红狮控股集团有限公司（以下简称"红狮集团"）成立于 2004 年 3 月 25 日，注册资本人民币 8 亿元，注册地址浙江省金华市 兰溪市东郊上郭。经营范围：对企业投资、参股；建筑材料的购 销；企业管理咨询服务、财务管理咨询服务（证券、期货、金融 业务咨询除外）；建材工业技术咨询服务；新材料技术研发。 截至 2024 年 9 月末，财开集团本级总资产 359.13 亿元，总 负债 28.98 亿元，净资产 330.15 亿元；2024 年 1-9 月实现营业总 收入 26.32 亿元，净利润 17.82 亿元。 （2）与公司的关联关系 财开集团是公司持股 5%以上股东，向公司派驻董事楼未女 士，属于国家金融监督管理总局口径（以下简称"金监口径"）、 中国证券监督管理委员会口径（以下简称"证监口径"）的公司关 联方。 二、红狮控股集团有限公司 （1）关联方基本情况 杭州银行股份有限公司部分关联方情况介绍 一、杭州市财开投资集团有限公司 （1）关联方基本情况 杭州市财开投资集团有限公司（以下简称"财开集团"）成立 于 1993 年 2 月 1 日，注册资本人民币 73.48 亿元，财开集团由 杭州市金融投资集团有 ...

杭州银行股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 2024 年度 本专项说明仅供杭州银行为 2024 年度报告披露使用，不适用于其他用途。 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 安永华明（2025）专字第70013355_B02号 杭州银行股份有限公司 杭州银行股份有限公司董事会： 我们审计了杭州银行股份有限公司（以下简称"杭州银行"）的2024年度财务报表， 包括2024年12月31日的合并及银行资产负债表、2024年度合并及银行利润表、股东权 益变动表和现金流量表以及相关财务报表附注，并于2025年4月11日出具了编号为安永 华明（2025）审字第70013355_B01号的无保留意见审计报告。 按照《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》的 要求，杭州银行编制了后附的 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇 总表（以下简称"汇总表"）。 如实编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性、完整性是杭州银行的责任。 我们对汇总表所载资料与我们审计杭州银行 2024 年度财务报表时所复核的会计资料和 经审计的财务报表的相关内容进行 ...

二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求： 杭州银行股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人杭州银行股份有限公司董事会，现提名周亚虹为杭州 银行股份有限公司第八届董事会独立董事候选人，并已充分了解 被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无 重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任杭州银行股份 有限公司第八届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人 声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与杭州 银行股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声 明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 1 辞 ...

证券代码：600926 证券简称：杭州银行 公告编号：2025-020 优先股代码：360027 优先股简称：杭银优 1 可转债代码：110079 可转债简称：杭银转债 杭州银行股份有限公司 关于延长向特定对象发行 A 股股票决议有效期及 授权有效期的公告 杭州银行股份有限公司董事会 2025 年 4 月 11 日 杭州银行股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 26 日召开 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于延长向特定 对象发行 A 股股票股东大会决议有效期的议案》《关于延长股东 大会授权董事会及董事会授权人士处理向特定对象发行 A 股股 票有关事宜期限的议案》。根据前述股东大会决议，公司向特定 对象发行 A 股股票（以下简称"本次发行"）方案决议的有效期 和股东大会授权董事会及董事会授权人士办理本次发行相关事 宜的有效期自 2023 年第二次临时股东大会决议有效期届满之日 起延长 12 个月，即延长至 2025 年 7 月 17 日。 鉴于本次发行的股东大会决议有效期及授权有效期即将到 期，为保障本次发行工作的顺利开展，公司于 2025 年 4 月 11 日 召开第八届董事会第十 ...

杭州银行股份有限公司董事会审计委员会 2024 年度对会计师事务所履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所 管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》和《公司章程》等相关规定，杭州银行股份有限公司 （以下简称"公司"）董事会审计委员会审慎履行对会计师事务 所的监督职责，指导会计师事务所有序、合规开展审计相关工作， 现将审计委员会 2024 年度对会计师事务所履行监督职责情况报 告如下： 一、会计师事务所概况 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"安永 华明"）于 1992 年 9 月成立，2012 年 8 月经财政部批准完成本 土化转制。安永华明总部设在北京，注册地址为北京市东城区东 长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 01-12 室。 四、审阅定期报告 截至 2024 年 12 月 31 日，安永华明合伙人共计 251 人，执 业注册会计师超 1,700 人，其中拥有证券相关业务服务经验的执 业注册会计师超 1,500 人,注册会计师中签署过证券服务业务审 计报告的注册会 ...

杭州银行股份有限公司关于会计师事务所 2024 年度履职情况的评估报告 安永华明近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 0 次、 监督管理措施 3 次、自律监管措施 0 次、纪律处分 0 次。13 名从业 第 1 页 共 3 页 人员近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 1 次、监督管 理措施 4 次、自律监管措施 1 次和纪律处分 0 次；2 名从业人员因 个人行为受到行政监管措施各 1 次。前述 15 名从业人员非为公司 提供审计服务的项目组成员，不涉及审计项目的执业质量。根据相 关法律法规的规定，上述事项不影响安永华明继续承接或执行证券 服务业务和其他业务。 根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选 聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的要求，杭州银 行股份有限公司（以下简称"公司"）对 2024 年度外部审计机构 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"安永华明"） 的履职情况进行了评估，详情如下： 一、会计师事务所基本情况 安永华明于 1992 年 9 月成立，2012 年 8 月经财政部批准完成 本土化转制。安永华明总部设在北京，注册地址为北京 ...

（三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用）； 杭州银行股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人周亚虹，已充分了解并同意由提名人杭州银行股份有限 公司董事会提名为杭州银行股份有限公司第八届董事会独立董 事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不 存在任何影响本人担任杭州银行股份有限公司独立董事独立性 的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）在直接或者间接持有上市公司已发行股份 5%以上的 股东或者 ...

杭州银行股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 2024 年，杭州银行股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会审计委员会严格按照《上市公司治理准则》《上海证券交易所 股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》等监管要求和《公司章程》《董事会审计委员会 工作细则》相关规定，对照年度工作计划，稳步推进职责范围内 各项工作，现将 2024 年董事会审计委员会履职情况报告如下： 一、审计委员会组成情况 2024 年，董事会审计委员会共召开 6 次会议，累计审议 17 项议案，内容涵盖内部审计、定期报告、内控评价、聘任会计师 事务所等事项。审计委员会忠实勤勉、恪尽职守，重点围绕定期 报告编制、外部审计机构变更、审计计划执行等方面开展监督指 导。加强内外部审计协同，严控财务报告质量，持续监督审计发 第 1页 共 4页 现问题整改情况。强化重点领域风险管控，推进内部审计体系优 化并指导完善内控运作机制，为公司经营发展提供有力保障。 1、2024 年 4 月 18 日，审计委员会召开 2024 年第 1 次会议， 审议通过《公司 2023 年年度报告及摘要》《公司 202 ...

杭州银行股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 第1页 共1页 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，杭州银行 股份有限公司（以下简称"公司"）在任独立董事开展了独立性 自查工作，并向公司董事会提交了独立性自查报告。公司董事会 对独立董事独立性进行了评估，现出具如下专项意见： 经核查公司独立董事的任职情况及其签署的独立性自查文 件，公司独立董事符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、 国家金融监督管理总局《中资商业银行行政许可事项实施办法》 《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办 法》等法律法规、监管规定及《公司章程》对独立董事独立性的 相关任职要求，经公司董事会评估，2024 年度各位独立董事均 不存在影响其独立性的情形。 杭州银行股份有限公司董事会 2025 年 4 月 11 日 ...

证券代码：600926 证券简称：杭州银行 公告编号：2025-017 优先股代码：360027 优先股简称：杭银优 1 可转债代码：110079 可转债简称：杭银转债 《杭州银行股份有限公司关于部分关联方 2025 年度日常关联 交易预计额度的议案》已于 2025 年 4 月 10 日经公司第八届董事会 风险管理与关联交易控制委员会 2025 年第 2 次会议、第八届董事会 独立董事专门会议 2025 年第 1 次会议事前认可。 杭州银行股份有限公司关于部分关联方 2025 年度日常关联交易预计额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 2025年4月11日，杭州银行股份有限公司（以下简称"公司"） 第八届董事会第十六次会议审议通过了《杭州银行股份有限公司关 于部分关联方2025年度日常关联交易预计额度的议案》，关联董事回 避表决。该日常关联交易事项需提交公司股东大会审议。 该日常关联交易事项不影响公司独立性，不会对公司的持续 经营能力、损益及资产状况构成不利影响。 一、日常关联交易基 ...