杭州银行股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议材料 （股票代码：600926） 中国·杭州 2024 年 7 月 31 日 I 会议议程 会议时间：2024 年 7 月 31 日下午 14:30 会议地点：杭州市庆春路 46 号杭州银行大厦 5 楼会议室 议程内容 七、投票表决 十一、宣布会议结束 I 召开方式：现场会议+网络投票 召 集 人：公司董事会 一、宣布会议开始 二、宣读股东大会会议须知 三、审议议案 四、提问交流 五、宣布出席会议股东人数、代表股份数 六、推选计票人、监票人 八、与会代表休息（工作人员统计投票结果） 九、宣布现场表决结果 十、见证律师宣读法律意见书 会议须知 一、公司根据《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》 和《公司章程》的规定，认真做好召开股东大会的各项工作。 二、董事会以维护股东的合法权益、确保大会正常秩序和议 事效率为原则，认真履行《公司章程》中规定的职责。 三、股东及股东代理人参与股东大会依法享有发言权、质询 权、表决权等权利。根据《公司章程》规定，股权登记日（2024 年 7 月 25 日）在公司授信逾期的股东及质押公司股权数量达到 或超过其持有公司股权 ...

调整后转股价格：11.72 元/股 转股价格调整实施日期：2024 年 7 月 11 日 证券代码：600926 证券简称：杭州银行 公告编号：2024-037 优先股代码：360027 优先股简称：杭银优 1 可转债代码：110079 可转债简称：杭银转债 杭州银行股份有限公司 关于根据 2023 年度利润分配方案 调整"杭银转债"转股价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担法律责任。 重要内容提示： 调整前转股价格：12.24 元/股 证券停复牌情况：适用 因杭州银行股份有限公司（以下简称"公司"）实施 2023 年 年度普通股权益分派，公司相关证券停复牌情况如下： | 证券代码 | 证券简称 | 停复牌类型 | 停牌起始日 | 停牌 期间 | 停牌终止日 | 复牌日 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 110079 | 杭银转债 | 可转债转股复牌 | | | 2024/7/10 | 2024/7/11 | 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监 ...

证券代码：600926 证券简称：杭州银行 公告编号：2024-036 优先股代码：360027 优先股简称：杭银优 1 可转债代码：110079 可转债简称：杭银转债 杭州银行股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 A 股每股现金红利 0.52 元（含税） 相关日期 | | | | | 发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 股份类别 Ａ股 | 股权登记日 2024/7/10 | 最后交易日 － | 除权（息）日 2024/7/11 | 现金红利 2024/7/11 | 差异化分红送转： 否 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经杭州银行股份有限公司（以下简称"公 司"或"本公司"）2024 年 6 月 26 日的 2023 年年度股东大会审议 通过。 二、 分配方案 杭州市财开投资集团有限公司、红狮控股集团有限公司、杭州 市城市建设投资集团有限公司、Commonwealth B ...

Investment Rating - The report gives a "Buy" rating for Hangzhou Bank [4][8] Core Views - Hangzhou Bank is significantly undervalued and is recognized as a champion in asset quality, benefiting from the economic growth and financing demand in Zhejiang province [5][12] - The bank's loan structure is primarily focused on high-quality urban construction enterprises, maintaining excellent asset quality without compromising on risk [6][7] - The bank's revenue is projected to grow by 3.9% year-on-year in 2024, with net profit expected to increase by 20.8% [8][50] Summary by Sections Economic and Regional Advantages - Hangzhou Bank has a strong presence in the Yangtze River Delta, sharing in the economic development and financing growth of Zhejiang province [5][12] - The province's financing growth is resilient, with significant projects like the "Thousand Projects, Trillion Yuan" initiative driving credit demand [16][17] Loan Structure and Asset Quality - The bank's loan growth is expected to maintain an annualized rate of over 11% in 2024 and 2025, with a focus on urban construction and small and micro enterprises [6][23] - Hangzhou Bank's non-performing loan ratio is at 0.76%, ranking third among listed banks, with a strong provision coverage ratio [7][35] Financial Performance and Projections - The bank's net interest margin is relatively low at 1.50%, primarily due to a higher proportion of financial investments compared to peers [28][30] - The bank's 2024 revenue is forecasted to grow by 3.9%, with net profit expected to rise by 20.8%, leading to an increase in ROE to 16.45% [8][50] Investment Recommendations - The report emphasizes the long-term growth potential of Hangzhou Bank, supported by regional economic advantages and a conservative risk appetite that enhances asset quality [8][54] - The bank's strong non-credit impairment provisions are expected to support profit growth, with a projected PB valuation of 0.74x for 2024 [53][54]

证券代码：600926 证券简称：杭州银行 公告编号：2024-034 优先股代码：360027 优先股简称：杭银优 1 可转债代码：110079 可转债简称：杭银转债 杭州银行股份有限公司 第八届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确 性和完整性承担法律责任。 杭州银行股份有限公司（以下简称"公司""杭州银行"）第 八届董事会第九次会议于 2024 年 7 月 1 日以电子邮件及书面方 式发出会议通知，并于 2024 年 7 月 3 日以现场结合视频方式召 开，宋剑斌董事长主持会议。本次会议应出席董事 12 名，实际 出席董事 12 名，公司监事和高级管理层成员列席了本次会议。 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）等法律法规及《杭州银行股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的有关规定，会议所形成的决议合法、有效。 会议审议并通过决议如下： 一、 审议通过《关于聘任杭州银行股份有限公司 2024 年度 会计师事务所的议案》 同意聘任安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 ...

杭州银行股份有限公司 关于变更会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任会计师事务所名称：安永华明会计师事务所（特殊普通 合伙）（以下简称"安永华明"） 原聘任会计师事务所名称：普华永道中天会计师事务所（特殊 普通合伙）（以下简称"普华永道中天"） 变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：综 合考虑公司对审计服务的需求，根据会计师事务所选聘相关规定， 经履行招标程序并根据评标结果，公司拟聘任安永华明为 2024 年度 财务报表及内部控制审计机构。公司已就会计师事务所变更事宜与 原聘任会计师事务所进行了沟通，原聘任会计师事务所无异议。 杭州银行股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年7月3日 召开了第八届董事会第九次会议，会议审议通过了《关于聘任杭州 银行股份有限公司2024年度会计师事务所的议案》，公司拟聘任安 证券代码：600926 证券简称：杭州银行 公告编号：2024-035 优先股代码：360027 优先股简称：杭银优 1 可转债代码：110079 可转债 ...

杭州银行股份有限公司 关于高级管理人员辞任的公告 1 献表示衷心感谢。 特此公告。 证券代码：600926 证券简称：杭州银行 公告编号：2024-033 优先股代码：360027 优先股简称：杭银优 1 可转债代码：110079 可转债简称：杭银转债 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确 性和完整性承担法律责任。 杭州银行股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收 到公司副行长、董事会秘书毛夏红女士提交的辞职信，毛夏红女 士因工作变动原因，辞去公司副行长、董事会秘书职务。根据《中 华人民共和国公司法》等法律法规和《杭州银行股份有限公司章 程》相关规定，毛夏红女士的辞任自辞职信送达公司董事会之日 起生效。毛夏红女士确认，其与公司董事会无不同意见，也没有 就其辞职需要知会公司股东及债权人的任何事项。 根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，公司将 尽快聘任新的董事会秘书，在聘任新的董事会秘书之前，由公司 董事长宋剑斌先生代为履行董事会秘书职责。 毛夏红女士任职期间，恪尽职守、勤勉尽责，在推进金融市 场业务发展、筹建和发展杭银理财、加 ...

证券代码：600926 证券简称：杭州银行 杭州银行股份有限公司 投资者关系活动记录表 √特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 投资者关系 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 活动类别 □现场参观 □其他 海通证券、东海证券、中信证券、鼎和保险、Income Partners、野 参与单位 村证券、台州城投、中银国际证券 时间 2024 年6月28日 地点 杭州银行总行 本公司 资产负债管理部相关负责人、零售金融部相关负责人 接待人员 1、公司二季度信贷投放情况如何，投放结构相较一季度是否 有所变化？ 答：今年上半年以来，我行信贷投放总量近千亿，投放方向仍 以对公信贷为主，零售、小微贷款保持了小幅增长。我行将积极响 应支持实体经济的政策导向，预计下半年将增加对小微企业及制造 业企业的贷款投放。 2、近期中小银行存款利率有下降趋势，贵行是否有这样的情 况？存款增长情况如何？ 答：截至一季度末，我行存款总额 11,136.99 亿元，较上年末 增长 6.55%，截至目前依然保持了较快增速。随着市场利率的调降 投资者关系 和存款手工补息逐步规范化，存款付息率逐步下降，同时我行加强 活动主要内 大类负债配置主动 ...

证券代码：600926 证券简称： 杭州银行 公告编号：2024-032 优先股代码：360027 优先股简称：杭银优 1 可转债代码：110079 可转债简称：杭银转债 重要内容提示： 累计转股情况：截至 2024 年 6 月 30 日，累计共有人民币 1,120,000 元"杭银转债"已经转换成杭州银行股份有限公司（以 下简称"公司"）A 股普通股股票，累计转股数为 86,110 股，占 "杭银转债"转股前公司已发行 A股普通股股份总额的 0.0015%。 未转股可转债情况：截至 2024 年 6 月 30 日，尚未转股的 "杭银转债"金额为人民币 14,998,880,000 元，占"杭银转债" 发行总量的比例为 99.9925%。 杭州银行股份有限公司 可转债转股结果暨股份变动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确 性和完整性承担法律责任。 本季度转股情况：自 2024 年 4 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日，共有人民币 9,000 元"杭银转债"转为公司 A 股普通股股票， 转股股数为 729 股。 一、 "杭银 ...

证券代码：600926 证券简称：杭州银行 公告编号：2024-031 优先股代码：360027 优先股简称：杭银优 1 可转债代码：110079 可转债简称：杭银转债 杭州银行股份有限公司 关于实施 2023 年度权益分派时 "杭银转债"停止转股的提示性公告 因杭州银行股份有限公司（以下简称"公司"）实施 2023 年 度普通股权益分派，公司相关证券停复牌情况如下：自本次权益 分派公告前一交易日（2024 年 7 月 4 日）至权益分派股权登记日 期间，"杭银转债"将停止转股。本次权益分派股权登记日后的第 一个交易日，"杭银转债"恢复转股。 | 证券代码 | 证券简称 | 停复牌类型 | 停牌起始日 | 停牌 期间 | 停牌终止日 | 复牌日 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 110079 | 杭银转债 | 可转债转股停牌 | 2024/7/4 | | | | 注：停牌终止日及复牌日可在公司后续发布的可转债转股价格调整公告中查阅。 一、2023 年度普通股权益分派基本情况 2024 年 6 月 26 日，公司召开 2023 年年度股东大会审议通过 ...