2023 年 4 月 18 日，公司召开第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关 于锦源化工在浦发银行、招商银行开展综合授信业务的议案》，同意锦源化工分 别向浦发银行神木支行、招商银行神木支行各申请综合授信人民币 10 亿元，期 限 1 年，用于办理国内信用证业务。 为满足锦源化工申请银行综合授信的实际需求，公司现拟自股东大会审议通 过之日起 1 年内，为锦源化工向浦发银行神木支行申请的综合授信提供连带责任 保证担保，担保金额不超过人民币 4 亿元。锦源化工系公司全资子公司，锦源化 工未就上述保证提供反担保。 证券代码：601568 证券简称：北元集团 公告编号：2023-036 陕西北元化工集团股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 注册地址及主要办公地点：陕西省榆林市神木市瑶镇镇枣稍沟村 （二）公司就本次担保事项履行的内部决策程序及尚需履行的决策程序 1 被担保人名称：陕西北元集团锦源化工有限公司（以下简称"锦源化工 ...

证券代码：601568 证券简称：北元集团 公告编号：2023-033 陕西北元化工集团股份有限公司 第二届监事会第十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 监事会会议召开情况 同意将本议案提交公司股东大会审议。 2. 审议通过了《关于公司 2023 年半年度利润分配方案的议案》 1 赞成票：11 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。 同意公司以总股本 3,972,222,224 股为基数，2023 年半年度向全体股东按照每股 0.3 元（含税）进行现金分红，共计派发现金红利 1,191,666,667.20 元（含税）。 陕西北元化工集团股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十三次会议 于 2023 年 9 月 27 日以现场表决方式召开。会议通知以文件送达、邮件等方式于 2023 年 9 月 18 日发送至全体监事。会议应出席监事 11 名，实际出席监事 8 名，公司监事 夏良先生因工作原因未能现场出席，已委托监事赵忠琦先生代为出席并行使表决权； 公司监事王胜勇先生因工作原因未能现场 ...

证券代码：601568 证券简称：北元集团 公告编号：2023-035 陕西北元化工集团股份有限公司 2023 年半年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 1 每股分配比例：A 股每股派发现金红利 0.3 元（含税）。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将 在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比 例不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。 （一）董事会会议的召开、审议和表决情况 2023 年 9 月 27 日，公司第二届董事会第十五次会议以 11 票同意、0 票反对、 0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司 2023 年半年度利润分配方案的议案》， 同意公司 2023 年半年度利润分配方案，本方案符合《陕西北元化工集团股份有 限公司章程》规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划。 一、利润分配方案内容 根据陕西北元化工集团股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年半年度母 公司财务报 ...

证券代码：601568 证券简称：北元集团 公告编号：2023-031 陕西北元化工集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 8 月 22 日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露《陕西北元化工集团股 份有限公司 2023 年半年度报告》。为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年上半年的经营成果、财务状况等，公司计划举行 2023 年半年度业绩说 明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次业绩说明会采用网络文字交流及视频直播方式召开，公司将针对 2023 年半年度的经营与财务情况等与投资者进行互动交流，在法定信息披露允许的 范围内就投资者普遍关注的问题进行说明。 二、 说明会召开的时间、地点 时间：2023 年 8 月 31 日（星期四）15:00-17:00 地点："全景路演"（网址：https://rs.p5w.net/） 陕西北元化工集团股份有限公司 关于召开 2023 年半年度业绩说明 ...

证券代码：601568 证券简称：北元集团 公告编号：2023-030 陕西北元化工集团股份有限公司 一、 本次现金管理概况 （一）现金管理目的 为提高募集资金使用效益，合理利用闲置募集资金，在保证不影响公司募集 资金投资项目、不影响公司正常生产经营以及确保资金安全的前提下，利用部分 暂时闲置募集资金进行现金管理，增加公司收益，保障公司股东的利益。 1 投资种类：存款类产品 投资金额：250,000 万元 履行的审议程序：2023 年 8 月 21 日，公司第二届董事会第十四次会议、第 二届监事会第十二次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进 行现金管理的议案》，同意公司在董事会审议通过之日起 12 个月内继续使 用额度不超过人民币 25 亿元的暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好、 有保本约定的结构性存款、定期存款和协议存款等投资产品，单笔投资期 限不超过 12 个月，在上述额度及期限范围内可以滚动使用投资额度。公司 独立董事、监事会、保荐机构已分别对此发表了同意的意见。具体内容详 见公司于 2023 年 8 月 22 日披露的《陕西北元化工集团股份有限公司关于 继续使用部分闲置募集资金进行现金管 ...

证券代码：601568 证券简称：北元集团 公告编号：2023-026 陕西北元化工集团股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》及《陕西北元化工集团股份有限公司募集资金管理制度》 的规定，陕西北元化工集团股份有限公司（以下简称"公司"）编制了截至 2023 年 6 月 30 日期间的《陕西北元化工集团股份有限公司 2023 年半年度募集资金存 放与实际使用情况的专项报告》，具体内容如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕2124 号文批准，并经上海证 券交易所同意，公司已向社会公众公开发行股票（A 股）361,111,112 股，发行 价格 10.17 元/股，共募集资金 367,250.00 万元，扣除本次股票发行费用后的募集 资金为 343,999 ...

公司代码：601568 公司简称：北元集团 陕西北元化工集团股份有限公司 2023 年半年度报告 2023 年 08 月 2023 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 未出席董事情况 | --- | --- | --- | --- | |----------------|----------------|----------------------|--------------| | | | | | | 未出席董事职务 | 未出席董事姓名 | 未出席董事的原因说明 | 被委托人姓名 | | 董事 | 孙俊良 | 工作原因 | 王凤君 | | 董事 | 孙志忠 | 工作原因 | 王凤君 | | 独立董事 | 李美霞 | 工作原因 | 付金科 | 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人刘国强、主管会计工作负责人郭建及会计机构负责人（会计主管人员）周燕芳声 明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或 ...

陕西北元化工集团股份有限公司 第二届董事会第十四次会议 独立董事意见 2023年8月21日,陕西北元化工集团股份有限公司(以下 简称"公司"）召开第二届董事会第十四次会议。我们作为公司 的独立董事,根据《陕西北元化工集团股份有限公司章程》(以 下简称"《公司章程》")《陕西北元化工集团股份有限公司独 立董事工作制度》等相关文件的规定,基于独立判断的立场,就 公司第二届董事会第十四次会议审议的《关于公司 2023年半年 度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》《关于陕西煤 业化工集团财务有限公司风险持续评估报告的议案》《关于部分 募集资金投资项目延期的议案》《关于继续使用部分闲置募集资 金进行现金管理的议案》发表意见如下: 一、关于公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况 专项报告的议案 2023年半年度,公司在募集资金存放及使用管理上,严格按 照《陕西北元化工集团股份有限公司募集资金管理制度》要求进 行管控,募集资金使用符合募投项目需要,不存在违规使用募集 资金的行为。募集资金的使用未与募投项目实施计划相抵触,不 存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。 二、关于陕西煤业化工集团财务 ...

证券代码：601568 证券简称：北元集团 公告编号：2023-027 陕西北元化工集团股份有限公司 关于部分募集资金投资项目延期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 陕西北元化工集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 21 日 召开第二届董事会第十四次会议及第二届监事会第十二次会议，审议通过《关于 部分募集资金投资项目延期的议案》，同意对 12 万吨/年甘氨酸项目、智能工厂 基础平台建设项目和科技研发中心建设项目的建设完成时间进行延期。具体情况 如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕2124 号文批准，并经上海证 券交易所同意，公司已向社会公众公开发行股票（A 股）361,111,112 股，发行 价格 10.17 元/股，共募集资金 3,672,500,009.04 元，扣除本次股票发行费用后的 募集资金为 3,439,990,700.00 元。上述募集资金到位情况已经希格玛会计师事务 所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（希会验字〔2 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于陕西北元化工集团股份有限公司 部分募集资金投资项目延期的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合"或"保荐机构"）作为 陕西北元化工集团股份有限公司（以下简称"北元集团"或"公司"）首次公开 发行股票（以下简称"IPO"）的保荐机构，根据《公司法》、《证券法》、《上 海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资 金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》、《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，对北元集团部分募集资金投资项目延 期事项进行了认真、审慎核查，具体核查情况如下： 一、募集资金基本情况 2020 年 9 月 8 日，中国证券监督管理委员会核发《关于核准陕西北元化工 集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2020]2124 号），核准 陕西北元化工集团股份有限公司公开发行不超过 361,111,112 股新股。2020 年 10 月 20 日，公司股票在上海证券交易所挂牌上市。公司首次公开发行前的总股本 为 325,000.00 万股，首次公开发行后的总股本为 361,111.1 ...