中国中铁2024年第二季度新增担保的被担保人基本情况表 | 单位：万元 | | --- | | 序号 | 被担保人 | 注册地 | 法定代 | 经营范围 | 信用 | | | 2023年12月31日财务报表数据 | | | | 2024年6月30日财务报表数据 | | | 持股 | 与担保人 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 名称 | 点 | 表人 | | 等级 | 资产总额 | 负债总额 | 净资产 | 营业收入 | 净利润 | 资产总额 | 负债总额 | 净资产 营业收入 | 净利润 | 比例 | 的关系 | | | | | | 各类铁路综合工程及通信、信号、电力工程施工、 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 各等级公路、路面及桥梁、桥面工程、隧道、隧洞 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 工程、各类市政工程、房屋建筑工程、大中型铁路 | | | | ...

中国中铁股份有限公司 CHINA RAILWAY GROUP LIMITED 2024 年第一次临时股东大会 会议资料 二〇二四年八月 中国中铁 2024 年第一次临时股东大会会议资料 目 录 议案一：关于选举公司第六届董事会执行董事和非执行董事的议案 ... 1 议案二：关于选举公司第六届董事会独立非执行董事的议案 ......... 5 鉴于公司第五届董事会任期已届满，根据《公司法》、国务院国资委 《中央企业董事会工作规则》（试行）中董事会成员构成相关规定，以及 中国证监会《上市公司治理准则》、上海证券交易所《股票上市规则》《上 市公司自律监管指引第 1 号-规范运作》和香港联合交易所《证券上市规 则》中关于董事会成员组成和设置董事会多元化政策的相关监管要求，公 司第六届董事会执行董事和非执行董事建议方案如下： 中国中铁 2024 年第一次临时股东大会会议资料 1. 选举陈云先生为中国中铁股份有限公司第六届董事会执行董事； 议案一： 2. 选举陈文健先生为中国中铁股份有限公司第六届董事会执行董事； 关于选举公司第六届董事会执行董事和 非执行董事的议案 各位股东及股东代表： 4. 选举文利民先生为中国中铁股 ...

| A | 股代码：601390 | A | 股简称：中国中铁 | 公告编号：2024-031 | | --- | --- | --- | --- | --- | | H | 股代码：00390 | H | 股简称：中国中铁 | | 中国中铁股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 召开的日期时间：2024 年 8 月 20 日 10 点 00 分 召开地点：北京市海淀区复兴路 69 号中国中铁广场会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 8 月 20 日 至 2024 年 8 月 20 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2024年8月20日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大 ...

| A 股代码：601390 | A 股简称：中国中铁 | 公告编号：临 | 2024-029 | | --- | --- | --- | --- | | H 股代码：00390 | H 股简称：中国中铁 | | | 中国中铁股份有限公司 2024 年第二季度主要经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性 承担法律责任。 一、主要经营情况 1.按业务类型统计 业务类型 2024 年 4-6 月 本年累计 同比 增减 新签项目 数量（个） 新签 合同额 新签项目 数量（个） 新签 合同额 设计咨询 / 69.2 / 144.2 -7.1% 工程建造 1366 3101.0 2538 7802.2 -16.0% 装备制造 / 149.8 / 294.5 -17.8% 特色地产（注） / 65.2 / 132.5 -63.3% 资产经营 / 124.6 / 245.1 -68.6% 资源利用 / 77.0 / 138.3 17.4% 金融物贸 / 184.5 / 364.9 -11.9% 新兴业务 / 797.3 / 1663. ...

一、董事会会议召开情况 第五届董事会第四十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法 律责任。 | H | A | | --- | --- | | 股代码：00390 | 股代码：601390 | | 股简称：中国中铁 H | A 股简称：中国中铁 | | | 公告编号：临 2024-030 | 中国中铁股份有限公司 （三）审议通过《关于聘任中国中铁股份有限公司副总裁的议案》， 聘任黄超先生为公司副总裁，聘期自本次董事会通过之日起至第五届董事 会完成换届之日止。公司第五届董事会提名委员会第七次会议审议通过了 本议案，会议认为，黄超先生不存在《公司法》第 178 条规定的不得担任 公司高级管理人员的情形，亦不存在《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》第 3.2.2 条规定的不得被提名担任上市公司高 级管理人员的情形，具备履行公司副总裁职责所必需的专业知识及工作经 验。 表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。 中国中铁股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第五届董 事会第四十三次 ...

中国中铁股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、 经济、会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需 的工作经验。本人取得了上海证券交易所颁发的独立董事资 格证书。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的 规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职 务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上 海证券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任 职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管 干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公 司独立董事、独立监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部 在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定（如适用）； （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等 学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定（如适用）； 本人修龙，已充分了解并同意由提名人中国铁路工程集 团有限公司提 ...

中国中铁股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人中国铁路工程集团有限公司，现提名修龙先生为 中国中铁股份有限公司第六届董事会独立董事候选人，并已 充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全 部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意 出任中国中铁股份有限公司第六届董事会独立董事候选人 （参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具 备独立董事任职资格，与中国中铁股份有限公司之间不存在 任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关 法律、行政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法 律、经济、会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所 必需的工作经验。被提名人拥有上海证券交易所颁发的独立 董事资格证书。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门 规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的 规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职 务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上 海证券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任 职资格和条件的相关规定； 1 ...

中国中铁股份有限公司 董事、监事和高级管理人员持股变动管理规定 （2024 年 7 月修订） 第一章 总 则 第一条 为规范中国中铁股份有限公司（以下简称公司 或本公司）董事、监事、高级管理人员所持本公司股份的管 理，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》，中国证监会《上市公司董事、监事和高级管理人员所 持本公司股份及其变动管理规则》《上市公司股东减持股份 管理暂行办法》，香港联合交易所有限公司（以下简称香港 联交所）《上市发行人董事进行证券交易的标准守则》及上 海证券交易所（以下简称上交所）《上市公司自律监管指引 第 15 号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》《融 资融券交易实施细则》等有关规定，特制定本规定。 第二条 本公司董事、监事和高级管理人员及其配偶、 父母、子女应当遵守本规定，其所持本公司股份是指登记在 其名下和利用他人账户持有的所有本公司股份及其衍生品。 本公司董事、监事和高级管理人员不得开展以公司股票 为标的证券的融资融券交易，不得开展以本公司股票为合约 标的物的衍生品交易。 — 1 — 等禁止行为的规定，不得进行违法违规交易。 本公司董事、监事、高级管理人员就其所持 ...

| A股代码：601390 | A 股简称：中国中铁 公告编号：临2024-028 | | --- | --- | | H股代码：00390 | H 股简称：中国中铁 | 中国中铁股份有限公司 重大工程中标公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 近期，本公司中标以下重大工程： 单位：万元 币种：人民币 | 序 | 中标单位 | 中标项目 | 本公司中 | | 工期 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | | | 标金额 | | | | | 铁路工程 | | | | | | | 中铁二局 中铁四局 | 新建南通至宁波高速铁路站前及相关工程（不含先开 | | | | | | | | | 1267 | 日历 | | 1 | 中铁五局 | 段）TYZQ-5 标段、TYZQ-6 标段、TYZQ-9 标段、TYZQ-10 | 1,974,584 | 天/1256 | | | | 中铁七局 | 标段、TYZQ-11 标段，苏州北代建段站前及相关工程 | | 日历天 | | ...

证券代码：00390 证券简称：中国中铁 中国中铁股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 A 股每股现金红利 0.21 元（含税） 证券代码：601390 证券简称：中国中铁 公告编号：2024-026 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2024/7/25 | － | 2024/7/26 | 2024/7/26 | 差异化分红送转： 否 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经中国中铁股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 2024 年 6 月 28 日的 2023 年年度股东大会审议通过。 二、 分配方案 1. 发放年度：2023 年年度 2. 分派对象： 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记 ...