| A | 股代码：601390 | A | 股简称：中国中铁 | 公告编号：临 | 2024-026 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | H | 股代码：00390 | H | 股代码：中国中铁 | | | 中国中铁股份有限公司 关于 2024 年度"提质增效重回报"行动方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带责任。 中国中铁股份有限公司（以下简称"中国中铁"或"公司"）积极响 应上海证券交易所《关于开展沪市公司"提质增效重回报"专项行动的倡 议》，结合企业实际研究制定了公司《2024 年度"提质增效重回报"行 动方案》（以下简称"行动方案"），以期切实提升公司发展质量，增强 投资者回报，提升投资者获得感。现将方案内容公告如下: 一、提升经营质量，实现质效提升 中国中铁作为全球基础设施建设领域规模最大、实力最强的多功能综 合型建设产业集团之一，多年来始终笃定高质量发展首要任务，聚焦效益 提升和价值创造，在全面深化改革提升、构建世界一流企业建设、推进价 值创造 ...

今天是我们在深圳也是办了一个周期红利论坛然后今天很有幸请到中国中铁两位领导周总和曲总然后跟我们分享一下中国中铁最新的一些经营情况和未来的一些展望那曲总呢要不咱们先就最新这半年的一个情况您简单先做一下更新大家好我这边是中国中铁董事会办公室投资者关系处 那么今天参会的是由我和我们的投资者关系处的处长周锐半年度的情况因为我们从经营公告角度来讲还没有公告出去然后财务数据的话我这块确实目前暂时还不掌握那么从新签情况来看的话可能整体上来讲还是大概维持一季度的一个整体的情况 那么等整个的金公告公告出来之后可能更方便跟大家交流一下好的谢谢曲总那我们目前来看就是整个上半年或者一二季度来看一个是基建我们可以看到那个基建上半年增速其实是一个缓步下行的一个趋势那从公司这边就是经营角度来看的话那目前来看是什么样的一个感受然后 对目前来看是一个什么样的感受然后第二个就是目前来看公司这边从分项来看哪些是比较好的一个情况我们从公司的角度来看的话我觉得还是这个大家 之前一直困扰大家的问题就是钱从哪来那么就至于整个的地方政府财政的状况来讲的话对公司的订单上面也还是有一定的影响那么从公司的板块来看的话我们还是之前的大家如果关注过的话这几个业务板块 ...

中国中铁股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）2023 年度利润分配方案已于2024年6月28日经2023年年度股东大会审议通 过。公司作为A+H上市公司和沪港通、深港通标的股，公司利润分配 方案的实施需要分别适用A股和H股两地不同的市场规则和发放机制， 因此公司2023年度利润分配的实施在沪港两地市场适用不同的时间 安排。 根据香港联合交易所有限公司（以下简称"香港联交所"）关于 沪深港股票市场交易互联互通机制的解释性文件要求，公司于7月5 日在香港联交所网站披露了《关于代扣代缴2023年度末期股息所得税 事项的公告及暂停H股股份过户登记》，公告中明确了公司2023年度 利润分配股权登记日等时间安排，现就H股和A股利润分配时间安排公 告如下： | A | 股代码:601390 | A | 股简称：中国中铁 | 公告编号：临 | 2024-025 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | H | 股代码:00390 | H | 股简称：中国中铁 | | | 中国中铁股份有限公司 关于2023年度利润分配实施的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在 ...

| H | A | | --- | --- | | 股代码：00390 | 股代码：601390 | | H 股简称：中国中铁 | A 股简称：中国中铁 | | | 公告编号：临 2024-024 | 中国中铁股份有限公司 关于聘任董事会秘书的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法 律责任。 中国中铁股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 7 月 4 日召开第五届董事会第四十二次会议，审议通过了《关于聘任中 国中铁股份有限公司董事会秘书的议案》。根据《公司法》《公司章程》等 有关规定，经公司董事会提名委员会审议通过，公司董事会同意聘任马永 红先生（简历附后）为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议之日起至 本公司第五届董事会完成换届之日止，公司总裁助理耿树标先生不再代行 公司董事会秘书职责。 电子邮箱：ir@crecg.com； 联系地址：北京市海淀区复兴路 69 号中铁广场 A 座。 特此公告。 中国中铁股份有限公司董事会 2024 年 7 月 5 日 附件：马永红先生简历 马永红先生，无曾用名/别 ...

| A | 股代码：601390 | A | 股简称：中国中铁 | 公告编号：临 | 2024-023 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | H | 股代码：00390 | H | 股简称：中国中铁 | | | 二、董事会会议审议情况 经过有效表决，会议审议通过了《关于聘任中国中铁股份有限公司董 事会秘书的议案》，同意聘任马永红先生为公司董事会秘书，任期自本次 董事会审议之日起至本公司第五届董事会完成换届之日止，公司总裁助理 耿树标先生不再代行公司董事会秘书职责。公司第五届董事会提名委员会 第六次会议审议通过了本议案，会议认为，马永红先生不存在《公司法》 规定的不得担任公司高级管理人员的情形，亦没有被中国证监会采取证券 市场禁入措施且尚在禁入期的情形，其具备履行董事会秘书职责所必需的 1 专业知识及工作经验。 表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。具体内容详见与本决议 公告同日披露的《中国中铁股份有限公司关于聘任董事会秘书的公告》（临 2024-024 号）。 中国中铁股份有限公司 第五届董事会第四十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不 ...

中国中铁股份有限公司 独立董事管理规定 （2024 年 6 月修订，经公司 2023 年年度股东大会审议通过） 第一章 总则 第一条 为了进一步完善中国中铁股份有限公司（以下简称 公司）的治理结构，促进公司规范运作，保证独立董事履行职责， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国 证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）《上市公司治理准 则》《上市公司独立董事管理办法》（以下简称《独立董事管理 办法》）、《香港联合证券交易所有限公司证券上市规则》（以 下简称《联交所上市规则》）、《上海证券交易所股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 （以下简称《规范运作指引》）及《中国中铁股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）的有关规定，特制定本规定。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事、董事会专门委 员会委员外的其他职务，并与公司及公司主要股东、实际控制人 不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客 观判断关系的董事。独立董事应当独立履行职责，不受公司及其 主要股东、实际控制人等单位或者个人的影响。 1 本规定所指独立董事应当同时符合《联交所上市 ...

| 股代码：601390 A | 股简称：中国中铁 A | 公告编号：2024-022 | | --- | --- | --- | | H股代码：00390 | H 股简称：中国中铁 | | H股代码：00390 H 股简称：中国中铁 中国中铁股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 62 | | | --- | --- | | 股股东人数 60 | 其中：A | | 境外上市外资股股东人数（H 股） 2 | | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 14,087,644,053 | | | 股股东持有股份总数 12,744,186,301 | 其中：A | | 境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） 1,343,457,752 | | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公 ...

北京市建国门北大街 8 号华润大厦 20 层 邮编：100005 电话：(86-10) 8519-1300 传真：(86-10) 8519-1350 关于中国中铁股份有限公司 2023 年年度股东大会 的法律意见书 据此，本次会议由贵公司董事会召集，贵公司董事会已就此作出决议，符 合《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》的相关规定。 （二）本次会议的通知 致：中国中铁股份有限公司 北京市君合律师事务所（以下简称"本所"）接受中国中铁股份有限公 司（以下简称"贵公司"）的委托，就贵公司2023年年度股东大会（以下简 称"本次会议"）召集、召开的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国 证监会"）《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"） 等中国（为出具本法律意见书之目的，不包括香港特别行政区、澳门特别行 政区及台湾地区）法律、法规、规章、规范性文件及贵公司现行有效的《中 国中铁股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，出 具本法律意见书。 为出具本法律意见书之目的，本所委派宋沁忆律师、蔡思羽律师（以下 简称"本所律 ...

中国中铁股份有限公司 关联交易管理办法 （2024 年 6 月修订，经公司 2023 年年度股东大会审议通过） 第一章 总则 第一条 为规范中国中铁股份有限公司（以下简称股份公司） 的关联交易行为，加强股份公司关联交易管理工作，保护投资者 特别是中小投资者的合法权益，提高股份公司治理水平，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外 担保的监管要求》《香港联合交易所主板上市规则》《上海证券交 易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）、《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》（以下 简称《5 号指引》）等法律法规和规范性文件，以及《中国中铁 股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）《中国中铁股份有 限公司信息披露管理办法》的相关规定，制定本办法。 第二条 股份公司及子分公司应当保证关联交易的合法性、 必要性、合理性和公允性，保持股份公司的独立性，不得利用关 联交易调节财务指标，损害股份公司利益。交易各方不得隐瞒关 - 1 - 联关 ...

此次电话会议仅服务于国泰捐赠券正式签约客户会议音频及文字记录的内容仅供国泰捐赠券客户内部学习使用不得外发并且必须经国泰捐赠券研究所审核后方可留存国泰捐赠券未授权任何媒体转发此次电话会议相关内容未经允许和授权 转载转发均属侵权国泰均安证券将保留追究其法律责任的权利国泰均安证券不承担因转载转发引起的任何损失及责任市场有风险投资需谨慎提请广大投资者谨慎做出投资决策大家好欢迎参加中国中铁介绍交流 目前所有参会者均处于静音状态在演讲结束后将给大家留有提问时间现在有请主持人开始发言谢谢各位同志各位朋友上午好我是国运建筑我还没想到今天我们团队非常荣幸的邀请到我们航运的龙头中国中铁的曲总和周总就是中国中铁就中国基建做一个深入交流本周我们邀请了16家建筑公司给大家做一个线上线下的交流欢迎大家持续的 呃会议分三个环节我爸在后面是曲总在后面是呃这时间点上我们人民六月份传统的五穷六绝市场在回调呃中国中铁也在回调但事实上我们觉得六月份就是中国中铁呃年庆再次加仓的一个月份我们看多七八带着了三级组合四级组合六月份就是那几步也是加仓的一个月份这是我们的结论所以在我看法我们当然有三个 看法为什么后面会上涨呃大家知道整个的一季度的这个建筑行业这 ...