证券代码：601399 证券简称：国机重装 公告编号：临 2023-047 国机重型装备集团股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 (二)股东大会召开的地点：国机重型装备集团股份有限公司第三会议室（四 重要内容提示： 1、公司在任董事 9 人，出席 7 人,董事长韩晓军先生、董事王晖球先生因工 作原因未能出席； 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2023 年 11 月 15 日 川省德阳市珠江东路 99 号） (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况 等。 本次股东大会由公司董事会召集，经半数以上董事共同推举，由董事杨正洪 先生主持，会议的召集、召开、表决方式符合《公司法》《股东大会规则》及《公 司章程》的有关规定。 (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况。 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 1、出席会议的股东和代理人人数 13 2、出席会议的股东所持有表决 ...

上海市锦天城（成都）律师事务所 关于国机重型装备集团股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的法律意见书 锦天城律股字[2023]1211 号 致：国机重型装备集团股份有限公司 国机重型装备集团股份有限公司(以下简称"公司")2023 年第三次临时股 东大会（以下简称"本次会议"）于 2023 年 11 月 15 日 13:30 在四川省德阳市 珠江东路 99 号国机重型装备集团股份有限公司第三会议室召开。上海市锦天城 （成都）律师事务所（以下简称"本所"）接受公司的委托，指派喻娟律师、谷 雨律师出席了本次会议，见证本次股东大会并出具本法律意见书。 本次会议召开前和召开过程中，本所律师审查了有关本次会议的全部材料， 并对出席本次会议人员的资格、股东大会的召集、召开程序等重要事项的合法性 进行了核验。在此基础上，根据《中华人民共和国公司法》（以下称"《公司法》"）、 中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下称"《股东大会规则》"）、 《律师事务所从事证券法律业务管理办法》等相关法律、法规和规范性文件及公 司章程的相关要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神， 现发表法律意见如下： ...

证券代码：601399 证券简称：国机重装 公告编号：2023-046 国机重型装备集团股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 11 月 9 日(星期四)下午 15:00-16:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.s seinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 11 月 2 日(星期四) 至 11 月 8 日(星期三)16:00 前登录 上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 sinomach-he-dsh @sinomach-he.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 国机重型装备集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 31 日 发布公司 2023 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年 前三季度经营成果、财务状况，公司计 ...

2023 年第三季度报告 单位：元 币种：人民币 证券代码：601399 证券简称：国机重装 国机重型装备集团股份有限公司 2023 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务 信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 本报告期比 | --- | --- | --- | --- | --- | |-----------------------------------------------|------------------|---------------------------|------------------|------------------------------------ ...

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经董事会提名委员会审查，公司 于2023年10月30日召开第五届董事会第十四次会议，审议通过了《关于提名公司第 五届董事会董事候选人的议案》，董事会同意提名王先胜先生为公司第五届董事会 非独立董事候选人（尚需提交公司2023年第三次临时股东大会审议），任期自公司 股东大会选举产生之日起至第五届董事会任期届满之日止。非独立董事候选人个人 简历详见附件。 公司独立董事对此事项发表了相关的独立意见：根据所提名的非独立董事候选 人的个人履历、工作经历等情况，我们认为非独立董事候选人具备履职所需的任职 条件和工作经验，其任职资格符合相关法律法规和公司章程有关董事任职资格的规 定，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，也未曾受到中国证 监会的任何处罚和惩戒。公司第五届董事会非独立董事候选人的提名、审议、表决 程序符合公司章程及相关法律法规的有关规定，合法有效。 特此公告。 证券代码：601399 证券简称：国机重装 公告编号：临 2023-043 国机重型装备集团股份有限公司 关于补选公司非独立董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 ...

证券代码：601399 证券简称：国机重装 公告编号：2023-044 国机重型装备集团股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2023年11月15日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 11 月 15 日 一、召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次。 2023 年第三次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会。 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点。 召开的日期时间：2023 年 11 月 15 日 13 点 30 分 召开地点：国机重型装备集团股份有限公司第三会议室（四川省德阳市珠江 东路 99 号） (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 至 2023 年 11 月 15 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通 ...

证券代码：601399 证券简称：国机重装 公告编号：临 2023-042 国机重型装备集团股份有限公司 第五届监事会第十二次会议决议公告 国机重型装备集团股份有限公司监事会 2023 年 10 月 31 日 1 一、审议通过《关于公司2023年第三季度报告的议案》 议案表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。 特此公告。 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 国机重型装备集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十二次 会议于2023年10月30日以现场+视频方式召开。公司应到监事5人，出席监事5人。 本次会议符合《中华人民共和国公司法》《国机重型装备集团股份有限公司章程》 的有关规定。会议形成决议如下： ...

第一章 总 则 第一条 为建立和规范国机重型装备集团股份有限公司（以下简称"公司"）审 计与风险工作制度和程序，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《国 机重型装备集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）《国机重型装备集团 股份有限公司董事会议事规则》（以下简称《公司董事会议事规则》）等有关规定， 公司董事会设立审计与风险管理委员会（以下简称"委员会"），并制定本议事规则。 第二条 本规则适用于审计与风险管理委员会及委员，公司各相关部门及其工 作人员。 第三条 审计与风险管理委员会是公司董事会下设的专门工作机构，为董事会 有关决策提供咨询或建议，向董事会负责并报告工作。 第二章 委员会工作规则 国机重型装备集团股份有限公司 董事会审计与风险管理委员会议事规则 第一节 委员会人员选拔、组成和任期 第四条 委员会由三名董事组成，其中独立董事二名，且至少应有一名独立董 事为会计专业人士。委员会委员由董事长提名，董事会选举产生，委员选举由全体 董事过半数通过。 委员会全部成员均应当具有能够胜任委员会工作职责的专业知识和商业经验。 第五条 委员会设主任一名，由会计专业的独立董事委员担任。主任由公司董 ...

国机重型装备集团股份有限公司 董事会审计与风险管理委员会年报工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步提高国机重型装备集团股份有限公司（以下简称"公司"） 的规范化运作水平，切实发挥董事会审计与风险管理委员会在公司年报工作中的监 督作用，提高公司信息披露质量，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）和上海证券交 易所（以下简称"上交所"）相关监管要求以及《国机重型装备集团股份有限公司 章程》（以下简称公司章程）《国机重型装备集团股份有限公司信息披露管理制 度》《国机重型装备集团股份有限公司董事会审计与风险管理委员会议事规则》的 相关规定，结合公司年报编制和披露实际情况，制定本制度。 第二条 适用范围： （一）公司董事会审计与风险管理委员会成员； （二）配合董事会审计与风险管理委员会开展工作的委员会工作支撑机构、其 他相关管理部门及其工作人员。 第二章 审计与风险管理委员会年报工作管理 第一节 一般规定 第三条 审计与风险管理委员会在公司年报编制和披露过程中，应当按照有关 法律、行政法规、规范性文件和公司章程的要求，认真履行职责，勤勉尽责地开展 工 ...

国机重型装备集团股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会 会 议 材 料 二〇二三年十一月 四川·德阳 国机重型装备集团股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议材料 国机重型装备集团股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议议程 国机重型装备集团股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议材料 议案 关于选举公司第五届董事会 非独立董事的议案 各位股东： 2023 年 10 月 30 日，公司召开第五届董事会第十四次会议，审议通过了《关 于提名公司第五届董事会董事候选人的议案》。公司董事会同意王先胜先生为公 司第五届董事会非独立董事候选人。 根据《公司法》《公司章程》的相关规定，本次董事的选举采取非累积投票 制，任期自股东大会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。 （四川省德阳市珠江东路 99 号） 1 会议时间：2023 年 11 月 15 日 会议地点：国机重型装备集团股份有限公司第三会议室 会议议程： 一、审议议案 关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案。 二、进行表决 三、宣读决议 四、宣读见证意见 五、签署会议决议及会议记录 非独立董事候选人简历 王先胜，男，1971 年 ...