独立董事提名人声明 提名人中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司董事会,现 提名缪慧频为中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司第二届 董事会独立董事候选人,并已充分了解被提名人职业专长、 教育背景、工作经历、兼任职务等情况。被提名人已书面同 意出任中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司第二届董事会 独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。提名人认 为,被提名人具备独立董事任职资格,与中国黄金集团黄金 珠宝股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具 体声明如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关 法律、行政法规、规章及其他规范性文件,具有五年以上法 律、经济、会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所 必需的工作经验。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门 规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的 规定: (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职 务的规定; (三)中国证监会《上市公司独立董事规则》的相关规 定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管 干部辞夫公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公 司独立董事、独立监事的通知》的规定; (五)中 ...

证券代码：600916 证券简称：中国黄金 公告编号：2024-003 中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司 第一届监事会第二十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司（以下简称"公司"）第一届监事会第 二十三次紧急会议通知于 2024 年 3 月 4 日以电子邮件方式向全体监事发出，会 议于 2024 年 3 月 6 日（星期三）在北京以现场结合通讯形式召开。本次会议应 出席监事 4 人，实际出席 3 人。监事会主席王万明先生因工作原因未能出席本次 监事会。会议由蒋云涛先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华 人民共和国公司法》和《中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司章程》的规定，所 作决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经会议有效审议表决形成决议如下： 本次募集资金投资项目延期及部分募集资金投资项目新增实施主体，是公司 根据项目实施的实际情况做出的审慎决定，符合公司实际经营状况和未来发展需 要，有利于募集资金投资项目顺利实施。本次项目延 ...

公司第二届董事会自公司股东大会审议通过之日起就任，任期三年。 证券代码：600916 证券简称：中国黄金 公告编号：2024-005 中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事 会、监事会任期即将届满，为保障公司董事会、监事会工作的连续性和稳定 性，公司于 2024 年 3 月 6 日召开第一届董事会第三十六次会议、第一届监 事会第二十三次会议，分别审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第 二届董事会非独立董事候选人的议案》《关于公司董事会换届选举暨提名第 二届董事会独立董事候选人的议案》和《关于公司监事会换届选举暨提名第 二届监事会非职工代表监事候选人的议案》，并提请公司 2024 年第一次临 时股东大会审议。 一、董事会换届选举情况 根据《公司章程》有关规定，公司第二届董事会将由 9 名董事组成，其 中非独立董事 6 名、独立董事 3 名。公司于 2024 年 3 月 6 日召开了第一届 ...

证券代码：600916 证券简称：中国黄金 公告编号：2024-004 中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司 关于公司募集资金投资项目延期 及部分募集资金投资项目新增实施主体的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 1、中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 6 日（星期三）召开第一届董事会第三十六次紧急会议及第一届监事会第二十 三次紧急会议，审议通过了《关于公司募集资金投资项目延期及部分募集资金投 资项目新增实施主体的议案》。本次募集资金投资项目延期及部分募集资金投资 项目新增实施主体事项在提交公司董事会审议前已经公司独立董事专门会议 2024 年第一次会议审议通过，公司参会独立董事对该议案发表了明确同意的审 核意见。本次募集资金投资项目延期及部分募集资金投资项目新增实施主体，符 合公司实际经营状况和未来发展需要，有利于募集资金投资项目顺利实施。本次 项目延期事项仅涉及项目进度变化，本次部分项目新增实施主体有利于提高募集 资金使用效果，均不影响募集资金投资项目的 ...

中信证券股份有限公司 关于中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司 募集资金投资项目延期 及部分募集资金投资项目新增实施主体的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为中国黄金集团黄金珠 宝股份有限公司（以下简称"公司"、"中国黄金"或"发行人"）首次公开发行 股票并上市的保荐机构，根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等法律法规，对公司首次公开 发行部分限售股上市流通事项进行了核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额及到位时间 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于核准中国黄 金集团黄金珠宝股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2020]3063 号）核准，公司于 2021 年 1 月 27 日采用网下配售方式向询价对象公开发行人 民币普通股（A 股）12,600.00 万股（启动回拨机制后最后发行数量 1,800.00 万 股），于 2021 年 1 月 27 日采用网上定价方式公开发行人民币普通股（A 股） 5,400 万股（启动回拨机制后最终发行数量 16,200.00 万股），共计 ...

独立董事候选人声明 本人王晏,已充分了解并同意由提名人中国黄金集团黄 金珠宝股份有限公司董事会提名为中国黄金集团黄金珠宝 股份有限公司第二届董事会独立董事候选人。本人公开声明, 本人具备独立董事任职资格,保证不存在任何影响本人担任 中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司独立董事独立性的关 系,具体声明如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、部门规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、 经济、会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需 的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的 规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职 务的规定; (三)中国证监会《上市公司独立董事规则》的相关规 定; (九)中国银保监会《银行业金融机构董事（理事）和 高级管理人员任职资格管理办法》《保险公司董事、监事和 高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事管理 办法》等的相关规定; (十)其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证 券交易所规定的情形。 (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管 干部辞 ...

证券简称：中国黄金 证券代码：600916 中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-005 投资者关系活 ☑特定对象调研 □分析师会议 动类别 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 ☑路演活动 ☑现场参观 其他（网络会议） ☑ 参与单位名称 鹏华基金：林伟强 华夏未来：林彦竹 及人员姓名 国金基金：赵晋萱 财通自营：简曲 汇丰晋信基金：范坤祥 佳润实业：林昱明 东吴自营：杨默曦 信诚基金：朱慧灵 晴川投资：闫敬 交银施罗德：陈均峰 东证资管：廖晶晶 东证资管：蔡志鹏 光大保德信：詹佳 平安养老：唐宋媛 趣时资产：刘志超 浙商基金：白玉 海富通基金：赵冰沙 国金基金：赵晋萱 ...

证券简称：中国黄金 证券代码：600916 中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-003 投资者关系活 ☑特定对象调研 □分析师会议 动类别 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 ☑路演活动 ☑现场参观 □其他（网络会议） 参与单位名称 国寿养老：高媛媛 及人员姓名 中信建投：刘乐文 财通证券：李天阳 长城基金：张坚、申忆扬、杨光 华夏基金：孙轶佳 泰康资产：王成 泰康资产：周雨桐 诺安基金：罗春蕾、杨琨 工银瑞信：秦聪 ...

证券简称：中国黄金 证券代码：600916 中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-004 投资者关系活 ☑特定对象调研 □分析师会议 动类别 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 ☑路演活动 ☑现场参观 ☑其他（网络会议） 参与单位名称 上银基金：卢扬 中邮证券：刘意纯 及人员姓名 浦银安盛基金：陈晨 泰康养老保险：白羽 中荷人寿保险：佘玲凤 新华资产：崔一冰 沣京资本：李正强 广发证券：于洋 浙商资管：黄薇 招商证券：曾子潇 西部利得：靳晓婷 嘉实基金：王佳敏 誉辉资本：王灿 融通基金：关山 中银国际：何瑾 国寿养老：马志强 建信保险：张旭菁 诚盛投资：吴畏 ...

中国国家外汇管理局7日公布数据显示，截至2024年1月末，中国外汇储备规模为32193亿美元，较2023 年12月末下降187亿美元，降幅为0.58%。此外，中国黄金储备为7219万盎司；按SDR(特别提款权)计， 中国外汇储备为24207.52亿SDR。 国家外汇管理局表示，2024年1月，受主要经济体货币政策预期、宏观经济数据等因素影响，美元指数 上涨，全球金融资产价格涨跌互现。汇率折算和资产价格变化等因素综合作用，当月外汇储备规模下 降。 中国民生银行首席经济学家温彬指出，2024年1月，美元指数上涨，全球金融资产价格涨跌互现。货币 方面，美元汇率指数(DXY)上涨1.9%至103.3，非美元货币总体贬值。资产方面，以美元标价的已对冲 全球债券指数(Barclays Global Aggregate Total Return Index USD Hedged)下跌0.2%；标普500股票指数上 涨1.6%。因上述多种因素综合作用导致中国外汇储备规模下降。 温彬表示，当前外部环境依然复杂严峻，全球经济增长呈现放缓趋势，成本推动型通胀压力依然存在， 美联储开启降息周期的时间延后，导致国际金融市场波动加剧。今 ...