江苏银行股份有限公司 2023 年度 独立董事述职报告 （洪磊） 2023 年，本人严格按照证监会、交易所、国家金融监督管 理总局关于公司治理、独立董事履职等方面的规定和要求，以及 江苏银行章程、独立董事工作制度等的相关规定，认真出席股东 大会、董事会及董事会专门委员会会议，独立、忠实、勤勉履职， 充分发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，按规定对江苏银 行重大事项发表客观公正的独立意见，切实维护江苏银行整体利 益，积极保护中小股东和金融消费者的合法权益。现将本人 2023 年度履职情况报告如下： 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 本人洪磊，曾任南京会计师事务所审计项目经理、南京市 注册会计师协会监管培训部主任、江苏天宏华信会计师事务所副 所长。现任上会会计师事务所（特殊普通合伙）南京分所合伙人。 2020 年 7 月起任江苏银行独立董事。 本人符合法律法规、监管规定关于上市公司和商业银行独 立董事任职资格、独立性的条件和要求，已由上海证券交易所审 查备案，并取得银行业监督管理机构任职资格核准。 （二）不存在影响独立性的情况 1 本人未在江苏银行担任除董事外的其他职务，与江苏银行 及其主要股 ...

2023 ESG & Corporate Social Responsibility Report 2023 ဗܒnjᇫ͘ԣေ 报告编制依据 本报告编制以《关于加强银行业金融机构社会责任的意见》及《中国银行业金融机构企业社会责任指引》、上海证券 交易所《< 公司履行社会责任的报告 > 编制指引》《上市公司环境信息披露指引》指标体系及相关披露要求为标准， 参考全球报告倡议组织（GRI）《可持续发展报告指南》、国际标准化组织 ISO26000《社会责任指南》、国家标准 化管理委员会 GB/T36001-2015《社会责任报告编写指南》、香港联合交易所《环境、社会及管治报告指引》。 报告数据说明 本报告中涉及的董事会、监事会、公司治理与风险管理信息以及财务数据来源于本行 2023 年年度报告。除特别注明外， 本报告中所涉及的计价货币为"人民币"。 报告保证方式 报告编制说明 报告范围 报告组织范围：本报告以江苏银行股份有限公司为主体部分，涵盖总行、各分行和苏银金融租赁股份有限公司、苏银 理财有限责任公司、苏银凯基消费金融有限公司、江苏丹阳苏银村镇银行有限责任公司。 报告时间范围： 2023 年 1 月 1 日至 2 ...

会议由监事长季金松先生主持，审议通过以下议案： 证券代码：600919 证券简称：江苏银行 公告编号：2024-018 优先股代码：360026 优先股简称：苏银优 1 江苏银行股份有限公司监事会决议公告 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、关于江苏银行股份有限公司 2023 年度监事履职情况评价报 告的议案 一、关于江苏银行股份有限公司 2023 年度监事会工作报告的议 案 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、关于江苏银行股份有限公司 2023 年度董事及高级管理人员 履职情况评价报告的议案 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 江苏银行股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第五 次会议通知于 2024 年 4 月 15 日以电子邮件方式发出，会议于 2024 年 4 月 25 日以现场加视频方式召开。本次会议应参与表决监事 9 名， 实际参与表决监事 9 名。会议符合《公司法》等法律法规及公司章程 的有关规定，表决所形成的决议合法、有效。 表决结果：同意 ...

江苏银行股份有限公司 2023 年度 独立董事述职报告 （于绪刚） 2023 年，本人严格按照证监会、交易所、国家金融监督管 理总局关于公司治理、独立董事履职等方面的规定和要求，以及 江苏银行章程、独立董事工作制度等的相关规定，认真出席股东 大会、董事会及董事会专门委员会会议，独立、忠实、勤勉履职， 充分发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，按规定对江苏银 行重大事项发表客观公正的独立意见，切实维护江苏银行整体利 益，积极保护中小股东和金融消费者的合法权益。现将本人 2023 年度履职情况报告如下： 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 本人于绪刚，曾任中国民主同盟第十二届中央经济委员会 委员、对外经贸大学法学院及华中科技大学法学院兼职教授。现 任北京大成律师事务所高级合伙人，中国证券业协会固定收益委 员会委员，中国民主同盟第十三届中央社会服务委员会委员。 2023 年 7 月起任江苏银行独立董事，2023 年 9 月取得国家金融 监督管理总局江苏监管局任职资格核准。 本人符合法律法规、监管规定关于上市公司和商业银行独 立董事任职资格、独立性的条件和要求，已由上海证券交易所审 1 查备案，并取得 ...

证券代码：600919 证券简称：江苏银行 公告编号：2024-021 优先股代码：360026 优先股简称：苏银优 1 江苏银行股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式。 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2024年5月17日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 至 2024 年 5 月 17 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 1 召开的日期时间：2024 年 5 月 17 日 14 点 30 分 召开地点：南京市玄武区紫金山路 5 号南京东郊国宾馆紫熙楼二楼朝 ...

证券代码：600919 证券简称：江苏银行 公告编号：2024-019 优先股代码：360026 优先股简称：苏银优 1 江苏银行股份有限公司 2023 年度利润分配方案公告 公司综合考虑资本充足率监管要求、留存利润增强风险抵御能力， 以及持续提升价值创造能力、为投资者提供长期回报等因素，制定了 2023 年度利润分配方案。尚待公司股东大会审议批准。 一、利润分配方案内容 经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审计，江苏银行股 份有限公司（以下简称"公司"）母公司 2023 年度净利润为 2,679,992 万元。经董事会审议，公司 2023 年度利润分配方案如下： 1、按母公司 2023 年度净利润 2,679,992 万元的 10%提取法定盈 余公积金 267,999 万元。 2、根据《金融企业准备金计提管理办法》，按照母公司风险资 产的 1.5%差额提取一般风险准备 476,982 万元。 - 1 - 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 重要内容提示 ●分配比例：每 10 股派人民币 4.7 元（含 ...

一、日常关联交易的基本情况 证券代码：600919 证券简称：江苏银行 公告编号：2024-020 优先股代码：360026 优先股简称：苏银优 1 （一）日常关联交易履行的审议程序 江苏银行股份有限公司关于 2024 年度日常关联交易预计额度的公告 《关于江苏银行股份有限公司 2024 年度日常关联交易预计额度 的议案》已于 2024 年 4 月 24 日经江苏银行股份有限公司（以下简称 "本行"）第六届董事会关联交易控制委员会第二次会议、第六届董 事会第一次独立董事专门会议事前审议认可。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 2024 年 4 月 25 日，本行第六届董事会第八次会议审议通过了《关 于江苏银行股份有限公司 2024 年度日常关联交易预计额度的议案》， 关联董事葛仁余、吴典军、胡军、林海涛、姜健、唐劲松、任桐回避 关联事项表决。上述议案需提交本行股东大会审议，关联股东将在股 东大会上对相关议案回避表决。 （二）2024 年度部分关联方日常关联交易预计额度和类别 币种：人民币 | 序号 | 关 ...

（二）不存在影响独立性的情况 1 江苏银行股份有限公司 2023 年度 独立董事述职报告 （沈坤荣） 2023 年，本人严格按照证监会、交易所、国家金融监督管 理总局关于公司治理、独立董事履职等方面的规定和要求，以及 江苏银行章程、独立董事工作制度等的相关规定，认真出席股东 大会、董事会及董事会专门委员会会议，独立、忠实、勤勉履职， 充分发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，按规定对江苏银 行重大事项发表客观公正的独立意见，切实维护江苏银行整体利 益，积极保护中小股东和金融消费者的合法权益。现将本人 2023 年度履职情况报告如下： 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 本人沈坤荣，曾任南京大学经济系主任，南京大学经济学 院院长，南京大学商学院院长。现任南京大学商学院教授、博士 生导师，南京大学长江产业经济研究院宏观经济首席专家。2023 年 10 月离任江苏银行独立董事。 本人符合法律法规、监管规定关于上市公司和商业银行独 立董事任职资格、独立性的条件和要求，已由上海证券交易所审 查备案，并取得银行业监督管理机构任职资格核准。 本人未在江苏银行担任除董事外的其他职务，与江苏银行 及其主要股东不 ...

公司代码：600919 公司简称：江苏银行 江苏银行股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 江苏银行股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部 ...

江苏银行股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2023 年度履职情况评估及 履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》 等监管规则和我行相关规定，江苏银行股份有限公司（以下 简称"本行"）董事会审计委员会恪尽职守，认真履行对会 计师事务所的评估和监督职责，积极指导其开展外部审计工 作。现就审计委员会对会计师事务所2023年度履职情况评估 及履行监督职责情况报告如下： 一、2023 年度会计师事务所相关情况 （一）会计师事务所基本情况 毕马威华振会计师事务所于 1992 年 8 月 18 日在北京成 立，于 2012 年 7 月 5 日获财政部批准转制为特殊普通合伙 的合伙制企业，更名为毕马威华振会计师事务所（特殊普通 合伙）（以下简称"毕马威华振"），2012 年 7 月 10 日取 得工商营业执照，并于 2012 年 8 月 1 日正式运营。毕马威 总所位于北京，注册地址为北京市东城区东长安街 1 号东方 广场东 2 座办公楼 8 层。 毕马威华振的首席合伙人邹俊 ...