生产经营的资金需求，且无重大投资 计划或重大现金支出计划等事项。2023 年末公司母公司未分配利润为负，不具备实施利润 分配的条件，本年度 ...

济南高新发展股份有限公司 关于会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告 济南高新发展股份有限公司（简称"公司"）聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） （简称"中兴华"）作为公司 2023 年年报审计机构。根据财政部、国务院国有资产监督管理 委员会、中国证券监督管理委员会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》， 公司对中兴华 2023 年度审计履职情况进行评估。经评估，公司认为，中兴华在资质等方面 合规有效，履职能够保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见。具体情况如下： 一、资质条件 中兴华成立于 1993 年，2000 年由国家工商管理总局核准，改制为"中兴华会计师事务 所有限责任公司"，2009 年吸收合并江苏富华会计师事务所，更名为"中兴华富华会计师 事务所有限责任公司"，2013 年公司进行合伙制转制，转制后的事务所名称为"中兴华会 计师事务所（特殊普通合伙）"。注册地址：北京市丰台区丽泽路 20 号院 1 号楼南楼 20 层； 首席合伙人李尊农。 2022 年度末合伙人数量 170 人、注册会计师人数 839 人、签署过证券服务业务审计报 告的注册会计师人数 463 人。2022 年度 ...

2022 年 11 月 30 日，财政部发布了《解释第 16 号》，规定了"关于单项交易产生的资 产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"内容，自 2023 年 1 月 1 日起 施行。根据上述会计准则解释，公司进行相应的会计政策变更，并根据文件规定的日期开始 执行。本项会计政策变更对公司报告期内财务报表未产生重大影响。 证券代码：600807 证券简称：济南高新 公告编号：临2024-014 济南高新发展股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 根据中华人民共和国财政部（简称"财政部"）《企业会计准则解释第 16 号》（财 会【2022】31 号，简称"《解释第 16 号》"）规定和要求，公司对会计政策进行变更和调 整，无需提交公司董事会和股东大会审议，符合相关法律法规的规定和公司的实际情况，不 会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，亦不存在损害公司及股东利益的 情况。 一、本次会计政策变更概述 1.会计政策变更原因及变更日期 济南高 ...

证券代码：600807 证券简称：济南高新 公告编号：临2024-011 监事会认为：鉴于公司 2023 年末母公司未分配利润余额为负，不具备实施利润分配的 条件，董事会提出的 2023 年度利润分配和资本公积金转增股本方案符合相关利润分配政策， 符合公司经营发展的实际情况；董事会决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定， 不存在损害公司和股东的利益的情形。 表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。 济南高新发展股份有限公司 第十一届监事会第六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司第十一届监事会第六次会议于2024年4月26日上午11点，在中国（山东）自由贸易 试验区济南片区舜华街道龙奥北路1577号龙奥天街广场主办公楼1616会议室，以现场方式召 开，会议通知和材料于2024年4月16日以电子通讯方式发出。应出席会议监事5名，实际出席 会议监事5名。公司董事会秘书、财务总监列席了会议，符合《中华人民共和国公司法》等 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议召 ...

济南高新发展股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告 2023 年，根据中国证监会《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》和《公司章程》《公司董事会审计 委员会实施细则》等规定，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行了审计监 督职责，在监督外部审计机构工作、指导公司内部审计工作、审阅公司财务报告、审查监督 公司内控制度等方面发挥了重要作用。现对公司董事会审计委员会 2023 年度的履职情况汇 报如下： 3、2023年5月29日，第十届董事会审计委员会第二十一次会议审议通过了《关于审议因 债务和解形成关联交易的议案》； 4、2023年6月23日，第十一届董事会审计委员会第一次会议审议通过了《关于公司符合 向特定对象发行A股股票条件的议案》《关于公司向特定对象发行股票方案的议案》《关于< 济南高新发展股份有限公司2023年度向特定对象发行A股股票预案>的议案》《关于〈济南高 新发展股份有限公司向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告>的议案》《关于< 济南高新发展股份有限公司向特定对象发行股票方案论证分析报告>的议 ...

济南高新发展股份有限公司 郑伟：1973 年 4 月出生，管理学博士，教授，曾任美国密苏里州立大学访问学者、中 国会计学会金融会计专业委员会委员、中国软科学研究会理事等，现任山东财经大学会计学 院教授，山东海王化工股份有限公司、特来电新能源股份有限公司，独立董事，2022 年 8 月 10 日至今，任公司独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东担任任何职务，与 公司及公司主要股东或有利害关系的机构和人员不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系。 本人与公司之间不存在交易关系、亲属关系。经自查，本人不存在影响独立董事独立性的情 况。 二、独立董事年度履职概况 | 独立董事 | 召开董事 | 应出席董 | 出席次数 | 委托其他董 | 缺席次数 | 出席股东 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 姓名 | 会次数 | 事会次数 | | 事出席次数 | | 大会情况 | | 郑伟 | 16 | 16 | 16 | 0 | 0 | 4 | （一）出席董事会和股东大会情况 2023 年度独立董事述职 ...

证券代码：600807 证券简称：济南高新 公告编号：临2024-015 济南高新发展股份有限公司 关于山东艾克韦生物技术有限公司 2023 年度相关业绩等承诺事项实现情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司于 2024 年 4 月 26 日召开第十一届董事会第十二次会议、第十一届监事会第六次会 议，审议通过了《关于审议山东艾克韦生物技术有限公司 2023 年度承诺事项实现情况的议 案》，相关情况如下： 业绩承诺期内，标的公司每年实际用以投入研发费用的 50%，且在不超过 500 万的额度 内，在计算承诺净利润完成情况时，在实际实现的经审计税后净利润基础上予以加回。 业绩承诺期结束后，如标的公司累计实际的净利润超过业绩承诺合计金额，对标的公司 核心人员进行业绩奖励，若期间任一年度未能实现该年度所承诺税后净利润的 80%，即使三 年累计净利润承诺已实现，应扣减总奖励金额的三分之一，若有两个年度均未能实现该年度 所承诺税后净利润的 80%，即使三年累计净利润承诺已实现，应扣减总奖励金额的三分之二。 （二）应 ...

公司代码：600807 公司简称：济南高新 济南高新发展股份有限公司 2023 年年度报告 1 / 225 2023 年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 2023 年年度报告 四、 公司负责人王成东、主管会计工作负责人雷学锋及会计机构负责人（会计主管人员）王丹丹 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年度合并会计报表实现归属于上市 公司股东的净利润为-95,101,251.47元,截至2023年12月31日，母公司报表中未分配利润为 -1,354,996,467.67元。根据有关法律法规及《公司章程》的相关规定，2023年末母公司未分配利 润余额为负，不具备实施利润分配的条件，本年度公司拟不进行利润分配，亦不进行资本公 ...