证券代码：600918 证券简称：中泰证券 公告编号：2024-008 中泰证券股份有限公司 关于预计公司2024年度对外担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称：中泰证券股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司 中泰金融国际有限公司（以下简称"中泰国际"）及其下属全资子公司中泰国际证 券有限公司、中泰国际金融服务有限公司、中泰国际金融产品有限公司、中泰国 际财务（英属维尔京群岛）有限公司、Zhongtai International Structured Solutions Limited；公司控股子公司中泰证券（上海）资产管理有限公司（以下简称"中泰 资管"）。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：在授权期限内公司及全资 子公司融资类担保总额累计不得超过 130 亿元人民币（包括现有担保、现有担保 的展期或者续保及新增担保），其中为资产负债率超过 70%的担保对象提供的担 保总额不得超过 120 亿元人民币，单笔担保额不得超过公司最近一期经审计净资 产的 10%；公司全 ...

中泰证券股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一）股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 3 月 19 日 14 点 30 分 召开地点：山东省济南市市中区经七路 86 号证券大厦 23 楼会议室 证券代码：600918 证券简称：中泰证券 公告编号：2024-010 （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 3 月 19 日 至 2024 年 3 月 19 日 1 股东大会召开日期：2024年3月19日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二）股东大会召集人：董事会 （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为 股 ...

中泰证券股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第三十一次会议 于 2024 年 3 月 1 日以通讯表决的方式召开。本次会议为临时会议，会议通知和 会议材料于 2024 年 2 月 28 日以电子邮件和专人送达方式发出。本次会议应出席 监事 5 名，实际出席监事 5 名。本次会议由监事安铁先生召集。会议的召集、召 开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》《公司监事会议事 规则》的规定。本次会议形成以下决议： 审议通过了《公司 2023 年度反洗钱工作报告》。 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 证券代码：600918 证券简称：中泰证券 公告编号：2024-009 中泰证券股份有限公司 第二届监事会第三十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 特此公告。 中泰证券股份有限公司监事会 2024 年 3 月 1 日 1 ...

证券代码：600918 证券简称：中泰证券 公告编号：2024-007 中泰证券股份有限公司 第二届董事会第七十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中泰证券股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第七十五次会议于 2024 年 3 月 1 日以通讯表决的方式召开。本次会议为临时会议，会议通知和会 议材料于 2024 年 2 月 28 日以电子邮件和专人送达方式发出。本次会议应出席董 事 10 名，实际出席董事 10 名。本次会议由董事长王洪先生召集。会议的召集、 召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》《公司董事会议 事规则》的规定。会议形成以下决议： 一、审议通过了《公司董事会战略与 ESG（环境、社会及治理）委员会 2023 年度履职情况报告》。 本议案事先经公司第二届董事会战略与 ESG（环境、社会及治理）委员会 审议通过。 表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、审议通过了《公司董事会风险管理委员会 2023 年度履职情况报告》。 本议案事先经公司第 ...

中泰证券股份有限公司 2024 年度第二期短期融资券已于 2024 年 2 月 1 日 发行完毕，现将发行结果公告如下： | 名称 | | | 中泰证券股份有限公司 | | 2024 | 年度第二期短期融资券 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 简称 | | | | 24 | 中泰证券 CP002 | | | | | | 代码 | 072410019 | | | | 期限 | | 天 307 | | | | 起息日 | 2024 年 月 | 2 | 2 | 日 | 兑付日 | 2024 | 年 12 月 | 5 | 日 | | 计划发行 总额 | 20 亿元 | | | | 实际发行总额 | | 20 亿元 | | | | 发行利率 | 2.45% | | | | 发行价格 | 100 | 元/百元面值 | | | 本期发行短期融资券的相关文件已在以下网站上刊登： 证券代码：600918 证券简称：中泰证券 公告编号：2024-006 中泰证券股份有限公司 2024年度第二期短期融资券发行结果公告 本公 ...

证券代码：600918 证券简称：中泰证券 公告编号：2024-005 中泰证券股份有限公司 一、审议通过了《关于修订<公司总经理办公会议事规则>的议案》。 表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、审议通过了《关于修订<公司内部审计制度>的议案》。 本议案事先经公司第二届董事会审计委员会审议通过。 表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、审议通过了《公司内部审计工作规划（2023-2027 年）》。 本议案事先经公司第二届董事会审计委员会审议通过。 表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。 中泰证券股份有限公司董事会 第二届董事会第七十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中泰证券股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第七十四次会议于 2024 年 1 月 29 日以通讯表决的方式召开。本次会议为临时会议，会议通知和会 议材料于 2024 年 1 月 26 日以电子邮件和专人送达方式发出。本次会议应出席董 事 10 名，实际出席董事 10 ...

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024 年 1 月 15 日，中泰证券股份有限公司（以下简称"公司"）监事会收 到公司监事范天云先生的书面辞职报告，范天云先生因组织工作调整原因申请辞 去公司监事职务。范天云先生辞职后不在公司及公司控股子公司任职。 根据相关法律、法规和《公司章程》的规定，范天云先生的辞职未导致公司 监事会成员低于法定最低人数，其辞职报告自送达公司监事会之日起生效。范天 云先生已确认与公司监事会无任何意见分歧，亦无其他因辞职而需让股东知悉的 事宜。 公司监事会对范天云先生在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！ 证券代码：600918 证券简称：中泰证券 公告编号：2024-003 中泰证券股份有限公司 关于监事辞职的公告 特此公告。 中泰证券股份有限公司监事会 2024 年 1 月 15 日 ...

2024年度第一期短期融资券发行结果公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中泰证券股份有限公司 2024 年度第一期短期融资券已于 2024 年 1 月 10 日 发行完毕，现将发行结果公告如下： 证券代码：600918 证券简称：中泰证券 公告编号：2024-002 中泰证券股份有限公司 1、中国货币网，http://www.chinamoney.com.cn； 2、上海清算所网站，http://www.shclearing.com.cn。 特此公告。 中泰证券股份有限公司董事会 2024 年 1 月 11 日 | 名称 | | | | 中泰证券股份有限公司 | 2024 | 年度第一期短期融资券 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 简称 | | | | | 中泰证券 24 CP001 | | | | | | | 代码 | 072410004 | | | | 期限 | | 183 天 | ...

中泰证券股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第四次临时股东大会审 议通过《关于修订<公司章程>及相关附件的议案》，其中对公司经营范围相关条 款进行了修订。具体修订内容详见公司于 2023 年 12 月 5 日披露的《中泰证券股 份有限公司关于修订<公司章程>及相关附件的公告》。 近日，公司完成了本次经营范围工商变更登记，变更后的经营范围为：证券 业务；证券投资基金托管。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展 经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。 特此公告。 证券代码：600918 证券简称：中泰证券 公告编号：2024-001 中泰证券股份有限公司 关于完成经营范围工商变更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中泰证券股份有限公司董事会 2024 年 1 月 2 日 1 ...

证券代码：600918 证券简称：中泰证券 公告编号：2023-073 中泰证券股份有限公司 2023年度第二期短期融资券兑付完成公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中泰证券股份有限公司（以下简称"本公司"）于 2023 年 9 月 21 日成功发 行了中泰证券股份有限公司 2023 年度第二期短期融资券（以下简称"本期短期 融资券"），本期短期融资券发行规模为人民币 30 亿元，票面利率为 2.44%， 短期融资券期限为 96 天，兑付日期为 2023 年 12 月 27 日。 2023 年 12 月 27 日，本公司兑付了本期短期融资券本息共计人民币 3,019,200,000.00 元。 2023 年 12 月 27 日 特此公告。 中泰证券股份有限公司董事会 ...