云南博闻科技实业股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 （2023 年 12 月修订） 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全云南博闻科技实业股份有限公司（以下简称公司） 董事（非独立董事）及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司 自律监管第 1 号指引——规范运作》、公司《章程》及其他有关规定，公司特设 立董事会薪酬与考核委员会，并制定本议事规则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会根据工作需要设立的专门工作机构，主 要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公 司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第二章 人员组成 第三章 职责权限 第八条 公司董事会薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理人员的考核 标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案，并就下列 事项向董事会提出建议： （一）董事、高级管理人员的薪酬； （二）制定或变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授权益、行使 权益条件成就； （三）董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划； 第三 ...

（2023 年 12 月修订） 第一章 总则 云南博闻科技实业股份有限公司 董事会审计委员会年报工作规程 第五条 审计委员会应在进行年审的注册会计师进场前审阅公司编制的财务 会计报表，并形成书面意见。 第六条 审计委员会应督促会计师事务所在约定时限内提交审计报告，并以 书面形式记录督促的方式、次数和结果以及相关负责人的签字确认。 第七条 审计委员会应在进行年审的注册会计师进场后加强与其的沟通，在 年审注册会计师出具初步审计意见后再一次审阅公司财务会计报表，形成书面意 第四条 每个会计年度，审计委员会应根据公司年度报告披露时间安排以及 实际情况与负责公司年审的会计师事务所（以下简称会计师事务所）协商确定本 年度财务报告审计工作的时间安排，并要求会计师事务所提交书面的时间安排计 划。 1 见。 第八条 审计委员会应对年度财务会计报表进行表决，形成决议后提交董事 会审核。 第三条 审计委员会委员应认真学习中国证监会、云南省证监局、上海证券 交易所及其他主管部门关于年度报告的要求，积极参加其组织的培训。 第一条 为进一步完善云南博闻科技实业股份有限公司（以下简称公司）法 人治理结构，强化公司审计委员会决策功能，提高内 ...

云南博闻科技实业股份有限公司 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 公司董事会成员中包括三名独立董事，其中一名独立董事为会计专 业人士（会计专业人士是指符合本制度第十一条所述任职资格的有关人士）。 独立董事工作制度 （2023 年 12 月修订） 第一章 总 则 第一条 为规范云南博闻科技实业股份有限公司（以下简称公司）独立董事 行为，促进公司独立董事尽责履职，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，提 高公司质量，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民 共和国证券法》（以下简称《证券法》）《上市公司治理准则》《上市公司独立董事 管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号—规范运作》、公司《章程》等有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称独立董事是指不在公司担任除董事及董事会专门委员 会委员外的任何其他职务，并与公司及公司的主要股东、实际控制人不存在直接 或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 董事会中设置审计、提名、薪酬与考核、战略专门委员会。 审计委员会成员应当 ...

董事会提名委员会议事规则 （2023 年 12 月修订） 第一章 总 则 第一条 为规范云南博闻科技实业股份有限公司（以下简称公司）决策和经 营层人员的产生，优化公司董事会和高级管理人员的结构，进一步完善公司法人 治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易 所股票上市规则》《上海证券交易所自律监管指引第 1 号——规范运作》、公司《章 程》及其他有关规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本议事规则。 第二条 董事会提名委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机 构，主要负责对公司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序向董事会提出 建议工作。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中至少有两名独立董事。 云南博闻科技实业股份有限公司 第七条 提名委员会可以董事会办公室为日常办事机构，负责日常工作联络、 会议组织和决议落实等工作。 第三章 职责权限 第八条 董事会提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序， 1 对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核，并就下列事项向董事 会提出建议： （一）提名或任免董事； （二）聘任或解聘高级管理人 ...

证券代码：600883 证券简称：博闻科技 公告编号：临 2023-043 云南博闻科技实业股份有限公司 第十一届董事会第十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）本次会议的召开符合《公司法》、公司《章程》等有关规定。 表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （三）本次会议于 2023 年 12 月 20 日以通讯方式召开。 （四）本次会议应表决董事 7 人，实际表决董事 7 人。 （五）本次会议由公司董事长刘志波先生召集并主持，公司全体监事和高级 管理人员列席了本次会议。 二、董事会会议审议情况 （一）通过《关于向全资子公司香格里拉市博闻食品有限公司提供借款的议 案 》 [ 内 容 详 见 2023 年 12 月 21 日 刊 登 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 http://www.sse.com.cn、《上海证券报》和《证券时报》上的《云南博闻科技实 业股份有限公司关于向全资子公司提供借款的公告》（公告编号：临 2023-045）]。 表决情况 ...

云南博闻科技实业股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 （2023 年 12 月修订） 第一章 总 则 第一条 为了推进云南博闻科技实业股份有限公司（以下简称公司）提高公 司治理水平,规范公司董事会审计委员会的运作，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《上市 公司治理准则》《企业内部控制基本规范》《国有企业、上市公司选聘会计师事务 所管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所自律监管指引第 1 号——规范运作》以及公司《章程》等相关规定，制定本议事规则。 第六条 审计委员会成员应当具备履行审计委员会工作职责的专业知识和 经验。委员的资格和义务还应遵守《公司法》和《公司章程》等有关规定。 第七条 审计委员会设召集人即主任委员一名，由独立董事中会计专业人士 担任，负责主持委员会工作。 第八条 审计委员会成员选举由全体董事的过半数通过。选举委员的提案获 得通过的，新选委员于董事会会议结束后立即就任。 1 第二条 审计委员会是董事会中设置的专门委员会，依照公司章程和董事会 授权履行职责，对董事会负责，向董事会报告工作。 第三条 审计委员会成员 ...

证券代码：600883 证券简称：博闻科技 公告编号：临 2023-044 云南博闻科技实业股份有限公司 第十一届监事会第十九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 （一）本次会议的召开符合《公司法》、公司《章程》等有关规定。 云南博闻科技实业股份有限公司 监事会 2023 年 12 月 21 日 （五）本次会议由公司监事会主席汪洪生先生召集并主持。公司高级管理人 员列席了本次会议。 二、监事会会议审议情况 通过《关于向全资子公司香格里拉市博闻食品有限公司提供借款的议案》[内 容详见 2023 年 12 月 21 日刊登在上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn、 《上海证券报》和《证券时报》上的《云南博闻科技实业股份有限公司关于向全 资子公司提供借款的公告》（公告编号：临 2023-045）]。 表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公告。 （二）本次会议通知和材料于 2023 年 12 月 15 日以电子邮件和专人送达方 式发出。 （ ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 云南博闻科技实业股份有限公司（以下简称公司或上市公司）持股 5%以上股东 保山智源教育投资发展有限公司（以下简称保山智投）持有公司股份 15,531,700 股， 占公司总股本的 6.58%，全部为无限售条件流通股。保山智投拟通过公开征集转让方式 协议转让所持公司的全部股份，转让价格不低于人民币 8.58 元/股，本次股份转让完 成后，保山智投将不再持有公司股份。 在本次公开征集转让完成前，若公司发生派息、送股、转增股本、配股等除权、 除息事项，则转让股份的价格和数量作相应调整。 证券代码：600883 证券简称：博闻科技 公告编号：临2023-042 云南博闻科技实业股份有限公司 关于持股5%以上股东拟通过公开征集转让方式协议转让 公司股份的公告 本次公开征集转让的实施不会导致公司第一大股东及实际控制人变更。 在完成公开征集转让程序前，本次公开征集转让的受让方存在不确定性；在本 次公开征集规定的期限内，是否能够征集到符合条件的意向受让方存在不确定性；在 本次 ...

证券代码：600883 证券简称：博闻科技 公告编号：临2023-041 云南博闻科技实业股份有限公司 关于持股5%以上股东拟通过公开征集转让方式协议转让 公司股份的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 云南博闻科技实业股份有限公司（以下简称公司或上市公司）持股 5%以上股东 保山智源教育投资发展有限公司（以下简称保山智投）持有公司股份 15,531,700 股， 占公司总股本的 6.58%，全部为无限售条件流通股。保山智投拟通过公开征集转让方式 协议转让所持公司的全部股份，本次股份转让完成后，保山智投将不再持有公司股份。 在本次公开征集转让完成前，若公司发生派息、送股、转增股本、配股等除权、 1 本次公开征集转让尚需取得国有资产监督管理部门的批准，由国有资产监督管 理部门审批通过后方可进入公开征集转让程序。因此本次公开征集转让的实施能否取 得国有资产监督管理部门的批准及批准时间存在不确定性；后续能否进入公开征集转 让程序及何时进入公开征集转让程序存在不确定性；在完成公开征集转让程序前 ...

证券代码：600883 证券简称：博闻科技 公告编号：临2023-040 云南博闻科技实业股份有限公司 关于委托理财到期收回的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、本次购买委托理财产品概况 2023年1月17日，公司第十一届董事会第十二次会议、第十一届监事会第十二次会 议审议通过了《关于提请董事会预先授权进行委托理财的议案》[内容详见2023年1月 18日刊登在上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn、《上海证券报》和《证券时 报》上的《云南博闻科技实业股份有限公司第十一届董事会第十二次会议决议公告》（公 告编号：临2023-002）、《云南博闻科技实业股份有限公司第十一届监事会第十二次会 议决议公告》（公告编号：临2023-003）、《云南博闻科技实业股份有限公司关于董事会 预先授权进行委托理财的公告》（公告编号：临2023-004）]。 根据上述会议决议，2023年8月16日，公司使用部分自有流动资金2,200万元通过 中信建投证券股份有限公司确认申购资产管理人平安信托有限责任公 ...