证券代码：600876 证券简称：凯盛新能 公告编号：临 2024-001 凯盛新能源股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 2 月 5 日 9 点 00 分 召开地点：河南省洛阳市西工区唐宫中路九号本公司三楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年2月5日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：凯盛新能源股份有限公司（以下简称"本公司"）董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 2 月 5 日 至 2024 年 2 月 5 日 采用上海证券交易所网络投票系统， ...

凯盛新能源股份有限公司 独立董事关于公司 2024-2026 年持续关联交易事项的 事前认可意见 根据《公司法》、交易所《上市规则》、《上市公司独立董事管理 办法》及《公司章程》等的有关规定，作为凯盛新能源股份有限公司 （以下简称"公司"）的独立董事，我们就拟审议有关公司 2024-2026 年持续关联交易事项发表如下意见： 1、我们已审阅了公司提供的相关资料，并和公司管理层及相关 业务部门进行了必要的沟通，对交易情况已比较了解。 2、公司与关联方中国建材集团有限公司、凯盛科技集团有限公 司及中国建材集团财务有限公司签署未来三年持续关联交易框架协 议，是为了满足公司及其附属公司日常生产经营和未来发展项目建设 的需要，相关框架协议定价政策公平合理，且在公司日常业务经营中 按照一般商业条款执行，符合公司及全体股东的整体利益，不存在损 害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。 3、我们同意将上述事项提交公司董事会审议。董事会在对该事 项进行表决时，关联董事应回避表决。 独立董事：范保群、张雅娟、陈其锁、赵虎林 2023 年 12 月 22 日 ...

证券代码：600876 证券简称：凯盛新能 编号:临 2023-045 号 凯盛新能源股份有限公司 2024 年至 2026 年持续关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、持续关联交易基本情况 （一）持续关联交易履行的审议程序 凯盛新能源股份有限公司（「本公司」）与中国建材集团有限公 司（「中国建材集团」）、凯盛科技集团有限公司（「凯盛科技集 团」）及中国建材集团财务有限公司（「中国建材财务公司」） 签署 2024-2026 年三年持续关联交易框架协议（「持续关联交 易」）。 持续关联交易及其预计年度上限、其项下拟进行的交易和其执 行，须提交本公司临时股东大会审议批准。 本公司与中国建材集团、凯盛科技集团、中国建材财务公司等 关联方拟进行的持续关联交易遵循公开、公平、合理原则，不 会对本公司未来财务状况、经营成果造成重大不利影响。持续 关联交易基于满足本公司及所属子公司日常生产经营需要的 目的，本公司不会因此对关联方形成依赖，也不会影响本公司 的独立性。 于临时股东大会上，关联股 ...

独立董事关于公司第十届第十九次董事会审议事项的 独立意见 凯盛新能源股份有限公司（简称"公司"）于 2023 年 12 月 27 日召 开了第十届董事会第十九次会议，根据《公司法》、交易所《上市规则》、 《上市公司独立董事管理办法》及公司《章程》等有关规定，作为公司 的独立董事，就公司董事会会议审议的关于公司与关联方签署 2024 年 至 2026 年持续关联交易框架协议 相关事项发表独立意见如下： 1、公司与关联方中国建材集团有限公司、凯盛科技集团有限公司 及中国建材集团财务有限公司签署未来三年持续关联交易框架协议，是 为了满足公司及其子公司日常生产经营和发展项目建设的需要，相关框 架协议定价政策公平合理，且在公司日常业务经营中按照一般商业条款 执行，符合公司及全体股东的整体利益，不存在损害公司及其股东特别 是中小股东利益的情形。 凯盛新能源股份有限公司 独立董事：范保群、张雅娟、陈其锁、赵虎林 2023 年 12 月 27 日 2、本次持续关联交易事项相关议案的审议程序符合相关法律法规 和《公司章程》的规定，我们同意将相关议案提交公司股东大会审议， 关联股东需回避表决。 ...

证券代码：600876 证券简称：凯盛新能 编号:临 2023-044 号 1、审议通过了关于公司与凯盛科技集团有限公司（简称"凯盛 科技集团"）签署《产品销售框架协议》的议案。 同意公司与凯盛科技集团签署 2024-2026 年《产品销售框架协议》， 由公司及其附属公司未来三年内向凯盛科技集团销售光伏玻璃、光伏 农业玻璃及深加工制品等。预计年度累计金额（含税）于 2024 年不 超过人民币 28,000 万元，于 2025 年不超过人民币 35,000 万元，于 2026 年不超过人民币 36,000 万元。详情见公司同日披露的《凯盛新 能源股份有限公司 2024 年至 2026 年持续关联交易公告》。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事谢军、何 清波、孙仕忠、张冲回避表决。 该议案尚需提交公司股东大会审议。 凯盛新能源股份有限公司 董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 凯盛新能源股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第 十九次会议于 2 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內 容 概 不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的 任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任。 （前稱「LUOYANG GLASS COMPANY LIMITED洛陽玻璃股份有限公司」） （在中華人民共和國註冊成立之股份有限公司） （股份編號：01108） 關 連 交 易－全 資 附 屬 公 司 之 超 白 壓 延 玻 璃 項 目 包投產及培訓服務合同 凱 盛 新 能 源 股 份 有 限 公 司（「本公司」）之 董 事（「董 事」）會（「董事會」）謹 此 宣 佈，於 二 零 二 三 年 十 二 月 二 十 七 日，本 公 司 的 全 資 附 屬 公 司 合 肥 新 能 源 與 國 際 工 程 訂 立 包 投 產 及 培 訓 服 務 合 同，據 此，合 肥 新 能 源 將 向 國 際 工 程 新 建 的 超 白 壓 延 玻 璃 項 目 提 供 試 生 產 期（定 義 如 下）內 的(i) 包 投 產 服 務、(ii)現場培訓及(ii ...

凯盛新能源股份有限公司 关于独立董事辞任的公告 证券代码：600876 证券简称：凯盛新能 编号:临 2023-043 号 本公司谨此对赵虎林先生任职期间为本公司及董事会所做出的 重要贡献表示衷心感谢！ 特此公告。 凯盛新能源股份有限公司董事会 2023 年 12 月 22 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 凯盛新能源股份有限公司（以下简称"本公司"）董事会于近日 收到本公司独立董事赵虎林先生提交的书面辞职报告。按照中国证券 监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》第八条"独立董事原 则上最多在三家境内上市公司担任独立董事"的要求，赵虎林先生因 其在境内上市公司担任独立董事的数量超过三家，为此申请辞去本公 司第十届董事会独立董事、董事会审计（或审核）委员会委员及薪酬 与考核委员会主任委员职务。赵虎林先生于辞任生效后将不再担任本 公司任何职务。 鉴于赵虎林先生辞任将导致本公司独立董事占董事会成员的比 例低于三分之一，依据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运 ...

1 / 15 证券代码：600876 证券简称：凯盛新能 凯盛新能源股份有限公司 2023 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务 信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是√否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 本报告期比上 2023 年第三季度报告 年初至报告期末比 | --- | --- | --- | --- | --- | |------------------------------------------------|------------------|-------------------------|------------------|---------------------------| | 项目 | ...

3、本次表决的董事全部为非关联董事，表决程序符合法律法规规 定。同意上述关联交易事宜。 独立董事：范保群、张雅娟、陈其锁、赵虎林 凯盛新能源股份有限公司 独立董事关于公司第十届第十八次董事会审议事项的 独立意见 凯盛新能源股份有限公司（简称"公司"）于 2023 年 10 月 27 日召 开了第十届董事会第十八次会议，根据《公司法》、交易所《上市规则》、 《上市公司独立董事管理办法》及公司《章程》等有关规定，作为公司 的独立董事，就本次会议审议的关于秦皇岛北方玻璃有限公司（简称"北 方玻璃"）出售库存锡暨关联交易事项发表如下独立意见： 1、公司事前已就本次关联交易事项告知了我们独立董事，提供了 相关资料并进行了必要的沟通，获得了我们独立董事的认可。 2、北方玻璃将库存锡锭销售予中建材凯盛矿产资源集团有限公司， 所形成的关联交易是必要、合法的经济行为，遵循了自愿、公平、合理、 诚信的原则，目的是为了盘活存量资产，补充流动资金，符合北方玻璃 经营发展的需要。关联交易合同按照正常的商业条款订立，客观、公正、 公允，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。 2023 年 10 月 27 日 ...