证券代码：601568 证券简称：北元集团 公告编号：2023-049 陕西北元化工集团股份有限公司 关于完成工商变更登记及换发营业执照的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 陕西北元化工集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 2 日召开第 二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》， 同意选举公司董事史彦勇担任公司第二届董事会董事长，任期自本次董事会决议通过 之日起至公司第二届董事会届满之日止，具体内容详见公司于 2023 年 11 月 3 日披露 于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时 报》《证券日报》的相关公告。根据《陕西北元化工集团股份有限公司章程》的规定， 公司的董事长为公司的法定代表人。 近日，公司已完成公司法定代表人的工商变更登记手续，并于 2023 年 11 月 6 日 取得榆林市行政审批服务局换发的《营业执照》。《营业执照》登记的相关信息如下： 统一社会信用代码：916108217486 ...

证券代码：601568 证券简称：北元集团 公告编号：2023-048 陕西北元化工集团股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的预告公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 陕西北元化工集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 28 日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露《陕西北元化工集团 股份有限公司 2023 年第三季度报告》。为便于广大投资者更全面深入地了解公 司 2023 年第三季度的经营成果、财务状况等，公司计划举行 2023 年第三季度 业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 本次业绩说明会采用网络文字交流方式召开，公司将针对 2023 年第三季度 的经营与财务情况等与投资者进行互动交流，在法定信息披露允许的范围内就 投资者普遍关注的问题进行说明。 二、 说明会召开的时间、地点 时间：2023 年 11 月 13 日（星期一）15:00-17:00 地点："全景路演"（网址：https://rs ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：601568 证券简称：北元集团 公告编号：2023-047 陕西北元化工集团股份有限公司 第二届董事会第十八次会议决议公告 经与会董事一致同意，会议形成决议如下： 同意选举公司董事史彦勇担任公司第二届董事会战略委员会主任委员，任期自本 次董事会决议通过之日起至公司第二届董事会届满之日止。 1. 审议通过了《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》 赞成票：11 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。 同意选举公司董事史彦勇担任公司第二届董事会董事长，任期自本次董事会决议 通过之日起至公司第二届董事会届满之日止。 一、 董事会会议召开情况 特此公告。 2. 审议通过了《关于选举公司第二届董事会战略委员会委员的议案》 陕西北元化工集团股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十八次会议 于 2023 年 11 月 2 日以现场表决方式召开。会议通知以文件送达、邮件等方式于 2023 年 10 月 24 日发送至全体董事。会议应出席董事 11 名，实际现场出席董事 8 名， ...

证券代码：601568 证券简称：北元集团 公告编号：2023-046 陕西北元化工集团股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1.出席会议的股东和代理人人数 | 25 | | --- | --- | | 2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 3,198,484,008 | | 3.出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 80.5212 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由本公司董事会召集，董事郭建先生主持，本次股东大会的召 1. 公司在任董事 10 人，出席 7 人，董事孙俊良先生、吉秀峰先生、独立董事蔡 杰先生因工作原因未能出席； 2. 公司在任监事 11 人，出席 9 人，监事刘静浪先生、夏良先生因工作原因未能 出席； 3. 公司董事会秘书刘建国先生出席了本次会议；其他高级 ...

北京市嘉源律师事务所 关于陕西北元化工集团股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国·北京 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 嘉源(2023)-04-817 北京市嘉源律师事务所(以下简称"本所")接受陕西北元化工集团股份有 限公司(以下简称"公司")的委托,根据《中华人民共和国公司法》(以下简 称"《公司法》")《上市公司股东大会规则》(以下简称"《股东大会规则》") 等现行有效的法律、行政法规、部门规章、规范性文件(以下简称"法律法规") 以及《陕西北元化工集团股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的 有关规定,指派本所律师对公司2023年第二次临时股东大会(以下简称"本次股 东大会"）进行见证,并依法出具本法律意见书。 为出具本法律意见书,本所指派律师现场见证了本次股东大会,查阅了公司 提供的与本次股东大会有关的文件和资料,并进行了必要的审查和验证。在前述 审查和验证的过程中,本所律师得到公司的如下承诺和保证:就本所认为出具本 法律意见书所必需审查的事项而言,公司已经提供了全部相关的原始书面材料、 副本材料或口头证 ...

2023 年第三季度报告 重要内容提示： 证券代码：601568 证券简称：北元集团 陕西北元化工集团股份有限公司 2023 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务 信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |-----------------------------------------------|-------|------------------|--------------------------------------|-------|------------------|--------------- ...

证券代码：601568 证券简称：北元集团 公告编号：2023-044 陕西北元化工集团股份有限公司 2023 年半年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 二、 分配方案 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分 公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 3. 分配方案： 重要内容提示： 每股分配比例 A 股每股现金红利 0.3 元 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2023/11/2 | － | 2023/11/3 | 2023/11/3 | 差异化分红送转： 否 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司 2023 年 10 月 20 日的 2023 年第一次临时股东大会审议通过。 本次利润分配以方案实施前的公司总股本 3,972,222,224 股为基数，每股派发现金红利 ...

证券代码：601568 证券简称：北元集团 公告编号：2023-045 陕西北元化工集团股份有限公司 2023年第三季度主要经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 陕西北元化工集团股份有限公司（以下简称"公司"）根据上海证券交易 所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》有关规定， 将公司2023年前三季度主要经营数据披露如下： 一、2023年前三季度主要产品的产量、销量及收入实现情况 | 主要产品 | 2023年1-9月均价 | 2022年1-9月均价 | 变动幅度 | | --- | --- | --- | --- | | 聚氯乙烯 | 5,357.95 | 7,116.00 | -24.71% | | 烧碱 | 2,603.41 | 3,050.50 | -14.66% | | 水泥 | 274.93 | 328.34 | -16.27% | （二）主要原材料价格变动情况 单位：元/吨（不含税） | 主要原材料 | | 2023年1-9月均价 | 2022年1-9月均价 | 变动 ...

陕西北元化工集团股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 二〇二三年十一月 陕西北元化工集团股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 目 录 | 陕西北元化工集团股份有限公司 2023 | 年第二次临时股东大会会议须知 2 | | --- | --- | | 陕西北元化工集团股份有限公司 2023 | 年第二次临时股东大会会议议程 4 | | 议案一：关于选举公司第二届董事会董事的议案 6 | | 1 陕西北元化工集团股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 陕西北元化工集团股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保陕西北元化工集团股份有限公司 2023 年第 二次临时股东大会公开、公正、合法有效，保证会议顺利进行，根据《公司法》《陕 西北元化工集团股份有限公司章程》及《陕西北元化工集团股份有限公司股东大会议 事规则》等相关法律法规和规定，特制定本会议须知，请出席股东大会的全体人员遵 照执行。 2 陕西北元化工集团股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 代表）在表决时，以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权。 6、 ...

北京市嘉源律师事务所 关于陕西北元化工集团股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的 法律意见书 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国·北京 2023 年第一次临时股东大会的 法律意见书 嘉源(2023)-04-796 北京市嘉源律师事务所(以下简称"本所")接受陕西北元化工集团股份有 限公司(以下简称"公司")的委托,根据《中华人民共和国公司法》(以下简 称"《公司法》")《上市公司股东大会规则》(以下简称"《股东大会规则》") 等现行有效的法律、行政法规、部门规章、规范性文件(以下简称"法律法规") 以及《陕西北元化工集团股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的 有关规定,指派本所律师对公司2023年第一次临时股东大会(以下简称"本次股 东大会"）进行见证,并依法出具本法律意见书。 Reun a s F IA YUAN LAW OFFICES 北京 BEI JING · 上海 SHANGHAI ·深圳 SHENZHEN · 香港 HONG KONG · 广州 GUANGZHOU · 西安 XI'AN 致:陕西北元化工集团股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 关于陕西北元化工集团股 ...