| 证券代码：601636 | 证券简称：旗滨集团 公告编号：2024-029 | | --- | --- | | 可转债代码：113047 | 可转债简称：旗滨转债 | 株洲旗滨集团股份有限公司 关于 2023 年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：A 股每股派发现金红利 0.33 元（含税）； 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减株洲旗滨集 团股份有限公司（以下简称"公司"）回购专用账户的股份余额为基数，具体日期 将在权益分派实施公告中明确； 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分 配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。因公司目前处于 可转换公司债券转股期间，公司最终实际现金分红总金额将根据实施利润分配方 案时股权登记日之总股本确定。 一、利润分配方案内容 经中审华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度合并报表中 实现归属于母公司股东的净利润 1,750,882,456.29 元；母公司 ...

株洲旗滨集团股份有限公司 独立董事胡家斌先生关于 2023 年度独立性自查情况 的专项报告 本人胡家斌，于2022年5月起任职株洲旗滨集团股份有限公司（以下简称" 公司"）独立董事，在2023年度任职时间为2023年1月1日-2023年12月31日。 本人严格遵守《公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理 办法》等法律法规以及《公司章程》对独立董事的任职要求，持续保持独立性。 本人2023年度独立性自查情况如下： | | 序号 事项 | 自查结果 | | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女、主 | 是 | 否 | | | 要社会关系； | | | | 2 | 直接或者间接持有上市公司已发行股份1%以上或者是上市公司前 | 是 | 否 | | | 10名股东中的自然人股东及其配偶、父母、子女； | | | | 3 | 在直接或者间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东或者在上 | 是 | 否 | | | 市公司前5名股东任职的人员及其配偶、父母、子女； | | | | 4 | 在上市公司控股股东、实际控制 ...

| 证券代码：601636 | 证券简称：旗滨集团 公告编号：2024-027 | | --- | --- | | 可转债代码：113047 | 可转债简称：旗滨转债 | 第五届监事会第二十六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 株洲旗滨集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二十六次 会议（以下简称"本次会议"）于 2024 年 4 月 23 日（星期二）下午 14:00 在公 司会议室以现场结合通讯方式召开。公司于 2024 年 4 月 13 日以邮件、电话等方 式向全体监事发出本次会议通知。本次会议应出席监事 3 名，实际到会监事 3 名。会议由监事会主席郑钢先生主持，董事会秘书列席了会议，本次会议的召开 符合《公司法》《公司章程》等有关法律、法规的规定。 二、监事会会议审议情况 经全体出席会议的监事审议和表决，会议通过了以下决议： （一）审议并通过了《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过。 本议案尚需 ...

甬兴证券有限公司 关于株洲旗滨集团股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 甬兴证券有限公司（以下简称"甬兴证券"或"保荐机构"）作为株洲旗滨 集团股份有限公司（以下简称"旗滨集团"或"公司"）持续督导保荐机构，根 据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公 司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，对旗滨集团 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，具体核查情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）2021 年公开发行可转换债券募集资金情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准株洲旗滨集团股份有限公司公开发行 可转换公司债券的批复》（证监许可【2021】409 号）核准，公司于 2021 年 4 月 9 日公开发行了 1,500,000,000.00 元（150 万手）可转换公司债券，发行价格为 100 元/张（1,000 元/手），期限为 6 年。本次发行的募集资金总额为人民币 1,500,000,000.00 元，扣除发行费用人民币 12,999,056.6 ...

根据《公司法》《证券法》、中国证监会《上市公司治理准则》《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》《公司章程》《旗滨集团董事会审计及风险 委员会实施细则》等规定和要求，株洲旗滨集团股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会审计及风险委员会（以下简称"审计委员会"）本着勤勉尽责的原则，恪尽 职守，认真履行职责，切实有效的监督公司外部审计，指导公司内部审计工作， 促进公司建立有效的内部控制制度，并提供真实准确完整的财务报告。现将审计 委员会 2023 年度履职情况汇报如下： 一、审计委员会基本情况 公司第五届审计委员会于 2022 年 5 月 10 日董事会换届后成立。成立时，第 五届审计委员会成员共 5 人，分别为：独立董事郜卓先生、独立董事包新民先生、 独立董事胡家斌先生、董事何文进先生、董事俞其兵先生。为打造新型董事会及 经理层治理关系，构建专业尽责、规范高效的董事会治理结构，推动和促进战略 落地，公司改进和加强董事会专门委员会建设，对专门委员会进行系统性优化， 为提高董事会决策效率、决策质量夯实基础和提供保障。2023 年 12 月，何文进 先生等四位董事辞去董事会董事及董事会各专业委员会的职务。公司 ...

| 证券代码：601636 | 证券简称：旗滨集团 公告编号：2024-036 | | --- | --- | | 可转债代码：113047 | 可转债简称：旗滨转债 | 株洲旗滨集团股份有限公司 关于制定修订部分治理制度的公告 三、已履行的决策程序 1、2024 年 4 月 23 日，公司召开审计及风险委员会 2024 年第三次会议，审 议通过了《关于制定修订部分治理制度的议案》。 2、2024 年 4 月 23 日，公司召开治理及人力委员会 2024 年第一次会议，审 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、制定修订的背景 株洲旗滨集团股份有限公司（以下简称"公司"）为规范公司选聘会计师事 务所的行为，推动提升审计工作质量，保证财务信息的真实性和连续性，切实维 护股东利益和会计师事务所的合法权益，根据《公司法》《证券法》《上海证券 交易所股票上市规则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》及有 关法律法规和《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，公司制定了《会计 师事务所选聘制度》。 围绕"定战略、做 ...

| 证券代码：601636 | 证券简称：旗滨集团 公告编号：2024-028 | | --- | --- | | 可转债代码：113047 | 可转债简称：旗滨转债 | 株洲旗滨集团股份有限公司 关于 2023 年度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、计提资产减值准备情况概述 为真实反映公司资产状况及经营成果，基于谨慎性原则，根据《企业会计准 则》及公司会计政策的相关规定，株洲旗滨集团股份有限公司（以下简称"公司"） 对 2023 年期末各类资产进行了清查，经过认真分析及相关测试，公司对合并范 围内各公司期末各类金融工具、存货、固定资产、长期股权投资等存在减值迹象 的资产计提了减值准备。2023 年，公司拟计提的各类资产减值金额共计 17,130 万元，扣除所得税费用后影响公司 2023 年合并报表净利润减少 13,877 万元，影 响 2023 年合并报表归属母公司净利润减少 12,300 万元。具体情况如下: （一）计提信用减值损失 根据《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和 ...

一、注册资本工商变更登记事由 2024 年 1 月 30 日，株洲旗滨集团股份有限公司(以下简称"公司")第五届 董事会第二十五次会议审议通过了《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议 案》，鉴于自 2023 年 1 月 1 日（股本及注册资本前一次转股变动及修订章程基准 日的次日）至 2023 年 12 月 31 日期间公司发行的可转换债券转股 2,435 股，同 意公司股份总数由 2,683,499,506 股增加至 2,683,501,941 股，注册资本相应由 2,683,499,506 元增加至 2,683,501,941 元。具体内容详见公司于 2024 年 1 月 31 日在《上海证券报》《证券时报》《中国证券报》《证券日报》及上海证券交易 所网站披露的相关公告（公告编号：2024-012、2024-015）。 二、工商变更登记情况 | 证券代码：601636 | 证券简称：旗滨集团 公告编号：2023-025 | | --- | --- | | 可转债代码：113047 | 可转债简称：旗滨转债 | 株洲旗滨集团股份有限公司 关于变更注册资本完成工商登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告 ...

株洲旗滨集团股份有限公司 关于可转换公司债券转股结果暨股份变动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 转股情况：截至 2024 年 3 月 31 日，累计已有 1,393,000.00 元"旗滨转 债"转为本公司 A 股股票，累计转股股数为 109,953 股，累计转股股数占"旗滨 转债"转股前公司已发行股份总额 2,686,216,940 股的 0.004093%。 未转股情况：截至 2024 年 3 月 31 日，尚未转股的"旗滨转债"金额为人 民币 1,498,607,000.00 元，占"旗滨转债"发行总额的比例为 99.907133%。 一、旗滨转债的发行上市概况 （一）可转换债券发行情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准株洲旗滨集团股份有限公司公开发行 可转换公司债券的批复》（证监许可【2021】409号）核准，株洲旗滨集团股份有 限公司（以下简称"公司"）于2021年4月9日发行了1,500万张可转换公司债券， 每张面值100元，发行总额150,000万元，期限6年。 | 证券代 ...

证券代码：601636 证券简称：旗滨集团 公告编号：2024-022 可转债代码：113047 可转债简称：旗滨转债 株洲旗滨集团股份有限公司 关于"旗滨转债"付息的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 株洲旗滨集团股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）于 2021 年 4 月 9 日公开发行的可转换公司债券（以下简称"旗滨转债"）将于 2024 年 4 月 9 日开始支付 2023 年 4 月 9 日至 2024 年 4 月 8 日期间的利息。根据相关法律 法规及《株洲旗滨集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以 下简称"《募集说明书》"）有关条款的规定，现将有关事项公告如下： 6、发行数量：1,500 万张 7、票面金额和发行价格：本次发行的可转债每张面值为 100 元人民币，按 面值发行 一、 本期债券的基本情况 1、债券名称：株洲旗滨集团股份有限公司可转换公司债券 2、债券简称：旗滨转债 3、债券代码：113047 4、证券类型：可转换为公司 A 股股票的可转换公司 ...