2023 年第三季度报告 证券代码：600883 证券简称：博闻科技 云南博闻科技实业股份有限公司 2023 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人刘志波、主管会计工作负责人赵艳红及会计机构负责人（会计主管人员）赵艳红保证季 度报告中财务信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | | | 本报告期比上 | | 年初至报告期末 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 项目 | 本报告期 | 年同期增减变 | 年初至报告期末 | 比上年同期增减 | | | | 动幅度(%) | | 变动幅度(%) | | 营业收入 | 2,783,856.13 | -17.67 | 8,554,839.68 | -9.12 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 董事会 一、本次购买委托理财产品概况 2023 年 10 月 27 日 2023年1月17日，公司第十一届董事会第十二次会议、第十一届监事会第十二次会 议审议通过了《关于提请董事会预先授权进行委托理财的议案》[内容详见2023年1月 18日刊登在上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn、《上海证券报》和《证券时 报》上的《云南博闻科技实业股份有限公司第十一届董事会第十二次会议决议公告》（公 告编号：临2023-002）、《云南博闻科技实业股份有限公司第十一届监事会第十二次会 议决议公告》（公告编号：临2023-003）、《云南博闻科技实业股份有限公司关于董事会 预先授权进行委托理财的公告》（公告编号：临2023-004）]。 根据上述会议决议，2023年7月20日，公司使用部分自有流动资金3,000万元通过 中信建投证券股份有限公司确认申购资产管理人平安信托有限责任公司"平安信托固 益联3M-35号集合资金信托计划"（以下简称：该产品或"平安信托固益联3M ...

证券代码：600883 证券简称：博闻科技 公告编号：临 2023-037 云南博闻科技实业股份有限公司 第十一届董事会第十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 二、董事会会议审议情况 （一）通过公司 2023 年第三季度报告（内容详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn）。 表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）通过关于控股子公司申请银行授信额度的议案 公司控股子公司云南诺邓金腿食品科技有限公司（以下简称金腿公司）为了 适应运营发展需要，满足生产经营活动的资金需求，扩充融资渠道，拟向云南云 龙农村商业银行股份有限公司（以下简称云龙农商行）申请办理总金额不超过人 民币 800 万元（含本数）的银行综合授信业务；综合授信期限为三年；担保方式 为在授信额度内以金腿公司的存货等资产作为抵（质）押物；在授信额度内，具 体融资金额由金腿公司根据实际生产经营资金需求，与云龙农商行签订相关合 同，最终以银行实际审批的金额为准，同时授权金腿公司 ...

证券代码：600883 证券简称：博闻科技 公告编号：临 2023-038 云南博闻科技实业股份有限公司 第十一届监事会第十八次会议决议公告 （二）公司 2023 年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券 交易所的各项规定，所包含的信息全面真实地反映了公司 2023 年第三季度的经 营成果和财务状况； 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 （一）本次会议的召开符合《公司法》、公司《章程》等有关规定。 （二）本次会议通知和材料于 2023 年 10 月 21 日以电子邮件和专人送达方 式发出。 （三）本次会议于 2023 年 10 月 26 日以通讯表决方式召开。 （四）本次会议应表决监事 3 人，实际表决监事 3 人。 （五）本次会议由公司监事会主席汪洪生先生召集并主持。公司高级管理人 员列席了本次会议。 二、监事会会议审议情况 通 过 公 司 2023 年 第 三 季 度 报 告 （ 内 容 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站 http://www.sse.com.cn）。 ...

（四）活动形式：上证路演中心网络互动 二、交流内容及具体问答记录 公司本次 2023 年半年度业绩说明会与投资者交流内容如下： 云南博闻科技实业股份有限公司 2023 年半年度业绩说明会记录 （2023 年 9 月 21 日 11:00 至 12:00） 一、活动基本概况 （一）参与人员：公司董事长刘志波先生、独立董事张跃明先生、董事会秘书杨庆宏先生、财务总监赵艳红女士 （二）活动时间：2023 年 9 月 21 日 11:00 至 12:00 （三）活动地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/） | 下，有为公司和有为 | 或食品制 造行业优质项目的投资机 遇 ，采取 有 效 | | --- | --- | | 人士， 都在为卡脖子 | 措施组织生产经营管理工作， 稳 妥 有序落实公司 | | 问题 而积极行动，而 | 产业转型升级发展战略。公司经过积极探索，主 | | 公司在股市里，靠理 | 营业务范围由水 泥业务和食用菌业务调整为 具 有 | | 财和 分 红 赖以生存， | 云南高原特色产业的农副食品 加工业（ 即食用菌 | | 你们理 解的上市 ...

证券代码：600883 证券简称：博闻科技 公告编号：临 2023-036 云南博闻科技实业股份有限公司 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 会议召开时间：2023 年 9 月 21 日(星期四)上午 11:00-12:00 会 议 召 开 地 点 ： 上海证券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 9 月 14 日(星期四)至 9 月 20 日(星期三)16:00 前登 录 上 证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 yn600883@163.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行 回答。 重要内容提示： 三、参加人员 云南博闻科技实业股份有限公司（以下简称公司）已于 2023 年 8 月 29 日发 布公司 2023 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年半 年度经营 ...

云南博闻科技实业股份有限公司 2023 年半年度报告 公司代码：600883 公司简称：博闻科技 云南博闻科技实业股份有限公司 2023 年半年度报告 1 / 130 云南博闻科技实业股份有限公司 2023 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人刘志波、主管会计工作负责人赵艳红及会计机构负责人（会计主管人员）赵艳红 声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本半年度报告内容涉及的公司未来计划等前瞻性陈述因存在不确定性，该等计划不构成公司 对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实 ...

证券代码：600883 证券简称：博闻科技 公告编号：临 2023-033 云南博闻科技实业股份有限公司 第十一届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）本次会议的召开符合《公司法》、公司《章程》等有关规定。 （二）本次会议通知和材料于 2023 年 8 月 20 日以电子邮件和专人送达的方 式发出。 （三）本次会议于 2023 年 8 月 25 日以通讯表决方式召开。 （四）本次会议应表决董事 7 人，实际表决董事 7 人。 （五）本次会议由公司董事长刘志波先生召集并主持，公司全体监事和高级 管理人员列席了本次会议。 二、董事会会议审议情况 （一）通过 2023 年半年度总经理工作报告 表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）通过 2023 年半年度报告全文及摘要（内容详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn）。公司董事会审计委员会认真审阅了公司 2023 年半年 度财务会计报告和 2023 年半年度报告全文及摘要 ...

相关风险提示： 1、截至目前，马金桥公司暂未能按照原《协议》约定完成第二期实缴出资，经 各方充分协商，拟就第二期出资相关事宜签订《增资扩股协议之补充协议》（以下简 称《补充协议》）。但根据国家关于农村集体经营性建设用地入市改革等有关政策， 以及结合当地集体经营性建设用地入市申报工作登记办理程序，《补充协议》签订后， 马金桥公司能否按期办理完成用于第二期出资的房屋及建（构）筑物相关权属证明 登记手续，并将其转移登记至金腿公司名下完成第二期出资仍然存在不确定性。 股票代码：600883 股票简称：博闻科技 公告编号：临2023-035 云南博闻科技实业股份有限公司 关于对外投资进展暨签订《增资扩股协议之补充协议》 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资标的名称：云南诺邓金腿食品科技有限公司（以下简称金腿公司）。2022 年 12 月 15 日，经公司第十一届董事会第十一次会议、第十一届监事会第十一次会 议审议通过《关于公司对外投资的议案》。公司与云龙县诺邓马金桥商贸有限责任 公司（以下简称马金 ...

证券代码：600883 证券简称：博闻科技 公告编号：临 2023-034 云南博闻科技实业股份有限公司 第十一届监事会第十七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 二、监事会会议审议情况 （一）通过公司 2023 年半年度报告全文及摘要（内容详见上海证券交易所 网站 http://www.sse.com.cn）。监事对公司 2023 年半年度报告签署了书面确 认意见；并对 2023 年半年度报告提出书面审核意见如下： 1、公司 2023 年半年度报告的编制和审核程序符合法律、法规和公司内部管 理制度的各项规定； 2、公司 2023 年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所 的各项规定，所包含的信息全面真实地反映了公司 2023 年半年度的经营成果和 财务状况； 3、在提出本意见前，未发现参与 2023 年半年度报告编制和审议人员有违反 保密规定的行为。 一、监事会会议召开情况 （一）本次会议的召开符合《公司法》、公司《章程》等有关规定。 （二）本次会议通知和材料于 2023 年 8 月 ...