证券代码：600918 证券简称：中泰证券 公告编号：2023-067 中泰证券股份有限公司 关于为境外全资子公司中泰金融国际有限公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 为增强境外全资子公司中泰国际实力，促进境外业务发展，公司于2023年 11月21日与招商银行股份有限公司济南分行（以下简称"招商银行济南分行"） 签署《担保合作协议》，以内保外贷方式向招商银行济南分行申请为中泰国际获 取境外银行借款开具保函，担保总额为1.5亿港元，担保期限为12个月。截至本 公告披露之日，公司为中泰国际提供的担保余额为10 亿港元（含本次担保）。 （二）本次担保事项履行的内部决策程序 2023年3月30日，公司第二届董事会第六十六次会议审议并通过了《关于发 1 被担保人名称：中泰金融国际有限公司（以下简称"中泰国际"） 被担保人是否为公司关联方：否，为中泰证券股份有限公司（以下 简称"公司"）的全资子公司 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保金额为1 ...

一、交易资产的交付或过户情况 中国国际金融股份有限公司 关于枣庄矿业（集团）有限责任公司 豁免要约收购中泰证券股份有限公司 的持续督导意见暨持续督导总结报告 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"、"财务顾问"、"本财 务顾问"）接受委托，担任枣庄矿业（集团）有限责任公司（以下简称"枣矿集团"、 "收购人"）豁免要约收购中泰证券股份有限公司（以下简称"中泰证券"、"上 市公司"、"公司"）的财务顾问，依照《上市公司收购管理办法》第六十九条、 第七十一条、《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》第三十一条以及《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》等有关规定，持续督导期 从中泰证券公告收购报告书至收购完成后的12个月止（即从2021年12月9日至2023年 7月28日）。2023年10月31日，中泰证券披露了2023年第三季度报告。结合上述2023 年第三季度报告，中金公司出具了从2023年1月1日至2023年7月28日（以下简称"本 持续督导期"）的持续督导意见暨持续督导总结报告（以下简称"本意见"）。本 意见所依据的文件、书面资料等由收购人与中泰证券提供，收购人与中泰证券保证 对 ...

证券代码：600918 证券简称：中泰证券 中泰证券股份有限公司投资者关系活动记录表 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 业绩说明会（2023年第三季度业绩说明会） 投资者关系活动 □新闻发布会 □路演活动 类别 □现场参观 □其他 （请文字说明其他活动内容） 参与单位名称 通过上交所上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在线 及人员姓名 参与公司2023年第三季度业绩说明会的投资者 时间 2023年11月08日(星期三)下午14:00-15:00 上海证券交易所上证路演中心 地点 （网址：https://roadshow.sseinfo.com/） 上市公司接待人 董事、总经理冯艺东先生，副总经理、财务总监袁西存先生，董 员姓名 事、董事会秘书张晖女士，独立董事綦好东先生。 2023 年 11 月 08 日公司举办了 2023 年第三季度业绩说明会，与 投资者关系活动 广大投资者在线交流。有关本次业绩说明会的具体内容，投资者 主要内容介绍 可通过上交所上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/） 进行查看。 本次活动是否涉 ...

证券代码：600918 证券简称：中泰证券 公告编号：2023-066 中泰证券股份有限公司 2、上海清算所网站，http://www.shclearing.com.cn。 特此公告。 中泰证券股份有限公司董事会 2023年度第三期短期融资券发行结果公告 2023 年 11 月 9 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中泰证券股份有限公司 2023 年度第三期短期融资券已于 2023 年 11 月 8 日 发行完毕，现将发行结果公告如下： | 名称 | | | | 中泰证券股份有限公司 | 2023 | 年度第三期短期融资券 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 简称 | | | | | 中泰证券 23 CP003 | | | | | | 代码 | 072310238 | | | | 期限 | | 210 天 | | | | 起息日 | 2023 年 | 11 | 月 9 | 日 | 兑付日 | 2024 ...

中泰证券股份有限公司 2023 年第三季度报告 证券代码：600918 证券简称：中泰证券 中泰证券股份有限公司 2023 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人王洪、主管会计工作负责人袁西存及会计机构负责人（会计主管人员）刘健保证季度 报告中财务信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 (二)非经常性损益项目和金额 单位：元 币种：人民币 | 项目 | 本报告期金额 | 年初至报告期末金额 | 说明 | | --- | --- | --- | --- | | 非流动性资产处置损 | 951,484.83 | 15,246,382.59 | | | 益 计入当期损益的政府 | | | | | 补助，但与公司正常 经营业务密切相关， | | | | | 符合国家政策规定、 | 65,374,252.67 | ...

关于召开2023年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：600918 证券简称：中泰证券 公告编号：2023-065 中泰证券股份有限公司 投资者可于 2023 年 11 月 01 日(星期三)至 11 月 07 日(星期二)16:00 前登录上证 路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 ztsdb@zts.com.cn 进行 提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 中泰证券股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 31 日披露公司 2023 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年第三季 度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 11 月 08 日下午 14:00-15:00 举行 2023 年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年第三季度的经 营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通， ...

证券代码：600918 证券简称：中泰证券 公告编号：2023-064 监事会认为，公司 2023 年第三季度报告的编制、审议程序符合相关法律、 法规、规范性文件、《公司章程》及公司内部制度的规定；内容和格式符合中国 证券监督管理委员会、上海证券交易所等有关机构的各项要求，能够真实、准确、 完整地反映公司 2023 年第三季度的经营管理和财务状况等事项；未发现参与报 告编制和审议的人员有违反内幕信息保密规定的行为。 具体内容详见同日公告的《中泰证券股份有限公司 2023 年第三季度报告》。 表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、审议通过了《关于公司监事 2022 年度绩效考核及薪酬情况的议案》。 表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 1 第二届监事会第二十九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中泰证券股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第二十九次会议 于 2023 年 10 月 30 日在公司 19 楼会议室，以现场、视频 ...

二、《关于公司高级管理人员 2022 年度绩效考核及薪酬情况的议案》的独 立意见 公司高级管理人员在 2022 年度能够勤勉尽责，不存在违反《公司章程》规 定的勤勉义务的情形；高级管理人员的薪酬水平符合公司实际经营情况，绩效考 核和薪酬发放程序符合法律法规、《公司章程》及公司相关制度的规定，不存在 损害公司及全体股东利益的情况。一致同意《关于公司高级管理人员 2022 年度 绩效考核及薪酬情况的议案》。 独立董事：严法善、胡希宁、綦好东、满洪杰 2023 年 10 月 30 日 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《证券公司治理准则》 《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件和《中泰证券股份有限 公司章程》《中泰证券股份有限公司独立董事工作细则》等规定，作为中泰证券 股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，对公司第二届董事会第七十二次会 议相关事项发表如下独立意见： 一、《关于公司董事 2022 年度任期绩效考核及薪酬情况的议案》的独立意 见 公司董事在 2022 年度能够勤勉尽责，不存在违反《公司章程》规定的勤勉 义务的情形；董事的薪酬水平符合公司实际经营情况，绩效考核和薪酬发放程序 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中泰证券股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第七十二次会议于 2023 年 10 月 30 日在公司 19 楼会议室，以现场、视频、电话会议相结合的方式 召开。本次会议为临时会议，会议通知和会议材料于 2023 年 10 月 27 日以电子 邮件和专人送达方式发出。会议应出席董事 10 名，实际出席董事 10 名（其中： 以视频、电话方式出席会议的董事 4 名），全体监事及部分高级管理人员列席会 议。会议由董事长王洪先生召集和主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》 等法律法规和《公司章程》《公司董事会议事规则》的规定。会议形成以下决议： 一、审议通过了《公司 2023 年第三季度报告》。 本议案事先经公司第二届董事会审计委员会审议通过。 证券代码：600918 证券简称：中泰证券 公告编号：2023-063 中泰证券股份有限公司 第二届董事会第七十二次会议决议公告 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事冯艺东回避表决。 表决结果：同意 10 票，反 ...

证券代码：600918 证券简称：中泰证券 公告编号：2023-062 中泰证券股份有限公司 关于董事辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司董事会对刘锋先生在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！ 特此公告。 中泰证券股份有限公司董事会 2023 年 10 月 20 日 2023 年 10 月 20 日，中泰证券股份有限公司（以下简称"公司"）董事会收 到公司董事刘锋先生的书面辞职报告，刘锋先生因个人原因申请辞去公司董事、 董事会战略与 ESG（环境、社会及治理）委员会委员职务。刘锋先生辞职后不 在公司及公司控股子公司任职。 根据相关法律、法规和《公司章程》的规定，刘锋先生的辞职未导致公司董 事会成员低于法定最低人数，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。刘锋先 生已确认与公司董事会无任何意见分歧，亦无其他因辞职而需让股东知悉的事宜。 ...