股票简称：梅雁吉祥 证券编码：600868 编号：2024-001 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 广东梅雁吉祥水电股份有限公司 办公地址搬迁公告 广东梅雁吉祥水电股份有限公司因业务发展及工作需要，总部办 公地址于 2024 年 1 月 9 日搬迁至梅州市梅江区，现将新址联系信息 公告如下： 特此公告。 广东梅雁吉祥水电股份有限公司 董 事 会 2024 年 1 月 12 日 地址：广东省梅州市梅江区华南大道 58 号 邮编：514071 电话：0753-2218286 传真：0753-2232983 电子信箱：mysd@chinameiyan.com ...

北京市君合(深圳)律师事务所 关于广东梅雁吉祥水电股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的法律意见书 致:广东梅雁吉祥水电股份有限公司 北京市君合(深圳)律师事务所受广东梅雁吉祥水电股份有限公司(以下简 称"贵公司")的委托,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、 《上市公司股东大会规则》(以下简称"《股东大会规则》")等法律、法规、 规章及《广东梅雁吉祥水电股份有限公司公司章程》(以下简称"《公司章程》") 的有关规定,就贵公司 2023 年第二次临时股东大会(以下简称"本次股东大 会")有关事宜出具本法律意见书。 本法律意见书仅供见证本次股东大会相关事项合法性之目的而使用,未经本 所书面同意,任何人不得将其用作其他任何目的。 本所委派律师现场列席贵公司本次会议,对本次会议进行见证,并根据有关 法律法规的规定和要求,按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精 神,对贵公司提供的与本次股东大会有关的文件和事实进行了核查和验证。在此 基础上,本所对法律意见出具之日及以前所发生的事实发表法律意见如下: 一、关于本次股东大会的召集和召开 (一)根据贵公司第十一届董事会第五次会议决议以及 ...

证券代码：600868 证券简称：梅雁吉祥 公告编号：2023-031 广东梅雁吉祥水电股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 26 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 204,048,001 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 10.7498 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，公司董事长张能勇先生主持会议。会议采用现场 投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定。 审议结果：通过 表决情况： | 股东类型 | | 同意 | 反对 | | 弃权 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ...

广东梅雁吉祥水电股份有限公司 （600868） 2023 年第二次临时股东大会会议资料 二O二三年十二月二十三日 1 广东梅雁吉祥水电股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 28 日 至 2023 年 12 月 28 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当 日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间 为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 广东梅雁吉祥水电股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 广东梅雁吉祥水电股份有限公司 2023年第二次临时股东大会会议议程 一、会议时间 现场会议时间：2023 年 12 月 28 日 14 点 30 分 二、现场会议召开地点：广东梅州市梅县区新县城沿江南路 1 号公司会议室 三、会议主持人：公司董事长张能勇先生 四、会议议程 （一）主持人宣布会议开始 1、关于修订《公司章程》及《公司董事会议事规则》的议案。 2、关于制订《公司会计师事务所选聘制度》的议案。 3、关于续聘信永中和会 ...

关于广东梅雁吉祥水电股份有限公司 2022 年度审计报告保留意见 所涉及事项影响已消除的审核报告 索引 页码 审核报告 广东梅雁吉祥水电股份有限公司关于 2022 年度审计报告保留意见 所涉及事项影响已消除的专项说明 北京市东城区朝阳门北大街 关于广东梅雁吉祥水电股份有限公司 2022年度审计报告保留意见 所涉及事项影响已消除的审核报告 XYZH/2023SZAA2F0159 广东梅雁吉祥水电股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审核了后附的广东梅雁吉祥水电股份有限公司(以下简称梅雁吉祥公司) 《关于 2022年度审计报告保留意见所涉及事项影响已消除的专项说明》。 一、董事会责任 梅雁吉祥公司董事会按照上海证券交易所的要求编制《关于 2022年度审计报告保留 意见所涉及事项影响已消除的专项说明》,编制和对外报送、披露并保证其内容真实、准 确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏是梅雁吉祥公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 the state of the state 我们的责任是在实施审核工作的基础上对梅雁吉祥公司编制的《关于2022年度审计报 告保留意见所涉及事项影响已消除的专项说明》发表审核意 ...

第一条 为规范广东梅雁吉祥水电股份有限公司（以下简称"公 司"）选（含续聘、改聘，下同）会计师事务所的行为，切实维护股东 利益，提高财务信息质量，保证财务信息的真实性和连续性，根据有 关法律法规及《广东梅雁吉祥水电股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 公司根据相关法律法规要求，聘任会计师事务所对财务 会计报告、内部控制等发表审计意见、出具审计报告的行为，应当遵 照本制度，履行选聘程序。公司聘任会计师事务所从事除财务会计报 告审计之外的其他法定审计业务的，可比照本制度执行。 第三条 公司控股股东、实际控制人不得违反本制度的规定，未 经股东大会审议向公司指定会计师事务所，也不得干预董事会及其审 计委员会独立履行审核职责。 广东梅雁吉祥水电股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第二章 会计师事务所执业质量要求 第四条 公司选聘的会计师事务所应当具备下列条件： （一）具有独立的法人资格，具备国家行业主管部门和中国证监 会规定的开展证券期货相关业务所需的执业资格和条件； （二）具有固定的工作场所、健全的组织机构和完善的内部管理 和控制制度； （三）熟悉国家有关财务 ...

广东梅雁吉祥水电股份有限公司 《公 司 章 程》 二 O 二三年十二月 目 录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董事 第二节董事会 第六章 经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第九章 通知与公告 第一节 通知 第二节 公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《股票发行与交易管理 ...

证券代码：600868 证券简称：梅雁吉祥 公告编号：2023-030 广东梅雁吉祥水电股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 12 月 28 日 14 点 30 分 召开地点：广东梅州市梅县区新县城沿江南路 1 号公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2023年12月28日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 28 日 至 2023 年 12 月 28 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的 ...

广东梅雁吉祥水电股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善广东梅雁吉祥水电股份有限公司（以下简称"本公 司"）的公司治理结构，明确独立董事的工作职责，充分发挥独立董事的作用， 维护全体股东特别是中小股东的合法权益，根据《广东梅雁吉祥水电股份有限 公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《国务院办公厅关 于上市公司独立董事制度改革的意见》《上市公司独立董事管理办法》等有关 法律法规和《企业内部控制基本规范》的要求，围绕《企业内部控制应用指引 第1号——组织架构》实施细则，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本工作制度所称独立董事是指不在本公司担任除董事外的其他职务， 并与公司及公司主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他 可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对本公司及全体股东负有诚信与勤勉义务，独立董事应当 按照相关法律法规、部门规章、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会） 规定、证券交易所业务规则和《公司章程》和本工作制度的相关要求，认真履行 职责，在董事会 ...

关于广州国测规划信息技术有限公司 业绩承诺实现情况 2022 年度业绩承诺实现情况 更正的专项说明 信永中和会计师事务所 北京市东城区朝阳门北大街 群 来 中 上 8 导演化大图 A 廊 9 ShineWing certified public accountants 关于广州国测规划信息技术有限公司业绩承诺实现情况 2022 年 度业绩承诺实现情况更正的专项说明 按照中国证券监督管理委员会的相关规定编制业绩承诺实现情况说明是贵公司管理 层的责任,这种责任包括保证其内容真实、准确、完整,不存在虚假记录、误导性陈述或 重大遗漏任。我们的责任是在实施审核工作的基础上对贵公司管理层编制的业绩承诺实现 情况更正说明发表审核意见。 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号一历史财务信息审计或审阅 以外的鉴证业务》的规定计划和实施审核工作,以对业绩承诺实现情况说明是否不存在重 大错报获取合理保证。在审核过程中,我们实施了包括检查会计记录等我们认为必要的程 序。我们相信,我们的审核工作为发表意见提供了合理的基础。 我们认为,贵公司上述业绩承诺实现情况说明已经按照中国证券监督管理委员会的相 关规定编制,公允反 ...