证券代码：600807 证券简称：济南高新 公告编号：临 2024-006 济南高新发展股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 经公司自查，目前公司经营活动、内部生产经营秩序正常，内外部经营环境未 发生重大变化。 （二）重大事项情况 ● 经公司自查并向公司控股股东核实，除公司已披露的向特定对象发行 A 股股 票、业绩预告外，截至本公告披露日，不存在应披露而未披露的重大事项。 一、股票交易异常波动的具体情况 公司股票于2024年3月11日、3月12日、3月13日连续三个交易日收盘价格涨幅偏 离值累计超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异 常波动。 二、公司关注并核实的相关情况 针对公司股票交易异常波动，公司对有关事项进行了核查，并书面征询了控股 股东，现将有关情况说明如下： （一）生产经营情况 ● 公司股票于 2024 年 3 月 11 日、3 月 12 日、3 月 13 日连续三个交易日收盘 价格涨幅偏离值累计超过 20%，属于股票交易异 ...

关于股票交易异常波动相关事项 核实情况的函 ( 此页无正文,为《关于股票交易异常波动相关事项核实 情况的函》盖章页） 你司股票于 2024 年 3 月 11 日、3 月 12 日、3 月 13 日 连 续 三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%,根据《上海证券 交易所交易规则》的有关规定,属于股票交易异常波动。 济南高新城市建 限公司 根据《上海证券交易所股票上市规则》及相关指引要求, 经我司及一致行动人、实际控制人认真核实,除了前期你司已 按相关法律、法规、规范性文件的规定公开披露的事项外,我 司及一致行动人、实际控制人不存在影响你司股票交易异常波 动的其他重大事项,也不存在应披露而未披露涉及你司的重大 信息,包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、 债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、股份回购、股权 激励、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。在你司本 次股票交易异常波动期间不存在买卖你司股票的情况。 特此函告。 济南高新发展股份有限公司: (以下无正文) 如有应披露的重大事项及重大信息，我司将及时通知你司, 履行信息披露义务 ...

股票代码：600807 股票简称：济南高新 公告编号：临2024-005 关于2023年度向特定对象发行A股股票申请 特此公告。 收到上海证券交易所审核问询函的公告 济南高新发展股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 董事会 公司于 2024 年 2 月 4 日收到上海证券交易所出具的《关于济南高新发展股 份有限公司向特定对象发行股票申请文件的审核问询函》（上证上审（再融资） 【2024】44 号，简称《问询函》），上海证券交易所审核机构对公司向特定对象发 行股票申请文件进行了审核，并形成了首轮问询问题。 公司将与相关中介机构按照上述《问询函》的要求，对相关问题进行逐项落 实，并及时提交对《问询函》的回复。回复内容将通过临时公告方式及时披露， 并通过上海证券交易所发行上市审核业务系统报送相关文件。 公司本次向特定对象发行 A 股股票事项尚需获得上海证券交易所审核通过 和中国证监会同意注册后方可实施，最终能否通过上海证券交易所审核并获得中 国证监会同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。公司正积极推进相关工作 ...

上海证券交易所文件 上证上审（再融资）〔2024〕44 号 关于济南高新发展股份有限公司向特定对象 发行股票申请文件的审核问询函 济南高新发展股份有限公司、中泰证券股份有限公司： 根据《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《上海 证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》等有关法律、法规 及本所有关规定等，本所审核机构对济南高新发展股份有限公司 （以下简称发行人或公司）向特定对象发行股票申请文件进行了 审核，并形成了首轮问询问题。 1.关于本次发行方案 根据申报材料，1）截至 2023 年 9 月 30 日，高新城建及其 一致行动人为公司控股股东，持有公司 28.92%的股份，本次发行 完成后，高新城建及其一致行动人将合计持有公司 40.04%的股 份。2）本次发行对象为舜正投资，舜正投资为公司控股股东旗 下控股子公司，本次发行完成后，公司控股股东一致行动人将新 增舜正投资。3）本次发行数量不超过 163,934,426 股，发行价格 1 ─────────────── 为 2.44 元/股，发行对象认购的股份自发行结束之日起 36 个月内 不得转让。 请发行人说明：（1）本次由控股股东控股子公司全额认购 ...

证券代码：600807 证券简称：济南高新 公告编号：临 2024-004 济南高新发展股份有限公司 关于签署《债权转让合同》等协议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 公司、全资子公司济南高新生物科技有限公司（简称"济高生物"）分别与 山东省金融资产管理股份有限公司（简称"山东金融资产"）签署《债权转让合同》、 《保证合同》，收购山东金融资产对全资子公司山东永安房地产开发有限公司（简 称"永安房地产"）享有的债权，收购价款为 4,556.928 万元，公司分期支付上述 款项和相应资金占用费，济高生物为上述事项提供连带责任担保。 ● 本次交易不构成关联交易，不构成重大资产重组。本次交易已经公司第十一 届董事会第十一次临时会议审议通过，无需提交股东大会审议。 一、交易概述 经公司第十一届董事会第十一次临时会议审议通过，根据公司经营需要，公司、 全资子公司济高生物分别与山东金融资产签署《债权转让合同》、《保证合同》， 收购山东金融资产对公司全资子公司永安房地产享有的债权，并承继上述债权的相 关 ...

济南高新发展股份有限公司 2023年度向特定对象发行A股股票募集说明书（申报稿） 证券代码：600807 证券简称：济南高新 济南高新发展股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票 募集说明书（申报稿） 保荐机构（主承销商） 中国证监会、上海证券交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明 其对申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对 发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何 与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发 行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承 担证券依法发行后因发行人经营与收益变化或者证券价格变动引致的投资风险。 1-1-1 （山东省济南市市中区经七路 86 号） 二〇二四年一月 济南高新发展股份有限公司 2023年度向特定对象发行A股股票募集说明书（申报稿） 声 明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺募集说明书及其他信息披露资 料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性及完整 性承担相应的法律责任。 本公司 ...

北京德恒律师事务所 关于济南高新发展股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票的 法律意见 北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层 电话:010-52682888 传真:010-52682999 邮编:100033 | 释义 4 | | --- | | 一、本次发行的批准和授权 8 | | 二、发行人本次发行的主体资格 12 | | 三、本次发行的实质条件 12 | | 四、发行人的设立 14 | | 五、发行人的独立性 15 | | 六、发行人的主要股东及实际控制人 15 | | 七、发行人的股本及其演变 17 | | 八、发行人的业务 17 | | 九、关联交易及同业竞争 18 | | 十、发行人的主要财产 18 | | 十一、发行人的重大债权债务 19 | | 十二、发行人报告期内的重大资产变化及收购兼并 20 | | 十三、发行人章程的制定及修改 21 | | 十四、发行人股东大会、董事会、监事会议事规则及规范运作 21 | | 十五、发行人董事、监事和高级管理人员及其变化 22 | | 十六、发行人的税务和财政补贴 22 | | 十七、发行人的环境保护、安全生产和产品质量和技术标 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司于 2024 年 1 月 19 日收到上海证券交易所出具的《关于受理济南高新发 展股份有限公司沪市主板上市公司发行证券申请的通知》（上证上审（再融资） 济南高新发展股份有限公司 关于2023年度向特定对象发行A股股票申请 获得上海证券交易所受理的公告 股票代码：600807 股票简称：济南高新 公告编号：临2024-002 【2024】21 号），上海证券交易所依据相关规定对公司报送的沪市主板上市公司 发行证券的募集说明书及相关申请文件进行了核对，认为申请文件齐备，符合法 定形式，决定予以受理并依法进行审核。 公司指定的信息披露媒体为《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》及上 海证券交易所网站，有关公司信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。 特此公告。 济南高新发展股份有限公司 董事会 公司本次向特定对象发行 A 股股票事项尚需获得上海证券交易所审核通过 和中国证监会同意注册后方可实施，最终能否通过上海证券交易所审核并获得中 国证监会同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。公 ...

济南高新发展股份有限公司 上市保荐书 中泰证券股份有限公司 关于 济南高新发展股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票 之 上市保荐书 保荐机构（主承销商） 二〇二四年一月 济南高新发展股份有限公司 上市保荐书 声 明 本保荐机构及保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业 务实施细则》等有关法律、行政法规和中国证券监督管理委员会、上海证券交易 所的规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和行业自律规范 出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。 本上市保荐书中如无特别说明，相关用语与《济南高新发展股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书》中的含义相同。 3-2-1 | 声 | 明 | 1 | | --- | --- | --- | | 目 | 录 | 2 | | | | 一、发行人基本情况简介 3 | | | | 二、发行人本次发行情况 7 | | | | 三、本次证券发行上市的项目保荐代表人、 ...