证券代码：601399 证券简称：国机重装 公告编号：临 2023-045 国机重型装备集团股份有限公司 关于获得政府补助的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、获取补助的基本情况 | 序号 | 补贴项目名称 | 获得时间 | 补贴金额 | | 与资产/收益 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | （元） | 文件依据 | 相关 | | 14 | 稳增长激励-让电于民补贴 | 2023 年 8 月 | 160,000.00 | 德经信[2023]45 号 | 与收益相关 | | 15 | 国、省工业设计中心奖补资 金 | 2023 年 8 月 | 250,000.00 | 德经信[2023]97 号 | 与收益相关 | | 16 | 2023 年四川区域国家级站点 | 2023 年 8 月 | 10,000.00 | 银行回单 | 与收益相关 | | | 工作运行经费 | | | | | | 17 | 上海宝山杨行开发区退税返 还 | 2023 年 8 ...

证券代码：601399 证券简称：国机重装 公告编号：临 2023-041 国机重型装备集团股份有限公司 第五届董事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、审议通过《关于提名公司第五届董事会董事候选人的议案》 同意提名王先胜先生为公司第五届董事会非独立董事候选人。 议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东大会审议。 二、审议通过《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》 国机重型装备集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十四次 会议于2023年10月30日以现场+视频方式召开。公司应到董事9人，出席董事9人。 本次会议符合《中华人民共和国公司法》《国机重型装备集团股份有限公司章程》 的有关规定。会议形成决议如下： 三、审议通过《关于修订公司董事会审计与风险管理委员会议事规则的议案》 议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 四、审议通过《关于修订公司审计与风险管理委员会年报工作制度的议案》 议案表决结果：同意 9 票，反对 0 ...

国机重型装备集团股份有限公司 关于公司董事辞职的公告 国机重型装备集团股份有限公司董事会 2023 年 10 月 24 日 1 证券代码：601399 证券简称：国机重装 公告编号：临 2023-040 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 国机重型装备集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到公司董 事胡光先生递交的书面辞职报告。因工作调整，胡光先生申请辞去公司董事职务。 根据《公司法》《公司章程》等有关规定，胡光先生的辞职报告自送达公司董事会 之日起生效。胡光先生的辞职不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，其辞职 不会影响公司董事会、公司正常运作。公司将根据相关规定，尽快完成董事的补选 工作。 胡光先生担任公司董事期间，恪尽职守、勤勉尽责，为公司的规范运作和健康 发展发挥了积极作用，公司董事会对其在任职期间做出的贡献表示衷心感谢！ 特此公告。 ...

对公司当期业绩的影响：本备忘录的履行不会对公司 2023 年度经营业绩 产生重大影响，对公司业务、经营的独立性不产生影响。 特别风险提示： 证券代码：601399 证券简称：国机重装 公告编号：临 2023-039 国机重型装备集团股份有限公司 关于与柬埔寨王国矿产和能源部签署谅解备忘录的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 备忘录内容：在 2023 年 10 月 17 日至 18 日举行的第三届"一带一路"国 际合作高峰论坛期间，国机重型装备集团股份有限公司（以下简称"国机重装" 或"公司"）与柬埔寨王国矿产和能源部签署了《关于上达岱 1000MW 抽水蓄能电 站项目开发谅解备忘录》。备忘录约定，柬埔寨王国矿产和能源部（以下简称"甲 方"或"柬埔寨能矿部"）任命国机重装所属中国重型机械有限公司（以下简称 "乙方"或"中国重机"）为指定公司，尽快向甲方提供上达岱 1000MW 抽水蓄能 水电站项目（以下简称"该项目"）可行性研究报告以及随后的技术和财务方案 建议书，以供甲方能尽快审查。 1.本备 ...

证券代码：601399 证券简称：国机重装 公告编号：临 2023-038 国机重型装备集团股份有限公司 关于持股5%以上股东股份解除质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 中国第二重型机械集团有限公司（以下简称中国二重）共持有国机重型 装备集团股份有限公司（以下简称公司）股票663,809,495股，占公司股份总数的9.20%， 本次解除质押公司股票40,000,000股，解除质押后，中国二重质押公司股票 213,340,000股。 2023年9月27日，公司接收到持股5%以上股东中国二重关于股份解除质押的 通知，获悉中国二重将质押给国机财务有限责任公司的40,000,000股公司股份在 中国证券登记结算有限责任公司办理完成解除质押手续。具体内容如下： 截至公告披露日，中国二重累计质押股份情况如下： 特此公告。 国机重型装备集团股份有限公司董事会 2023 年 9 月 28 日 1 股东名称 中国第二重型机械集团有限公司 本次解除质押股份 40,000,000 占其所持股份比例 6.0 ...

证券代码：601399 证券简称：国机重装 公告编号：2023-037 会议召开时间：2023 年 9 月 12 日(星期二)下午 15:00-16:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.s seinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 9 月 5 日(星期二) 至 9 月 11 日(星期一)16:00 前登录 上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 sinomach-he-dsh @sinomach-he.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 国机重型装备集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 8 月 25 日 发布公司 2023 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年上 半年经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 9 月 12 日下午 15:00-16:00 举行 2 023 年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 上半年的经营成果 及财务指 ...

2023年半年度报告 公司代码：601399 公司简称：国机重装 国机重型装备集团股份有限公司 2023 年半年度报告 ...

2023 年第一季度报告 单位：元 币种：人民币 证券代码：601399 证券简称：国机重装 国机重型装备集团股份有限公司 2023 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的 真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 | --- | --- | --- | |-----------------------------------------------|------------------|------------------------| | 项目 | 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | | | | 变动幅度 (%) | | 营业收入 | 2,573,163,251.08 | 23. ...

2022 年年度报告 公司代码：601399 公司简称：国机重装 国机重型装备集团股份有限公司 2022 年年度报告 1 / 229 2022 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人韩晓军、主管会计工作负责人鲁德恒及会计机构负责人（会计主管人员）唐健声 明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司第五届董事会第十次会议审议通过公司2022年利润分配方案：经信永中和会计师事务所 （特殊普通合伙）审计，公司2022年母公司报表实现净利润175,704,313.85元。期初未分配利润 -10,641,093,752.42元， 2022年末母公司可供股东分配的利润为-10,465,389,438.57元。本年度 公司可供分配利润为负，根据《公司章程》对利润分配的规定，不进行利润 ...