国机重型装备集团股份有限公司 第五届董事会第十六次会议决议公告 证券代码：601399 证券简称：国机重装 公告编号：临 2024-001 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 国机重型装备集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十六次 会议于2024年1月19日以现场方式召开。公司应到董事10人，出席董事10人。本次 会议符合《中华人民共和国公司法》《国机重型装备集团股份有限公司章程》的有 关规定。会议形成决议如下： 一、审议通过《关于公司经理层成员 2022 年度薪酬及 2020-2022 任期激励相 关系数等事项的议案》 议案表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事王晖球、杨正洪回 避表决。 特此公告。 国机重型装备集团股份有限公司董事会 2024 年 1 月 20 日 - 1 - ...

国机重型装备集团股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2024年1月19日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 一、召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次。 证券代码：601399 证券简称：国机重装 公告编号：2023-050 2024 年第一次临时股东大会。 (二)股东大会召集人：董事会。 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式。 (四)现场会议召开的日期、时间和地点。 召开的日期时间：2024 年 1 月 19 日 13 点 30 分 召开地点：国机重型装备集团股份有限公司第三会议室（四川省德阳市珠江东 路 99 号） (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 1 月 19 日 至 2024 年 1 月 19 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易 ...

国机重型装备集团股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为建立和规范国机重型装备集团股份有限公司（以下简称"公司"） 有关人员提名管理工作制度和程序，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司 治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《国机重型装备集团股份有限公司章 程》（以下简称《公司章程》）《国机重型装备集团股份有限公司董事会议事规 则》（以下简称《公司董事会议事规则》）等有关规定，公司董事会设立提名委 员会（以下简称"委员会"），并制定本议事规则。 第二条 本规则适用于提名委员会及其委员；公司各相关部门及其工作人员。 第三条 提名委员会是公司董事会下设的专门工作机构，为董事会有关决策 提供咨询或建议，向董事会负责并报告工作。 第二章 委员会工作规则 第一节 委员会人员选拔、组成和任期 第四条 委员会由公司董事组成，委员人数应不少于 3 名，其中独立董事应 当占多数。委员会委员由董事长提名，董事会选举产生，委员选举由全体董事过 半数通过。 第五条 委员会设主任 1 名，由独立董事担任。主任由公司董事长提名，经 董事会选举产生。 第六条 委员会任期与同届董事会任期一致，委员任期与董事任期一 ...

国机重型装备集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会 议 材 料 二〇二四年一月十九日 四川·德阳 国机重型装备集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议材料 国机重型装备集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议议程 会议时间：2024 年 1 月 19 日 会议地点：国机重型装备集团股份有限公司第三会议室 （四川省德阳市珠江东路 99 号） 会议议程： 一、审议议案 1.关于修订公司章程的议案。 2.关于修订公司独立董事制度的议案。 二、进行表决 三、宣读决议 四、宣读见证意见 | 议案一 关于修订公司章程的议案 3 | | --- | | 议案二 关于修订公司独立董事制度的议案 4 | | --- | 2 国机重型装备集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议材料 议案一 五、签署会议决议及会议记录 1 国机重型装备集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议材料 目录 关于修订公司章程的议案 各位股东： 为落实独立董事制度改革相关要求，根据《上市公司独 立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《上海证券交易所上市公司自 ...

证券代码：601399 证券简称：国机重装 公告编号：临 2023-049 国机重型装备集团股份有限公司 关于修订公司章程的公告 - 2 - 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 国机重型装备集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 29 日召开第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于修订公司章程的议案》， 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 8 月修订）》等法律、行政法规、规范性文件的有关规定，对公司章程进行了 修订。《公司章程》修订情况对照表如下： | 序号 | 原条款 | 修订（新）条款 | | --- | --- | --- | | | 第一百一十九条 公司董事会设立战 略、提名、薪酬与考核、审计与风险 | 第一百一十九条 公司董事会设立战略与 | | | 管理等专门委员会。各专门委员会的 | ESG、提名、薪酬与考核、审计与风险管理 | | | | 等专门委 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 国机重型装备集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十五次 会议于2023年12月29日以通讯方式召开。公司应到董事10人，出席董事10人。本次 会议符合《中华人民共和国公司法》《国机重型装备集团股份有限公司章程》的有 关规定。会议形成决议如下： 一、审议通过《关于修订公司章程的议案》 议案表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东大会审议。 二、审议通过《关于修订公司独立董事制度的议案》 议案表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东大会审议。 三、审议通过《关于公司独立董事专门会议工作制度的议案》 议案表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。 证券代码：601399 证券简称：国机重装 公告编号：临 2023-048 国机重型装备集团股份有限公司 第五届董事会第十五次会议决议公告 五、审议通过《关于修订公司董事会薪酬与考核委员会议事规则的议案》 议案表决结果：同意 10 票，反对 0 票， ...

证券代码：601399 证券简称：国机重装 公告编号：临 2023-051 国机重型装备集团股份有限公司 关于持股5%以上股东股份解除质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 2.股东累计质押股份情况。 2023年12月28日，公司接收到持股5%以上股东中国二重关于股份解除质押的 通知，获悉中国二重将质押给中国进出口银行四川省分行的160,000,000股公司 股份在中国证券登记结算有限责任公司办理完成解除质押手续。具体内容如下： | 股东名称 | 中国第二重型机械集团有限公司 | | | | --- | --- | --- | --- | | 本次解除质押股份 | | | 160,000,000 | | 占其所持股份比例 | | | 24.10% | | 占公司总股本比例 | | | 2.22% | | 解除质押时间 | 年 2023 | 12 | 月 日 27 | | 持股数量 | | | 663,809,495 | | 持股比例 | | | 9.20% | | 剩余被质押股份数量 | | ...

国机重型装备集团股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一条 为进一步规范国机重型装备集团股份有限公司(以下简称公司) 独立董事专门会议的议事方式和决策程序，保障独立董事有效地履行其职责， 促进公司规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合 法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》《国务院办公厅关于上市公 司独立董事制度改革的意见》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《国机重型装备集团股 份有限公司章程》（以下简称公司章程）等有关规定，制订本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）规定、证券交易所 业务规则和公司章程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制 衡、专业咨询作用，维护公司整体 ...

国机重型装备集团股份有限公司章程 第一章 总 则 第一条 为维护国机重型装备集团股份有限公司（以下简称公司）、股东和 债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）等法 律、行政法规和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》《证券法》和其他有关规定成立的股份有限 公司。公司于 2007 年 9 月 25 日以发起方式设立，在四川省德阳市市场监督管理 局注册登记，取得营业执照。营业执照号码为：510600000001048。2016 年 4 月 22 日，营业执照统一社会信用代码为：91510600735892505H。 第三条 公司于 2010 年 1 月 14 日经中国证券监督管理委员会（以下简称中 国证监会）"证监许可﹝2010﹞64 号"文核准，首次向社会公众发行人民币普 通股 30,000 万股，于 2010 年 2 月 2 日在上海证券交易所上市。 根据上海证券交易所于 2015 年 5 月 15 日出具的《关于二重集团（德阳）重 型装备股份有限公司股票终止上市的决定》（﹝2015﹞191 ...

国机重型装备集团股份有限公司 独立董事制度 第一章 总 则 第一条 为完善国机重型装备集团股份有限公司（以下简称公司）法人治理 结构，促进公司规范运作，维护公司及股东合法权益，根据《中华人民共和国公 司法》《国务院办公厅关于上市公司独立董事制度改革的意见》《上市公司 独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》及《国机重型装备集团股份有限公司章程》（以下简称公司章程）等 有关规定，制订本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）规定、证券交易所 业务规则和公司章程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制 衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 公司建立本制度，应当符合法律、行政法规、中国证监会规定和证 ...