证券代码：601636 证券简称：旗滨集团 公告编号：2024-018 可转债代码：113047 可转债简称：旗滨转债 株洲旗滨集团股份有限公司 株洲旗滨集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二十五次 会议（以下简称"本次会议"）于 2024 年 2 月 29 日（星期四）下午 15:00 在公 司会议室以现场结合通讯方式召开。公司于 2024 年 2 月 23 日以邮件、电话等方 式向全体监事发出本次会议通知。本次会议应出席监事 3 名，实际到会监事 3 名。会议由监事会主席郑钢先生主持，董事会秘书列席了会议，本次会议的召开 符合《公司法》《公司章程》等有关法律、法规的规定。 二、监事会会议审议情况 经全体出席会议的监事审议和表决，会议通过了以下决议： （一）审议并通过了《关于回购控股子公司少数股东权益的议案》 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过。 第五届监事会第二十五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 株洲旗滨集团股份有限公司 二〇二四年三月一 ...

2024 年 2 月 29 日，株洲旗滨集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会收到控股股东福建旗滨集团有限公司（以下简称"福建旗滨"）提交的《关于 株洲旗滨集团股份有限公司 2023 年度利润分配的提议及承诺》，为充分保护广 大投资者利益，保证信息披露的及时性和公平性，现将相关内容公告如下： 一、提议利润分配预案的基本情况 1、提议人：福建旗滨集团有限公司 证券代码：601636 证券简称：旗滨集团 公告编号：2024-020 可转债代码：113047 可转债简称：旗滨转债 株洲旗滨集团股份有限公司 关于控股股东提议 2023 年利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 福建旗滨持有公司股份 681,172,979 股，占公司股本总额的 25.38%，为公 司的控股股东。实际控制人俞其兵先生、福建旗滨及一致行动人俞勇先生、宁波 旗滨投资有限公司合计持有公司股份 1,112,413,101 股，占公司总股本的 41.45%。 （2）福建旗滨提请公司就本次提高股东回报的提议提交公司董事会、股东 大会 ...

株洲旗滨集团股份有限公司 | 证券代码：601636 | 证券简称：旗滨集团 公告编号：2024-017 | | --- | --- | | 可转债代码：113047 | 可转债简称：旗滨转债 | 第五届董事会第二十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过。 为进一步优化湖南旗滨电子玻璃股份有限公司（以下简称"旗滨电子"）股 权结构，提升其运营效率，同时促进公司电子玻璃业务独立快速的发展，同意公 司对旗滨电子少数股东湖北小米长江产业基金合伙企业（有限合伙）（以下简称 "小米基金"）所持旗滨电子全部权益（持股比例 8.3333%）进行回购。本次公 司回购小米基金持有旗滨电子 8.3333%的股权，回购价格为人民币 112,493,151 元。本次回购完成后，公司持有旗滨电子的股权比例将由 59.7463%增加至 68.0796%。 本议案无需提交公司股东大会审议。 特此公告。 株洲旗滨集团股份有限公司 一、董事会会议召开情况 株洲旗滨集团股份有限公司（以 ...

证券代码：601636 证券简称：旗滨集团 公告编号：2024-016 可转债代码：113047 可转债简称：旗滨转债 株洲旗滨集团股份有限公司 关于实际控制人的一致行动人增持公司股份计划的 实施进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： （二）增持目的、种类 本次增持计划的基本情况：株洲旗滨集团股份有限公司（以下简称"公司 "）实际控制人俞其兵先生的一致行动人俞勇先生及宁波旗滨投资有限公司（以 下简称"宁波旗滨"）计划自俞勇先生首次增持之日（2024年1月15日）起6个月内， 以自有或自筹资金通过集中竞价交易方式合计增持公司股份金额不低于人民币 1.2亿元且不高于人民币2.4亿元（含首次已增持部分）。 本次增持计划的实施进展情况：首次增持之日（2024年1月15日）起至2024 年2月5日期间，俞勇先生本次增持公司股份13,713,300股，占公司总股本的 0.5110%，增持金额为89,988,695.00元；宁波旗滨本次增持公司股份14,090,400 股，占公司总股本的0.5251%，增持 ...

株洲旗滨集团股份有限公司章程 （2024 年 1 月修订） 二〇二四年一月 | 目录 | | --- | | 第一章 | 总则 | | 4 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | | 5 | | 第三章 | 股份 | | 5 | | 第一节 | 股份发行 | | 5 | | 第二节 | | 股份增减和回购 | 6 | | 第三节 | 股份转让 | | 7 | | 第四章 | 股东和股东大会 | | 9 | | 第一节 | 股东 | | 9 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 | 12 | | 第三节 | | 股东大会的召集 | 17 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 | 18 | | 第五节 | | 股东大会的召开 | 19 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 | 22 | | 第五章 | 董事会 | | 27 | | 第一节 | 董事 | | 27 | | 第二节 | 董事会 | | 30 | | 第六章 | | 总裁及其他高级管理人员 | 34 | | 第七章 | 监事会 | | 38 | | 第一节 | 监事 | | 38 ...

株洲旗滨集团股份有限公司 关于暂不向下修正"旗滨转债"转股价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●2024 年 1 月 10 日至 2024 年 1 月 30 日，公司股票已连续 15 个交易日收盘 价低于当期转股价格的 85%（即 10.00 元/股），已再次触发"旗滨转债"的转 股价格向下修正条件。 ●经公司第五届董事会第二十五次会议审议通过，公司本次暂不向下修正"旗 滨转债"的转股价格。同时在本次董事会审议通过之日起未来 3 个月（2024 年 1 月 31 日至 2024 年 4 月 30 日）内，若再次触发"旗滨转债"的向下修正条款， 亦不提出向下修正方案。下一触发转股价格修正条件的期间，自上述期间之后的 第一个交易日（即 2024 年 5 月 6 日）开始重新起算，若再次触发"旗滨转债" 的向下修正条款，届时公司将再次召开董事会会议决定是否行使"旗滨转债"的 向下修正权利。 | 证券代码：601636 | 证券简称：旗滨集团 公告编号：2024-014 | | --- | -- ...

株洲旗滨集团股份有限公司 第五届监事会第二十四次会议决议公告 | 证券代码：601636 | 证券简称：旗滨集团 公告编号：2024-013 | | --- | --- | | 可转债代码：113047 | 可转债简称：旗滨转债 | 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 株洲旗滨集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二十四次 会议（以下简称"本次会议"）于 2024 年 1 月 30 日（星期二）下午 17:00 在公 司会议室以现场结合通讯方式召开。因时间关系，本次会议通知豁免时间要求， 并以电话、口头等方式向全体监事送达。本次会议应出席监事 3 名，实际到会监 事 3 名。会议由监事会主席郑钢先生主持，董事会秘书列席了会议，本次会议的 召开符合《公司法》《公司章程》等有关法律、法规的规定。 二、监事会会议审议情况 经全体出席会议的监事审议和表决，会议通过了以下决议： （一）审议并通过了《关于暂不向下修正"旗滨转债"转股价格的议案》 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权， ...

| 证券代码：601636 | 证券简称：旗滨集团 公告编号：2024-012 | | --- | --- | | 可转债代码：113047 | 可转债简称：旗滨转债 | 株洲旗滨集团股份有限公司 第五届董事会第二十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 株洲旗滨集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十五次 会议（以下简称"本次会议"）于 2024 年 1 月 30 日（星期二）下午 16:00 在公 司会议室以现场结合通讯方式召开。因时间关系，本次会议以电话、口头等方式 向全体董事、监事送达，通知豁免时间要求，召集人已在会议上作出相关说明。 公司共有董事 9 名，本次会议实际参加表决的董事 9 名。本次会议由公司董事长 张柏忠先生召集和主持，公司全体监事、高级管理人员列席会议，符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 2024 年 1 月 10 日至 2024 年 1 月 30 日，公司股票已连续 15 个交易日的收 盘价低于当期转股价 ...

株洲旗滨集团股份有限公司监事会 关于公司第五届监事会第二十四次会议相关事项的审核意见 根据《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》和《监事 会议事规则》等相关法律法规、规范性文件的规定和要求，本着认真、负责的态 度，公司监事会对第五届监事会第二十四次会议相关议案涉及事项进行了审核， 发表意见如下： 一、关于公司暂不向下修正"旗滨转债"转股价格的审核意见： 株洲旗滨集团股份有限公司 监 事 会 二〇二四年一月三十日 经审核，监事会认为： 公司董事会和管理层综合考虑了公司基本情况、股价走势、市场环境等多重 因素，以及对公司长期发展的潜力与内在价值的信心，决定本次暂不向下修正"旗 滨转债"的转股价格，同时在本次董事会审议通过之日起未来 3 个月（2024 年 1 月 31 日至 2024 年 4 月 30 日）内，若再次触发"旗滨转债"的向下修正条款，亦 不提出向下修正方案；下一触发转股价格修正条件的期间，自上述期间之后的第 一个交易日（即 2024 年 5 月 6 日）开始重新起算，若再次触发"旗滨转债"的向 下修正条款，届时公司将再次召开董事会会议决定是否行使"旗滨转债"的转股价 格向下修正权利。 ...

| 证券代码：601636 | 证券简称：旗滨集团 公告编号：2024-015 | | --- | --- | | 可转债代码：113047 | 可转债简称：旗滨转债 | 株洲旗滨集团股份有限公司 本次股份变动情况如下： | 股份类别 | 本次变动前持有股份 | | | 本次可转 | 本次变动后持有股份 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | （2023 年 | 1 月 | 1 日） | 债变动股 | （2023 年 | 12 月 | 31 日） | | | 股数（股） | | 占总股本 比例(%) | 数（股） | 股数（股） | | 占总股本 比例(%) | | 有限售条件流动股 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 无限售条件流动股 | 2,683,499,506 | | 100 | 2,435 | 2,683,501,941 | | 100 | | 合计 | 2,683,499,506 | | 100 | 2,435 | 2,683,501,941 | | 100 | 关于变更注册资本及修订《公司章程》的 ...