★商密 中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会议材料 2024 年 3 月 中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议议程 一、会议时间 董事长刘科军先生。 四、见证律师 北京德恒律师事务所。 五、会议议程 (一) 会议签到、股东进行发言登记（14:00-14:30）； 会议召开时间：2024年3月22日（星期五）14点30分。 网络投票起止时间：自2024年3月22日 至2024年3月22日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平 台 的 投 票 时 间 为 股 东 大 会 召 开 当 日 的 交 易 时 间 段 ， 即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台 的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。 二、现场会议地点 北京市东城区东四南大街269号北计大楼南楼七层会议室。 三、会议主持人 1 / 63 (二) 会议主持人宣布会议开始； (三) 会议主持人向大会报告出席会议的股东及股东授 (四) 权代表人数及其代表的股份数，说明授权委托情 况； (五) 宣读公司2024年第一次临时股 ...

[Table_InvestInfo] 投资评级 优于大市 维持 [Table_QuoteInfo] -26.36% -19.36% -12.36% -5.36% 1.64% 2023/3 2023/6 2023/9 2023/12 中国黄金 海通综指 | --- | |----------------------------| | | | 分析师 : 李宏科 | | Tel:(021)23154125 | | Email:lhk11523@haitong.com | | 证书 :S0850517040002 | | 分析师 : 汪立亭 | | Tel:(021)23219399 | | Email:wanglt@haitong.com | | 证书 :S0850511040005 | | 联系人 : 张冰清 | | Tel:(021)23185703 | | Email:zbq14692@haitong.com | [Table_Summary] 投资要点： 中短期看：春节黄金赛道消费高景气延续，公司 1 月新年展销专供新品销量近 2 吨。（1）春节黄金赛道消费高景气延续：根据人民日报援引商务部数据，2024 ...

[Table_InvestInfo] 投资评级 优于大市 维持 | --- | --- | --- | --- | |--------------------------|-------|-------|-------| | | | | | | 沪深 300 对比 | 1M | 2M | 3M | | | | | | | 绝对涨幅（ % ） | 21.2 | 13.6 | 10.6 | | 相对涨幅（ % ） | 9.8 | 6.5 | 5.6 | | 资料来源：海通证券研究所 | | | | [Table_Summary] 投资要点： | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |-----------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------| | [Table_FinanceInfo] | 2021 | 2022 | 2023E | 2024E | 2025E | | 营业收入（百万元） | 50758 | 47124 | 56749 | 70906 | 79599 | | ...

(二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职 务的规定; (三)中国证监会《上市公司独立董事规则》的相关规 定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管 干部辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公 司独立董事、独立监事的通知》的规定: 独立董事提名人声明 提名人中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司董事会,现 提名王昊为中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司第二届董 事会独立董事候选人,并已充分了解被提名人职业专长、教 育背景、工作经历、兼任职务等情况。被提名人已书面同意 出任中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司第二届董事会独 立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。提名人认为, 被提名人具备独立董事任职资格,与中国黄金集团黄金珠宝 股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声 明如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关 法律、行政法规、规章及其他规范性文件,具有五年以上法 律、经济、会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所 必需的工作经验。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门 规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的 规定; (五)中共 ...

(二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职 务的规定; 独立董事提名人声明 提名人中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司董事会,现 提名曹鎏为中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司第二届董 事会独立董事候选人,并已充分了解被提名人职业专长、教 育背景、工作经历、兼任职务等情况。被提名人已书面同意 出任中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司第二届董事会独 立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。提名人认为, 被提名人具备独立董事任职资格,与中国黄金集团黄金珠宝 股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声 明如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关 法律、行政法规、规章及其他规范性文件,具有五年以上法 律、经济、会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所 必需的工作经验。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门 规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的 规定; (十)其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证 券交易所规定的情形。 三、被提名人具备独立性,不属于下列情形; (一)在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系 亲属和主要社会关系(直系亲属是指配偶、父母、 ...

中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司 独立董事工作细则 北 京 二零二四年三月 第一章 总则 第一条 为进一步完善中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司（以下简称公司） 的治理结构，充分发挥独立董事在公司规范运作、信息披露、公司治理等方面的积 极作用，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权益不受损害， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称《证券法》）、《国务院办公厅关于上市公司独立董事制度改革的 意见》（国办发〔2023〕9 号）、《上市公司独立董事管理办法》（以下简称《管理 办法》）等法律、法规、规范性文件及《中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）的有关规定，制定本细则。 第二条 本细则所指独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公 司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其 进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对本公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按 照相关法律法规、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）规定、证券交 易所业务规则、《公司章程》和本细则的要求， ...

证券代码：600916 证券简称：中国黄金 公告编号：2024-006 中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司 第一届董事会第三十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会第 三十六次紧急会议通知于 2024 年 3 月 4 日以电子邮件方式向全体董事发出，会 议于 2024 年 3 月 6 日（星期三）在北京以现场结合通讯形式召开。本次会议应 出席董事 9 人，实际出席 8 人，独立董事贺强先生因个人公务原因，未出席本次 会议。会议由董事长刘科军先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中 华人民共和国公司法》和《中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司章程》的规定， 所作决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经会议有效审议表决形成决议如下： （一）审议通过《关于公司募集资金投资项目延期及部分募集资金投资项目 新增实施主体的议案》。 表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本次募集资金投资项目延期及部分募集资 ...

中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 证券代码：600916 证券简称：中国黄金 公告编号：2024-007 2024 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 3 月 22 日 14 点 30 分 召开地点：北京市东城区东四南大街 249 号北计大楼南楼七层会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年3月22日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 3 月 22 日 至 2024 年 3 月 22 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平 ...

本人曹鎏,已充分了解并同意由提名人中国黄金集团黄 金珠 宝 股 份 有 限 公 司 董 事 会 提 名 为 中 国 黄 金 集 团 黄 金 珠 宝 股份有限公司第二届董事会独立董事候选人。本人公开声明, 本人具备独立董事任职资格,保证不存在任何影响本人担任 中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司独立董事独立性的关 系,具体声明如下: 独立童三侯选人声明 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、部门规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、 经济、会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需 的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的 规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职 务的规定; (三)中国证监会《上市公司独立董事规则》的相关规 定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管 干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公 司独立董事、独立监事的通知》的规定; (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部 在企业兼职(任职)问题的意见》的相关规定; (六)中共中央纪委、教育部 ...

独立董事候选人声明 本人缪慧频,已充分了解并同意由提名人中国黄金集团 黄金珠宝股份有限公司董事会提名为中国黄金集团黄金珠 宝 股份有限公司第二届董事会独立董事候选人。本人公开声 明,本人具备独立董事任职资格,保证不存在任何影响本人 担任中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司独立董事独立性 的关系,具体声明如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、部门规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、 经济、会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需 的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的 规定: (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职 务的规定: (三)中国证监会《上市公司独立董事规则》的相关规 定: (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管 干部辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公 司独立董事、独立监事的通知》的规定; (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部 在企业兼职(任职)问题的意见》的相关规定; (六)中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等 学校反腐倡廉建设的 ...