中国中材国际工程股份有限公司 董事、监事和高级管理人员 （2024 年修订） 第一章 总 则 第一条 为加强对中国中材国际工程股份有限公司（以下简称 "公司"）董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动的管理， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和中国证券监督管理委员会 （以下简称"中国证监会"）发布的《上市公司董事、监事和高级管 理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、上海证券交易所（以下 简称"上交所"）发布的《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 8 号——股份变动管理》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 15 号——股东及董事、监事、高级 管理人员减持股份》等法律法规、规范性文件以及《中国中材国际工 程股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司 实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事、监事和高级管理人员所持公司 股份及其变动的管理。其所持公司股份是指登记在其名下和利用他人 账户持有的所有公司股份；从事融资融券交易的，其所持公司股份还 包括记载在其信用账户内 ...

| 债券代码：188717 | 债券简称：21 国工 01 | | | | --- | --- | --- | --- | | 证券代码：600970 | 证券简称：中材国际 | 公告编号：临 | 2024-042 | 中国中材国际工程股份有限公司 关于注册发行超短期融资券和中期票据的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中国中材国际工程股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年8月22日召 开第八届董事会第八次会议、第八届监事会第六次会议，审议通过了《关于申请 注册发行超短期融资券和中期票据的议案》。为进一步拓宽公司融资渠道，优化 公司债务结构，降低融资成本，保障公司未来经营发展需要，公司拟向中国银行 间市场交易商协会申请注册发行不超过40亿元（含）人民币超短期融资券和20 亿元（含）人民币中期票据额度，具体情况如下： | 项目 | 超短期融资券 | 中期票据 | | --- | --- | --- | | 注册发行规 | 不超过40亿元（含）人民币， | 不超过20亿元（含）人民币， | | 模及安排 | ...

二、说明会召开的时间、地点 | 证券代码：600970 | 证券简称：中材国际 | 公告编号：临 | 2024-045 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：188717 | 债券简称：21 国工 01 | | | 中国中材国际工程股份有限公司 关于召开 2024 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 中国中材国际工程股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2024 年 8 月 24 日发布公司 2024 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年半年度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 9 月 2 日下午 15:00-16:30 举 行 2024 年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 本次业绩说明会以视频直播结合网络互动的形式召开，公司将针对 2024 年 半年度经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披 露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 （一）会议 ...

2024 年半年度报告 公司代码：600970 公司简称：中材国际 中国中材国际工程股份有限公司 2024 年半年度报告 1 / 287 2024 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人印志松、主管会计工作负责人汪源及会计机构负责人（会计主管人员）邢万里声 明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 不适用 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成对投资者的实质性承诺，请广 大投资者注意投资风险。投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、 预测与承诺之间的差异。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的 ...

财务资助反担保暨关联交易的公告 | | | 中国中材国际工程股份有限公司 关于中材海外为参股公司巴西叶片提供履约保函担保及 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 中国中材国际工程股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司中国中材 海外科技发展有限公司（以下简称"中材海外"）拟按照持股比例（30%）为参 股公司巴西叶片提供总额不超过 300 万美元的银行履约保函担保和总额不超过 390 万美元的股东财务资助反担保，中材海外提供连带责任担保，巴西叶片为此 次担保提供反担保。具体情况如下： 一、担保情况概述 公司全资子公司中材海外的参股公司巴西叶片因业务发展需要，拟开立 1,000 万美元的银行保函，因巴西叶片尚未获得银行信用授信额度，需要股东提 供担保，以满足保函开立需要。中材海外按持股比例承担 30%连带责任担保，即 1 被担保人名称及是否为上市公司关联人：中材科技（巴西）风电叶片有 限公司（英文名称：SINOMA WIND POWER BLADE (BRAZIL) LTDA，以下 简称"巴西叶片"）， ...

证券代码：600970 证券简称：中材国际 公告编号：2024-043 中国中材国际工程股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第三次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 9 月 9 日 14 点 30 分 召开地点：北京市朝阳区望京北路 16 号中材国际大厦公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年9月9日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 9 月 9 日 至 2024 年 9 月 9 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 ...

中国建材集团财务有限公司 2024 年半年度风险持续评估报告 中国中材国际工程股份有限公司（以下简称"本公司"）通过查验中国建材 集团财务有限公司（以下简称"财务公司"）《金融许可证》、《营业执照》等 证件资料，并审阅了财务公司验资报告，对财务公司的经营资质、业务和风险状 况进行了评估，现将有关风险评估情况报告如下： 一、中国建材集团财务有限公司基本情况 中国建材集团财务有限公司成立于 2013 年 4 月 23 日，是经原中国银行业监 督管理委员会批准成立的非银行金融机构。 注册地址：北京市海淀区复兴路 17 号 2 号楼 9 层 法定代表人：陶铮 金融许可证机构编码：L0174H211000001 统一社会信用代码：9111000071783642X5 注册资本：25 亿元人民币，其中：中国建材集团有限公司（以下简称"中 国建材集团"）出资 14.58 亿元，占比 58.33%；中国建材股份有限公司出资 10.42 亿元，占比 41.67%。 经营范围：1、对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、 代理业务；2、协助成员单位实现交易款项的收付；3、经批准的保险代理业务； 4、对成员单位提供担保 ...

深度汇报三中台国际出海先锋跨界延伸电话会议目前所有参会者均处于静音状态下面开始录报名字声明声明完毕后主持人可以直接开始发言谢谢 本次电话会与仅供民生证券专业投资者参考会议内容任何情况下都不构成投资建议任何机构或个人不得以任何形式泄露本次会议内容否则由此造成的一切后果及法律责任由该机构或个人承担本公司保留追究其法律责任的权利 好的各位投资者大家上午好我们是民生建材团队今天向各位领导们汇报一下就是这个我们关于中台国际的这个深度报告就是中台国际的话呢我们觉得首先是建筑板块里可能是整体大家市场预期就是相对比较前面可能大家机构配置的一个比重比较高然后也是相对来讲比较白的一个票 那么其实因为前期我们看到七月股价角度还是受到一些比如市场环境啊的一个因素影响现在这个时间节点呢我们觉得它仍然是建筑里面从出海逻辑讲它是比较顺的首先像海外订单包括海外订单的占比包括未来海外收购的占比它都会超过50%包括七月末的话呢这个 呃7月中下旬是可以看到公司跟中建材这个中合资的中材水泥这个出海的在海外的第一条产线已经落地了呃这个是我们觉得有发生的一些就海外这一根角度发生的边际变化那么第二根的话呢业务结构角度其实像呃公司因为主要的有三块业务嘛EP ...

证券研究报告 （优于大市，维持） 中材国际：水泥全产业链出海龙 头，高分红价值凸显 张欣劼（建筑工程行业首席分析师） SAC号码：S0850518020001 郭好格（建筑工程行业分析师） SAC号码：S0850524060001 2024年8月11日 投资逻辑 水泥工程技术稳居全球第一，运维、装备业务转型加速：公司2021 年收购中材矿山，拓展矿山运维业务；2022 年收购 智慧工业，完善水泥运维全球布局；2023年2月份合肥院进入中材国际，公司开始进行装备业务的融合。十四五末，力争 实现工程、装备、服务三足鼎立，目前装备、运维占比不足1/3，我们预计运维、装备业务将实现快速增长，考虑到运维、 装备毛利率均明显高于工程业务，有助于带动公司整体盈利水平提升。 协同集团加速出海，成长空间再打开：2024年2月公司完成增资参股中材水泥，持股比例40%，打造基础建材联合出海共 同体，出海优势再加码。 现金流改善，分红提升，股息率较高：公司2023年经营现金流超过净利润，改善趋势明显，24-26年分红比例计划在40% 基础上每年同增10%，股息率较高且预期会继续有所提升。 盈利预测与评级：公司水泥工程技术服务稳居全球 ...

出海先锋，跨界延伸 2024 年 08 月 04 日 ➢ 出海先锋，境外订单占比过半 2023 年公司新签合同金额 616.44 亿元，同比+18%。在手订单充裕，截至 24H1 期末，公司有效合同结转余额达 592.44 亿元，环比 24Q1 期末增长 6.89%。分 地区看，2023 年境内/境外新签合同分别为 283.37/333.07 亿元，同比分别8%/+55%。24H1 境内/境外新签合同分别为 136.28/234.62 亿元，同比分别28%/+9%，境外新签合同占比达 63%。 携手出海，公司拟与天山股份共同对中材水泥以现金方式增资共计 82.3 亿元。 其中，公司增资 40.9 亿，增资完成后公司将持有中材水泥 40%股权。中材水泥 定位是中国建材集团境外水泥投资平台，联合出海、发挥"1+1＞2"。中材水泥 海外第一条产线收购方案出台，2024 年 7 月中材水泥以阿联酋 SPV 为主体、收 购突尼斯 CJO 及其控股子公司 GJO 100%的股权，拟收购标的公司 2023 年收 入 9100 万美元，税后利润 1800 万美元、同比+50%，2023 年净利率达 19.8%， ROE 达 ...