根据中国证券监督管理委员会山东监管局出具的《关于对济南 高新发展股份有限公司及相关责任人员采取出具警示函措施的决定》 （【2023】84 号，以下简称《警示函》）查明的事实及相关公告，2023 年初，济南高新发展股份有限公司（以下简称济南高新或公司）子 公司山东瑞蚨祥贸易有限公司开展黄金贸易业务，公司在 2023 年 4 月 29 日披露的 2023 年第一季度报告中对有关贸易业务采用总额法 确认营业收入。2023 年 8 月 19 日，公司披露《关于前期会计差错更 正的公告》，对有关贸易业务进行重新梳理，将上述业务由"总额 法"调整为"净额法"确认营业收入，调减 2023 年第一季度营业收 入 22,391,068.00 元。上述事项导致公司前期披露的 2023 年第一季 度报告财务数据不准确。 定期报告是投资者高度关注的事项，可能对公司经营发展和投 资者决策产生重要影响。公司理应根据会计准则对财务数据进行客 1 观、审慎地核算，并准确对外披露。公司前期对黄金贸易销售业务 的收入确认存在会计处理差错，导致相关定期报告财务数据披露不 准确。上述行为违反了《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务 ...

济南高新发展股份有限公司 二〇二三年第三次临时股东大会 会 议 资 料 二〇二三年十二月 济南高新（600807） 2023 年第三次临时股东大会 2023年第三次临时股东大会会议议程 三、审议并讨论议案： 1、关于审议修订《公司章程》的议案； 2、关于审议修订《独立董事工作制度》的议案； 3、关于审议转让济南济高生态环境有限公司100%股权的议案； 现场会议召开时间：2023年12月26日 上午9点15分； 网络投票时间：采用上海证券交易所股东大会网络投票系统，通过交易系统 投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15—9:25,9:30— 11:30，13:00—15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日 9:15-15:00。 现场会议地点：中国（山东）自由贸易试验区济南片区舜华街道龙奥北路1577 号龙奥天街广场主办公楼1616会议室 会议召集人：公司董事会 会议议程： 一、主持人宣布代表资格审查结果； 二、宣读"会议须知"； 4、关于审议因转让子公司股权被动形成关联担保的议案。 四、股东或股东授权代表投票表决： 1、推举监票人； 2、投票表决。 五、计票； 六、主持人 ...

● 公司股票于 2023 年 12 月 11 日、12 月 12 日、12 月 13 日连续三个交易日收 盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，属于股票交易异常波动，公司已于 2023 年 12 月 14 日披露《济南高新发展股份有限公司股票交易异常波动公告》。2023 年 12 月 14 日，公司股票再次涨停。近期，公司股价波动幅度较大，公司提醒广大投资者注意 二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。 鉴于公司近期股价波动幅度较大，现将相关风险情况提示如下： 证券代码：600807 证券简称：济南高新 公告编号：临 2023-076 济南高新发展股份有限公司 股票交易风险提示公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司2023年前三季度实现营业收入5.04亿元，因公司2022年置出矿业资产，营 业收入同比下降57.72%，归属于上市公司股东的净利润为-0.56亿元，处于亏损状态， 截止2023年9月30日，公司资产负债率为77.10%，仍处于较高水平，具体内容详见公 司于2023年10月28日披露的《 ...

根据《上海证券交易所股票上市规则》及相关指引要求经 我司及一致行动人、实际控制人认真核实,除了前期你司已按 相关法律、法规、规范性文件的规定公开披露的事项外,我司 及一致行动人、实际控制人不存在影响你司股票交易异常波动 的其他重大事项,也不存在应披露而未披露涉及你司的重大信 息,包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、 债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、股份回购、股权 激励、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。在你司本 次股票交易异常波动期间不存在买卖你司股票的情况。 关于股票交易异常波动相关事项 核实情况的承 济南高新发展股份有限公司: 你司股票于 2023 年 12 月 11 日、12 月 12 日 、 12 月 13 日 连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%,根据《上海 证券交易所交易规则》的有关规定,属于股票交易异常波动。 (以下无正文) ( 此页无正文,为《关于股票交易异常波动相关事项核实 情况的函》盖章页 ） 济南高新城审建设发展有限公司 手 (2月13。 如有应披露的重大事项及重大信息，我司将及时通知你司, 履行信息披露义务。 特此函告。 ...

本报告依据中国资产评估准则编制 济南高新盛和发展有限公司拟收购 山东济高云泰实业投资有限公司持有的 济南济高生态环境有限公司100%股权涉及的 济南济高生态环境有限公司 股东全部权益价值 资产评估报告 中新评报字 [2023] 第 0571 号 (共一册第一册) 山东中新土地房地产资产评估有限公司 中国资产评估协会 资产评估业务报告备案回执 | 报告编码: | 3737020007202300611 | | --- | --- | | 合同编号: | 202311160745 | | 报告类型: | 法定评估业务资产评估报告 | | 报告文号: | 中新评报字(2023)第0571号 | | 报告名称: | 济南高新盛和发展有限公司拟收购 山东济高云泰 实业投资有限公司持有的 济南济高生态环境有限 公司100%股权涉及的 济南济高生态环境有限公司 | | | 股东全部权益价值 资产评估报告 | | 评估结论: | 306,890.78元 | | 评估报告日: | 2023年11月10日 | | 评估机构名称: | 山东中新土地房地产资产评估有限公司 | | 答名人员: | 王志新 (资产评估师) 会员编号: ...

证券代码：600807 证券简称：济南高新 编号：临2023-073 济南高新发展股份有限公司 关于因转让子公司股权被动形成关联担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 被担保人名称及担保金额：公司全资子公司山东济高云泰实业投资有限公司（简 称"济高云泰"）拟将持有的济南济高生态环境有限公司（简称"济高生态"）100%股权转 让给济南高新盛和发展有限公司（简称"高新盛和"）。前期，为支持黄山济高生态农业科 技发展有限公司（简称"黄山济高生态"）项目建设，公司和旺盛生态环境股份有限公司（简 称"旺盛生态"）为其融资提供连带责任保证担保，其中公司按持股比例 20%提供担保，目 前该笔担保余额为 3,040 万元。济高生态转让完成后，黄山济高生态将成为公司关联参股公 司，上述担保将被动形成关联担保。 公司及控股子公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产 100%，且存在对资产 负债率超过 70%的公司提供担保、对合并报表外单位担保金额超过最近一期经审计净资产 30% 的情形。 一、担保概述 公司于 ...

证券代码：600807 证券简称：济南高新 公告编号：临 2023-072 济南高新发展股份有限公司 关于转让济南济高生态环境有限公司 100%股权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 为聚焦生命健康核心主业发展，加快非主业资产剥离和变现，公司子公司山东济高云泰 实业投资有限公司（简称"济高云泰"）拟将持有的园林板块经营主体济南济高生态环境有限 公司（简称"济高生态"、"目标公司"）100%股权转让给济南高新盛和发展有限公司（简称 "高新盛和"），本次股权转让价款为 30.69 万元，同时高新盛和促成济高生态于 2024 年底前 向公司分批偿付款项 205,396,387.00 元。 ● 本次交易不构成关联交易，不构成重大资产重组。本次交易已经公司第十一届董事会第 九次临时会议审议通过，尚需提交股东大会审议。 一、交易概述 公司于 2023 年 12 月 10 日召开第十一届董事会第九次临时会议，审议通过《关于审议转让 济南济高生态环境有限公司 100%股权的议案》，同意公司全资子公司济高 ...

证券代码：600807 证券简称：济南高新 公告编号：临2023-071 济南高新发展股份有限公司 黄山济高生态农业科技发展有限公司（简称"黄山济高生态"）作为公司控 股子公司期间，公司为支持其项目建设，为其向银行融资提供担保。公司全资子 公司济高云泰将持有的济高生态 100%股权转让给高新盛和后，黄山济高生态将 变更为公司参股公司，并因公司高管担任其董事长职务，将成为公司关联方。根 据黄山济高生态经营需要，公司将继续按持股比例 20%对黄山济高生态提供担 保，该担保将被动形成关联担保。具体内容详见公司同日披露的《关于因转让子 公司股权被动形成关联担保的公告》。 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 三、审议通过《关于审议召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》。 公司第十一届董事会第九次临时会议于2023年12月10日上午10点，在中国 （山东）自由贸易试验区济南片区舜华街道龙奥北路1577号龙奥天街广场主办公 楼1616会议室，以现场和通讯方式召开，会议通知和材料于2023年12月8日以电 子通讯方式发出。应出席会议董事9名，实际出席会议董事9名，公司监事列席了 会议，符合《中华人民共和国公 ...

证券代码：600807 证券简称：济南高新 公告编号：临 2023-074 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第三次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 12 月 26 日 9 点 15 分 召开地点：中国（山东）自由贸易试验区济南片区舜华街道龙奥北路 1577 济南高新发展股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 股东大会召开日期：2023年12月26日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 号龙奥天街广场主办公楼 1616 会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 26 日 至 2023 年 12 月 26 日 采 ...

证券代码：600807 证券简称：济南高新 公告编号：临2023-070 济南高新发展股份有限公司 关于会计师事务所根据相关规定要求 变更签字注册会计师的公告 三、对公司的影响 本次签字会计师的变更过程中相关工作安排已有序交接，不会对公司2023 年年度财务报表和内部控制审计工作开展产生影响。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，鉴于公司2023 年财务报告与内部控制审计机构中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（简称"中 兴华"）项目合伙人连续签字年限已满5年，中兴华按规定对签字注册会计师进 行了变更，具体如下： 一、签字注册会计师变更情况 公司分别于2023年4月28日、6月21日召开第十届董事会第四十二次会议、 2022年年度股东大会，审议通过《关于审议公司续聘会计师事务所的议案》，续 聘中兴华为公司2023年度财务报告与内部控制审计机构,具体内容详见公司于 2023年4月29日披露的《关于续聘2023年度会计师事务所的公告》。中兴华作为 公司2023年财务报告 ...