证券代码：601169 证券简称：北京银行 公告编号：2023-030 北京银行股份有限公司董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 北京银行股份有限公司（以下简称"本行"）董事会二〇二三年 第七次会议于 2023 年 10 月 30 日在北京召开。会议通知已于 2023 年 10 月 20 日以电子邮件方式发出，会议议案变更通知已于 2023 年 10 月 27 日以电子邮件方式发出。本次董事会应到董事 12 名，实际到会 董事 12 名。会议由霍学文董事长主持。监事会成员列席本次会议。 会议符合《中华人民共和国公司法》及《北京银行股份有限公司 章程》的规定，会议所形成的决议合法、有效。 会议通过决议如下： 一、通过《关于北京银行 2023 年第三季度报告的议案》。 表决结果：12 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 二、通过《关于发放北银优 1 优先股股息的议案》。同意本行于 2023 年 12 月 11 日向北银优 1 优先股股东派发现金股息，按照北银 优 1 股息率 4.67%计算，每股优先股 ...

北京银行股份有限公司独立董事 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》及 《北京银行股份有限公司章程》等有关规定，我们作为北京银行股份 有限公司（以下简称"北京银行"或"本行"）的独立董事，本着公 开、公正、客观的原则，对北京银行有关重大事项进行了审慎审核， 发表独立意见如下： 一、发放优先股股息的基本情况 本行于 2015 年 12 月 11 日完成 49 亿元优先股的非公开发行工作， 并于 2016 年 1 月 4 日在上海证券交易所挂牌（优先股简称：北银优 1， 优先股代码：360018）。目前，在确保资本充足率满足监管法规要求的 前提下，我行在提取法定公积金和一般准备后，有可分配税后利润， 满足优先股股息发放的先决条件。根据相关法律法规、《北京银行股份 有限公司章程》以及优先股相关条款规定，本行拟于 2023 年 12 月 11 日发放北银优 1 股息。 二、发表意见的依据 上述发放优先股股息事项已提交北京银行总行党委会、行长办公 会审议通过。此外，核查了《北京银行股份有限公司非公开发行优先 股募集说明书》《北京银行股份有限公司非公开发行优先股挂牌转让 公告》《北京银行股份有限公司关于调 ...

证券代码：601169 证券简称：北京银行 公告编号：2023-029 北京银行股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： （网址：https://roadshow.sseinfo.com/） 一、说明会类型 北京银行股份有限公司（以下简称"本行"）将于 2023 年 10 月 31 日披露 2023 年第三季度报告。为便于广大投资者更全面深入地了 解本行 2023 年第三季度经营成果、财务状况，本行计划于 2023 年 11 月 1 日上午 9:00-10:00 召开 2023 年第三季度业绩说明会，就投资 者关心的问题进行交流。 （三）会议召开方式：网络互动形式 三、参加人员 二、说明会召开的时间、地点、方式 （一）会议召开时间：2023 年 11 月 1 日（星期三）上午 9:00-10:00 会议召开时间：2023 年 11 月 1 日（星期三）上午 9:00-10:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心 会议召开方式：网络互动形 ...

北京银行股份有限公司独立董事 三、关联授信合法合规性 本次关联交易符合国家金融监督管理总局、中国证券监督管理委 员会等监管部门要求，符合《北京银行股份有限公司章程》《北京银 行关联交易管理规定》及其它内部制度相关规定，北京银行与 ING BANK N.V.的关联交易是正常业务经营所必需的，交易定价是以市场价格为 基础，体现公平交易、协商一致的原则，关联交易定价合理、公平。 四、对本行和中小股东权益的影响分析 本次关联交易不会影响本行资产的独立性，符合本行及全体股东 的利益，不存在损害本行及其他股东利益的情况。 关于对 ING BANK N.V.关联授信的事前认可意见 根据中国证监会《上市公司独立董事履职指引》《北京银行股份 有限公司章程》的有关规定，我们作为北京银行股份有限公司（以下 简称"北京银行"）的独立董事，本着公开、公正、客观的原则，我 们对北京银行《关于对 ING BANK N.V.关联授信的议案》进行了事前审 阅，基于独立客观的立场，本着审慎负责的态度，发表事前认可意见 如下： 一、关联授信的基本情况 本行总行信用审批委员会审议通过 ING BANK N.V.的授信方案，给 予 ING Bank ...

北京银行股份有限公司 与 ING BANK N.V.关联交易事项的公告 证券代码：601169 证券简称：北京银行 公告编号：2023-027 （一）关联方关系介绍 本行授予 ING BANK N.V.同业机构综合授信额度 5 亿美元 本次交易构成关联交易 本次交易已经本行董事会二〇二三年第六次会议审议通过， 不需要经过股东大会和有关部门批准 本行在本次交易前 12 个月对 ING BANK N.V.同业机构综合授 信额度为 5 亿美元 ING BANK N.V.是本行关联方，符合国家金融监督管理总局《银 行保险机构关联交易管理办法》规定的"持有或控制银行保险机构 5%以上股权的，或者持股不足 5%但对银行保险机构经营管理有重大 影响的法人或非法人组织"的情形，因此构成本行关联方。 （二）关联方基本情况 ING BANK N.V.成立于 1991 年 1 月 1 日，是一家全球性金融机构， 为荷兰国际集团（ING Groep N.V.）全资子公司，注册资本 170.67 亿欧元，主营业务为贸易和商业贷款、证券交易、房地产融资、投资 银行、企业融资以及租赁、贷款保收和代理业务。 本公司董事会及全体董事保证本公告 ...

二、通过《关于对 ING BANK N.V.关联授信的议案》。同意授予 ING Bank N.V.同业机构综合授信额度 5 亿美元，包含等值 10 亿元人 民币承诺性同业融资授信额度。额度有效期 2 年；自董事会审批通过 之日起生效。 魏德勇董事、柯文纳董事回避表决。 证券代码：601169 证券简称：北京银行 公告编号：2023-026 北京银行股份有限公司董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 北京银行股份有限公司（以下简称"本行"）董事会二〇二三年 第六次会议于 2023 年 10 月 16 日在北京召开。会议通知已于 2023 年 10 月 11 日以电子邮件方式发出。本次董事会应到董事 12 名，实际 到会董事 12 名。会议由霍学文董事长主持。监事会成员列席本次会 议。 会议符合《中华人民共和国公司法》及《北京银行股份有限公司 章程》的规定，会议所形成的决议合法、有效。 会议通过决议如下： 一、通过《关于向北银理财有限责任公司增资的议案》。 表决结果：12 票赞成，0 票反对，0 票弃 ...

证券代码：601169 证券简称：北京银行 公告编号：2023-028 北京银行股份有限公司 与北银消费金融有限公司关联交易事项的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、关联交易概述 北京银行股份有限公司（以下简称"本行"）总行信用审批委员 会 2023 年 8 月 28 日审议通过北银消费金融有限公司（以下简称"北 银消费"）的授信方案，同意给予同业机构综合授信额度人民币 60 亿 元（其中流动性支持专项额度 30 亿元），业务品种由总行信用审批委 员会核定，额度有效期 1 年，自董事会审批通过之日起生效。 北银消费是本行关联方，与其进行的交易构成本行的关联交易。 本行对北银消费授信人民币 60 亿元，超过本行最近一期经审计净资产 的 1％且不足 5%，根据《北京银行关联交易管理规定》，已构成重大 关联交易。 二、关联方介绍 本行给予北银消费金融有限公司同业机构综合授信额度人民币 60 亿元 本次交易构成关联交易 本次交易已经本行董事会二〇二三年第六次会议审议通过，不 需要经过股东大会 ...

北京银行股份有限公司独立董事 关于对 ING BANK N.V.关联授信的审核意见 根据中国证监会《上市公司独立董事规则》及《北京银行股份有 限公司章程》的有关规定，我们作为北京银行股份有限公司（以下简 称"北京银行"或"本行"）的独立董事，本着公开、公正、客观的 原则，对公司有关重大事项进行了审慎审核，发表独立意见如下： 一、关联授信的基本情况 本行总行信用审批委员会审议通过 ING BANK N.V.的授信方案，给 予 ING Bank N.V.同业机构综合授信额度 5 亿美元，包含等值 10 亿元 人民币承诺性同业融资授信额度。额度有效期 2 年。ING BANK N.V.是 本行关联方，与其进行的交易构成本行的关联交易。交易金额超过本 行最近一期经审计净资产的 1％，根据《北京银行关联交易管理规定》， 已构成重大关联交易。 二、发表意见的依据 上述关联交易已提交北京银行总行信用审批委员会、董事会关联 交易委员会审议通过。此外，核查了 ING BANK N.V.授信审查意见、用 信业务明细及定价情况分析等文件。 三、关联授信合法合规性 本次关联交易符合国家金融监督管理总局、中国证券监督管理委 员会等监管 ...

重要提示 002 ……………………………………………………… 北京银行股份有限公司 2023 年半年度报告 释义 003 …………………………………………………………… BANK OF BEIJING CO.,LTD. 2023 SEMI-ANNUAL REPORT 备查文件 003 ……………………………………………………… 第一节 公司简介 004 ………………………………………… 第二节 会计数据和财务指标摘要 008 …………………… 第三节 管理层讨论与分析 018 ……………………………… 第四节 公司治理 086 ………………………………………… 第五节 环境和社会责任 104 ………………………………… 第六节 重要事项 112 ………………………………………… 第七节 普通股股份变动及股东情况 116 ………………… 第八节 优先股相关情况 122 ………………………………… 第九节 财务报告 126 ...

证券代码：601169 证券简称：北京银行 北京银行股份有限公司 2023 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 1.公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司董事会二〇二三年第三次会议以现场形式召开，会议应参会董事13人，实际参会董事13人， 会议审议并全票通过了公司2023年第一季度报告。 3.公司法定代表人霍学文、行长杨书剑及首席财务官梁岩保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 4.本报告中“本公司”和“公司”指北京银行股份有限公司及其附属机构；“本行”均指北京银行股 份有限公司。 5.本报告涉及未来计划等前瞻性陈述不构成本公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。 投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 ...