证券代码：600916 证券简称：中国黄金 公告编号：2024-002 中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司 关于推动公司"提质增效重回报"暨控股股东及其 一致行动人自愿承诺不减持公司股份的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为维护中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司（以下简称"公司"）全体股东 利益，基于对公司未来发展前景的信心及价值的认可，公司将采取措施切实"提 质增效重回报"，树立公司良好的市场形象。主要措施包括： 一、控股股东及其一致行动人自愿承诺不减持公司股份 公司于近日收到控股股东中国黄金集团有限公司（以下简称"中国黄金集团"） 及其一致行动人中金黄金股份有限公司（以下简称"中金黄金"）、北京市黄金 科技工程咨询有限公司（以下简称"黄金科技"）出具的《关于自愿不减持中国 黄金集团黄金珠宝股份有限公司股份的承诺函》，现将相关情况公告如下： 基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的合理判断，为促进公司持 续、稳定、健康发展，支持公司实现未来战略规划，切实维护广大投资者利益， 促进公司内在价值合理反映，中国 ...

证券代码：600916 证券简称：中国黄金 公告编号：2024-001 中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次股票上市类型为首发股份；股票认购方式为网下，上市股数为 857,850,000 股。 本次股票上市流通总数为 857,850,000 股。 本次股票上市流通日期为 2024 年 2 月 5 日。 一、本次限售股上市类型 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）于 2020 年 11 月 13 日出具的《关于核准中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司首次公开发行股票的批 复》（证监许可[2020]3063 号）核准，中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司（以下 简称"公司"）向社会公众首次公开发行人民币普通股（A 股）180,000,000 股， 并于 2021 年 2 月 5 日在上海证券交易所挂牌上市。公司首次公开发行前总股本为 1,500,000,000 股，发行后总股本为 1,680,000,000 股，其中有限售条件流通股为 1,500,000, ...

中信证券股份有限公司 关于中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司 首次公开发行部分限售股份上市流通的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为中国黄金集团黄金珠 宝股份有限公司（以下简称"公司"、"中国黄金"或"发行人"）首次公开发行 股票并上市的保荐机构，根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等法律法规，对公司首次公开 发行部分限售股上市流通事项进行了核查，核查情况如下： 一、本次限售股上市类型 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）于 2020 年 11 月 13 日出具的《关于核准中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司首次公开发行股票的批 复》（证监许可[2020]3063 号）核准，中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司（以 下简称"公司"）向社会公众首次公开发行人民币普通股（A 股）180,000,000 股， 并于 2021 年 2 月 5 日在上海证券交易所挂牌上市。公司首次公开发行前总股本 为 1,500,000,000 股，发行后总股本为 1,680,000,000 股，其中有限售条件流通 股为 1,500,000,00 ...

证券简称：中国黄金 证券代码：600916 中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-002 投资者关系活 ☑特定对象调研 □分析师会议 动类别 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 ☑路演活动 ☑现场参观 □其他（网络会议） 参与单位名称 英大资管：陈慧姣 及人员姓名 方正资管：王炳修 长城证券：江都 溪牛投资：王真忆 安信自营：王紫嫣 长江证券：张彦淳 国融自营：刘杰 新华基金：成斐昳 中泰自营：袁一丹 ...

证券简称：中国黄金 证券代码：600916 中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-001 投资者关系活 ☑特定对象调研 □分析师会议 动类别 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 ☑路演活动 ☑现场参观 □其他（网络会议） 参与单位名称 北京源峰私募基金管理合伙企业（有限合伙）：欧阳婧 及人员姓名 TCL：尤娜 北京东方引擎投资管理有限公司：杨松波 北京金百镕投资管理有限公司：刘晓爽 建信养老金管理有限责任公司：刘洋 北京金百镕投资管理有限公司：马瑶 华夏基金管理有限公司：朱璐妍 晨壹基金管理（北京）有限公司：苗泉 金元证券股份有限公司：杨宜霏 ...

证券简称：中国黄金 证券代码：600916 中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-015 投资者关系活 ☑特定对象调研 □分析师会议 动类别 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 ☑路演活动 □现场参观 ☑其他（网络会议） 参与单位名称 浙商证券：汤秀洁 及人员姓名 北信瑞丰：庞文杰 英大基金：孙英怡 东方基金：陈诚 众安保险资管：张心怡 中欧基金：邵洁 中金资管：冯达 申万宏源：杨晓彤 合煦智远：朱凯 ...

关于中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司 北京德恒律师事务所 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见 北京德恒律师事务所 DeHeng Law Offices 北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层 电话:010-52682888 传真:010-52682999 邮编:100033 北京德恒律师事务所 关于中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的法律意见 北京德恒律师事务所 关于中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司 北京德恒律师事务所 关于中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司 2023年第二次临时股东大会的法律意见 2023 年第二次临时股东大会的法律意见 德恒 01G20230157-3 号 致:中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司 中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司（以下简称"公司"）2023年第二次 临时股东大会（以下简称"本次会议"）于 2023 年 12 月 25 日（星期一）召开。 北京德恒律师事务所(以下简称"德恒")受公司委托,指派朱晓娜律师、康乃 欣律师（以下简称"德恒律师"）出席公司本次会议,并对本次会议进行见证。 根据《中华人民共和国证券法》〈以下简称"《证券 ...

证券代码：600916 证券简称：中国黄金 公告编号：2023-046 中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 18 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 858,686,648 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 51.1123 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，经过半数董事同意，董事长刘科军先生担任会 议主持人。表决方式为现场投票与网络投票相结合的方式。本次股东大会的召集、 召开符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 12 月 25 日 (二) 股东大会召开的地点：北京市东城区东四南大街 249 号北计 ...

中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 会议材料 2023 年 12 月 中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议议程 一、会议时间 会议召开时间：2023年12月25日（星期一）14点30分。 网络投票起止时间：自2023年12月25日 至2023年12月25日 二、现场会议地点 北京市东城区东四南大街269号北计大楼南楼七层会议室。 三、会议主持人 董事长刘科军先生。 四、见证律师 北京德恒律师事务所。 五、会议议程 (一) 会议签到、股东进行发言登记（14:00-14:30）； 1 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平 台 的 投 票 时 间 为 股 东 大 会 召 开 当 日 的 交 易 时 间 段 ， 即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台 的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。 (二) 会议主持人宣布会议开始； (三) 会议主持人向大会报告出席会议的股东及股东授 权代表人数及其代表的股份数，说明授权委托情况； 2 (四) 宣读公司2023年第二次临时股东大会须知； ( ...

证券代码：600916 证券简称：中国黄金 公告编号：2023-045 中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司（以下简称"公司"）第一届监事会第 二十二次会议通知于 2023 年 12 月 3 日以电子邮件和书面送达方式向全体监事 发出，会议于 2023 年 12 月 8 日（星期五）在北京以现场结合通讯形式召开。本 次会议应出席监事 4 人，实际出席 3 人。监事会主席王万明先生因工作原因未能 出席本次监事会。会议由蒋云涛先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符 合《中华人民共和国公司法》和《中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司章程》的 规定，所作决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经会议有效审议表决形成决议如下： （一）审议通过《关于更换会计师事务所的议案》。 表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 根据中华人民共和国财政部、国务院国有资产监督管理委员会及中国证券监 督管理委员会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》(财会 [2023]4 号文)的相关规定，结合实际经营需要，公司按规定履行相关程序后，拟 聘请天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度提供审计服务的会 ...