中国中铁（601390.SH） Q2 收入与业绩承压，下半年有望边际改善 Q2 收入与业绩降幅扩大，下半年有望边际改善。2024H1 公司实现营业总收入 5445 亿元，同降 7.8%；实现归母净利润 142.8 亿元，同降 12.1%；扣非业绩同 降 14.0%。业绩下滑主要因今年以来受地方化债及专项债发行偏慢影响，基建资 金面承压，制约实物工作量形成。分季度看，Q1/Q2 分别实现营收 2656/2789 亿 元，同降 2.6%/12.3%；分别实现归母净利润 75/68 亿元，同降 5.0%/18.7%，Q2 单季降幅加大，主要因收入下滑幅度扩大、期间费用率提升（单季同比+0.3pct）、 投资收益减少（单季同比-3 亿）以及减值损失增加（单季损失同比+3 亿）。分地 区看，境内/境外分别实现营收 5104/341 亿元，同比-8.6%/+6.1%。分业务看， 基 建 / 设计咨询 / 装 备 制 造 / 地产开发 / 其 他 业 务 分 别 实 现 营 收 4730/90/120/145/360 亿元，同比-7%/-4%/-10%/-31%/-10%。展望后续，伴随 年内专项债及特别国债加速发行，基建 ...

公司代码：601390 公司简称：中国中铁 中国中铁股份有限公司 2024 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 未出席董情况。 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 执行董事 王士奇 因其他公务 陈云 三、 本半年度报告未经审计。 德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2024 年半年度报告中财务报告进行了审阅。 四、 公司负责人陈云、主管会计工作负责人孙璀及会计机构负责人（会计主管人员）于来新声明： 保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 不适用 六、 前瞻性陈述的风险声明 不适用 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 公司已在本半年度报告中详细描述了公司可能面临的风 ...

H 股代码：00390 H 股简称：中国中铁 A 股代码：601390 A 股简称：中国中铁 公告编号：临 2024-035 中国中铁股份有限公司 会议召开时间：2024 年 09 月 04 日(星期三) 上午 11:00-12:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 08 月 28 日(星期三) 至 09 月 03 日(星期 二)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或 通过公司邮箱 ir@crecg.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者 普遍关注的问题进行回答。 中国中铁股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2024 年 8 月 31 日发布公司 2024 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地 了解公司 2024 年半年度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 09 月 04 日 上午 11:00-12:00 举行 2024 年半年度业绩说明会，就投 资者关心的问题进行交流。 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 20 ...

A 股代码：601390 A 股简称：中国中铁 公告编号：2024-033 H 股代码：00390 H 股简称：中国中铁 中国中铁股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 公司 2024 年第一次临时股东大会由公司董事会召集，由董事长陈云主持， 会议的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及规 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 8 月 20 日 (二) 股东大会召开的地点：北京市海淀区复兴路 69 号中国中铁广场会议室 范性文件以及《公司章程》的规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1.公司在任董事 7 人，出席 7 人； 2.公司在任监事 4 人，出席 3 人，监事万明因其他公务安排请假； 3.公司董事会秘书马永红，联席公司秘书谭振忠出席了本次会议； 4.公司各部门负责人及相关人员；北京市君合律师事务所律 ...

北京市建国门北大街 8 号华润大厦 20 层 邮编：100005 电话：(86-10) 8519-1300 传真：(86-10) 8519-1350 为出具本法律意见书之目的，本所委派宋沁忆律师、蔡思羽律师（以下 简称"本所律师"）列席了贵公司本次会议，并根据现行法律、法规、规章 及规范性文件的有关规定及要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范 和勤勉尽责精神，对贵公司提供的与本次会议召开有关的文件和事实进行了 核查和验证，在此基础上，本所律师对本法律意见书出具之日及以前所发生 的相关事实发表法律意见如下： 一、关于本次会议的召集和召开 （一）本次会议的召集 2024 年第一次临时股东大会 关于中国中铁股份有限公司 的法律意见书 致：中国中铁股份有限公司 北京市君合律师事务所（以下简称"本所"）接受中国中铁股份有限公 司（以下简称"贵公司"）的委托，就贵公司2024年第一次临时股东大会（以 下简称"本次会议"）召集、召开的有关事宜，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"） 等中国（为出 ...

| A | 股代码：601390 | A | 股简称：中国中铁 | 公告编号：临 | 2024-034 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | H | 股代码：00390 | H | 股简称：中国中铁 | | | 中国中铁股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法 律责任。 一、董事会会议召开情况 中国中铁股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第六届董 事会第一次会议〔属 2024 年第 7 次临时会议（2024 年度总第 9 次）〕通 知和议案等书面材料于 2024 年 8 月 14 日以专人及发送电子邮件方式送达 各位董事，会议于 2024 年 8 月 20 日以现场会议方式召开。应出席会议的 董事 7 名，实际出席会议的董事 7 名。会议由董事长陈云主持，公司部分 监事、高级管理人员及有关人员列席了会议。会议的召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经过有效表决，会议审议通 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚 賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 中 國 中 鐵 股 份 有 限 公 司 CHINA RAILWAY GROUP LIMITED （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：390) 於本公告日期，本公司的執行董事為陳雲先生（董事長）、陳文健先生及王士奇 先生；本公司的非執行董事為文利民先生；本公司的獨立非執行董事為修龍先生、 孫力實女士及屠海鳴先生。 中國中鐵股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）宣佈，本公司將於二零二 四年八月三十日（星期五）舉行董事會會議，藉以（其中包括）批准宣佈本公司及其 附屬公司截至二零二四年六月三十日止六個月的中期業績。 承董事會命 中國中鐵股份有限公司 陳雲 董事長 中國•北京 2024年8月20日 董事會會議召開日期 ...

| A 股代码：601390 | A 股简称：中国中铁 | 公告编号：临 | 2024-032 | | --- | --- | --- | --- | | H 股代码：00390 | H 股简称：中国中铁 | | | 中国中铁股份有限公司 关于 2024 年第二季度对外担保实际发生情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带责任。 重要内容提示： 被担保人名称：本期被担保人涉及公司15家全资子公司、1家控股 子公司和1家参股公司。15家全资子公司为：中铁二局集团有限公 司、中铁六局集团有限公司、中铁广州工程局集团有限公司、中 铁交通投资集团有限公司、中铁一局集团物资工贸有限公司、中 铁电气化局集团北京建筑工程有限公司、中铁电气化局集团物资 贸易有限公司、中铁国际集团商贸有限公司、中铁武汉大桥工程 咨询监理有限公司、中铁文化旅游投资集团有限公司、中铁四川 生态城投资有限公司、中铁长春东北亚博览房地产开发有限公司、 鲁班工业品（天津）有限公司、中铁物贸集团武汉有限公司、中 铁商业保理有限公司；1家控股子公司为：中铁 ...

中国中铁2024年第二季度新增担保的被担保人基本情况表 | 单位：万元 | | --- | | 序号 | 被担保人 | 注册地 | 法定代 | 经营范围 | 信用 | | | 2023年12月31日财务报表数据 | | | | 2024年6月30日财务报表数据 | | | 持股 | 与担保人 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 名称 | 点 | 表人 | | 等级 | 资产总额 | 负债总额 | 净资产 | 营业收入 | 净利润 | 资产总额 | 负债总额 | 净资产 营业收入 | 净利润 | 比例 | 的关系 | | | | | | 各类铁路综合工程及通信、信号、电力工程施工、 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 各等级公路、路面及桥梁、桥面工程、隧道、隧洞 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 工程、各类市政工程、房屋建筑工程、大中型铁路 | | | | ...

中国中铁股份有限公司 CHINA RAILWAY GROUP LIMITED 2024 年第一次临时股东大会 会议资料 二〇二四年八月 中国中铁 2024 年第一次临时股东大会会议资料 目 录 议案一：关于选举公司第六届董事会执行董事和非执行董事的议案 ... 1 议案二：关于选举公司第六届董事会独立非执行董事的议案 ......... 5 鉴于公司第五届董事会任期已届满，根据《公司法》、国务院国资委 《中央企业董事会工作规则》（试行）中董事会成员构成相关规定，以及 中国证监会《上市公司治理准则》、上海证券交易所《股票上市规则》《上 市公司自律监管指引第 1 号-规范运作》和香港联合交易所《证券上市规 则》中关于董事会成员组成和设置董事会多元化政策的相关监管要求，公 司第六届董事会执行董事和非执行董事建议方案如下： 中国中铁 2024 年第一次临时股东大会会议资料 1. 选举陈云先生为中国中铁股份有限公司第六届董事会执行董事； 议案一： 2. 选举陈文健先生为中国中铁股份有限公司第六届董事会执行董事； 关于选举公司第六届董事会执行董事和 非执行董事的议案 各位股东及股东代表： 4. 选举文利民先生为中国中铁股 ...