FF301 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | H | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 | 02880 | 說明 | | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 5,158,715,999 | RMB | | 1 RMB | | 5,158,715,999 | | 增加 / 減少 (-) | | | 0 | | | RMB | | | | 本月底結存 | | | 5,158,715,999 | RMB | | 1 RMB | | 5,158,715,999 | | 2. 股份分類 | 普通股 | A 股份類別 | | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 否 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 | 601880 | 說明 | | | | | | | | | | 法定 ...

证券代码：601880 证券简称：辽港股份 公告编号：临2024-001 辽宁港口股份有限公司 董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 会议届次：第七届董事会2024年第1次（临时）会议 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过了以下议案： （一）审议通过《关于辽宁港口股份有限公司聘任财务总监的议案》 同意聘任唐明先生为股份公司财务总监，任期自董事会决议通过之日起，至 本届董事会任期届满时止。 表决结果：同意9票 反对0票 弃权0票 会议时间：2024年1月11日 会议地点：通讯方式 会议通知和材料发出时间及方式：2024年1月4日，电子邮件。 应出席董事人数：9人 亲自出席董事人数：9人 本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《辽宁港口股份有限 公司章程》及相关法律、法规的有关规定。本次会议由董事长王志贤先生召集。 2 附件：唐明先生个人简历 唐明先生，1978年出生，中国国籍，曾任大连港集团有限公司财务部副部长， 辽宁港口集团有限公司财务部副部长，大连港集团有 ...

一、关于辽宁港口股份有限公司聘任财务总监的议案 经审阅本次聘任公司财务总监人员的个人简历,未发现上述人 员存在《公司法》第178条规定的相关情况,以及被中国证监会确 定为市场禁入者或者禁入尚未解除的情况。我们认为,本次聘任公 司财务总监的程序符合法律、法规及《公司章程》的有关规定,所 聘任人员具备法律、法规及《公司章程》规定的任职条件,对以上 议案无异议。 辽宁港口股份有限公司 2024 年 1 月 11 日 1 辽宁港口股份有限公司独立董事意见 本页无正文,为《辽宁港口股份有限公司独立董事意见》的签字页。 班牙学 作为辽宁港口股份有限公司(以下简称"公司")的独立非执行董 事,根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上 市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《香港 联合交易所有限公司证券上市规则》及《辽宁港口股份有限公司章程》 (以下简称"公司章程")等有关规定,本着客观、公正的原则,现对 第七届董事会 2024年第１次（临时）会议审议的有关事项发表以下 独立意见: 程超英 生生健 file:///C:/Users/Administrator/Desktop/2024. ...

FF301 股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2023年12月31日 狀態: 新提交 致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 遼寧港口股份有限公司 呈交日期: 2024年1月2日 I. 法定/註冊股本變動 本月底法定/註冊股本總額： RMB 23,987,065,816 第 1 頁 共 6 頁 v 1.0.2 II. 已發行股份變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | A | 於香港聯交所上市 (註1) | 否 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 | 601880 | 說明 | | | | | 上月底結存 | | 18,828,349,817 | | | | | 增加 / 減少 (-) | | 0 | | | | | 本月底結存 | | 18,828,349,817 | | | | | 2. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | H | 於香港聯交所上市 (註1) | 是 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 | 0288 ...

特此公告。 辽宁港口股份有限公司董事会 辽宁港口股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于2023年12 月19日收到王萍女士提交的书面辞呈，由于王萍女士已达到法定退休 年龄（退二线）的原因，其申请辞去公司财务总监职务。根据《公司 法》及《公司章程》等相关法律法规的规定，王萍女士的辞呈自送达 董事会之日起生效。公司将按照法定程序尽快完成公司财务总监的选 聘等相关后续工作。 王萍女士确认：与公司董事会、监事会之间并无任何意见分歧， 亦无任何与其本人辞职有关的事项须提请本公司股东注意。 在此，公司董事会谨向王萍女士在财务总监任职期间对公司发展 所作的贡献表示衷心的感谢。 证券代码：601880 证券简称：辽港股份 公告编号：临2023-040 辽宁港口股份有限公司 关于财务总监辞任的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 2023 年 12 月 20 日 ...

RYE UNERS Fi YUAN LAW OFFICES 北京 BEUJNG · 上海 SHANGHAI · 深圳 SHENZHEN · 香港 HONG KONG · 广州 GUANGZHOU · 西安 XI'AN 致:辽宁港口股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 关于辽宁港口股份有限公司 2023年第一次临时股东大会的 法律意见书 嘉源(2023) -04-920 北京市嘉源律师事务所 关于辽宁港口股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的 法律意见书 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国·北京 北京市嘉源律师事务所(以下简称"本所")接受辽宁港口股份有限公司(以 下简称"公司")的委托,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司 法》"）、《上市公司股东大会规则》(以下简称"《股东大会规则》")等现 行有效的法律、行政法规、部门规章、规范性文件(以下简称"法律法规")以 及《辽宁港口股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定, 指派本所律师对公司2023年第一次临时股东大会(以下简称"本次股东大会") 进行见证,并依法出具本法律意见书。 为出具本法律意见书,本所指派律 ...

证券代码：601880 证券简称：辽港股份 公告编号：临2023-037 辽宁港口股份有限公司 董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 会议届次：第七届董事会2023年第5次（临时）会议 应出席董事人数：9人 亲自出席、授权出席董事人数：9人 董事徐鑫先生因公务无法出席本次会议，已授权董事李国锋先生出席并代为 行使表决权；董事李玉彬先生因公务无法出席本次会议，已授权董事刘春彦先生 出席并代为行使表决权；独立董事陈维曦先生因健康原因无法出席本次会议，已 授权独立董事程超英女士出席并代为行使表决权。 本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《辽宁港口股份有限 公司章程》及相关法律、法规的有关规定。本次会议由董事长王志贤先生召集并 主持，公司监事及部分高级管理人员列席本次会议。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过了以下议案： （一）审议通过《关于辽宁港口股份有限公司选举董事会专门委员会成员的 议案》 会议时间：2023年12月15日 会议地点：辽港集团109会议室 ...

辽宁港口股份有限公司独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善辽宁港口股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 的公司治理结构，促进公司规范运作，切实保护全体股东特别是中小股东的利益，根 据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《国务院办公厅关于上 市公司独立董事制度改革的意见》、《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"管 理办法"）、《上市公司治理准则》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规 定》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、相关规范性文件及公司章程， 制定本公司独立董事工作制度（以下简称"本制度"）。 第二条 公司独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司 主要股东（指单独或合并持有公司有表决权股份总数的 5%以上股份的股东）、实际控 制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系、并符 合公司股票上市的证券交易所规则关于独立性规定的董事。 第二章 任职资格与任免 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按照相 关法律、行政法规、规范性文件等相关要求，忠实履行职务，维护公司整体利益，尤 其要关注中 ...

辽宁港口股份有限公司 董事会审核委员会工作规则 第一章 总则 第一条 为进一步促进辽宁港口股份有限公司（以下简称"公司"）规范运 作，提高公司治理水平，充分发挥独立董事在上市公司治理中的作用，根据《中 华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"上交所 上市规则"或"上市规则"）及《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以 下简称"联交所上市规则"或"上市规则"）、《上市公司独立董事管理办法》、 《上市公司治理准则》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》， 以及《辽宁港口股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）等法律、法规、 相关规范性文件，制定本工作规则。 第二条 审核委员会是董事会下设的专门委员会，对董事会负责。主要负责 监督及评估外部及内部审计工作；负责内部审计与外部审计的协调；审核公司的 财务信息及其披露，监管风险管理与内部控制体系运行，以及与内部审计和外部 审计保持良好的沟通。 第三条 审核委员会根据本工作规则规定履行职责，独立开展工作。 第二章 人员组成 第四条 审核委员会成员须全部是非执行董事，委员会成员应当为不在公司 担任高级管理人员的董事，且至少有三名成员，其 ...

第一条 为适应辽宁港口股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展需求， 规范重大投资决策程序，提高公司重大投资决策的效率和质量，完善公司治理结 构，根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《香港联 合交易所有限公司证券上市规则》、《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司治 理准则》、《辽宁港口股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）等法律、法规、 相关规范性文件，制定本工作规则。 第二条 战略发展委员会是董事会下设的专门委员会，对董事会负责。主要 职责是对公司发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议；审议制订公司战略 定位和发展规划；研究重大市场开发和经营策略；以及审议公司重大投资、融资 方案、资本运作、资产重组项目等。 第三条 战略发展委员会根据本工作规则规定履行职责，独立开展工作。 辽宁港口股份有限公司 董事会战略发展委员会工作规则 第一章 总则 第二章 人员组成 第四条 战略发展委员会至少由三名董事组成，委员由董事会选举产生。 第五条 战略发展委员会设主席一名，负责主持委员会日常工作。主席由委 员会选举产生并报董事会批准。 第六条 委员任期与董事任期一致，委员任期届满，连选可以连任 ...