证券代码：601568 证券简称：北元集团 公告编号：2023-043 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1.出席会议的股东和代理人人数 | 55 | | --- | --- | | 2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 3,199,276,748 | | 3.出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 80.5412 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 陕西北元化工集团股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本次股东大会由本公司董事会召集，董事郭建先生主持，本次股东大会的召 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 10 月 20 日 (二) 股东大会召开的地点：陕西北元化工集团股份有限公司办公楼二楼 209 会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 集、召开和表决方式符合《公司法》和《陕西 ...

陕西北元化工集团股份有限公司 第二届董事会第十六次会议 独立董事意见 2023年10月17日,陕西北元化工集团股份有限公司(以下 简称"公司"）召开第二届董事会第十六次会议。我们作为公司 的独立董事,根据《陕西北元化工集团股份有限公司章程》(以 下简称"《公司章程》"）《陕西北元化工集团股份有限公司独 立董事工作制度》等相关文件的规定,基于独立判断的立场,就 公司第二届董事会第十六次会议审议的《关于提名公司第二届董 事会董事候选人的议案》发表意见如下: 1. 公司第二届董事会董事候选人的任职资格符合《公司法》 等法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。 2. 公司第二届董事会董事候选人的提名、表决程序合法合规, 不存在违反《公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》 规定的情形。同意将本议案提交公司股东大会审议。 (本页以下无正文) 独立董事签字: 相里六续 A , 2023年10月17日 - 】 - (本页无正文,为《陕西北元化工集团股份有限公司第二届董事 会第十六次会议独立董事意见》签字页 ) 独立董事签字: 付金科 2023年10月17日 - 2 - (本页无正文,为《陕西北元化工集团股份有限公司第 ...

证券代码：601568 证券简称：北元集团 公告编号：2023-041 陕西北元化工集团股份有限公司 第二届董事会第十六次会议决议公告 陕西北元化工集团股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十六 次会议于 2023 年 10 月 17 日以通讯表决方式召开。会议通知以文件送达、邮件 等方式于 2023 年 10 月 14 日发送至全体董事。会议应参与表决董事 10 名，实际 参与表决董事 10 名。本次会议的召开程序及参与表决的董事人数符合《中华人 民共和国公司法》等法律、法规和《陕西北元化工集团股份有限公司章程》的规 定。 二、 董事会会议审议情况 经与会董事一致同意，会议形成决议如下： 1. 审议通过了《关于提名公司第二届董事会董事候选人的议案》 赞成票：10 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。 同意提名史彦勇（简历详见附件）为公司第二届董事会董事候选人，任期自 股东大会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。 同意将本议案提交公司股东大会审议。 2. 审议通过了《关于提请召开陕西北元化工集团股份有限公司 2023 年第二次 临时股东大会的议案》 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存 ...

首次公开发行部分限售股解禁上市流通的核查意见 华泰联合证券有限责任公司 关于陕西北元化工集团股份有限公司 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合"或"保荐机构"）作为 陕西北元化工集团股份有限公司（以下简称"北元集团"或"公司"）首次公开 发行股票（以下简称"IPO"）的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理 办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 11 号——持续督导》等有关法律法规和规范性文件的要求，对北元集团首 次公开发行部分限售股解禁上市流通事项进行了认真、审慎核查，具体核查情况 如下： 一、本次限售股上市类型 经中国证券监督管理委员会《关于核准陕西北元化工集团股份有限公司首次 公开发行股票的批复》（证监许可[2020]2124 号）核准，北元集团公开发行人民 币普通股（A 股）361,111,112 股，并于 2020 年 10 月 20 日在上海证券交易所上 市。公司首次公开发行前总股本 3,250,000,000 股，首次公开发行后总股本 3,611,111,112 股，其中有限售条件流通股 3,250,000,000 股，占公司总股本 90.00% ...

证券代码：601568 证券简称：北元集团 公告编号：2023-039 陕西北元化工集团股份有限公司 2023 年 10 月 13 日，陕西北元化工集团股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会收到公司董事、董事长、战略委员会主任委员刘国强先生的书面辞职报告, 刘国强先生因退休原因申请辞去公司第二届董事会董事、董事长、战略委员会主 任委员职务。根据公司章程的有关规定，刘国强先生的辞职自辞职报告送达董事 会之日起生效。辞职后，刘国强先生不再担任公司任何职务。 刘国强先生的辞职不会导致本公司现有董事会成员人数低于法定最低人数， 能够保证董事会的正常工作。 刘国强先生任职期间勤勉尽责、恪尽职守、敢于担当,在企业战略规划、产 业布局、深化改革、改制上市、团队建设等方面做出了积极贡献，为公司规范运 作和可持续发展发挥了重要作用。在刘国强先生的带领下，企业发展蒸蒸日上， 多年保持了营业收入和利润的双增长，为打造高质量化工企业奠定了坚实的基础。 公司及董事会对刘国强先生任职期间为公司发展所作出的卓越贡献表示衷心感 谢!公司将尽快完成因刘国强先生辞职导致的公司董事、董事长、战略委员会主 任委员等空缺职位的补选以及相关后续工作。 ...

陕西北元化工集团股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议资料 二〇二三年十月 陕西北元化工集团股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议资料 目 录 | 陕西北元化工集团股份有限公司 2023 | 年第一次临时股东大会会议须知 2 | | --- | --- | | 陕西北元化工集团股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议议程 4 | | | 议案一：关于制定公司未来三年（2023 年-2025 | 年）股东分红回报规划的议案 6 | | 议案二：关于公司 2023 年半年度利润分配方案的议案 7 | | | 议案三：关于修订《陕西北元化工集团股份有限公司独立董事工作制度》的议案 8 | | | 议案四：关于为全资子公司提供担保的议案 22 | | 1 陕西北元化工集团股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议资料 陕西北元化工集团股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保陕西北元化工集团股份有限公司 2023 年第 一次临时股东大会公开、公正、合法有效，保证会议顺利进行，根据《公司法》《陕 西北元化工集团股份有限公司章程》及《陕西北元化 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为了建立对投资者持续、稳定、科学的回报机制，保持利润分配政策的连续 性和稳定性，保护陕西北元化工集团股份有限公司（以下简称"公司"）投资者 的合法权益，增加股利分配决策透明度和可操作性，完善和健全公司分红决策和 监督机制，根据《中国证券监督管理委员会关于进一步落实上市公司现金分红有 关事项的通知》（证监发[2012]37 号）、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司 现金分红》（中国证券监督管理委员会公告[2022]3 号）等相关文件要求以及《陕 西北元化工集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，公司制 定了《陕西北元化工集团股份有限公司未来三年（2023 年－2025 年）股东分红 回报规划》（以下简称"本规划"），具体内容如下： 一、公司制定股东分红回报规划考虑的因素及制定原则 （一）公司制定本规划考虑的因素 公司制定本规划，着眼于公司的长远和可持续发展，在综合分析公司经营发 展实际、股东要求和意愿、社会资金成本、外部融资环境等因素的基础上，充分 考虑公司 ...

陕西北元化工集团股份有限公司 第二届董事会第十五次会议 独立重事意见 2023年9月27日,陕西北元化工集团股份有限公司(以下 简称"公司")召开第二届董事会第十五次会议。我们作为公司 的独立董事,根据《陕西北元化工集团股份有限公司章程》《陕 西北元化工集团股份有限公司独立董事工作制度》等相关文件的 规定,甚于独立判断的立场,就公司第二届董事会第十五次会议 审议的《关于制定公司未来三年(2023年-2025年)股东分红回 报规划的议案》《关于公司 2023年半年度利润分配方案的议案》 《关于为全资子公司提供担保的议案》发表意见如下： 2. 公司为陕西北元集团锦源化工有限公司提供担保是公司 正常业务经营所需,风险可控,不存在损害中小投资者利益的情 形。同意将本议案提交公司股东大会审议。 (本页以下无正文) 一、关于制定公司未来三年（2023年-2025年）股东分红回 报规划的议案 公司制定的《陕西北元化工集团股份有限公司未来三年 (2023 年-2025 年)股东分红回报规划》符合中国证监会《关 于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监 管指引第3号 -- 上市公司现金分红》及《陕西北元化工集团 ...

证券代码：601568 证券简称：北元集团 公告编号：2023-037 陕西北元化工集团股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第一次临时股东大会（本次股东大会） 召开的日期时间：2023 年 10 月 20 日 14 点 30 分 召开地点：陕西北元化工集团股份有限公司办公楼二楼 209 会议室 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关 规定执行。 (七) 涉及公开征集股东投票权 本次股东大会不涉及公开征集股东投票权。 二、 会议审议事项 股东大会召开日期：2023年10月20日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：陕西北元化工集团股份有限公司董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 ...

证券代码：601568 证券简称：北元集团 公告编号：2023-032 陕西北元化工集团股份有限公司 第二届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 赞成票：11 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。 同意《陕西北元化工集团股份有限公司未来三年（2023 年-2025 年）股东分红回报 规划》。 同意将本议案提交公司股东大会审议。公司独立董事对本议案发表了同意的独立 意见。 1 一、 董事会会议召开情况 陕西北元化工集团股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十五次会议 于 2023 年 9 月 27 日以现场表决方式召开。会议通知以文件送达、邮件等方式于 2023 年 9 月 18 日发送至全体董事。会议应出席董事 11 名，实际现场出席董事 9 名，公司 董事孙俊良先生因工作原因未能现场出席，已委托董事孙志忠先生代为出席并行使表 决权；公司独立董事相里六续先生因工作原因未能现场出席，已委托独立董事付金科 先生代为出席并行使表决权。公司监事、董事会秘书、高级管理人员等有关人员列席 了会 ...