证券代码：601636 证券简称：旗滨集团 公告编号：2024-108 株洲旗滨集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 （三） 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 1,884 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 1,247,627,322 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 46.6992 | | 份总数的比例（%） | | （四） 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会的召集人是公司董事会，公司董事长张柏忠先生主持本次会议。 会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开及表决 符合《公司法》《证券法》和《公司章程》的有关规定。 （五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 （一） 股东大 ...

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 证券代码：601636 证券简称：旗滨集团 公告编号：2024-107 可转债代码：113047 可转债简称：旗滨转债 株洲旗滨集团股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2024年10月15日 公司已于2024年9月30日在上交所网站（http://www.sse.com.cn）及《中 国证券报》《上海证券报》《证券日报》和《证券时报》上刊登了《旗滨集团关于 召开2024年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-103），本次股东大会 采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，现将有关事项再次提示如下： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次理财产品投资内容：收回到期理财产品 37,000 万元；办理购买理 财产品 13,000 万元 本次购买理财产品的受托方：厦门银行股份有限公司漳州漳浦支行、中 国民生银行股份有限公司株洲芦淞支行、中国光大银行股份有限公司深圳华丽支 行 本次委托理财金额：收回到期理财产品金额为人民币 37,000 万元；办 理购买理财产品金额为人民币 13,000 万元 证券代码：601636 证券简称：旗滨集团 公告编号：2024-106 可转债代码：113047 可转债简称：旗滨转债 株洲旗滨集团股份有限公司 关于理财产品投资的进展公告 购买的理财产品名称：厦门银行漳州旗滨玻璃有限公司定制型、中国民 生银行聚赢利率-挂钩中债 10 年期国债到期收益率结构性存款（SDGA241804Z）、 中国光大银行 2024 年挂钩汇率对公结构性存款月月存第 1 期产品 10、中国光大 银行 2024 年挂钩汇率对公结构性存款月月存第 2 期产品 10 购买的理财期限：分别为 30 天、 ...

株洲旗滨集团股份有限公司 关于可转换公司债券转股结果暨股份变动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 转股情况：截至 2024 年 9 月 30 日，累计已有 1,524,000.00 元"旗滨转 债"转为本公司 A 股股票，累计转股股数为 121,095 股，累计转股股数占"旗滨 转债"转股前公司已发行股份总额 2,686,216,940 股的 0.004508%；占 2024 年 9 月 30 日公司股份总额 2,683,514,443 股的 0.004513%。 | 证券代码：601636 | 证券简称：旗滨集团 公告编号：2024-105 | | --- | --- | | 可转债代码：113047 | 可转债简称：旗滨转债 | 经中国证券监督管理委员会《关于核准株洲旗滨集团股份有限公司公开发行 可转换公司债券的批复》（证监许可【2021】409号）核准，株洲旗滨集团股份有 限公司（以下简称"公司"）于2021年4月9日发行了1,500万张可转换公司债券， 每张面值100元，发行总额15 ...

株洲旗滨集团股份有限公司监事会 关于公司第五届监事会第三十一次会议相关事项的审核意见 根据《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》和《监事 会议事规则》等相关法律法规、规范性文件的规定和要求，本着认真、负责的态 度，公司监事会对第五届监事会第三十一次会议相关议案涉及事项进行了审核， 发表意见如下： 一、关于收购控股子公司湖南旗滨电子玻璃股份有限公司少数股东权益的 审核意见 监事会认为：本次交易主要是为了增强对控股子公司湖南旗滨电子玻璃股份 有限公司的管控力度和决策效率，实现公司资源的有效整合与配置，降低管理成 本，关键少数人员通过员工跟投平台继续间接持有旗滨电子的股权，有利于继续 巩固和强化旗滨电子玻璃业务的内生动力和责任心，本次收购符合公司未来发展 规划和经营管理的需要，交易定价合理、公开、公正、透明，不存在损害公司及 全体股东利益的情形。该事项的决策程序符合相关规定，参与跟投的董事在董事 会审议本议案时已进行了回避。同意公司本次关于收购控股子公司湖南旗滨电子 玻璃股份有限公司少数股东权益的事项。 二、关于收购控股子公司福建旗滨医药材料科技有限公司少数股东权益的 审核意见 2、公司提出的本次事 ...

证券代码：601636 证券简称：旗滨集团 公告编号：2024-099 可转债代码：113047 可转债简称：旗滨转债 株洲旗滨集团股份有限公司 关于收购控股子公司福建旗滨医药材料科技有限公司 ●株洲旗滨集团股份有限公司（以下简称"旗滨集团"或"公司"）拟通过 自有资金收购福建旗滨医药材料科技有限公司（以下简称"福建药玻"）少数股 东（5 家员工跟投合伙企业）所持有福建药玻的部分股权（合计持股比例 7.0368%， 对应的初始跟投金额为 2,871.00 万元）。股权转让总价为 2,054.74 万元。本次 交易完成后，公司持有福建药玻的股权比例将由 91.9608%增加至 98.9976%，员 工跟投平台持有福建药玻的股权比例将由 8.0392%减少至 1.0025%。 ●本次股权收购事项不存在重大法律障碍，不构成关联交易，不构成《上市 公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本事项尚需提交公司股东大 会审议。 为增强对控股子公司福建旗滨医药材料科技有限公司的管控力度，提高经营 与管理决策效率，助力旗滨药玻产业发展，公司拟通过自有资金收购福建药玻少 数股东宁海俱鑫科技发展合伙企业（有限合伙）（以下简称 ...

福建旗滨医药材料科技有限公司 2024 年 5 月 31 日 in 审计报告 ・ CAC审字[2024]0892号 审计机构:中审华会计师事务所(特殊普通合伙) .您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.gov.cn）"进行查验 "进行变得手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc . 报告编码: 津24.731062V t and the the langu for 目 录 | 目 灵 | 页 码 | | --- | --- | | 一、审计报告 | 1-3 | | 二、已审财务报表 | | | 1、合并资产负债表 | 4-5 | | 2、合并利润表 | Q | | 3、合并现金流量表 | 7 | | 4、合并所有者权益变动表 | 8-9 | | 5、母公司会计报表 | 10-15 | | 6、财务报表附注 | 16-74 | 三、附件 1、审计机构营业执照及执业许可证复印件 审计报告 CAC审字[2024]0892号 福建旗滨医药材料技有限公司全体所有者: 一、审计意见 我们审计了福建旗滨医药材料科技有限公司(以下简称"福建药玻")财务 ...

证券代码：601636 证券简称：旗滨集团 公告编号：2024-098 可转债代码：113047 可转债简称：旗滨转债 株洲旗滨集团股份有限公司 关于收购控股子公司湖南旗滨电子玻璃股份有限公司 少数股东权益的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●株洲旗滨集团股份有限公司（以下简称"旗滨集团"或"公司"）拟通过 自有资金收购湖南旗滨电子玻璃股份有限公司（以下简称"旗滨电子"）少数股 东（6 家员工跟投合伙企业）所持有的旗滨电子全部或部分股权（合计持股比例 20.7856%，对应的初始跟投金额为 17,663.50 万元），股权转让总价为 18,956.45 万元。本次交易完成后，公司持有旗滨电子的股权比例将由 68.0796%增加至 88.8652%，员工跟投平台持有旗滨电子的股权比例将由 26.4905%减少至 5.7049%。 ●本次股权收购事项不存在重大法律障碍，不构成关联交易，不构成《上市 公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本事项尚需提交公司股东大 会审议。 为增强对控股子公 ...

2 0 2 4 1 0 0 0 3 9 TONGZHIXINDE（BEIJING）ASSETS APPRAISAL CO., LTD. 二〇二四年九月二十七日 中国资产评估协会 资产评估业务报告备案回执 | 报告编码: | 1142020054202400595 | | --- | --- | | 合同编号: | 湘2024PG-100017号 | | 报告类型: | 非法定评估业务资产评估报告 | | 报告文号: | 同致信德评报字(2024)第100039号 | | 报告名称: | 福建旗滨医药材料科技有限公司拟股权转让涉及的 福建旗滨医药材料科技有限公司股东全部权益价值 资产评估报告 | | 评估结论: | 292,771,200.00元 | | 评估报告日: | 2024年09月27日 | | 评估机构名称: | 同致信德(北京)资产评估有限公司 | | 答名人员: | 张杰 (资产评估师) 会员编号:42180020 | | | 田文 (资产评估师) 会员编号: 43210029 | (可扫描二维码查询备案业务信息) 说明:报告备案回执仅证明此报告已在业务报备管理系统进行了备案,不作为 协会对该报告 ...

湖南旗滨电子玻璃股份有限公司 二〇二四年 1-5 月审计报告 致同会计师事务所(特殊普通合伙) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进 新書 报告编码:京24NEWSI 目 录 | 审计报告 | 1-3 | | --- | --- | | 合并及公司资产负债表 | 1-2 | | 合并及公司利润表 | 3 | | 合并及公司现金流量表 | 4 | | 合并及公司股东权益变动表 | 5-8 | | 财务报表附注 | 9-65 | rant I hornton 审计报告 致同审字(2024)第 441C028412 号 湖南旗滨电子玻璃股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了湖南旗滨电子玻璃股份有限公司(以下简称旗滨电子公司) 财务报表,包括 2024年5月31日的合并及公司资产负债表,2024年1-5月的合 并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及 相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编 制,公允反映了旗滨电子公司 2024年5月 31日的合并及公司财务状况以及 20 ...