2023 年 10 月 24 日 2、本次交易价格以经评估机构评估、并经有权管理机构备案的 评估值为基准，同时参考现行市场价格后确定。关联交易定价原则具 有公允性、合理性，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的 情形。 我们同意将上述事项提交公司董事会审议。董事会在对该事项进 行表决时，关联董事应回避表决。 独立董事：范保群、张雅娟、陈其锁、赵虎林 凯盛新能源股份有限公司 独立董事关于关联交易事项的事前认可意见 根据《公司法》、交易所《上市规则》、《上市公司独立董事管理 办法》及《公司章程》等的有关规定，作为凯盛新能源股份有限公司 （以下简称"公司"）的独立董事，我们就公司全资子公司秦皇岛北 方玻璃有限公司（简称"北方玻璃"）出售库存锡暨关联交易事项进 行了审核，现发表事前认可意见如下： 1、我们已审阅了公司提供的有关北方玻璃向中建材凯盛矿产资 源集团有限公司出售库存锡锭事项的相关资料，并和公司管理层及相 关业务部门进行了必要的沟通，对交易情况已比较了解。 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內 容 概 不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的 任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任。 本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.43條 刊 發。 凱 盛 新 能 源 股 份 有 限 公 司（「本公司」）董 事 會（「董事會」）謹 此 宣 佈，本 公 司 將 於 二 零 二 三 年 十 月 二 十 七 日（星 期 五）召 開 董 事 會 會 議，以 審 議 並 酌 情 批 准（其 中 包 括）本 公 司 及 其 附 屬 公 司 截 至 二 零 二 三 年 九 月 三 十 日 止 九 個 月 的 未 經 審 計 的 業 績。 承董事會命 凱盛新能源股份有限公司 謝 軍 董事長 中國‧洛陽 2023年10月13日 於 本 公 告 日 期，董 事 會 包 括 四 名 執 行 董 事：謝 軍 先 生、章 榕 先 生、何 清 波 先 生 及 王 蕾 蕾 女 士；三 名 非 執 行 董 事：張 沖 先 生、孫 仕 忠 先 ...

证券代码：600876 证券简称：凯盛新能 编号:临 2023-040 号 凯盛新能源股份有限公司 监事会决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 凯盛新能源股份有限公司（以下简称"公司"） 2023 年第五次 监事会会议于 2023 年 9 月 22 日以通讯方式召开。本次会议由公司监 事王俊峤先生主持，会议应到监事 6 人，实到监事 6 人，会议召开符 合《公司法》《证券法》等法律法规及公司《章程》的相关规定，合 法有效。 二、监事会会议审议情况 会议采用投票表决方式，审议了以下议案： 审议通过了关于选举公司第十届监事会主席的议案。 全体监事同意选举李飏先生为公司第十届监事会主席，其任期与 本届监事会任期一致。 议案表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公告。 凯盛新能源股份有限公司监事会 2023 年 9 月 22 日 ...

21 / 160 2023 年半年度报告 第六节 重要事项 一、承诺事项履行情况 (一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 √适用 □不适用 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |----------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ...

证券代码：600876 证券简称：凯盛新能 编号:临 2023-021 号 凯盛新能源股份有限公司 关于参加河南辖区上市公司 2023 年投资者 网上集体接待日活动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 为进一步加强与投资者的互动交流，凯盛新能源股份有限公司定 于 2023 年 5 月 18 日（周四）16:00-17:20 参加在全景网举办的"真 诚沟通 传递价值"河南辖区上市公司 2023 年投资者网上集体接待日 活动。现将有关事项公告如下： 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景•路 演天下"（ http://rs.p5w.net）参与本次互动交流。 出席本次网上集体接待日活动的人员有：公司总裁、财务总监马 炎先生（如有特殊情况，参会人员将可能进行调整），欢迎广大投资 者积极参与。 特此公告。 凯盛新能源股份有限公司董事会 2023 年 5 月 15 日 ...

2023 年第一季度报告 证券代码：600876 证券简称：凯盛新能 凯盛新能源股份有限公司 2023 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | 项目 | 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | | --- | --- | --- | | | | 变动幅度(%) | | 营业收入 | 1,426,425,959.62 | 41.75 | | 归属于上市公司股东的净利润 | 12,446,203.87 | -88.89 | | 归属于上市公司股东的扣除非经常 | 2,899,850.66 | -29.22 | | 性损益的 ...

2022 年年度报告 (2). 产销量情况分析表 产销量情况说明 无 √适用□不适用 已签订的重大采购合同截至本报告期的履行情况 □适用 √不适用 (4). 成本分析表 (5). 报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化 √适用 □不适用 A.公司主要销售客户情况 报告期，本集团向前五名客户销售额 288,362.89 万元，约占本集团年度销售总额 57.33%。 其中最大客户约占本集团年度销售总额 20.48%；前五名客户中，销售额依据本公司实际控 制人中国建材集团及其附属公司被视为同一客户的原则经合并计算，中国建材集团为本集团 第五大客户，约占本集团年度销售总额 3.69%。 B.公司主要供应商情况 报告期内向单个供应商的采购比例超过总额的 50%、前 5 名供应商中存在新增供应商的或严 重依赖于少数供应商的情形 □适用 √不适用 其他说明 除上述披露外，截至 2022 年 12 月 31 日止财政年度内，概无任何本公司董事或彼等之任 何联系人士或据董事所深知拥有本公司已发行股本 5%以上之任何股东于本集团五大客户及 供货商拥有任何实益权益。 | --- | --- | --- | --- | --- | ...

2022 年第三季度报告 单位：元 币种：人民币 1 / 17 证券代码：600876 证券简称：洛阳玻璃 洛阳玻璃股份有限公司 2022 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人谢军、主管会计工作负责人李飏及会计机构负责人（会计主管人员）李雪娇保证 季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是√否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 本报告期 年初至报 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |------------------|-------------------|-----------------|-------------------|------------------------------------ ...

2022 年半年度报告 公司代码：600876 公司简称：洛阳玻璃 洛阳玻璃股份有限公司 2022 年半年度报告 1 / 176 2022 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的经营计划、发展战略等前瞻性描述不构成本公司对投资者的实质承诺，敬 请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 四、 公司负责人谢军 、主管会计工作负责人李飏及会计机构负责人（会计主管人员）陈静声明： 保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 报告期内，不存在对公司生产经营构成实质性影响的重大风 ...