本报告依据中国资产评估准则编制 湖南旗滨电子玻璃股份有限公司拟股权转让涉及的 湖南旗滨电子玻璃股份有限公司股东全部权益价值 报 7 任 致 德 评 报 字 (2024) 第 10004 信 同 (可扫描二维码查询备案业务信息) 说明:报告备案回执仅证明此报告已在业务报备管理系统进行了备案,不作为 协会对该报告认证、认可的依据,也不作为资产评估机构及其签字资产评估专 业人员免除相关法律责任的依据。 二〇二四年九月二十七日 中国资产评估协会 资产评估业务报告备案回执 | 报告编码: | 1142020054202400594 | | | | --- | --- | --- | --- | | 合同编号: | 湘2024PG-100018号 | | | | 非法定评估业务资产评估报告 | 报告类型: | | | | 报告文号: | 同致信德评报字(2024)第100044号 | | | | 湖南旗滨电子玻璃股份有限公司拟股权转让涉及的 | 报告名称: | | | | 湖南旗滨电子玻璃股份有限公司股东全部权益价值 | | | | | 评估结论: | 910.688.200.00元 | | | | 评估报告日: | 2 ...

| 证券代码：601636 | 证券简称：旗滨集团 公告编号：2024-101 | | --- | --- | | 可转债代码：113047 | 可转债简称：旗滨转债 | 株洲旗滨集团股份有限公司 关于公司事业合伙人持股计划调整持有人和份额的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 今年以来，株洲旗滨集团股份有限公司（以下简称"公司"）有 4 名核心管 理层人员符合事业合伙人晋升条件，同时部分事业合伙人发生了晋级、降职、离 职、退休等任职或岗位调整变动情形，根据《株洲旗滨集团股份有限公司事业合 伙人持股计划（草案）》相关规定，并经公司事业合伙人持股计划管理委员会审 议，决定对事业合伙人持股计划持有人及权益份额进行相应调整。有关事项如下： 5、2020 年 1 月 9 日，公司事业合伙人持股计划召开首次持有人会议，持有 人会议设置了管理委员会，并选举了管理委员会委员。 6、2020 年 9 月 18 日，公司召开第四届董事会第十八次会议，审议通过了 《关于公司事业合伙人持股计划调整持有人和份额的议案》。调整后，公司事 ...

证券代码：601636 证券简称：旗滨集团 公告编号：2024-103 株洲旗滨集团股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 10 月 15 日 14 点 00 分 召开地点：公司办公总部会议室（深圳市南山区桃源街道龙珠四路 2 号方大 城 T1 栋 31 楼） （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 10 月 15 日 至 2024 年 10 月 15 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2024年10月15日 本次股东大会采用的网络 ...

证券代码：601636 证券简称：旗滨集团 公告编号：2024-097 可转债代码：113047 可转债简称：旗滨转债 株洲旗滨集团股份有限公司 第五届监事会第三十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 株洲旗滨集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第三十一次 会议（以下简称"本次会议"）于 2024 年 9 月 29 日（星期日）上午 10:00 在公 司会议室以现场结合通讯方式召开。公司于 2024 年 9 月 24 日以邮件、电话等方 式向全体监事发出本次会议通知。本次会议应出席监事 3 名，实际到会监事 3 名。会议由监事会主席郑钢先生主持，董事会秘书列席了会议，本次会议的召开 符合《公司法》《公司章程》等有关法律、法规的规定。 表决结果：2 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过。公司监事王立勇先生因 参与项目跟投，已回避该项表决。 监事会认为：本次交易主要是为了增强对控股子公司湖南旗滨电子玻璃股份 有限公司的管控力度和决策效率，实现公司资源的有效整合与配置， ...

株洲旗滨集团股份有限公司独立董事 (此页无正文,为株洲旗滨集团股份有限公司独立董事关于公司第五届董事会 第三十二次会议相关事项的独立意见签署页) 独立董事签字: 卓 包新民 胡家斌 k 关于公司第五届董事会第三十二次会议相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》以及 株洲旗滨集团股份有限公司《公司章程》《独立董事工作制度》，我们作为株洲旗 滨集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本着认真、负责的态度， 审阅了公司的相关文件，基于独立判断的立场，对公司第五届董事会第三十二次 会议相关事项进行了事前审核，同意提交董事会审议，并发表有关独立意见如下： 一、关于收购控股子公司湖南旗滨电子玻璃股份有限公司少数股东权益的 的独立意见： 经事前审核，独立董事认为：本次交易主要是为了增强对控股子公司湖南旗 滨电子玻璃股份有限公司的管控力度和决策效率，实现公司资源的有效整合与配 置，降低管理成本。同时，关键少数人员通过员工跟投平台继续间接持有旗滨电 子的股权有利于继续巩固和增强旗滨电子玻璃业务的内生动力和责任心，有利于 持续推动电子玻璃产业开拓奋进和良性发展，切实提高投资质量和 ...

| 证券代码：601636 | 证券简称：旗滨集团 公告编号：2024-102 | | --- | --- | | 可转债代码：113047 | 可转债简称：旗滨转债 | 株洲旗滨集团股份有限公司 2024 年"提质增效重回报"行动方案半年度评估报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为践行"以投资者为本"的上市公司发展理念，维护株洲旗滨集团股份有限 公司（以下简称"公司"）全体股东利益，持续提升公司价值创造能力，加快推 动主业做强做优做大，深入推进公司高质量发展，公司于 2024 年 4 月 25 日发布 了《2024 年"提质增效重回报"行动方案》。2024 年上半年，公司根据行动方 案积极开展和落实相关工作，应对国内外环境变化带来的需求不足影响，加快推 进治理改革落地，持续推进中长期战略发展规划，着力培育和发展新的经济增长 点和新质生产力，稳健经营、稳步发展，光伏玻璃业务产能规模有效释放，运营 能力进一步增强，充分发挥后发优势，市场份额大幅提升，发展基础不断夯实， 推动企业加快高质量发展步伐。同时，公司进一 ...

二、董事会会议审议情况 | 证券代码：601636 | 证券简称：旗滨集团 公告编号：2024-096 | | --- | --- | | 可转债代码：113047 | 可转债简称：旗滨转债 | 株洲旗滨集团股份有限公司 第五届董事会第三十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 株洲旗滨集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三十二次 会议（以下简称"本次会议"）于 2024 年 9 月 29 日（星期日）上午 9:00 在公 司会议室以现场结合通讯方式召开。公司于 2024 年 9 月 24 日以邮件、电话等方 式向全体董事、监事及高级管理人员发出本次会议通知。公司共有董事 9 名，本 次会议实际参加表决的董事 9 名。本次会议由公司董事长张柏忠先生召集和主持， 公司全体监事、高级管理人员列席会议，本次会议的召开符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定。 会议认真讨论和审议了本次会议议程事项，对有关议案进行了书面记名投票 表决，经全体董事审议和表决，会议通过了以下决 ...

证券代码：601636 证券简称：旗滨集团 公告编号：2024-100 可转债代码：113047 可转债简称：旗滨转债 株洲旗滨集团股份有限公司 关于聘任公司副总裁的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 3、公司独立董事专门会议 2024 年第八次会议决议； 4、公司治理及人力委员会 2024 年第四次会议决议； 特此公告。 一、聘任情况 2024 年 9 月 29 日，株洲旗滨集团股份有限公司（以下简称"公司"）召开 第五届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于聘任公司副总裁的议案》，根 据工作需要，经公司总裁提名，董事会治理及人力委员会审核，同意聘任刘斌先 生（简历详见附件）为公司副总裁，任期与第五届董事会任期一致（自本次董事 会通过之日起至第五届董事会届满之日止）。 经审查，刘斌先生的任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规 则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规 及《公司章程》的有关规定。 二、已履行的决策程序 1、2024年9月29日，公司组织召开独立董事专 ...

证券代码：601636 证券简称：旗滨集团 公告编号：2024-104 可转债代码：113047 可转债简称：旗滨转债 株洲旗滨集团股份有限公司 关于参加湖南辖区 2024 年度投资者网上集体接待日 活动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为进一步做好投资者关系管理工作，增强与广大投资者的互动交流，切实提 高上市公司透明度和治理水平，株洲旗滨集团股份有限公司（以下简称"公司"） 将参加由湖南证监局、湖南省上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办 的"湖南辖区 2024 年度投资者网上集体接待日"活动，现将有关事项公告如下： 本次活动将通过深圳市全景网络有限公司提供的互联网平台以"网络远程" 的方式举行，投资者可以登录"全景路演"网站（https://rs.p5w.net），或关注微 信公众号：全景财经，或下载全景路演 APP，参与本次互动交流。 本次活动时间为：2024 年 10 月 10 日（星期四）下午 14:00—17:00。 公司出席本次活动的人员有：董事会秘书、证券事务代表。 届时公司将在线就 ...

株洲旗滨集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 株洲旗滨集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 （二〇二四年十月十五日召开） 二〇二四年十月 * 为便于材料使用，议程议案等落款日期均使用会议召开当日日期 1 株洲旗滨集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 株洲旗滨集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议议程 现场会议时间：2024 年 10 月 15 日 14 点 00 分 网络投票起止时间：自 2024 年 10 月 15 日至 2024 年 10 月 15 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00；通过互 联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 现场会议地点：公司会议室（具体地址：深圳市南山区桃源街道龙珠四路 2 号方大城 T1 栋 31 楼） 会议方式：现场投票和网络投票相结合的方式 主持人：董事长张柏忠先生 一、宣读参加股东大会现场会议的股东（包括股东代理人）人数、持有和代 表的股份 ...